El Tesoro de EE. UU. ha sancionado a Funnull Technology Inc. y a su administrador, Liu Lizhi, por permitir estafas de criptomonedas de "desollado de cerdos" por más de 200 millones de dólares.
Funnull ayudó a estas estafas revendiendo direcciones IP en bloque para alojar sitios de estafa.
Liu Lizhi, un ciudadano chino y administrador de Funnull, es considerado el cerebro de esta red de estafas.
Dos billeteras de criptomonedas vinculadas a Funnull han sido sancionadas, y se informa que la firma está conectada a la mayor red de estafa "Triad Nexus".
Esta acción es parte de una mayor ofensiva del gobierno de EE. UU. contra el cibercrimen.
El gobierno de EE. UU. está reprimiendo duramente el ciberdelito, esta vez con la vista puesta en una empresa tecnológica con sede en Filipinas.
El 30 de mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. (OFAC) anunció sanciones contra Funnull Technology Inc. y su administrador, Liu Lizhi.
Funnill y Lizhi supuestamente fueron los cerebros que permitieron a actores malintencionados llevar a cabo estafas basadas en criptomonedas conocidas como 'pig butchering'.
Según OFAC, estas estafas ya han costado a los estadounidenses más de 200 millones de dólares, y el número real podría ser aún mayor.
¿Qué es el Engorde de Cerdos?
Este tipo de estafa recibe su nombre de la práctica de engordar un cerdo antes del sacrificio. Son esquemas elaborados donde los estafadores construyen relaciones emocionales con sus objetivos antes de arruinarlos financieramente.
Las víctimas a menudo son abordadas en aplicaciones de citas o redes sociales por estafadores que fingen ser amigos o intereses románticos.
Una vez que se forma una relación, el estafador presenta a la víctima la idea de invertir en criptomonedas a través de una plataforma aparentemente legítima.
Sin embargo, estas plataformas están completamente controladas por los estafadores.
Una vez que la víctima conecta sus billeteras, estas se vacían y a veces se roban cientos de miles de dólares en un solo fraude.
¿Cómo ayudó Funnull a alimentar el fraude?
Según OFAC, Funnull Technology fue una de las principales fuentes de apoyo para los estafadores y ayudó a estos cibercriminales a obtener las herramientas que utilizaron para engañar y defraudar a las víctimas.
Se informa que Funnull compró direcciones IP en grandes cantidades de proveedores de nube reputables y las revendió a estafadores.
Estas IP se utilizaron para alojar plataformas de inversión falsas, sitios de phishing y portales de apuestas en línea que imitaban la apariencia y la sensación de servicios reales.
Más preocupante aún, se acusa a Funnull de manipular repositorios de código abierto utilizados por desarrolladores web.
Según el Departamento del Tesoro, este código manipulado redirigiría a los usuarios de plataformas legítimas a sitios de estafa, todo sin que el desarrollador o el usuario se dieran cuenta. Esto hizo que fuera casi imposible para los usuarios cotidianos distinguir entre un sitio web seguro y uno de estafa.
El Hombre Detrás de la Cortina
La OFAC también alega que Liu Lizhi, un nacional chino, fue el cerebro de la empresa de estafa.
Como administrador de Funnull, Liu estaba a cargo de gestionar las operaciones internas de la empresa.
Los investigadores dicen que mantenía registros detallados de las tareas de los empleados, incluidas las configuraciones de nombres de dominio, y administraba activamente la infraestructura de estafas.
Como resultado de las acciones de la OFAC, tanto Liu como Funnull han sido incluidos en la lista de Nacionales Designados Especialmente y Personas Bloqueadas (SDN).
Esto significa que todos los activos que poseen dentro de la jurisdicción de EE. UU. están ahora congelados, y se prohíbe a individuos/empresas de EE. UU. hacer negocios con ellos.
Billeteras y la Red Triad Nexus
Junto con la empresa y su administrador, OFAC también sancionó dos billeteras de criptomonedas vinculadas a Funnull.
