Michael Zidell, quien recientemente demandó a Citibank por supuestamente ignorar las advertencias de fraude relacionadas con una estafa romántica de criptomonedas, ahora ha presentado demandas contra East West Bank y Cathay Bank, alegando que las instituciones no lograron bloquear transacciones sospechosas que drenaron millones de sus cuentas.
Presentado en un tribunal federal de California el martes, las últimas demandas de Zidell acusan a los bancos de “hacer la vista gorda a sus deberes legales”. Zidell alega que envió 18 transferencias por un total de casi $7 millones a cuentas de estafadores en East West Bank, y 13 transferencias por más de $9.7 millones a Cathay Bank, siguiendo las instrucciones de individuos que creía que le estaban ayudando a invertir en tokens no fungibles (NFTs).
Esto ocurre después de que Zidell demandara a Citibank el 24 de junio, alegando que ignoró señales de alerta en 12 transacciones por un valor de alrededor de $4 millones relacionadas con el mismo esquema de fraude. East West Bank y Cathay Bank aún no han comentado públicamente sobre la demanda.
Zidell supuestamente cayó en una estafa romántica
Las quejas de Zidell afirman que conoció a "Carolyn Parker", una supuesta dueña de negocio, en Facebook a principios de 2023, y rápidamente formaron una relación romántica. En un mes, Parker supuestamente le dijo a Zidell que había obtenido beneficios significativos comerciando NFTs y lo animó a hacer lo mismo, dirigiéndolo a una plataforma de comercio en la que dijo confiar.
Confiando en su guía, Zidell comenzó a transferir fondos a través de múltiples bancos como lo indicaba la plataforma, creyendo que era necesario debido a los altos volúmenes de depósito. Para abril de 2023, el sitio web de la plataforma había desaparecido y las inversiones de Zidell—que sumaban más de $20 millones en todas las transferencias—se habían esfumado.
“Estafa romántica. Rug pull. Pig butchering. Estos son solo algunos de los términos para describir la estafa que sufrió los Demandantes,” dice la demanda.
Demandas por Negligencia y Abuso a Personas Mayores
Las demandas de Zidell argumentan que East West Bank y Cathay Bank ayudaron al fraude al proporcionar cuentas y servicios de transferencia de dinero sin investigar patrones de transacciones sospechosas, a pesar de tener el deber de monitorear la actividad fraudulenta. La demanda destaca que las grandes transferencias de cifras redondas deberían haber desencadenado un escrutinio más cercano por parte de los bancos.
Además, el equipo legal de Zidell está buscando responsabilizar a los bancos por "ayudar y facilitar el abuso de ancianos" bajo la ley de California, que se aplica a individuos de 65 años o más, aunque la edad de Zidell no se divulga en los documentos.
Zidell busca daños compensatorios, costos legales e intereses, aspirando a un juicio por jurado mientras presiona por la responsabilidad de los bancos en medio del aumento de casos de estafas románticas en criptomonedas.
La publicación La víctima del presunto fraude romántico en criptomonedas demanda a dos bancos más por transferencias de $17M apareció primero en TheCoinrise.com.
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Víctima de un supuesto fraude romántico en Cripto demanda a dos bancos más por transferencias de 17 millones de dólares
Michael Zidell, quien recientemente demandó a Citibank por supuestamente ignorar las advertencias de fraude relacionadas con una estafa romántica de criptomonedas, ahora ha presentado demandas contra East West Bank y Cathay Bank, alegando que las instituciones no lograron bloquear transacciones sospechosas que drenaron millones de sus cuentas.
Presentado en un tribunal federal de California el martes, las últimas demandas de Zidell acusan a los bancos de “hacer la vista gorda a sus deberes legales”. Zidell alega que envió 18 transferencias por un total de casi $7 millones a cuentas de estafadores en East West Bank, y 13 transferencias por más de $9.7 millones a Cathay Bank, siguiendo las instrucciones de individuos que creía que le estaban ayudando a invertir en tokens no fungibles (NFTs).
Esto ocurre después de que Zidell demandara a Citibank el 24 de junio, alegando que ignoró señales de alerta en 12 transacciones por un valor de alrededor de $4 millones relacionadas con el mismo esquema de fraude. East West Bank y Cathay Bank aún no han comentado públicamente sobre la demanda.
Zidell supuestamente cayó en una estafa romántica
Las quejas de Zidell afirman que conoció a "Carolyn Parker", una supuesta dueña de negocio, en Facebook a principios de 2023, y rápidamente formaron una relación romántica. En un mes, Parker supuestamente le dijo a Zidell que había obtenido beneficios significativos comerciando NFTs y lo animó a hacer lo mismo, dirigiéndolo a una plataforma de comercio en la que dijo confiar.
Confiando en su guía, Zidell comenzó a transferir fondos a través de múltiples bancos como lo indicaba la plataforma, creyendo que era necesario debido a los altos volúmenes de depósito. Para abril de 2023, el sitio web de la plataforma había desaparecido y las inversiones de Zidell—que sumaban más de $20 millones en todas las transferencias—se habían esfumado.
“Estafa romántica. Rug pull. Pig butchering. Estos son solo algunos de los términos para describir la estafa que sufrió los Demandantes,” dice la demanda.
Demandas por Negligencia y Abuso a Personas Mayores
Las demandas de Zidell argumentan que East West Bank y Cathay Bank ayudaron al fraude al proporcionar cuentas y servicios de transferencia de dinero sin investigar patrones de transacciones sospechosas, a pesar de tener el deber de monitorear la actividad fraudulenta. La demanda destaca que las grandes transferencias de cifras redondas deberían haber desencadenado un escrutinio más cercano por parte de los bancos.
Además, el equipo legal de Zidell está buscando responsabilizar a los bancos por "ayudar y facilitar el abuso de ancianos" bajo la ley de California, que se aplica a individuos de 65 años o más, aunque la edad de Zidell no se divulga en los documentos.
Zidell busca daños compensatorios, costos legales e intereses, aspirando a un juicio por jurado mientras presiona por la responsabilidad de los bancos en medio del aumento de casos de estafas románticas en criptomonedas.
La publicación La víctima del presunto fraude romántico en criptomonedas demanda a dos bancos más por transferencias de $17M apareció primero en TheCoinrise.com.