Recientemente, el abogado Shao recibió una consulta de un cliente.
Un empleado técnico de una empresa de billeteras digitales fue arrestado sin previo aviso por la policía de otra provincia, con la justificación de que algunos comerciantes asociados a la plataforma de billetera estaban sospechados de operar un casino en línea. Este empleado, como parte del mantenimiento técnico, fue llevado para ser investigado bajo la sospecha de "ayudar a actividades delictivas en redes de información".
Casos similares son comunes en el ámbito de las criptomonedas/Web3. Ante las acusaciones repentinas, los involucrados plantearon dos preguntas:
"Soy del área técnica, no he manejado dinero ni participado en la distribución de ganancias, ¿cómo podría constituir un delito?
¿Por qué los empleados de grandes plataformas como Binance y OK están bien, mientras que en la pequeña plataforma donde trabajo nos arrestan? ¿No es esto una aplicación de la ley motivada por el lucro?
Estas dudas son, en realidad, una zona de ceguera legal que existe de manera generalizada entre los profesionales de Web3. Este artículo analizará sistemáticamente los tres principales riesgos legales a los que se enfrentan los puestos de trabajo en tecnología Web3 a través de este caso, y proporcionará recomendaciones prácticas.
Una de las áreas de riesgo legal: ¿también hay riesgos en los puestos técnicos?
Muchos técnicos piensan que, "solo entrego el código según la demanda, cómo se use es asunto del cliente"; la lógica detrás de esta afirmación es, en realidad, un malentendido del principio de "neutralidad técnica".
En el ámbito de las criptomonedas, a menudo se cita el caso favorable de Tornado Cash, un mezclador de monedas, como ejemplo para intentar demostrar que "la tecnología no es culpable".
Tornado Cash es un protocolo de privacidad descentralizado basado en Ethereum diseñado para ofuscar las rutas de transacción y aumentar el anonimato del usuario en la cadena de bloques. Permite a los usuarios "interrumpir y reorganizar" los criptoactivos para lograr efectos de transferencia imposibles de rastrear, lo que se usa ampliamente para la protección de la privacidad personal, pero también es utilizado por los delincuentes para el lavado de dinero. Aunque la herramienta fue sancionada por el Departamento del Tesoro de EE. UU. en 2022, en marzo de 2025, EE. UU. finalmente levantó las sanciones económicas contra Tornado Cash. Esto también ha llevado a un nuevo debate sobre el "límite de la responsabilidad técnica".
Sin embargo, los encargados de hacer cumplir la ley en diferentes países no tienen una comprensión y estándares judiciales consistentes sobre la "neutralidad tecnológica".
En la práctica judicial actual de nuestro país, si se constituye un delito no depende de si has llevado a cabo personalmente un comportamiento ilegal o delictivo, sino de si los "servicios técnicos" que proporcionas han tenido un efecto de "ayuda sustancial" en el crimen upstream.
En otras palabras, si tu trabajo técnico tiene el efecto objetivo de "bajar el umbral" para actividades delictivas, como proporcionar transferencias anónimas, funciones de mezcla de monedas o métodos para eludir el KYC, ya no será "neutral", sino "colaboración".
Zona ciega de riesgo legal dos: "Solo soy un empleado de una pequeña plataforma, no seré el objetivo"
La empresa de billetera involucrada tiene su registro principal en Filipinas, su personal de nivel medio y superior está en el extranjero, pero su enfoque comercial se dirige principalmente al continente chino. Emplea a personal técnico y de atención al cliente en el país mediante un modelo de "colaboración remota", su estructura operativa es suelta en general, y pertenece al típico modelo de "empleo descentralizado" de los proyectos Web3.
Esta arquitectura de "oficina distribuida + colaboración dentro y fuera del país" es muy común en los proyectos del mundo de las criptomonedas y puede fácilmente sembrar riesgos de cumplimiento.
Según la información obtenida, la razón por la que las autoridades consideran que esta plataforma puede estar involucrada en actividades ilegales se basa en múltiples pistas clave:
El sistema de billetera cuenta con la función de "colecta multinivel + mezcla anónima de monedas", la ruta de flujo de fondos se alinea estrechamente con las actividades de juego;
En la documentación técnica aparecen palabras clave de alta sensibilidad como "optimización de mezcla" y "anti-rastreo", que podrían eludir la regulación;
La plataforma carece de registros de debida diligencia sobre comerciantes de alto riesgo y no ha establecido un mecanismo efectivo de control de riesgos.
