Las autoridades federales y estatales han anunciado la recuperación o congelación de más de $225 millones en criptomonedas relacionadas con esquemas de inversión fraudulentos que engañaron a cientos de víctimas en todo Estados Unidos. En acciones coordinadas, el Departamento de Justicia confiscó $225 millones vinculados a estafas criptográficas generalizadas, mientras que funcionarios de Nueva York recuperaron y congelaron $440,000 de una operación separada que apuntaba a residentes de habla rusa con anuncios falsos en redes sociales.
El DOJ incauta $225 millones en criptomonedas vinculadas a estafas de inversión mientras se intensifica la represión
En un movimiento contundente para frenar el aumento del fraude relacionado con las criptomonedas, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha anunciado la incautación de más de 225 millones de dólares en activos digitales supuestamente vinculados a estafas de inversión. La incautación, ejecutada por el Servicio Secreto de EE. UU. y anunciada el miércoles, marca una de las mayores confiscaciones de criptomonedas en la historia de EE. UU. y subraya un enfoque creciente en la protección del consumidor en medio de la proliferación de las finanzas digitales.
El DOJ presentó una demanda de confiscación civil — un mecanismo legal que permite al gobierno incautar propiedades vinculadas a actividades ilegales — contra los activos. A diferencia de los cargos criminales, tales demandas se dirigen a los activos en sí, no necesariamente a individuos, y pueden avanzar incluso si nadie es acusado de un crimen. Los fondos en cuestión están supuestamente relacionados con esfuerzos de lavado de dinero derivados de esquemas de inversión en criptomonedas fraudulentos que engañaron a cientos de víctimas en todo el país.
'El sacrificio de cerdos' en el centro del fraude
Según el DOJ, las estafas involucraron una forma de fraude comúnmente conocida como "engorde de cerdos". Esta táctica implica cultivar una relación falsa con una víctima durante semanas o meses para generar confianza — "engordar el cerdo" — antes de persuadirla para que invierta cantidades crecientes en proyectos de criptomonedas fraudulentos o plataformas de trading.
Tether, el emisor de la stablecoin más utilizada del mundo, USDT, confirmó en una publicación de blog que ayudó a las autoridades estadounidenses en la investigación y los esfuerzos de confiscación. La empresa se ha comprometido anteriormente a trabajar con las fuerzas del orden para bloquear direcciones asociadas con actividades criminales.
El anuncio del Departamento de Justicia se produce en medio de una creciente alarma por la escala de los delitos relacionados con las criptomonedas. Solo en 2024, las estafas de inversión en criptomonedas provocaron más de USD 5.8 mil millones en pérdidas reportadas, según el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI. Las pérdidas totales por fraude de activos digitales en el mismo año superaron los USD 9.3 mil millones, ya que los estafadores continuaron explotando el relativo anonimato y la falta de salvaguardas para los consumidores dentro del ecosistema de las criptomonedas.
Una acción separada por las autoridades de Nueva York, también anunciada el miércoles, vio la incautación de $140,000 y otros $300,000 congelados en un esquema similar que involucraba anuncios de inversión falsos en plataformas de redes sociales. Ese fraude afectó a al menos 300 personas y causó pérdidas que superan $1 millón.
Contexto Político y Regulatorio
En una conferencia de prensa que desvelaba el caso de confiscación civil, se le preguntó a Pirro si el Departamento de Justicia aplicaría un enfoque igualmente agresivo para examinar las conexiones del presidente Donald Trump con la industria de las criptomonedas, especialmente a la luz de sus recientes respaldos públicos y el impulso político que rodea el espacio.
Si bien el proceso de confiscación no significa automáticamente que las víctimas recibirán compensación, aumenta significativamente la probabilidad de que los fondos sean devueltos eventualmente. En casos de confiscación civil como este, los tribunales generalmente evalúan si el gobierno ha demostrado, según el estándar de "preponderancia de la evidencia", que los activos estaban involucrados en actividades delictivas.
Se espera que las víctimas de las estafas sean contactadas durante la fase de restitución una vez que concluyan los procedimientos legales. Sin embargo, dado el tamaño y la complejidad del caso, la recuperación total puede tardar años.
Aún así, muchos ven el movimiento como un momento histórico para la aplicación de la criptografía.
Las autoridades de Nueva York desmantelan una estafa de inversión en criptomonedas que apunta a hablantes de ruso, recuperando más de $440K
Mientras tanto, en un esfuerzo coordinado de las fuerzas del orden, los funcionarios del estado de Nueva York han anunciado la recuperación de $140,000 en criptomonedas robadas y el congelamiento de $300,000 adicionales vinculados a una amplia estafa de inversión en criptomonedas que afectó a residentes de habla rusa en el área de Brooklyn y más allá. La operación, que utilizó anuncios engañosos en redes sociales para atraer a las víctimas, ya ha llevado a la identificación de más de 300 individuos que sufrieron pérdidas financieras que totalizan más de $1 millón.
