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El Ministerio de Hacienda y Finanzas de Turquía implementó nuevas reglas esta semana para detener el blanqueo de dinero a través de operaciones con criptomonedas. Los usuarios ahora deben incluir una nota de transferencia de al menos 20 caracteres explicando por qué están moviendo fondos.
Al mismo tiempo, las plataformas deben recopilar pruebas claras de dónde provino el dinero. Estos pasos se producen a medida que el uso de criptomonedas en Turquía ha aumentado, impulsado por una alta inflación y una moneda inestable.
Lectura relacionada: 21 años después: Michael Saylor ve Bitcoin a $21 millones—Detalles## Nuevas reglas de transferencia entran en vigor
Según el Ministerio de Hacienda y Finanzas, cada transferencia de criptomonedas necesita una nota que tenga al menos 20 caracteres de longitud. Los usuarios deben indicar para qué es la transferencia. Los Proveedores de Servicios de Activos Cripto, o CASPs, solicitarán documentos y detalles para mostrar de dónde provienen los fondos. El objetivo es dificultar que los actores malintencionados oculten ganancias ilícitas en miles de transacciones cada día.
¿Retrasos en los retiros para frenar el crimen?
Según informes de funcionarios, los retiros por primera vez enfrentarán un período de espera de 72 horas. Después de eso, cualquier retiro que no cumpla con la "regla de viaje" del GAFI se retrasará al menos 48 horas. El objetivo es simple. Dar a los investigadores una ventana para comprobar si los fondos provienen de apuestas ilegales o fraude en línea antes de que desaparezcan.
Capitalización total del mercado de criptomonedas de $3.24 billones en el gráfico diario: TradingView
Turquía Establece Límites A Los Movimientos De Stablecoin
Las autoridades limitarán las transferencias de monedas estables a $3,000 por día y $50,000 por mes. Las plataformas que sigan completamente las verificaciones de la regla de viaje pueden duplicar los límites de sus usuarios a $6,000 diarios y $100,000 mensuales. Este sistema escalonado empuja a los intercambios hacia una mayor conformidad sin excluir a los pequeños comerciantes que mueven sumas modestas.
Los usuarios activos en la creación de mercado, provisión de liquidez o arbitraje entre mercados pueden omitir algunas de las verificaciones más estrictas si muestran prueba de fondos limpios. Deben trabajar a través de plataformas licenciadas y proporcionar documentos claros. Esta exención reconoce que los traders profesionales añaden volumen y mantienen los precios estables.
Turquía está lanzando nuevas reglas criptográficas para frenar el dinero sucio. Imagen: Nordic Monitor.
Penalizaciones para plataformas que no cumplan
El Ministro de Hacienda y Finanzas, Mehmet Şimşek, advirtió que cualquier CASP que ignoren las nuevas reglas podría enfrentar multas severas, denegación de licencia o cancelación total. Las plataformas necesitarán equipos de KYC más fuertes y nuevos sistemas de software para etiquetar transferencias con notas y verificar fuentes. Las empresas más pequeñas podrían tener dificultades con el costo adicional.
Lectura relacionada: Bitcoin sobrelleva mejor la tormenta Irán-Israel que los mejores de Wall Street—Analista### Un acto de equilibrio para el futuro de las criptomonedas
La adopción de criptomonedas en Turquía se encuentra entre las más altas del mundo. Los funcionarios no quieren frenar el crecimiento. Argumentan que estos pasos protegen a los usuarios honestos mientras dificultan mucho la explotación del mercado por parte de los criminales.
A medida que las reglas entren en vigor, las bolsas nacionales se apresurarán a actualizar sus sistemas. Los traders pueden quejarse sobre el papeleo adicional y los tiempos de espera. Aun así, muchos creen que los controles adicionales darán a las instituciones y a los grandes inversionistas más confianza para participar.
Imagen destacada de Chainalysis, gráfico de TradingView
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Turquía Aumenta el Control sobre el Cripto para Frustrar a los Lavadores de Dinero
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Según informes de funcionarios, los retiros por primera vez enfrentarán un período de espera de 72 horas. Después de eso, cualquier retiro que no cumpla con la "regla de viaje" del GAFI se retrasará al menos 48 horas. El objetivo es simple. Dar a los investigadores una ventana para comprobar si los fondos provienen de apuestas ilegales o fraude en línea antes de que desaparezcan.
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Turquía Establece Límites A Los Movimientos De Stablecoin
Las autoridades limitarán las transferencias de monedas estables a $3,000 por día y $50,000 por mes. Las plataformas que sigan completamente las verificaciones de la regla de viaje pueden duplicar los límites de sus usuarios a $6,000 diarios y $100,000 mensuales. Este sistema escalonado empuja a los intercambios hacia una mayor conformidad sin excluir a los pequeños comerciantes que mueven sumas modestas.
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Penalizaciones para plataformas que no cumplan
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A medida que las reglas entren en vigor, las bolsas nacionales se apresurarán a actualizar sus sistemas. Los traders pueden quejarse sobre el papeleo adicional y los tiempos de espera. Aun así, muchos creen que los controles adicionales darán a las instituciones y a los grandes inversionistas más confianza para participar.
Imagen destacada de Chainalysis, gráfico de TradingView