Aunque el personal técnico no maneja directamente los fondos ni conoce el trasfondo del comerciante, siempre que las herramientas del sistema que desarrollan, objetivamente tengan el efecto de "reducir el umbral del crimen" o "debilitar el efecto de la regulación", también pueden ser responsabilizados legalmente. Esta es la lógica que se aplica con frecuencia en los casos penales de "participación técnica" en la actualidad.
En comparación con plataformas de intercambio de activos virtuales líderes como Binance y OKX, los pequeños proyectos de Web3 que carecen de mecanismos de cumplimiento son más propensos a ser "priorizados" por las autoridades de investigación, por una razón muy real:
Las plataformas principales tienen una gran cantidad de usuarios, con estructuras complejas en el extranjero, lo que hace que las investigaciones transnacionales sean difíciles, largas y costosas en términos de colaboración; mientras que las plataformas pequeñas suelen tener personal en el país, lo que hace que las acciones de captura sean más "eficientes";
Las grandes plataformas generalmente han establecido líneas de defensa de cumplimiento como KYC (conocimiento del cliente) y AML (anti-lavado de dinero), formando una "doble muralla" de "tecnología + ley"; mientras que las plataformas pequeñas a menudo carecen de estos mecanismos;
La mayoría de las plataformas principales cuentan con sistemas de conexión para la aplicación de la ley (como la interacción mediante API, canales de datos de aplicación de la ley), mostrando un alto grado de cooperación durante las investigaciones; las plataformas más pequeñas, debido a su capacidad de cumplimiento insuficiente y la falta de mecanismos de respuesta, son más propensas a ser objeto de represalias.
En cuanto al cuestionamiento de la "aplicación de la ley con fines de lucro" mencionado por el consultor, sí que hay un trasfondo de política. Por ejemplo, la Ley de la República Popular China sobre la Promoción de la Economía Privada, que entró en vigor el 20 de mayo de 2025, menciona que los derechos de las organizaciones económicas privadas y sus operadores deben ser protegidos específicamente, y ninguna entidad o individuo puede infringirlos; Prohibir resueltamente el abuso de autoridad para llevar a cabo la aplicación de la ley en otros lugares por intereses económicos y otros fines.
Sin embargo, vale la pena señalar que el objeto principal de protección de este tipo de política es la entidad empresarial que opera en cumplimiento. Para los proyectos en el círculo de las criptomonedas, que ya se encuentran en el área gris de la ley, bajo el manto de líneas rojas regulatorias como el "Anuncio 94" y el "Aviso 924", debido a la falta de respaldo de cumplimiento, el espacio para obtener exenciones de políticas o protección de derechos es bastante limitado.
La tercera zona de riesgo legal: los peligros legales ocultos detrás de altos salarios remotos
Los técnicos en este caso aceptaron este trabajo porque se sintieron atraídos por la oferta de "trabajo remoto + un salario mensual de 40,000 yuanes". No es necesario fichar, no hay límite de horas de trabajo, se trabaja desde casa, la libertad es extremadamente alta; en comparación con los puestos tradicionales de Web2, este tipo de beneficios es casi un "trabajo de ensueño" para muchos programadores, especialmente para los jóvenes.
Pero en ese momento no se dio cuenta de varias señales de alto riesgo evidentes:
La ubicación de registro del proyecto es vaga, y el método de liquidación de salarios es mediante transferencias en USDT (moneda virtual);
Sin contrato laboral por escrito, todos los arreglos se comunican únicamente a través del grupo de Telegram;
No hay auditorías de cumplimiento, procesos KYC o sistemas contra el lavado de dinero, ni ningún material del proyecto disponible públicamente;
Estas apariencias ya han expuesto las características comunes de las "plataformas de alto riesgo".
Sin embargo, muchos técnicos, debido a la falta de conceptos suficientes de control de riesgos, frente a la atractiva fachada de "libertad + altos salarios", rara vez toman la iniciativa de revisar la conformidad de la plataforma. Una vez que ocurre un problema, se dan cuenta de que ya han pisado una zona gris.
