Se revela un esquema de encriptación de 2 mil millones de dólares en Turquía, 127 personas arrestadas, el proyecto STC está acusado de estafar a 50 mil usuarios.
El caso del lavado de ojos de activos cripto en Turquía revela la importancia de la regulación
Recientemente, el mercado de Activos Cripto de Turquía ha sido escenario de un importante caso de Lavado de ojos, lo que ha suscitado una profunda reflexión en diversos sectores de la sociedad sobre la regulación de Activos Cripto. El 30 de mayo de 2024, el Ministro del Interior de Turquía anunció una gran operación contra un proyecto de Lavado de ojos de criptomonedas, resultando en la detención de 127 sospechosos, además de la incautación de una gran cantidad de activos y armas.
El proyecto involucrado en este caso se llama Smart Trade Coin (STC). Desde 2021, numerosos inversores turcos han expresado dudas y descontento sobre la forma en que opera el proyecto. Según el abogado de las víctimas, el número de usuarios engañados involucrados en el proyecto asciende a 50,000, con una pérdida total que supera los 2,000 millones de dólares.
STC afirma ofrecer un software que se conecta a múltiples intercambios de Activos Cripto, permitiendo a los usuarios gestionar múltiples cuentas de intercambio a través de una sola interfaz y configurar robots de comercio automático para realizar operaciones de arbitraje. Sin embargo, una gran cantidad de usuarios han informado que estas promesas no se han cumplido, lo que ha llevado a pérdidas significativas.
Varios analistas han señalado que el proyecto STC presenta numerosas dudas. Primero, la tasa de rendimiento prometida es extremadamente poco realista, con usuarios que afirman haber sido alentados a pedir préstamos o vender activos para obtener "un 36% de beneficio mensual". En segundo lugar, la forma de operar del proyecto es extremadamente opaca, careciendo de un soporte técnico confiable y de medidas de cumplimiento. Además, numerosos usuarios informan que no pueden retirar fondos, sospechando que el dinero ha sido malversado por los promotores del proyecto.
A través de herramientas de análisis de blockchain, se rastrearon transacciones relevantes y se descubrió una gran cantidad de comportamientos sospechosos de transferencia de fondos. Algunas direcciones realizaron transacciones masivas de salida unidireccional de ETH, con montos que corresponden a las pérdidas estimadas publicadas. Estos fondos, tras múltiples transferencias, concentraciones y dispersiones, finalmente fluyeron a varios intercambios.
Este incidente destaca la necesidad urgente de un sistema de regulación完善 en el mercado de Activos Cripto. A pesar de que Turquía ha estado comprometida con promover el desarrollo y la aplicación de la encriptación, la ocurrencia de este tipo de casos masivos de Lavado de ojos indica que simplemente perseguir la liberalización no es suficiente. Establecer un marco regulatorio sólido para proteger los derechos de los inversores y prevenir los riesgos financieros se ha convertido en una prioridad.
En el futuro, el gobierno de Turquía y la industria de Activos Cripto necesitan colaborar para buscar un punto de equilibrio entre fomentar la innovación y proteger a los inversores. Solo sobre la base del estricto cumplimiento de los principios de conformidad, la encriptación puede realmente desempeñar su papel como herramienta de libertad económica y medio de almacenamiento de valor. Este caso sin duda impulsará a Turquía a acelerar la formulación de regulaciones pertinentes, sentando las bases para el desarrollo saludable del mercado de Activos Cripto.
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RetiredMiner
· hace17h
¡Vaya! Tomar a la gente por tonta ha causado un derrame de sangre.
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WalletAnxietyPatient
· 08-12 13:33
tomar a la gente por tonta 5万 tontos, ¡duro!
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LiquidityHunter
· 08-12 13:30
¿Te han engañado de nuevo? ¿Cómo aún hay gente que cree en esto?
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RugPullAlarm
· 08-12 13:26
El flujo de fondos muestra otra línea clara de Rug Pull. La dirección que mantiene la moneda ha acumulado claramente fondos en las últimas 48 horas. Una fórmula conocida.
