Mientras se han dado muchos pasos para la regulación del sector de cripto moneda en Turquía, ha llegado un nuevo movimiento.
En este punto, el Ministro de Hacienda y Finanzas Mehmet Şimşek expresó que se están tomando nuevos pasos para prevenir el lavado de los ingresos delictivos obtenidos de las apuestas ilegales y el fraude a través de operaciones con activos de criptomonedas.
Según AA, el Ministerio de Hacienda y Finanzas implementará un paquete de regulaciones que aumentará la transparencia y el control en las transacciones realizadas a través de los Proveedores de Servicios de Activos Criptográficos (KVHS).
En este contexto, se está aumentando la trazabilidad de los ingresos delictivos mediante límites de tiempo, límites de transferencia y estrictos controles de identidad.
Se indicó en la noticia que las plataformas de activos criptográficos deben revelar la fuente y el propósito de los fondos y el dinero involucrados en las transacciones que intermediaron.
En este contexto, se indicó que en todas las **transferencias de criptomonedas, se requerirá obtener una descripción de la transacción de al menos 20 caracteres del cliente que realiza la operación.
Con las nuevas regulaciones, se impedirá que las criptomonedas objeto de transacciones sean retiradas rápidamente del sistema.
Se planea establecer un límite de tiempo para las transacciones de retiro de criptomonedas a las que no se aplica la regla de viaje. En este contexto, el retiro de criptomonedas solo se podrá realizar 48 horas después de las operaciones de compra, intercambio o depósito. Para las primeras transacciones de retiro desde la cuenta, este período será de al menos 72 horas.
Se indicó que se establecerá un límite diario para las transferencias de stablecoin, y se expresó que este límite será de 3 mil y de 50 mil dólares mensuales.
El Ministro de Hacienda y Finanzas, Mehmet Şimşek, afirmó que estas limitaciones permitirán una supervisión y control adicionales sobre los intercambios para prevenir el blanqueo de ingresos delictivos a través de criptomonedas.
Shinsek también agregó que no se impusieron restricciones en el área legítima.
*No es un consejo de inversión.
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¡El Ministerio de Hacienda y Finanzas ha dado el primer paso en relación con las Criptomonedas! ¡Mehmet Şimşek anunció lo que sucederá!
Mientras se han dado muchos pasos para la regulación del sector de cripto moneda en Turquía, ha llegado un nuevo movimiento.
En este punto, el Ministro de Hacienda y Finanzas Mehmet Şimşek expresó que se están tomando nuevos pasos para prevenir el lavado de los ingresos delictivos obtenidos de las apuestas ilegales y el fraude a través de operaciones con activos de criptomonedas.
Según AA, el Ministerio de Hacienda y Finanzas implementará un paquete de regulaciones que aumentará la transparencia y el control en las transacciones realizadas a través de los Proveedores de Servicios de Activos Criptográficos (KVHS).
En este contexto, se está aumentando la trazabilidad de los ingresos delictivos mediante límites de tiempo, límites de transferencia y estrictos controles de identidad.
Se indicó en la noticia que las plataformas de activos criptográficos deben revelar la fuente y el propósito de los fondos y el dinero involucrados en las transacciones que intermediaron.
En este contexto, se indicó que en todas las **transferencias de criptomonedas, se requerirá obtener una descripción de la transacción de al menos 20 caracteres del cliente que realiza la operación.
Con las nuevas regulaciones, se impedirá que las criptomonedas objeto de transacciones sean retiradas rápidamente del sistema.
Se planea establecer un límite de tiempo para las transacciones de retiro de criptomonedas a las que no se aplica la regla de viaje. En este contexto, el retiro de criptomonedas solo se podrá realizar 48 horas después de las operaciones de compra, intercambio o depósito. Para las primeras transacciones de retiro desde la cuenta, este período será de al menos 72 horas.
Se indicó que se establecerá un límite diario para las transferencias de stablecoin, y se expresó que este límite será de 3 mil y de 50 mil dólares mensuales.
El Ministro de Hacienda y Finanzas, Mehmet Şimşek, afirmó que estas limitaciones permitirán una supervisión y control adicionales sobre los intercambios para prevenir el blanqueo de ingresos delictivos a través de criptomonedas.
Shinsek también agregó que no se impusieron restricciones en el área legítima.
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