La moneda virtual se basa en la tecnología de la información y la criptografía modernas, y es un dato electromagnético altamente electrónico generado a través de algoritmos complejos. Debido a sus características de anonimato, descentralización y circulación global, es ampliamente utilizado en los campos de liquidación y transferencia de fondos ilegales. . El uso de moneda virtual para la liquidación y transferencia de fondos obtenidos ilegalmente ha dificultado seriamente la detección e investigación de delitos penales por parte del poder judicial. Las partes involucradas en el comportamiento de liquidación también pueden estar involucradas en delitos penales como el lavado de dinero, delitos de encubrimiento y delitos fiduciarios. por su comportamiento. En la práctica, ha habido controversias sobre la naturaleza delictiva del uso de moneda virtual para liquidar fondos ilegales, centrándose en la distinción entre el delito de ayudar a confiar y el delito de encubrimiento.Este artículo combinará la naturaleza de la moneda virtual para discutir la naturaleza delictiva. de la conducta de asentamiento, a fin de ayudar a combatir el delito cibernético, para lograr condenas y sentencias precisas.
**1. Propuesta de la pregunta **: la disputa cualitativa práctica del uso de moneda virtual para liquidar fondos ilegales
En la actualidad, el uso de moneda virtual para la liquidación y transferencia de fondos ilegales tiene las características de una gran cantidad de personas involucradas, varios métodos de comportamiento y enormes fondos de liquidación. Los métodos de comportamiento incluyen, pero no se limitan a: prestar cuentas personales, pasar pedidos y usar la plataforma de puntuación en ejecución para transferir y otras operaciones. Entre ellos, la subplataforma en ejecución se ha convertido en la principal forma de utilizar la moneda virtual para liquidar y transferir fondos, y está afectando cada vez más el patrón de circulación financiera normal de Internet. El uso de moneda virtual para liquidar fondos ilegales generalmente involucra tres delitos, a saber, el delito de lavado de dinero, el delito de encubrimiento, encubrimiento de ganancias delictivas y el delito de asistencia en actividades delictivas de la red de información. En primer lugar, para el delito de blanqueo de capitales, si los fondos transferidos y liquidados por el delito precedente pertenecen al producto de los siete delitos especiales previstos en el artículo 191 de la Ley Penal y el producto generado, se debe aplicar el delito de blanqueo de capitales conforme al principio de que lo especial es superior a lo general, no hay discusión aquí. En segundo lugar, la principal diferencia en la práctica es que el producto del delito precedente proviene de los delitos de encubrimiento y acreditación involucrados además de los siete delitos. En los tribunales de diferentes regiones, el mismo tipo de comportamiento de liquidación, como ayudar a transferir dinero después de proporcionar una cuenta bancaria, se castiga como dos delitos, lo que lleva a una caracterización poco clara del comportamiento y a penas diferentes. Mantener la autoridad del poder judicial.
Segundo, **** Discusión y Controversia - Causas de Disputas Prácticas
La práctica aún no ha formado un estándar unificado para la determinación del uso de moneda virtual para liquidar fondos ilegales, principalmente por las siguientes tres razones: Primero, la moneda virtual es única, ilegal en China y difícil de supervisar debido a la descentralización, y el uso de moneda virtual para liquidar fondos es esencialmente Por un lado, se aprovecha su superioridad sobre las monedas de curso legal generales; por otro lado, en la actualidad, existen diversos comportamientos de uso de moneda virtual para liquidar fondos, y para diferentes comportamientos, el el daño social también es diferente, por lo que el tribunal considerará la influencia del comportamiento de liquidación en la transferencia de fondos. En tercer lugar, el delito de encubrimiento y el delito de pago y liquidación pueden tratar el comportamiento de los actores aguas abajo que utilizan Internet para ayudar a resolver los delitos aguas arriba. No existe un documento unificado que regule la aplicación de los dos delitos, lo que se ha traducido en una condena y sentencia inconsistentes. Los tres puntos anteriores se explicarán en detalle a continuación.