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BearMarketMonk
· 08-12 13:24
Nació una nueva máquina para tomar a la gente por tonta.
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DefiVeteran
· 08-12 13:20
¡Hay tantos que han sido investigados, uno por uno es seguro!
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PretendingToReadDocs
· 08-12 13:12
¿Quién volvió a tomar a la gente por tonta?
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SurvivorshipBias
· 08-12 13:10
¿A quién culpar si te estafan? Especular sin mirar el camino.
Se revela un esquema de encriptación de 2 mil millones de dólares en Turquía, 127 personas arrestadas, el proyecto STC está acusado de estafar a 50 mil usuarios.
El caso del lavado de ojos de activos cripto en Turquía revela la importancia de la regulación
Recientemente, el mercado de Activos Cripto de Turquía ha sido escenario de un importante caso de Lavado de ojos, lo que ha suscitado una profunda reflexión en diversos sectores de la sociedad sobre la regulación de Activos Cripto. El 30 de mayo de 2024, el Ministro del Interior de Turquía anunció una gran operación contra un proyecto de Lavado de ojos de criptomonedas, resultando en la detención de 127 sospechosos, además de la incautación de una gran cantidad de activos y armas.
El proyecto involucrado en este caso se llama Smart Trade Coin (STC). Desde 2021, numerosos inversores turcos han expresado dudas y descontento sobre la forma en que opera el proyecto. Según el abogado de las víctimas, el número de usuarios engañados involucrados en el proyecto asciende a 50,000, con una pérdida total que supera los 2,000 millones de dólares.
STC afirma ofrecer un software que se conecta a múltiples intercambios de Activos Cripto, permitiendo a los usuarios gestionar múltiples cuentas de intercambio a través de una sola interfaz y configurar robots de comercio automático para realizar operaciones de arbitraje. Sin embargo, una gran cantidad de usuarios han informado que estas promesas no se han cumplido, lo que ha llevado a pérdidas significativas.
Varios analistas han señalado que el proyecto STC presenta numerosas dudas. Primero, la tasa de rendimiento prometida es extremadamente poco realista, con usuarios que afirman haber sido alentados a pedir préstamos o vender activos para obtener "un 36% de beneficio mensual". En segundo lugar, la forma de operar del proyecto es extremadamente opaca, careciendo de un soporte técnico confiable y de medidas de cumplimiento. Además, numerosos usuarios informan que no pueden retirar fondos, sospechando que el dinero ha sido malversado por los promotores del proyecto.
A través de herramientas de análisis de blockchain, se rastrearon transacciones relevantes y se descubrió una gran cantidad de comportamientos sospechosos de transferencia de fondos. Algunas direcciones realizaron transacciones masivas de salida unidireccional de ETH, con montos que corresponden a las pérdidas estimadas publicadas. Estos fondos, tras múltiples transferencias, concentraciones y dispersiones, finalmente fluyeron a varios intercambios.
Este incidente destaca la necesidad urgente de un sistema de regulación完善 en el mercado de Activos Cripto. A pesar de que Turquía ha estado comprometida con promover el desarrollo y la aplicación de la encriptación, la ocurrencia de este tipo de casos masivos de Lavado de ojos indica que simplemente perseguir la liberalización no es suficiente. Establecer un marco regulatorio sólido para proteger los derechos de los inversores y prevenir los riesgos financieros se ha convertido en una prioridad.
En el futuro, el gobierno de Turquía y la industria de Activos Cripto necesitan colaborar para buscar un punto de equilibrio entre fomentar la innovación y proteger a los inversores. Solo sobre la base del estricto cumplimiento de los principios de conformidad, la encriptación puede realmente desempeñar su papel como herramienta de libertad económica y medio de almacenamiento de valor. Este caso sin duda impulsará a Turquía a acelerar la formulación de regulaciones pertinentes, sentando las bases para el desarrollo saludable del mercado de Activos Cripto.