Ross Ulbricht recibió 31 millones USD Bitcoin de una billetera anónima, sospechoso de estar relacionado con AlfaBay

Ross Ulbricht, el fundador del mercado negro Silk Road que fue indultado por el presidente Donald Trump a principios de este año, recibió una donación de Bitcoin por valor de 31 millones USD de una billetera anónima el fin de semana pasado.

Esta gran donación aparece menos de 5 meses después de que se emitiera la sentencia de Ulbricht, lo que ha generado especulaciones de que podría haber recuperado secretamente los activos de Silk Road.

¿No proviene de Silk Road sino de AlphaBay?

Según la empresa de análisis de blockchain Chainalysis, esta donación de 300 BTC no tiene relación con Silk Road. En cambio, el origen del dinero se rastrea hasta AlphaBay, un mercado negro de gran escala que operó desde 2014 hasta 2017, después de que Silk Road fue desmantelado.

AlphaBay tenía una escala diez veces mayor que Silk Road, siendo famoso por el tráfico de drogas, software malicioso y servicios ilegales. Phil Larratt, director de investigación de Chainalysis, dijo que hay "razones razonables para sospechar" que la donación provino de alguien que fue vendedor de AlphaBay.

El famoso investigador de blockchain ZachXBT también confirmó que esta cantidad de BTC no proviene de Silk Road. Aunque el remitente utilizó un servicio de mezcla de Bitcoin, ZachXBT aún pudo rastrear la dirección de la billetera que anteriormente había sido marcada por Chainalysis como relacionada con actividades ilegales. Dijo que la donación podría ser real, pero "no es dinero legal".

Además, hay señales que indican que el remitente está tratando de evitar ser detectado: esta billetera anteriormente había retirado dinero a través de intercambios centralizados con montos pequeños, dispersos, en lugar de transacciones grandes, lo que coincide con el comportamiento de evasión del control de activos.

Chainalysis se negó a revelar detalles sobre cómo rastrear vínculos con AlphaBay, pero la empresa desempeñó un papel clave en la operación de represión Operation Bayonet, realizada en coordinación por el FBI, la DEA y Europol. Esta operación condujo a la captura de Bryan Connor Herrell, un administrador de AlphaBay, quien luego fue condenado a 11 años de prisión.

En cuanto a Ulbricht, actualmente no ha hecho ningún comentario sobre esta inesperada donación.