¿Cómo pueden los profesionales de Web3 cumplir con las regulaciones para protegerse? Sugerencias de abogados ➡️
En esta área gris de regulación legal en Web3, si los técnicos quieren protegerse, el primer paso es: establecer una conciencia básica de riesgo legal y un pensamiento de prevención y control de cumplimiento.
Antes de involucrarte o unirte a cualquier proyecto Web3, asegúrate de juzgar y autoevaluarte a partir de los siguientes puntos clave:
¿Está el proyecto registrado en una jurisdicción clara y regulada?
¿Se ha realizado una auditoría de código de terceros o auditoría de seguridad por una institución profesional?
¿Se cuenta con sistemas de identificación de usuarios y contra el lavado de dinero como KYC y AML?
Si se publican al público información básica como el responsable del proyecto, el trasfondo del equipo y la fuente de financiación.
Después de ingresar, asegúrese de mantener distancia de los módulos de funciones de alto riesgo, especialmente aquellos que involucran:
Mezclador (Mixer), transferencias anónimas, monedas de privacidad;
Eludir o evitar mecanismos como KYC, listas negras y bloqueos;
Desarrollo de herramientas para ayudar a los usuarios a ocultar el origen de los fondos o eludir la supervisión.
Si encuentra instrucciones sospechosas o presión por parte del proyecto, asegúrese de conservar los registros de comunicación relevantes (como capturas de pantalla de chats de Telegram, actas de reuniones, etc.) para dejar evidencia clave para futuras auto-demostraciones.
Al firmar un acuerdo de cooperación técnica o un contrato de subcontratación, se recomienda que los técnicos acuerden claramente:
No se conecta directamente a las cuentas de fondos de los usuarios;
No procesar datos de identidad personal del usuario ni información sensible;
No participar en actividades de marketing que involucren promoción de personas, distribución, venta de tokens, etc.
Delinear estas "líneas rojas legales" no solo puede evitar pisar minas, sino que también puede aclarar las fronteras de responsabilidad posteriormente.
Si todavía hay dudas sobre la legalidad y la conformidad del proyecto, se recomienda buscar lo antes posible a un equipo de abogados profesionales para realizar un "examen de conformidad del proyecto". Esto no solo puede detectar a tiempo los riesgos legales potenciales, sino que también puede ayudar a los técnicos a evaluar los límites de la responsabilidad penal que podrían asumir en su papel, previniendo así problemas futuros.
Abogado advierte: las herramientas tecnológicas no son culpables, pero su uso real puede ser responsable.
Los profesionales de Web3 deben tener una clara conciencia de:
Los encargados de hacer cumplir la ley en nuestro país a menudo tienden a juzgar si un comportamiento causa daño al interés público y al orden social, basándose en el uso real de las herramientas tecnológicas y en el impacto que estas tienen en la sociedad.
En los últimos años, nuestro equipo ha manejado varios casos importantes y novedosos en la industria de Web3, y también hemos participado en la revisión de cumplimiento y riesgos de varios proyectos desde las etapas iniciales. Por lo tanto, podemos ofrecer a los consultores un chequeo legal y recomendaciones de cumplimiento personalizadas más específicas. Si también eres un profesional técnico en el campo de Web3, un operador de proyectos, o si tienes dudas sobre el cumplimiento de proyectos, no dudes en venir a conversar.
Espero que cada profesional que avanza en la ola de nuevas tecnologías pueda continuar con más estabilidad y claridad.
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El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Caso de arresto de programadores Web3 en diferentes provincias: tres grandes áreas de desconocimiento legal de los profesionales.
Recientemente, el abogado Shao recibió una consulta de un cliente.
Un empleado técnico de una empresa de billeteras digitales fue arrestado sin previo aviso por la policía de otra provincia, con la justificación de que algunos comerciantes asociados a la plataforma de billetera estaban sospechados de operar un casino en línea. Este empleado, como parte del mantenimiento técnico, fue llevado para ser investigado bajo la sospecha de "ayudar a actividades delictivas en redes de información".
Casos similares son comunes en el ámbito de las criptomonedas/Web3. Ante las acusaciones repentinas, los involucrados plantearon dos preguntas:
"Soy del área técnica, no he manejado dinero ni participado en la distribución de ganancias, ¿cómo podría constituir un delito?
