Revisión de la industria Web3 2024: las actividades delictivas siguen siendo rampantes, las medidas regulatorias comienzan a dar resultados.
El año 2024 será un año monumental para la industria de Web3. La capitalización del mercado de criptomonedas y las aplicaciones de infraestructura han alcanzado alturas sin precedentes, pero al mismo tiempo, los criminales también están aprovechando esta infraestructura para optimizar o crear nuevos métodos delictivos. Este artículo presentará estadísticas y un análisis sobre la magnitud de los principales tipos de delitos criptográficos, clarificando el impacto de las medidas de cumplimiento sobre la actividad criminal, para generar conciencia en la industria y el gobierno sobre el daño que causan los delitos criptográficos.
La situación del crimen en criptomonedas sigue siendo grave
En 2024, el total de stablecoins recibidas por direcciones de alto riesgo alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente por encima del año anterior. Estas actividades de alto riesgo representaron el 5.14% del volumen total de transacciones de stablecoins del año, aunque disminuyó un 0.80% en comparación con 2023, sigue siendo significativamente más alto que los niveles de 2021 y 2022.
En cuanto a los tipos de stablecoins, durante el período de 2021 a 2024, el USDT en la red Tron ha mantenido una posición dominante. Sin embargo, en 2024, la participación de USDT y USDC en la red Ethereum ha aumentado.
La escala del juego en línea sigue creciendo
En 2024, el volumen de fondos de las plataformas de juego en línea y sus plataformas de servicios de pago relacionadas alcanzó los 217.8 mil millones de dólares, un aumento de más del 17.50% en comparación con 2023. Es notable que la tasa de uso de USDC en el ámbito del juego en línea ha aumentado significativamente, alcanzando un 13.36%, muy por encima del 5.22% de 2023. Esto indica que, a pesar de que USDC es emitido y regulado por entidades conformes, su aplicación en el ámbito del juego en línea sigue en aumento.
La escala del comercio de la industria negra y gris no disminuye
En 2024, las direcciones relacionadas con la industria del crimen y el fraude en las redes de Ethereum y Tron recibieron más de 278.1 mil millones de dólares, ligeramente más que en 2023, y el volumen de transacciones de estos dos años superó con creces el de 2021 y 2022. Las plataformas de intercambio de criptomonedas juegan un papel importante en el desarrollo de la industria del crimen y el fraude, estableciendo confianza entre los delincuentes.
Una plataforma de garantía ha expandido su escala de negocios en el sudeste asiático a 2,640 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024, lo cual está estrechamente relacionado con la adopción de monedas estables en las actividades económicas locales.
El fraude criptográfico aumenta drásticamente
En 2024, el volumen de stablecoins recibidas por direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52,500 millones de dólares, superando la suma de los años anteriores. Sin embargo, esta asombrosa tendencia de crecimiento puede no ser completamente precisa, ya que las estadísticas se ven afectadas por los métodos de conteo de las empresas de seguridad y el aumento en los niveles de fraude de entidades ilegales.
La escala del lavado de dinero comienza a contraerse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86.3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente por debajo de 2023 y en línea con 2022. Esto podría indicar que las importantes acciones de aplicación de la ley y las actividades legislativas regulatorias de los principales actores políticos en los últimos dos años han tenido un efecto efectivo en la supresión del crimen de lavado de dinero en la industria de las criptomonedas.
Aumento significativo de las actividades de congelación de stablecoins en la cadena.
En 2024, los emisores de stablecoins colaboran activamente con las acciones de cumplimiento. Los principales emisores de stablecoins han congelado un total de más de 1,3 mil millones de dólares en stablecoins en las redes de Ethereum y Tron, el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores.
Tendencias de sanciones
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) y la Oficina Nacional de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo de Israel (NBCTF) han colaborado en la lucha contra el financiamiento del terrorismo. La escala de fondos asociados con direcciones de blockchain relacionadas con entidades sancionadas alcanzó su punto máximo en 2022, pero ha ido disminuyendo año tras año. Sin embargo, para los grupos criminales que utilizan esta infraestructura para actividades ilegales, los efectos de las medidas regulatorias no son significativos.
La regulación trae efectos positivos a Hong Kong
En 2024, la actitud de los principales organismos reguladores del mundo hacia las criptomonedas ha pasado de la espera a una intervención más activa. Tomando como ejemplo a Hong Kong, sus políticas de cumplimiento han construido un ecosistema cripto más seguro y controlable a través de requisitos legales claros, protección de los fondos de los clientes y la lucha contra actividades ilegales. Los datos muestran que, desde el tercer trimestre de 2023, la proporción de stablecoins de alto riesgo que fluyen hacia Hong Kong ha disminuido drásticamente, lo que indica que las transacciones de stablecoins relacionadas con actividades de riesgo en la localidad se han controlado de manera efectiva.
Resumen
El año 2024 será un año de revitalización completa para la industria Web3, así como un año importante en el que las principales economías comienzan a enfrentar la importancia de esta industria. A pesar de que la escala del crimen criptográfico sigue siendo enorme, las políticas de regulación de cumplimiento desde arriba y la autorregulación de la industria desde abajo ya han tenido un impacto positivo en algunas naciones o regiones de la industria de las criptomonedas. Se cree que en el futuro, la industria tendrá un desarrollo más seguro y confiable.
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ForkItAll
· 08-07 04:07
Cada año hay regulaciones, el próximo año también habrá trampas.
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ContractHunter
· 08-07 04:03
Cuanta más regulación, menos tontos hay.
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SchroedingersFrontrun
· 08-07 04:01
Otra vez es el examen de graduación de un año.