(1) Varias formas de usar la moneda virtual para liquidar fondos ilegales
Según las estadísticas, en la práctica, el uso de la moneda virtual para la liquidación y transferencia de fondos ilegales incluye el simple préstamo de cuentas de tarjetas bancarias, la ayuda en los cambios de moneda virtual falsos, la participación en la compra y venta de órdenes y el uso de la plataforma de puntos en ejecución para cobrar fondos para que otros ganen comisiones, etc. En términos de daño social y maldad subjetiva, el comportamiento de simplemente proporcionar una tarjeta bancaria por una tarifa y participar personalmente en la transferencia y liquidación de fondos después de proporcionarla es ciertamente diferente. Por lo tanto, los diferentes estilos de comportamientos de liquidación son una de las razones de los diferentes cargos.
(2) El uso de moneda virtual para liquidar fondos ilegales es de carácter especial
La esencia del uso de moneda virtual para liquidar fondos es utilizar el anonimato, la circulación global y la dificultad de supervisión de la moneda virtual para escapar de la investigación legal del delito determinante. El principio es que, en primer lugar, el umbral para registrar una cuenta de moneda virtual es bajo y no refleja las características personales identificables del propietario de la cuenta. Por lo tanto, una amplia gama de personas puede registrarse en una cuenta para participar en el comercio de moneda virtual. . En segundo lugar, en función de la circulación global de la tecnología de la información de Internet, los propietarios de cuentas pueden cruzar fácilmente las restricciones geográficas, comerciar con monedas virtuales a escala global y transferir ganancias delictivas al extranjero, lo que dificulta que las autoridades reguladoras las investiguen y se ocupen de ellas. Por último, como moneda emitida por autoridades ajenas a la gestión, las monedas virtuales a menudo se separan del sistema central de gestión financiera, por lo que el paradero de los fondos puede ocultarse mediante transacciones con múltiples manos. Pero, de hecho, la moneda virtual se basa principalmente en la tecnología blockchain, y la tecnología blockchain es un producto del desarrollo de la tecnología de la información.La cooperación mundial contra el lavado de dinero se lleva a cabo constantemente, el sistema de supervisión bancaria dinámica mejora constantemente y las empresas blockchain ayudan. En el contexto de la adopción generalizada del manejo de casos, se vuelve más fácil rastrear la fuente de la moneda virtual. En este caso, los perpetradores usan Internet para transferir fondos ilegales de hecho está ayudando al crimen, pero ¿ha jugado un papel en el encubrimiento? y ocultando? Este es también un argumento importante para la distinción entre los dos cargos en el artículo siguiente.
(3) Los elementos del delito de pago y liquidación del delito de acreditación y del delito de encubrimiento se superponen
El delito de ayuda a las actividades delictivas de la red de información se sanciona cuando una persona física o unidad a sabiendas sabe que otros utilizan la red de información para cometer delitos y proporciona soporte técnico como acceso a Internet, alojamiento de servidores, almacenamiento en red y transmisión de comunicaciones para el delito. o brinda asistencia como promoción publicitaria, liquidación de pagos, etc., conducta grave. De esto se puede ver que hay varias formas de comportamiento en el aspecto objetivo del delito de ayudar a las actividades de ciberdelincuencia de información, que pueden cubrir casi todos los métodos de ayuda que necesita el ciberdelito, y usar "etc" para cubrir el resultado final para prevenir omisiones Por lo tanto, es probable que este cargo se superponga con otros cargos del derecho penal, como el delito de encubrimiento y ocultamiento de ganancias delictivas. En concreto, el delito de encubrimiento regula principalmente la conducta de encubrimiento de dinero sustraído y entorpecimiento de la investigación, que se manifiesta principalmente en la transferencia de dinero sustraído a través de diversos medios de pago y liquidación. los delincuentes eligen utilizar El propósito antes mencionado se logra a través de medios de red, por lo que existe una superposición entre los dos delitos.