La investigación fue liderada por la oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn, la oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York y el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (DFS), con el objetivo de desmantelar lo que describieron como una operación de fraude sofisticada y dirigida.
“Estos estafadores dirigieron sus anuncios atractivos a hablantes de ruso en Facebook, y mi oficina, junto con DFS y la oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn, tomó medidas para detener a estos estafadores y proteger a los neoyorquinos”, dijo la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, en un comunicado emitido el miércoles.
James también emitió una advertencia severa a los residentes del estado: “Insto a todos los neoyorquinos a estar atentos a los anuncios de inversión en criptomonedas en línea. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea.”
Cómo operó la estafa
Según los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los perpetradores utilizaron Facebook y otras plataformas de redes sociales para publicar anuncios diseñados profesionalmente escritos en ruso, ofreciendo rendimientos lucrativos en supuestas inversiones en criptomonedas. Estos anuncios llevaron a los usuarios a un sitio web falso de inversión en criptomonedas que afirmaba falsamente tener una BitLicense: la licencia regulatoria oficial de Nueva York para las empresas de criptomonedas que operan en el estado.
El uso de una BitLicense falsa fue especialmente insidioso, ya que añadió una apariencia de legitimidad a la estafa y ayudó a bajar la guardia de las posibles víctimas. La BitLicense de Nueva York, introducida en 2015, es conocida por sus rigurosos requisitos regulatorios, y muchos usuarios de criptomonedas la asocian con fuertes protecciones al consumidor.
Meta, la empresa matriz de Facebook, cooperó con las autoridades y supuestamente eliminó más de 700 anuncios fraudulentos después de ser notificada de la investigación.
Este caso se suma a una lista creciente de estafas publicitarias de "sombrero negro"—anuncios que explotan las lagunas en los sistemas de verificación de anuncios de las plataformas de redes sociales para dirigirse a usuarios desprevenidos con afirmaciones falsas o engañosas sobre inversiones en criptomonedas.
En los últimos años, estas estafas se han vuelto cada vez más difíciles de rastrear, especialmente cuando apuntan a comunidades específicas, como los hablantes de ruso u otros grupos que no hablan inglés. Al reducir su enfoque, los estafadores pueden parecer más confiables y a menudo adaptan sus esquemas para explotar las señales de confianza cultural y la familiaridad con el idioma.
Entre los ejemplos más notorios de esta táctica se encontraban los airdrops falsos de XRP que suplantaban al CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, quienes prometían a los usuarios criptomonedas gratis a cambio de pequeñas "tasas de activación". Estos anuncios abusaron de la imagen de Garlinghouse y de referencias al destacado caso legal de Ripple contra la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) para aumentar la credibilidad.
Las estafas criptográficas evolucionan con la tecnología
El caso también destaca las crecientes preocupaciones sobre las tácticas en evolución de los estafadores de criptomonedas, particularmente a medida que nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (AI) comienzan a ser utilizadas en campañas de fraude. Los deepfakes generados por IA, la clonación de voz y los bots de estafa automatizados ya han sido documentados en varios casos de fraude.
Un informe reciente de la firma de análisis de blockchain Chainalysis reveló que el volumen de transacciones ilícitas que involucran activos digitales alcanzó aproximadamente $51 mil millones en 2024. Aunque los pagos por ransomware vieron una disminución del 35%, las estafas de inversión y los ataques de ingeniería social se mantuvieron obstinadamente altos, alimentados en parte por el uso de herramientas de IA para crear narrativas más convincentes e intentos de phishing.
Aunque la incautación y el congelamiento de aproximadamente $440,000 en activos de criptomonedas es un paso prometedor, los funcionarios de las fuerzas del orden reconocieron que la restitución completa para todas las víctimas está lejos de estar garantizada. Los procedimientos legales determinarán cómo y cuándo se pueden devolver los fondos recuperados a aquellos que fueron defraudados.
El caso también plantea preguntas más amplias sobre la responsabilidad de las plataformas, la aplicación de la regulación de criptomonedas y la protección del consumidor de activos digitales en una época en la que las estafas se llevan a cabo cada vez más a gran escala y con sofisticación tecnológica.
El Fiscal de Distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, elogió la rápida respuesta de múltiples agencias y prometió continuar los esfuerzos para proteger a los neoyorquinos del crimen financiero en el ámbito digital.
