Análisis de los riesgos legales de los profesionales de la encriptación por malversación de fondos
Recientemente, los casos de empleados de la industria de la encriptación implicados en la malversación han llamado la atención. Este artículo analizará en profundidad este problema, proporcionará referencias legales a los profesionales de la industria, aclarará los límites legales y promoverá conjuntamente el desarrollo saludable de web3.
Elementos constitutivos del delito de apropiación indebida
Según el código penal de nuestro país, la composición del delito de apropiación indebida en el ejercicio de funciones es bastante clara:
Identidad del sujeto: personal de una empresa, corporación u otra unidad
Comportamiento objetivo: Aprovechar la conveniencia del cargo para apropiarse ilegalmente de los bienes de la unidad, y además, la cantidad es considerable.
Consecuencias del comportamiento: según el tamaño de la cantidad, se divide en tres niveles de pena
Es importante destacar que el umbral para la presentación del delito de apropiación indebida es de solo 30,000 yuanes, lo que lo hace relativamente accesible.
Especialidad de la encriptación
Desde 2017, la regulación de las actividades relacionadas con las monedas virtuales en el país se ha vuelto cada vez más estricta. Después de 2021, todas las actividades comerciales relacionadas con las monedas virtuales se clasificaron como "actividades financieras ilegales" en el continente. Sin embargo, la situación real es más compleja:
Algunas plataformas de intercambio de criptomonedas han trasladado sus operaciones al extranjero, pero los usuarios de la parte continental aún representan una proporción considerable.
Algunas plataformas de intercambio en el extranjero mantienen equipos de tecnología, atención al cliente y otros en el continente.
Los órganos judiciales nacionales todavía tienen un cierto grado de cooperación con estas instituciones extranjeras.
¿Los empleados de la encriptación constituyen el sujeto del delito de apropiación indebida?
A pesar de que las actividades comerciales relacionadas se califican como "actividades financieras ilegales", en la práctica judicial, las acciones de los profesionales aún pueden ser consideradas como delito de apropiación indebida. La clave está en:
¿Se puede probar la identidad del empleado? No solo se debe considerar el contrato laboral formal, sino también la relación de gestión real.
Cómo determinar la unidad afectada: puede implicar modelos laborales y estructuras empresariales complejas.
Naturaleza de los bienes involucrados en el caso: Las criptomonedas de corriente principal han sido ampliamente reconocidas por tener atributos de propiedad, pero otros tipos de tokens aún son objeto de controversia.
La aplicación del delito de soborno a empleados no estatales en la industria de la encriptación
En algunos casos, los profesionales de la industria de la encriptación pueden verse involucrados simultáneamente en delitos de apropiación indebida y soborno de funcionarios no estatales. Por ejemplo, en un caso típico, el acusado fue condenado a 12 años de prisión por recibir ilegalmente bienes y apropiarse de activos de criptomonedas de la empresa.
Conclusión
Con el desarrollo de la industria, la lucha contra la corrupción interna está aumentando. Al mismo tiempo, en algunas regiones, la regulación de cumplimiento de la industria web3 se está volviendo cada vez más estricta. En el futuro, la gestión de cumplimiento interno de la industria de encriptación probablemente se alineará con la de las empresas de internet tradicionales, e incluso será más estricta. Los profesionales deben aumentar su conciencia legal, ser estrictamente autodisciplinados y mantener conjuntamente el desarrollo saludable de la industria.
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ParanoiaKing
· hace8h
¿Con treinta mil se puede abrir un caso? ¡Se lo merecen estos proyectos centralizados por tomar a la gente por tonta!
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SnapshotDayLaborer
· hace8h
¿En qué casa no son grandes sumas treinta mil? ¿¿
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ProbablyNothing
· hace9h
¿Treinta mil para abrir un caso? Mejor ve a poner un puesto.
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CryptoTarotReader
· hace9h
¿Los tontos que hacen un Rug Pull perderán? Con solo treinta mil, mejor no lo hagan.
Análisis de la identificación del delito de malversación de fondos en la industria de la encriptación y los riesgos legales
Análisis de los riesgos legales de los profesionales de la encriptación por malversación de fondos
Recientemente, los casos de empleados de la industria de la encriptación implicados en la malversación han llamado la atención. Este artículo analizará en profundidad este problema, proporcionará referencias legales a los profesionales de la industria, aclarará los límites legales y promoverá conjuntamente el desarrollo saludable de web3.
Elementos constitutivos del delito de apropiación indebida
Según el código penal de nuestro país, la composición del delito de apropiación indebida en el ejercicio de funciones es bastante clara:
Es importante destacar que el umbral para la presentación del delito de apropiación indebida es de solo 30,000 yuanes, lo que lo hace relativamente accesible.
Especialidad de la encriptación
Desde 2017, la regulación de las actividades relacionadas con las monedas virtuales en el país se ha vuelto cada vez más estricta. Después de 2021, todas las actividades comerciales relacionadas con las monedas virtuales se clasificaron como "actividades financieras ilegales" en el continente. Sin embargo, la situación real es más compleja:
¿Los empleados de la encriptación constituyen el sujeto del delito de apropiación indebida?
A pesar de que las actividades comerciales relacionadas se califican como "actividades financieras ilegales", en la práctica judicial, las acciones de los profesionales aún pueden ser consideradas como delito de apropiación indebida. La clave está en:
La aplicación del delito de soborno a empleados no estatales en la industria de la encriptación
En algunos casos, los profesionales de la industria de la encriptación pueden verse involucrados simultáneamente en delitos de apropiación indebida y soborno de funcionarios no estatales. Por ejemplo, en un caso típico, el acusado fue condenado a 12 años de prisión por recibir ilegalmente bienes y apropiarse de activos de criptomonedas de la empresa.
Conclusión
Con el desarrollo de la industria, la lucha contra la corrupción interna está aumentando. Al mismo tiempo, en algunas regiones, la regulación de cumplimiento de la industria web3 se está volviendo cada vez más estricta. En el futuro, la gestión de cumplimiento interno de la industria de encriptación probablemente se alineará con la de las empresas de internet tradicionales, e incluso será más estricta. Los profesionales deben aumentar su conciencia legal, ser estrictamente autodisciplinados y mantener conjuntamente el desarrollo saludable de la industria.