El banco Citibank fue demandado por ignorar un fraude de 20 millones de dólares en encriptación.
El víctima de fraude de Activos Cripto, Michael Ziedel, demandó a Citibank en el Tribunal Federal de Manhattan, acusando al banco de ignorar las advertencias sobre transacciones sospechosas y afirmando que esto le llevó a sufrir un fraude de 20 millones de dólares. La queja muestra que Ziedel transfirió dinero a múltiples cuentas bancarias controladas por los estafadores a través de 43 transferencias, de las cuales casi 4 millones de dólares fueron transferidos a la cuenta de Guju Inc. de Citibank. El fraude de "esquema de cerdo" comenzó en 2023, cuando los estafadores se hicieron pasar por un comerciante llamado "Caroline Parker" para engañar a Ziedel y hacerlo invertir en NFT a través de Facebook. La queja señala que Citibank no investigó las frecuentes transferencias anómalas de grandes sumas de dinero, lo que constituye una violación de las obligaciones de monitoreo contra el lavado de dinero. Ziedel descubrió que la plataforma de intercambio llamada OpenrarityPro se cerró repentinamente cuando ya no pudo recuperar sus fondos.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
El banco Citibank fue demandado por ignorar un fraude de 20 millones de dólares en encriptación.
El víctima de fraude de Activos Cripto, Michael Ziedel, demandó a Citibank en el Tribunal Federal de Manhattan, acusando al banco de ignorar las advertencias sobre transacciones sospechosas y afirmando que esto le llevó a sufrir un fraude de 20 millones de dólares. La queja muestra que Ziedel transfirió dinero a múltiples cuentas bancarias controladas por los estafadores a través de 43 transferencias, de las cuales casi 4 millones de dólares fueron transferidos a la cuenta de Guju Inc. de Citibank. El fraude de "esquema de cerdo" comenzó en 2023, cuando los estafadores se hicieron pasar por un comerciante llamado "Caroline Parker" para engañar a Ziedel y hacerlo invertir en NFT a través de Facebook. La queja señala que Citibank no investigó las frecuentes transferencias anómalas de grandes sumas de dinero, lo que constituye una violación de las obligaciones de monitoreo contra el lavado de dinero. Ziedel descubrió que la plataforma de intercambio llamada OpenrarityPro se cerró repentinamente cuando ya no pudo recuperar sus fondos.