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Agencias Federales y Estatales Recuperan Millones en Cripto
Las autoridades federales y estatales han anunciado la recuperación o congelación de más de $225 millones en criptomonedas relacionadas con esquemas de inversión fraudulentos que engañaron a cientos de víctimas en todo Estados Unidos. En acciones coordinadas, el Departamento de Justicia confiscó $225 millones vinculados a estafas criptográficas generalizadas, mientras que funcionarios de Nueva York recuperaron y congelaron $440,000 de una operación separada que apuntaba a residentes de habla rusa con anuncios falsos en redes sociales.
El DOJ incauta $225 millones en criptomonedas vinculadas a estafas de inversión mientras se intensifica la represión
En un movimiento contundente para frenar el aumento del fraude relacionado con las criptomonedas, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha anunciado la incautación de más de 225 millones de dólares en activos digitales supuestamente vinculados a estafas de inversión. La incautación, ejecutada por el Servicio Secreto de EE. UU. y anunciada el miércoles, marca una de las mayores confiscaciones de criptomonedas en la historia de EE. UU. y subraya un enfoque creciente en la protección del consumidor en medio de la proliferación de las finanzas digitales.
El DOJ presentó una demanda de confiscación civil — un mecanismo legal que permite al gobierno incautar propiedades vinculadas a actividades ilegales — contra los activos. A diferencia de los cargos criminales, tales demandas se dirigen a los activos en sí, no necesariamente a individuos, y pueden avanzar incluso si nadie es acusado de un crimen. Los fondos en cuestión están supuestamente relacionados con esfuerzos de lavado de dinero derivados de esquemas de inversión en criptomonedas fraudulentos que engañaron a cientos de víctimas en todo el país.
'El sacrificio de cerdos' en el centro del fraude
Según el DOJ, las estafas involucraron una forma de fraude comúnmente conocida como "engorde de cerdos". Esta táctica implica cultivar una relación falsa con una víctima durante semanas o meses para generar confianza — "engordar el cerdo" — antes de persuadirla para que invierta cantidades crecientes en proyectos de criptomonedas fraudulentos o plataformas de trading.
Tether, el emisor de la stablecoin más utilizada del mundo, USDT, confirmó en una publicación de blog que ayudó a las autoridades estadounidenses en la investigación y los esfuerzos de confiscación. La empresa se ha comprometido anteriormente a trabajar con las fuerzas del orden para bloquear direcciones asociadas con actividades criminales.
El anuncio del Departamento de Justicia se produce en medio de una creciente alarma por la escala de los delitos relacionados con las criptomonedas. Solo en 2024, las estafas de inversión en criptomonedas provocaron más de USD 5.8 mil millones en pérdidas reportadas, según el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI. Las pérdidas totales por fraude de activos digitales en el mismo año superaron los USD 9.3 mil millones, ya que los estafadores continuaron explotando el relativo anonimato y la falta de salvaguardas para los consumidores dentro del ecosistema de las criptomonedas.
Una acción separada por las autoridades de Nueva York, también anunciada el miércoles, vio la incautación de $140,000 y otros $300,000 congelados en un esquema similar que involucraba anuncios de inversión falsos en plataformas de redes sociales. Ese fraude afectó a al menos 300 personas y causó pérdidas que superan $1 millón.
Contexto Político y Regulatorio
En una conferencia de prensa que desvelaba el caso de confiscación civil, se le preguntó a Pirro si el Departamento de Justicia aplicaría un enfoque igualmente agresivo para examinar las conexiones del presidente Donald Trump con la industria de las criptomonedas, especialmente a la luz de sus recientes respaldos públicos y el impulso político que rodea el espacio.
Si bien el proceso de confiscación no significa automáticamente que las víctimas recibirán compensación, aumenta significativamente la probabilidad de que los fondos sean devueltos eventualmente. En casos de confiscación civil como este, los tribunales generalmente evalúan si el gobierno ha demostrado, según el estándar de "preponderancia de la evidencia", que los activos estaban involucrados en actividades delictivas.
Se espera que las víctimas de las estafas sean contactadas durante la fase de restitución una vez que concluyan los procedimientos legales. Sin embargo, dado el tamaño y la complejidad del caso, la recuperación total puede tardar años.
Aún así, muchos ven el movimiento como un momento histórico para la aplicación de la criptografía.
Las autoridades de Nueva York desmantelan una estafa de inversión en criptomonedas que apunta a hablantes de ruso, recuperando más de $440K
Mientras tanto, en un esfuerzo coordinado de las fuerzas del orden, los funcionarios del estado de Nueva York han anunciado la recuperación de $140,000 en criptomonedas robadas y el congelamiento de $300,000 adicionales vinculados a una amplia estafa de inversión en criptomonedas que afectó a residentes de habla rusa en el área de Brooklyn y más allá. La operación, que utilizó anuncios engañosos en redes sociales para atraer a las víctimas, ya ha llevado a la identificación de más de 300 individuos que sufrieron pérdidas financieras que totalizan más de $1 millón.
