Garantex fue descubierto lavando dinero con más de 15 millones USD en criptomonedas.

Global Ledger ha detectado más de 15 millones USD de la plataforma Garantex que se están moviendo a través de billeteras y mezcladores, incluyendo 6,1 millones USD de ETH y Bitcoin que fueron transferidos a TRON y Grinex. Tether ha congelado 27 millones USDT en Garantex, lo que ha llevado a la suspensión de operaciones de la plataforma. El fundador Aleksej Bešciokov fue arrestado en India y podría ser extraditado a EE. UU. bajo cargos de lavado de dinero. OFAC y la UE han impuesto sanciones a Garantex.

Después de que Tether congeló USDt en Garantex, Rusia propuso desarrollar una stablecoin nacional y planea lanzar un intercambio de criptomonedas destinado a inversores "súper profesionales."