Estas carteras, según Chainalysis, se utilizaron para recibir pagos de otros cibercriminales por las herramientas de estafa que proporcionó Funnull.
La investigación también vinculó a Funnull con una red de estafa más grande, conocida como el Nexus Triad.
Este grupo fue responsable de más de 200,000 nombres de host de estafa únicos, la mayoría de los cuales impersonaban servicios de trading de criptomonedas reales.
La FBI ya había recibido informes sobre muchas de estas plataformas falsas antes de la intervención de OFAC.
Chainalysis describió las operaciones de Funnull como un "objetivo de alto valor" debido a la magnitud de sus operaciones.
Parte de una Represión Más Amplia contra el Cibercrimen
Esta no es la primera acción de la OFAC contra los ciberdelincuentes, y probablemente no será la última.
A principios de este año, el Tesoro de EE. UU. sancionó a Evil Corp, un sindicato de ciberdelincuencia con sede en Rusia responsable de ransomware y robo financiero.
También fue tras Behrouz Parsarad, el operador del mercado de la dark web para drogas llamado Nemesis.
Finalmente, la OFAC también sancionó varias billeteras de criptomonedas basadas en Tron vinculadas a los rebeldes hutíes respaldados por Irán que utilizan blockchain para eludir las sanciones.
Michael Faulkender, Secretario Adjunto del Tesoro, destacó la importancia de dirigirnos a los habilitadores, no solo a los estafadores.
En general, el Departamento del Tesoro confirmó que las víctimas estadounidenses de estafas vinculadas a sitios web relacionados con Funnull habían reportado pérdidas de más de 200 millones de dólares, con una pérdida individual promedio de 150,000 dólares.
Sin embargo, los funcionarios advierten que el daño real podría ser mucho peor.
Muchas víctimas nunca se presentan, ya sea porque no se dan cuenta de que han sido estafadas o porque están demasiado avergonzadas para reportar el crimen.
Aviso: Voice of Crypto tiene como objetivo ofrecer información precisa y actualizada, pero no se hará responsable de la falta de hechos o información inexacta. Las criptomonedas son activos financieros altamente volátiles, así que investigue y tome sus propias decisiones financieras.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
EE. UU. impone sanciones a la empresa filipina detrás de estafas de cripto ‘Pig Butchering’ de $200M
Perspectivas Clave
El gobierno de EE. UU. está reprimiendo duramente el ciberdelito, esta vez con la vista puesta en una empresa tecnológica con sede en Filipinas.
El 30 de mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. (OFAC) anunció sanciones contra Funnull Technology Inc. y su administrador, Liu Lizhi.
Funnill y Lizhi supuestamente fueron los cerebros que permitieron a actores malintencionados llevar a cabo estafas basadas en criptomonedas conocidas como 'pig butchering'.
Según OFAC, estas estafas ya han costado a los estadounidenses más de 200 millones de dólares, y el número real podría ser aún mayor.
¿Qué es el Engorde de Cerdos?
Este tipo de estafa recibe su nombre de la práctica de engordar un cerdo antes del sacrificio. Son esquemas elaborados donde los estafadores construyen relaciones emocionales con sus objetivos antes de arruinarlos financieramente.
Las víctimas a menudo son abordadas en aplicaciones de citas o redes sociales por estafadores que fingen ser amigos o intereses románticos.
Una vez que se forma una relación, el estafador presenta a la víctima la idea de invertir en criptomonedas a través de una plataforma aparentemente legítima.
Sin embargo, estas plataformas están completamente controladas por los estafadores.
Una vez que la víctima conecta sus billeteras, estas se vacían y a veces se roban cientos de miles de dólares en un solo fraude.
¿Cómo ayudó Funnull a alimentar el fraude?
Según OFAC, Funnull Technology fue una de las principales fuentes de apoyo para los estafadores y ayudó a estos cibercriminales a obtener las herramientas que utilizaron para engañar y defraudar a las víctimas.