¿Por qué los empleados de grandes plataformas como Binance y OK están bien, mientras que en la pequeña plataforma donde trabajo nos arrestan? ¿No es esto una aplicación de la ley motivada por el lucro?
Estas dudas son, en realidad, una zona de ceguera legal que existe de manera generalizada entre los profesionales de Web3. Este artículo analizará sistemáticamente los tres principales riesgos legales a los que se enfrentan los puestos de trabajo en tecnología Web3 a través de este caso, y proporcionará recomendaciones prácticas.
Una de las áreas de riesgo legal: ¿también hay riesgos en los puestos técnicos?
Muchos técnicos piensan que, "solo entrego el código según la demanda, cómo se use es asunto del cliente"; la lógica detrás de esta afirmación es, en realidad, un malentendido del principio de "neutralidad técnica".
En el ámbito de las criptomonedas, a menudo se cita el caso favorable de Tornado Cash, un mezclador de monedas, como ejemplo para intentar demostrar que "la tecnología no es culpable".
Tornado Cash es un protocolo de privacidad descentralizado basado en Ethereum diseñado para ofuscar las rutas de transacción y aumentar el anonimato del usuario en la cadena de bloques. Permite a los usuarios "interrumpir y reorganizar" los criptoactivos para lograr efectos de transferencia imposibles de rastrear, lo que se usa ampliamente para la protección de la privacidad personal, pero también es utilizado por los delincuentes para el lavado de dinero. Aunque la herramienta fue sancionada por el Departamento del Tesoro de EE. UU. en 2022, en marzo de 2025, EE. UU. finalmente levantó las sanciones económicas contra Tornado Cash. Esto también ha llevado a un nuevo debate sobre el "límite de la responsabilidad técnica".
Sin embargo, los encargados de hacer cumplir la ley en diferentes países no tienen una comprensión y estándares judiciales consistentes sobre la "neutralidad tecnológica".
En la práctica judicial actual de nuestro país, si se constituye un delito no depende de si has llevado a cabo personalmente un comportamiento ilegal o delictivo, sino de si los "servicios técnicos" que proporcionas han tenido un efecto de "ayuda sustancial" en el crimen upstream.
En otras palabras, si tu trabajo técnico tiene el efecto objetivo de "bajar el umbral" para actividades delictivas, como proporcionar transferencias anónimas, funciones de mezcla de monedas o métodos para eludir el KYC, ya no será "neutral", sino "colaboración".
Zona ciega de riesgo legal dos: "Solo soy un empleado de una pequeña plataforma, no seré el objetivo"
La empresa de billetera involucrada tiene su registro principal en Filipinas, su personal de nivel medio y superior está en el extranjero, pero su enfoque comercial se dirige principalmente al continente chino. Emplea a personal técnico y de atención al cliente en el país mediante un modelo de "colaboración remota", su estructura operativa es suelta en general, y pertenece al típico modelo de "empleo descentralizado" de los proyectos Web3.
Esta arquitectura de "oficina distribuida + colaboración dentro y fuera del país" es muy común en los proyectos del mundo de las criptomonedas y puede fácilmente sembrar riesgos de cumplimiento.
Según la información obtenida, la razón por la que las autoridades consideran que esta plataforma puede estar involucrada en actividades ilegales se basa en múltiples pistas clave:
Aunque el personal técnico no maneja directamente los fondos ni conoce el trasfondo del comerciante, siempre que las herramientas del sistema que desarrollan, objetivamente tengan el efecto de "reducir el umbral del crimen" o "debilitar el efecto de la regulación", también pueden ser responsabilizados legalmente. Esta es la lógica que se aplica con frecuencia en los casos penales de "participación técnica" en la actualidad.
En comparación con plataformas de intercambio de activos virtuales líderes como Binance y OKX, los pequeños proyectos de Web3 que carecen de mecanismos de cumplimiento son más propensos a ser "priorizados" por las autoridades de investigación, por una razón muy real:
En cuanto al cuestionamiento de la "aplicación de la ley con fines de lucro" mencionado por el consultor, sí que hay un trasfondo de política. Por ejemplo, la Ley de la República Popular China sobre la Promoción de la Economía Privada, que entró en vigor el 20 de mayo de 2025, menciona que los derechos de las organizaciones económicas privadas y sus operadores deben ser protegidos específicamente, y ninguna entidad o individuo puede infringirlos; Prohibir resueltamente el abuso de autoridad para llevar a cabo la aplicación de la ley en otros lugares por intereses económicos y otros fines.
