La policía de Singapur investiga a 49 sospechosos en un caso de lavado de dinero relacionado con criptomonedas.

La policía de Singapur está investigando a 49 individuos por sospechas de estar involucrados en el lavado de dinero a través de cuentas de criptomonedas. De estos, 35 son hombres y 14 mujeres, con edades comprendidas entre 18 y 58 años, que fueron arrestados en una operación del 13 al 30 de mayo. La operación, liderada por la Fuerza de Lucha contra el Phishing junto con la empresa StraitsX, ha confiscado más de 200,000 USD en activos.

Los sospechosos se comunicaron a través de Telegram y WhatsApp, donde se les ofreció pagar entre 400 y 3,000 USD a cambio de acceso a la cuenta de criptomonedas o información de inicio de sesión de Singpass. La policía advierte que ceder el control de la cuenta puede tener graves consecuencias legales y enfatiza la política de tolerancia cero contra el lavado de dinero. Aquellos que apoyen esta actividad pueden enfrentar hasta tres años de prisión y multas de hasta 50,000 USD.