Opinión: Muchos países limitan los pagos de encriptación locales pero no prohíben las transacciones en el extranjero, las lagunas de cumplimiento transfronterizo levantan la alerta del GAFI
CoinVoice ha sabido recientemente, según un informe de Cointelegraph, que a pesar de que países como China, Indonesia y Rusia prohíben los pagos en criptomonedas al por menor, los expertos legales señalan que los residentes de estos países aún operan en una zona gris legal al utilizar criptomonedas para pagar servicios en el extranjero. Después de que la empresa de turismo de Georgia, Tripzy, habilitara un canal de pago USDT a través de CityPay en junio de 2025, los turistas de Rusia y Turquía podrán reservar servicios transfronterizos mediante moneda estable, ya que las leyes de ambos países no prohíben explícitamente tales acciones.
El socio del bufete de abogados Paldimoglu en Turquía indicó que su "Reglamento sobre la prohibición de pagos con activos cripto" solo restringe a las instituciones locales con licencia; el fundador de D&A CryptoMap en Rusia también confirmó que la legislación del país no limita los pagos cripto en el extranjero. Sin embargo, la superposición legal plantea riesgos regulatorios, y los expertos advierten que este tipo de transacciones podrían ser vistas por Europa y Estados Unidos como una "laguna para eludir sanciones".
El último informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) muestra que, desde 2024, la proporción de transacciones ilegales relacionadas con moneda estable ha aumentado al 50%, incluyendo hackers de Corea del Norte y financiamiento del terrorismo. La institución anunció que publicará un informe de evaluación especial sobre el lavado de dinero relacionado con moneda estable en el primer trimestre de 2026.
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Opinión: Muchos países limitan los pagos de encriptación locales pero no prohíben las transacciones en el extranjero, las lagunas de cumplimiento transfronterizo levantan la alerta del GAFI
CoinVoice ha sabido recientemente, según un informe de Cointelegraph, que a pesar de que países como China, Indonesia y Rusia prohíben los pagos en criptomonedas al por menor, los expertos legales señalan que los residentes de estos países aún operan en una zona gris legal al utilizar criptomonedas para pagar servicios en el extranjero. Después de que la empresa de turismo de Georgia, Tripzy, habilitara un canal de pago USDT a través de CityPay en junio de 2025, los turistas de Rusia y Turquía podrán reservar servicios transfronterizos mediante moneda estable, ya que las leyes de ambos países no prohíben explícitamente tales acciones.
El socio del bufete de abogados Paldimoglu en Turquía indicó que su "Reglamento sobre la prohibición de pagos con activos cripto" solo restringe a las instituciones locales con licencia; el fundador de D&A CryptoMap en Rusia también confirmó que la legislación del país no limita los pagos cripto en el extranjero. Sin embargo, la superposición legal plantea riesgos regulatorios, y los expertos advierten que este tipo de transacciones podrían ser vistas por Europa y Estados Unidos como una "laguna para eludir sanciones".
El último informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) muestra que, desde 2024, la proporción de transacciones ilegales relacionadas con moneda estable ha aumentado al 50%, incluyendo hackers de Corea del Norte y financiamiento del terrorismo. La institución anunció que publicará un informe de evaluación especial sobre el lavado de dinero relacionado con moneda estable en el primer trimestre de 2026.