Sin embargo, vale la pena señalar que el objeto principal de protección de este tipo de política es la entidad empresarial que opera en cumplimiento. Para los proyectos en el círculo de las criptomonedas, que ya se encuentran en el área gris de la ley, bajo el manto de líneas rojas regulatorias como el "Anuncio 94" y el "Aviso 924", debido a la falta de respaldo de cumplimiento, el espacio para obtener exenciones de políticas o protección de derechos es bastante limitado.
La tercera zona de riesgo legal: los peligros legales ocultos detrás de altos salarios remotos
Los técnicos en este caso aceptaron este trabajo porque se sintieron atraídos por la oferta de "trabajo remoto + un salario mensual de 40,000 yuanes". No es necesario fichar, no hay límite de horas de trabajo, se trabaja desde casa, la libertad es extremadamente alta; en comparación con los puestos tradicionales de Web2, este tipo de beneficios es casi un "trabajo de ensueño" para muchos programadores, especialmente para los jóvenes.
Pero en ese momento no se dio cuenta de varias señales de alto riesgo evidentes:
Estas apariencias ya han expuesto las características comunes de las "plataformas de alto riesgo".
Sin embargo, muchos técnicos, debido a la falta de conceptos suficientes de control de riesgos, frente a la atractiva fachada de "libertad + altos salarios", rara vez toman la iniciativa de revisar la conformidad de la plataforma. Una vez que ocurre un problema, se dan cuenta de que ya han pisado una zona gris.
¿Cómo pueden los profesionales de Web3 cumplir con las regulaciones para protegerse? Sugerencias de abogados ➡️
En esta área gris de regulación legal en Web3, si los técnicos quieren protegerse, el primer paso es: establecer una conciencia básica de riesgo legal y un pensamiento de prevención y control de cumplimiento.
Antes de involucrarte o unirte a cualquier proyecto Web3, asegúrate de juzgar y autoevaluarte a partir de los siguientes puntos clave:
Después de ingresar, asegúrese de mantener distancia de los módulos de funciones de alto riesgo, especialmente aquellos que involucran:
Si encuentra instrucciones sospechosas o presión por parte del proyecto, asegúrese de conservar los registros de comunicación relevantes (como capturas de pantalla de chats de Telegram, actas de reuniones, etc.) para dejar evidencia clave para futuras auto-demostraciones.
Al firmar un acuerdo de cooperación técnica o un contrato de subcontratación, se recomienda que los técnicos acuerden claramente:
Delinear estas "líneas rojas legales" no solo puede evitar pisar minas, sino que también puede aclarar las fronteras de responsabilidad posteriormente.
Si todavía hay dudas sobre la legalidad y la conformidad del proyecto, se recomienda buscar lo antes posible a un equipo de abogados profesionales para realizar un "examen de conformidad del proyecto". Esto no solo puede detectar a tiempo los riesgos legales potenciales, sino que también puede ayudar a los técnicos a evaluar los límites de la responsabilidad penal que podrían asumir en su papel, previniendo así problemas futuros.
Abogado advierte: las herramientas tecnológicas no son culpables, pero su uso real puede ser responsable.
Los profesionales de Web3 deben tener una clara conciencia de:
Los encargados de hacer cumplir la ley en nuestro país a menudo tienden a juzgar si un comportamiento causa daño al interés público y al orden social, basándose en el uso real de las herramientas tecnológicas y en el impacto que estas tienen en la sociedad.
En los últimos años, nuestro equipo ha manejado varios casos importantes y novedosos en la industria de Web3, y también hemos participado en la revisión de cumplimiento y riesgos de varios proyectos desde las etapas iniciales. Por lo tanto, podemos ofrecer a los consultores un chequeo legal y recomendaciones de cumplimiento personalizadas más específicas. Si también eres un profesional técnico en el campo de Web3, un operador de proyectos, o si tienes dudas sobre el cumplimiento de proyectos, no dudes en venir a conversar.
Espero que cada profesional que avanza en la ola de nuevas tecnologías pueda continuar con más estabilidad y claridad.