Los usuarios de FTX buscan expandir la demanda, afirman que el bufete de abogados fue el “pilar” del fraude

Los clientes del intercambio de criptomonedas en quiebra FTX están moviéndose para fortalecer su demanda colectiva contra el bufete de abogados Fenwick & West, que el intercambio había contratado anteriormente. Afirman que las pruebas recientemente descubiertas de investigaciones y procedimientos judiciales muestran que el bufete desempeñó un papel central en cómo se llevó a cabo el fraude dentro de FTX. Según un documento judicial presentado a principios de esta semana, “el fraude de FTX solo fue posible gracias a la significativa asistencia de Fenwick,” que supuestamente incluyó el diseño y la aprobación de estructuras corporativas que facilitaron el uso indebido de los fondos de los clientes. Los clientes de FTX alegan que la firma acordó establecer y representar entidades altamente en conflicto como la empresa hermana Alameda Research y la subsidiaria North Dimension, que “carecían de cualquier salvaguarda para prevenir la pérdida de miles de millones de dólares.”

Los procedimientos judiciales revelan nuevos detalles La demanda enmendada afirma que los procedimientos penales contra el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, revelaron nueva información sobre la participación de Fenwick. El cofundador de FTX, Gary Wang, la ex CEO de Alameda, Caroline Ellison, y el ex CTO, Nishad Singh, testificaron que Fenwick había sido informado sobre el uso indebido de fondos y dio consejos sobre cómo ocultar tales prácticas. Singh afirma específicamente que la firma ayudó a disimular préstamos no autorizados y a falsificar estados financieros.

Examinador Independiente: Fenwick Estaba Profundamente Inmerso en las Operaciones de FTX Un informe de un examinador independiente designado por el tribunal de quiebras declaró que Fenwick estaba "profundamente conectado" con el liderazgo de FTX y participó en la mayoría de las decisiones clave que permitieron conductas ilegales. El examinador afirmó que la firma ayudó a crear empresas ficticias para enmascarar transferencias de activos y estuvo detrás de la introducción de la eliminación automática de mensajes en la aplicación Signal utilizada por los ejecutivos de FTX.

Nuevas reclamaciones legales La demanda enmendada añade dos nuevos cargos: supuestas violaciones de las leyes de valores en Florida y California. Se acusa a Fenwick de participar activamente en el diseño, promoción y venta de valores no registrados, específicamente el FTX Token (FTT) y cuentas que generan rendimiento ofrecidas por FTX. Fenwick ha negado constantemente cualquier mala conducta, manteniendo que sus acciones estaban dentro del alcance de la representación legal. Se presentó una demanda similar contra otro bufete de abogados, Sullivan & Cromwell, pero fue retirada más tarde debido a pruebas insuficientes.

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