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PriceOracleFairy
· 08-07 03:59
meh... la misma historia de siempre. 649b en establos sospechosos? solo otro día en cripto, para ser honesto.
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MEVSupportGroup
· 08-07 03:46
Vivir para ver, un bull run es un buen momento para tomar a la gente por tonta.
Revisión de la industria Web3 en 2024: el crimen desenfrenado, la regulación tiene efecto, el Cumplimiento se convierte en tendencia
Revisión de la industria Web3 2024: las actividades delictivas siguen siendo rampantes, las medidas regulatorias comienzan a dar resultados.
El año 2024 será un año monumental para la industria de Web3. La capitalización del mercado de criptomonedas y las aplicaciones de infraestructura han alcanzado alturas sin precedentes, pero al mismo tiempo, los criminales también están aprovechando esta infraestructura para optimizar o crear nuevos métodos delictivos. Este artículo presentará estadísticas y un análisis sobre la magnitud de los principales tipos de delitos criptográficos, clarificando el impacto de las medidas de cumplimiento sobre la actividad criminal, para generar conciencia en la industria y el gobierno sobre el daño que causan los delitos criptográficos.
La situación del crimen en criptomonedas sigue siendo grave
En 2024, el total de stablecoins recibidas por direcciones de alto riesgo alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente por encima del año anterior. Estas actividades de alto riesgo representaron el 5.14% del volumen total de transacciones de stablecoins del año, aunque disminuyó un 0.80% en comparación con 2023, sigue siendo significativamente más alto que los niveles de 2021 y 2022.
En cuanto a los tipos de stablecoins, durante el período de 2021 a 2024, el USDT en la red Tron ha mantenido una posición dominante. Sin embargo, en 2024, la participación de USDT y USDC en la red Ethereum ha aumentado.
La escala del juego en línea sigue creciendo
En 2024, el volumen de fondos de las plataformas de juego en línea y sus plataformas de servicios de pago relacionadas alcanzó los 217.8 mil millones de dólares, un aumento de más del 17.50% en comparación con 2023. Es notable que la tasa de uso de USDC en el ámbito del juego en línea ha aumentado significativamente, alcanzando un 13.36%, muy por encima del 5.22% de 2023. Esto indica que, a pesar de que USDC es emitido y regulado por entidades conformes, su aplicación en el ámbito del juego en línea sigue en aumento.
La escala del comercio de la industria negra y gris no disminuye
En 2024, las direcciones relacionadas con la industria del crimen y el fraude en las redes de Ethereum y Tron recibieron más de 278.1 mil millones de dólares, ligeramente más que en 2023, y el volumen de transacciones de estos dos años superó con creces el de 2021 y 2022. Las plataformas de intercambio de criptomonedas juegan un papel importante en el desarrollo de la industria del crimen y el fraude, estableciendo confianza entre los delincuentes.
Una plataforma de garantía ha expandido su escala de negocios en el sudeste asiático a 2,640 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024, lo cual está estrechamente relacionado con la adopción de monedas estables en las actividades económicas locales.
El fraude criptográfico aumenta drásticamente
En 2024, el volumen de stablecoins recibidas por direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52,500 millones de dólares, superando la suma de los años anteriores. Sin embargo, esta asombrosa tendencia de crecimiento puede no ser completamente precisa, ya que las estadísticas se ven afectadas por los métodos de conteo de las empresas de seguridad y el aumento en los niveles de fraude de entidades ilegales.
La escala del lavado de dinero comienza a contraerse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86.3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente por debajo de 2023 y en línea con 2022. Esto podría indicar que las importantes acciones de aplicación de la ley y las actividades legislativas regulatorias de los principales actores políticos en los últimos dos años han tenido un efecto efectivo en la supresión del crimen de lavado de dinero en la industria de las criptomonedas.
Aumento significativo de las actividades de congelación de stablecoins en la cadena.
En 2024, los emisores de stablecoins colaboran activamente con las acciones de cumplimiento. Los principales emisores de stablecoins han congelado un total de más de 1,3 mil millones de dólares en stablecoins en las redes de Ethereum y Tron, el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores.
Tendencias de sanciones
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) y la Oficina Nacional de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo de Israel (NBCTF) han colaborado en la lucha contra el financiamiento del terrorismo. La escala de fondos asociados con direcciones de blockchain relacionadas con entidades sancionadas alcanzó su punto máximo en 2022, pero ha ido disminuyendo año tras año. Sin embargo, para los grupos criminales que utilizan esta infraestructura para actividades ilegales, los efectos de las medidas regulatorias no son significativos.
La regulación trae efectos positivos a Hong Kong
En 2024, la actitud de los principales organismos reguladores del mundo hacia las criptomonedas ha pasado de la espera a una intervención más activa. Tomando como ejemplo a Hong Kong, sus políticas de cumplimiento han construido un ecosistema cripto más seguro y controlable a través de requisitos legales claros, protección de los fondos de los clientes y la lucha contra actividades ilegales. Los datos muestran que, desde el tercer trimestre de 2023, la proporción de stablecoins de alto riesgo que fluyen hacia Hong Kong ha disminuido drásticamente, lo que indica que las transacciones de stablecoins relacionadas con actividades de riesgo en la localidad se han controlado de manera efectiva.
Resumen
El año 2024 será un año de revitalización completa para la industria Web3, así como un año importante en el que las principales economías comienzan a enfrentar la importancia de esta industria. A pesar de que la escala del crimen criptográfico sigue siendo enorme, las políticas de regulación de cumplimiento desde arriba y la autorregulación de la industria desde abajo ya han tenido un impacto positivo en algunas naciones o regiones de la industria de las criptomonedas. Se cree que en el futuro, la industria tendrá un desarrollo más seguro y confiable.