Citibank está siendo demandado por ser acusado de permitir que se filtrara un fraude romántico con criptomonedas por un valor de 20 millones USD. El demandante Michael Zidell afirmó que fue engañado para invertir en NFT después de conocer a una persona llamada "Carolyn Parker" a través de Facebook.
Él ha transferido un total de 20 millones USD a través de 43 transacciones, de las cuales cerca de 4 millones USD fueron a una cuenta en Citibank. La demanda sostiene que Citibank ignoró las señales inusuales como las grandes sumas de dinero, redondas y transferidas con frecuencia a la cuenta de la empresa Guju Inc., lo que indica actividades sospechosas. Zidell acusa al banco de falta de responsabilidad en la supervisión y de haber facilitado el fraude. En 2023, las estafas románticas relacionadas con criptomonedas causaron pérdidas de más de 5.5 mil millones USD. Solo en 2024, el valor total de las estafas de dinero digital se estima en hasta 12.4 mil millones USD.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Citibank fue acusado de ignorar señales de fraude en criptomonedas por un valor de 20 millones de dólares
Citibank está siendo demandado por ser acusado de permitir que se filtrara un fraude romántico con criptomonedas por un valor de 20 millones USD. El demandante Michael Zidell afirmó que fue engañado para invertir en NFT después de conocer a una persona llamada "Carolyn Parker" a través de Facebook.
Él ha transferido un total de 20 millones USD a través de 43 transacciones, de las cuales cerca de 4 millones USD fueron a una cuenta en Citibank. La demanda sostiene que Citibank ignoró las señales inusuales como las grandes sumas de dinero, redondas y transferidas con frecuencia a la cuenta de la empresa Guju Inc., lo que indica actividades sospechosas. Zidell acusa al banco de falta de responsabilidad en la supervisión y de haber facilitado el fraude. En 2023, las estafas románticas relacionadas con criptomonedas causaron pérdidas de más de 5.5 mil millones USD. Solo en 2024, el valor total de las estafas de dinero digital se estima en hasta 12.4 mil millones USD.