Se informa que Funnull compró direcciones IP en grandes cantidades de proveedores de nube reputables y las revendió a estafadores.
Estas IP se utilizaron para alojar plataformas de inversión falsas, sitios de phishing y portales de apuestas en línea que imitaban la apariencia y la sensación de servicios reales.
Más preocupante aún, se acusa a Funnull de manipular repositorios de código abierto utilizados por desarrolladores web.
Según el Departamento del Tesoro, este código manipulado redirigiría a los usuarios de plataformas legítimas a sitios de estafa, todo sin que el desarrollador o el usuario se dieran cuenta. Esto hizo que fuera casi imposible para los usuarios cotidianos distinguir entre un sitio web seguro y uno de estafa.
El Hombre Detrás de la Cortina
La OFAC también alega que Liu Lizhi, un nacional chino, fue el cerebro de la empresa de estafa.
Como administrador de Funnull, Liu estaba a cargo de gestionar las operaciones internas de la empresa.
Los investigadores dicen que mantenía registros detallados de las tareas de los empleados, incluidas las configuraciones de nombres de dominio, y administraba activamente la infraestructura de estafas.
Como resultado de las acciones de la OFAC, tanto Liu como Funnull han sido incluidos en la lista de Nacionales Designados Especialmente y Personas Bloqueadas (SDN).
Esto significa que todos los activos que poseen dentro de la jurisdicción de EE. UU. están ahora congelados, y se prohíbe a individuos/empresas de EE. UU. hacer negocios con ellos.
Billeteras y la Red Triad Nexus
Junto con la empresa y su administrador, OFAC también sancionó dos billeteras de criptomonedas vinculadas a Funnull.
Estas carteras, según Chainalysis, se utilizaron para recibir pagos de otros cibercriminales por las herramientas de estafa que proporcionó Funnull.
La investigación también vinculó a Funnull con una red de estafa más grande, conocida como el Nexus Triad.
Este grupo fue responsable de más de 200,000 nombres de host de estafa únicos, la mayoría de los cuales impersonaban servicios de trading de criptomonedas reales.
La FBI ya había recibido informes sobre muchas de estas plataformas falsas antes de la intervención de OFAC.
Chainalysis describió las operaciones de Funnull como un "objetivo de alto valor" debido a la magnitud de sus operaciones.
Parte de una Represión Más Amplia contra el Cibercrimen
Esta no es la primera acción de la OFAC contra los ciberdelincuentes, y probablemente no será la última.
A principios de este año, el Tesoro de EE. UU. sancionó a Evil Corp, un sindicato de ciberdelincuencia con sede en Rusia responsable de ransomware y robo financiero.
También fue tras Behrouz Parsarad, el operador del mercado de la dark web para drogas llamado Nemesis.
Finalmente, la OFAC también sancionó varias billeteras de criptomonedas basadas en Tron vinculadas a los rebeldes hutíes respaldados por Irán que utilizan blockchain para eludir las sanciones.
Michael Faulkender, Secretario Adjunto del Tesoro, destacó la importancia de dirigirnos a los habilitadores, no solo a los estafadores.
En general, el Departamento del Tesoro confirmó que las víctimas estadounidenses de estafas vinculadas a sitios web relacionados con Funnull habían reportado pérdidas de más de 200 millones de dólares, con una pérdida individual promedio de 150,000 dólares.
Sin embargo, los funcionarios advierten que el daño real podría ser mucho peor.
Muchas víctimas nunca se presentan, ya sea porque no se dan cuenta de que han sido estafadas o porque están demasiado avergonzadas para reportar el crimen.
Aviso: Voice of Crypto tiene como objetivo ofrecer información precisa y actualizada, pero no se hará responsable de la falta de hechos o información inexacta. Las criptomonedas son activos financieros altamente volátiles, así que investigue y tome sus propias decisiones financieras.