La investigación fue liderada por la oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn, la oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York y el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (DFS), con el objetivo de desmantelar lo que describieron como una operación de fraude sofisticada y dirigida.
“Estos estafadores dirigieron sus anuncios atractivos a hablantes de ruso en Facebook, y mi oficina, junto con DFS y la oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn, tomó medidas para detener a estos estafadores y proteger a los neoyorquinos”, dijo la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, en un comunicado emitido el miércoles.
James también emitió una advertencia severa a los residentes del estado: “Insto a todos los neoyorquinos a estar atentos a los anuncios de inversión en criptomonedas en línea. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea.”
Cómo operó la estafa
Según los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los perpetradores utilizaron Facebook y otras plataformas de redes sociales para publicar anuncios diseñados profesionalmente escritos en ruso, ofreciendo rendimientos lucrativos en supuestas inversiones en criptomonedas. Estos anuncios llevaron a los usuarios a un sitio web falso de inversión en criptomonedas que afirmaba falsamente tener una BitLicense: la licencia regulatoria oficial de Nueva York para las empresas de criptomonedas que operan en el estado.
El uso de una BitLicense falsa fue especialmente insidioso, ya que añadió una apariencia de legitimidad a la estafa y ayudó a bajar la guardia de las posibles víctimas. La BitLicense de Nueva York, introducida en 2015, es conocida por sus rigurosos requisitos regulatorios, y muchos usuarios de criptomonedas la asocian con fuertes protecciones al consumidor.
Meta, la empresa matriz de Facebook, cooperó con las autoridades y supuestamente eliminó más de 700 anuncios fraudulentos después de ser notificada de la investigación.
Este caso se suma a una lista creciente de estafas publicitarias de "sombrero negro"—anuncios que explotan las lagunas en los sistemas de verificación de anuncios de las plataformas de redes sociales para dirigirse a usuarios desprevenidos con afirmaciones falsas o engañosas sobre inversiones en criptomonedas.
En los últimos años, estas estafas se han vuelto cada vez más difíciles de rastrear, especialmente cuando apuntan a comunidades específicas, como los hablantes de ruso u otros grupos que no hablan inglés. Al reducir su enfoque, los estafadores pueden parecer más confiables y a menudo adaptan sus esquemas para explotar las señales de confianza cultural y la familiaridad con el idioma.
Entre los ejemplos más notorios de esta táctica se encontraban los airdrops falsos de XRP que suplantaban al CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, quienes prometían a los usuarios criptomonedas gratis a cambio de pequeñas "tasas de activación". Estos anuncios abusaron de la imagen de Garlinghouse y de referencias al destacado caso legal de Ripple contra la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) para aumentar la credibilidad.
Las estafas criptográficas evolucionan con la tecnología
El caso también destaca las crecientes preocupaciones sobre las tácticas en evolución de los estafadores de criptomonedas, particularmente a medida que nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (AI) comienzan a ser utilizadas en campañas de fraude. Los deepfakes generados por IA, la clonación de voz y los bots de estafa automatizados ya han sido documentados en varios casos de fraude.
Un informe reciente de la firma de análisis de blockchain Chainalysis reveló que el volumen de transacciones ilícitas que involucran activos digitales alcanzó aproximadamente $51 mil millones en 2024. Aunque los pagos por ransomware vieron una disminución del 35%, las estafas de inversión y los ataques de ingeniería social se mantuvieron obstinadamente altos, alimentados en parte por el uso de herramientas de IA para crear narrativas más convincentes e intentos de phishing.
Aunque la incautación y el congelamiento de aproximadamente $440,000 en activos de criptomonedas es un paso prometedor, los funcionarios de las fuerzas del orden reconocieron que la restitución completa para todas las víctimas está lejos de estar garantizada. Los procedimientos legales determinarán cómo y cuándo se pueden devolver los fondos recuperados a aquellos que fueron defraudados.
El caso también plantea preguntas más amplias sobre la responsabilidad de las plataformas, la aplicación de la regulación de criptomonedas y la protección del consumidor de activos digitales en una época en la que las estafas se llevan a cabo cada vez más a gran escala y con sofisticación tecnológica.
El Fiscal de Distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, elogió la rápida respuesta de múltiples agencias y prometió continuar los esfuerzos para proteger a los neoyorquinos del crimen financiero en el ámbito digital.