El cierre repentino de Huione Guarantee ha causado un gran impacto en el mercado de márgenes digitales — una red subterránea que enlaza con innumerables phishing dirigido, organizaciones de lavado de dinero y corredores de datos robados que operan en el sudeste asiático y China.
Sin embargo, a pesar de la interrupción causada por el incidente, muchos mercados negros que operan a través de Telegram con un modelo similar no se han visto afectados en absoluto, e incluso están ampliando su escala.
Ola de migración hacia Tudou Guarantee
Según el último informe de la empresa de inteligencia blockchain Elliptic, Huione Guarantee ha detenido por completo todas sus operaciones, pero esto ha impulsado el cambio de los proveedores de servicios a otras plataformas. El principal destino es Tudou Guarantee, que actualmente está procesando la mayor parte del volumen de transacciones que solía manejar Huione.
Antes de cerrar repentinamente, Huione Guarantee era operado por Huione Group, un conglomerado con sede en Camboya. Lanzado inicialmente en 2021 con el objetivo de proporcionar servicios de custodia legales para transacciones relacionadas con automóviles, bienes raíces y activos físicos. Pero con el tiempo, las categorías en esta plataforma se han ido desviando hacia el phishing dirigido y el lavado de dinero.
Antes de colapsar, la mayor parte de las actividades de Huione se cree que servían a campañas de phishing dirigido.
El 13/5/2025, Huione Guarantee fue oficialmente desmantelado. Durante su existencia, esta plataforma manejó un volumen de transacciones valorado en más de 27 mil millones de USD, principalmente relacionado con herramientas y servicios que apoyan el phishing dirigido a gran escala, como el modelo "pig butchering" (estafa romántica – estafa patrimonial). Este colapso se produjo tras una investigación exhaustiva de Elliptic, lo que obligó a Telegram a eliminar miles de canales relacionados y bloquear una gran cantidad de cuentas.
Aunque Huione ha colapsado, esto es solo un eslabón pequeño en una vasta red de plataformas de margen que utilizan el chino, que operan principalmente en Telegram. Estas plataformas continúan desarrollándose con fuerza, especializándose en proporcionar servicios y bienes ilegales como datos personales robados, herramientas de phishing dirigido y servicios de lavado de dinero - todos ellos son factores clave en las redes de estafa modernas.
La actividad de USDT de Huione está casi paralizada
Las transacciones en Huione se realizan completamente en USDT, la stablecoin de Tether, gracias a su flexibilidad y capacidad de anonimato relativamente. Cabe destacar que en julio de 2024, Tether congeló una billetera electrónica relacionada con Huione debido a sospechas de vínculos con el grupo de hackers Lazarus de Corea del Norte.
Después de que Telegram eliminó todos los canales y nombres de usuario públicos de Huione, esta plataforma anunció su cese de operaciones, al mismo tiempo que instruyó a los proveedores a pasar a Tudou Guarantee.
*Los datos de Elliptic muestran que las transacciones de USDT realmente han dejado de realizarse en Huione Guarantee, reflejando el cierre del mercado negro (Imagen superior). El volumen diario de USDT en Huione Pay no se ha visto mayormente afectado por el cierre de Huione Guarantee o por la designación de Huione Group por parte de FinCEN (Imagen inferior).*Inicialmente, Huione declaró que seguiría ofreciendo servicios de custodia privada, pero a finales de mayo, confirmaron que cesarían completamente todas las operaciones. Los datos de blockchain registrados por Elliptic también muestran esto, ya que el flujo de USDT hacia las billeteras de Huione ha disminuido a casi cero.
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Tudou Guarantee surgió después de que el mercado negro estafador Huione de Camboya colapsara
El cierre repentino de Huione Guarantee ha causado un gran impacto en el mercado de márgenes digitales — una red subterránea que enlaza con innumerables phishing dirigido, organizaciones de lavado de dinero y corredores de datos robados que operan en el sudeste asiático y China.
Sin embargo, a pesar de la interrupción causada por el incidente, muchos mercados negros que operan a través de Telegram con un modelo similar no se han visto afectados en absoluto, e incluso están ampliando su escala.
Ola de migración hacia Tudou Guarantee
Según el último informe de la empresa de inteligencia blockchain Elliptic, Huione Guarantee ha detenido por completo todas sus operaciones, pero esto ha impulsado el cambio de los proveedores de servicios a otras plataformas. El principal destino es Tudou Guarantee, que actualmente está procesando la mayor parte del volumen de transacciones que solía manejar Huione.
Antes de cerrar repentinamente, Huione Guarantee era operado por Huione Group, un conglomerado con sede en Camboya. Lanzado inicialmente en 2021 con el objetivo de proporcionar servicios de custodia legales para transacciones relacionadas con automóviles, bienes raíces y activos físicos. Pero con el tiempo, las categorías en esta plataforma se han ido desviando hacia el phishing dirigido y el lavado de dinero.
Antes de colapsar, la mayor parte de las actividades de Huione se cree que servían a campañas de phishing dirigido.
El 13/5/2025, Huione Guarantee fue oficialmente desmantelado. Durante su existencia, esta plataforma manejó un volumen de transacciones valorado en más de 27 mil millones de USD, principalmente relacionado con herramientas y servicios que apoyan el phishing dirigido a gran escala, como el modelo "pig butchering" (estafa romántica – estafa patrimonial). Este colapso se produjo tras una investigación exhaustiva de Elliptic, lo que obligó a Telegram a eliminar miles de canales relacionados y bloquear una gran cantidad de cuentas.
Aunque Huione ha colapsado, esto es solo un eslabón pequeño en una vasta red de plataformas de margen que utilizan el chino, que operan principalmente en Telegram. Estas plataformas continúan desarrollándose con fuerza, especializándose en proporcionar servicios y bienes ilegales como datos personales robados, herramientas de phishing dirigido y servicios de lavado de dinero - todos ellos son factores clave en las redes de estafa modernas.
La actividad de USDT de Huione está casi paralizada
Las transacciones en Huione se realizan completamente en USDT, la stablecoin de Tether, gracias a su flexibilidad y capacidad de anonimato relativamente. Cabe destacar que en julio de 2024, Tether congeló una billetera electrónica relacionada con Huione debido a sospechas de vínculos con el grupo de hackers Lazarus de Corea del Norte.
Después de que Telegram eliminó todos los canales y nombres de usuario públicos de Huione, esta plataforma anunció su cese de operaciones, al mismo tiempo que instruyó a los proveedores a pasar a Tudou Guarantee.
Rey Tiễn