Esquema de fraude masivo en bancos desmantelado tras el hallazgo de una mujer con una maleta llena de licencias de conducir falsas, tarjetas de crédito e identificaciones: DOJ - The Daily Hodl
Una mujer de Carolina del Norte fue sentenciada a más de cuatro años tras las rejas por llevar a cabo un esquema de robo de identidad y fraude bancario que le permitió gastar dinero utilizando la información personal de sus víctimas.
Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito Oeste de Carolina del Norte, Jessica Bailey Sowell participó en el esquema desde marzo de 2023 hasta febrero de 2024.
Los registros judiciales muestran que ella creó documentos de identificación fraudulentos utilizando información personal de identificación comprometida (PII) que fueron obtenidos a través de correo robado, internet y otras fuentes.
Sowell luego utilizó los documentos falsos en bancos, hoteles y tiendas minoristas. Los investigadores encontraron que tenía cartas, tarjetas bancarias y cheques que pertenecían a al menos 26 víctimas de robo de identidad.
La mujer de 32 años fue detenida después de que se ejecutara una orden de registro federal en la habitación de hotel donde se estaba quedando.
Los investigadores encontraron una maleta que contenía cientos de correos con varios nombres y direcciones y otra maleta con mercancía etiquetada de la tienda, dos diarios manuscritos con los nombres y la información de crédito de varias personas y 23 licencias de conducir de diferentes estados que muestran la fotografía de Sowell y la PII de las víctimas de robo de identidad.
También se incautaron del vehículo de alquiler que Sowell estaba utilizando una tarjeta de crédito a nombre de una víctima de robo de identidad, recibos de bienes que fueron comprados utilizando la tarjeta de crédito de la víctima, una impresora de tarjetas de identidad, múltiples tarjetas de identidad en blanco y pegatinas holográficas.
Sowell, quien tiene prohibido poseer armas de fuego, también mantuvo una pistola Taurus G3 de 9 mm en la habitación del hotel.
El lunes, fue condenada a 57 meses de prisión seguidos de cinco años de libertad supervisada por fraude bancario, robo de identidad agravado y posesión ilegal de un arma de fuego. También se le ordenó pagar una restitución a sus víctimas por un monto de $47,190.25.
Síguenos en X, Facebook y TelegramNo te pierdas ni un latido – Suscríbete para recibir alertas por correo electrónico directamente en tu bandeja de entradaVer acción del precioSurf The Daily Hodl MixImagen Generada: Midjourney
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Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito Oeste de Carolina del Norte, Jessica Bailey Sowell participó en el esquema desde marzo de 2023 hasta febrero de 2024.
Los registros judiciales muestran que ella creó documentos de identificación fraudulentos utilizando información personal de identificación comprometida (PII) que fueron obtenidos a través de correo robado, internet y otras fuentes.
Sowell luego utilizó los documentos falsos en bancos, hoteles y tiendas minoristas. Los investigadores encontraron que tenía cartas, tarjetas bancarias y cheques que pertenecían a al menos 26 víctimas de robo de identidad.
La mujer de 32 años fue detenida después de que se ejecutara una orden de registro federal en la habitación de hotel donde se estaba quedando.
Los investigadores encontraron una maleta que contenía cientos de correos con varios nombres y direcciones y otra maleta con mercancía etiquetada de la tienda, dos diarios manuscritos con los nombres y la información de crédito de varias personas y 23 licencias de conducir de diferentes estados que muestran la fotografía de Sowell y la PII de las víctimas de robo de identidad.
También se incautaron del vehículo de alquiler que Sowell estaba utilizando una tarjeta de crédito a nombre de una víctima de robo de identidad, recibos de bienes que fueron comprados utilizando la tarjeta de crédito de la víctima, una impresora de tarjetas de identidad, múltiples tarjetas de identidad en blanco y pegatinas holográficas.
Sowell, quien tiene prohibido poseer armas de fuego, también mantuvo una pistola Taurus G3 de 9 mm en la habitación del hotel.
El lunes, fue condenada a 57 meses de prisión seguidos de cinco años de libertad supervisada por fraude bancario, robo de identidad agravado y posesión ilegal de un arma de fuego. También se le ordenó pagar una restitución a sus víctimas por un monto de $47,190.25.
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