**Tercero, **Defensa y puntos clave: es más razonable caracterizarlo como un delito de ayuda a los delitos de redes de información
Definir la naturaleza delictiva del uso de moneda virtual para liquidar fondos ilegales es de gran importancia, ya que puede determinar un estándar unificado de condena para la práctica y conduce a la implementación del principio de delitos y sanciones legalmente prescritos. Combinando las características de la moneda virtual y las similitudes y diferencias entre los dos delitos, el autor cree que, independientemente del comportamiento de usar la moneda virtual para liquidar fondos ilegales, debe clasificarse como un delito de ayuda a los delitos de redes de información. nocividad de la conducta, debe ser considerada al momento de dictar sentencia.A continuación se ampliará la discusión detallada.
(1) Las similitudes y diferencias entre el delito de encubrimiento y el delito de acreditación
Como se mencionó anteriormente, debido a la amplia gama de conductas objetivas del delito de fideicomiso y fideicomiso, y al creciente número de casos en los que los delincuentes eligen transferir dinero robado a través de Internet en la práctica, existe una superposición entre los dos delitos en el trato con el uso de moneda virtual para liquidar fondos ilegales. Sin embargo, todavía existen grandes diferencias entre los dos delitos, principalmente de la siguiente manera: en primer lugar, ayudar a los delitos de la red de información generalmente ocurre durante las actividades delictivas de los delitos determinantes, y es un medio auxiliar de los delitos determinantes, mientras que la ocultación y el encubrimiento del producto del delito ocurren. en los delitos precedentes.Después de la realización, es un acto de ayuda posterior al hecho.Si usted participa en él con anterioridad, puede ser identificado como cómplice del delito precedente. En segundo lugar, los dos delitos se ubican en capítulos diferentes, el delito de acreditación vulnera el orden de gestión de la red, mientras que el delito de encubrimiento vulnera la normal actividad de represión del poder judicial contra los delitos, tercero, los objetos de pago y liquidación en el delito. de acreditación incluyen otros fondos relacionados con el crimen y la red, el alcance es mayor que el producto del delito y su producto en el delito de encubrimiento. En cuarto lugar, el delito de acreditación y el delito de encubrimiento tienen requisitos diferentes para la identificación del conocimiento subjetivo, el delito de acreditación solo necesita saber subjetivamente que el delincuente anterior puede tener hechos delictivos, y la dificultad de la prueba es menor que eso. del delito de encubrimiento. En resumen, se puede apreciar que no es necesario configurar dos delitos idénticos en la ley penal, sigue existiendo una gran diferencia en la aplicación específica del delito de encubrimiento y el delito de fideicomiso, pero debido a la desarrollo de los servicios de pago y liquidación de Internet, existe superposición en esta parte, por lo que es necesario discutir qué delito se debe aplicar al uso de moneda virtual para liquidar fondos obtenidos ilegalmente.
(2) Las razones y motivos por los cuales el delito de acreditación es superior al delito de encubrimiento
El delito de encubrimiento y ocultación de productos delictivos se dirige principalmente a otros delincuentes que no tienen complicidad en el delito antes del hecho y ayudan a vender los bienes robados después. Con el desarrollo de la tecnología de la información, delitos como el fraude financiero y los juegos de azar en línea emergen en un flujo interminable, y las ganancias delictivas de los sospechosos también quedarán ocultas por el ocultamiento y la complejidad de Internet. En la práctica, generalmente se cree que la moneda virtual tiene las características de anonimato y descentralización. Por lo tanto, el perpetrador ayuda a otros a liquidar fondos al proporcionar cuentas de moneda virtual, ayudar a los retiros de moneda virtual y ayudar a las transacciones de moneda virtual fuera del sitio. Evadir acciones legales . Sin embargo, el autor cree que considerando integralmente la naturaleza del delito de encubrimiento y la particularidad de la moneda virtual, el comportamiento de liquidación está más centrado en ayudar a la implementación del delito cibernético en lugar de simplemente evadir la detección posterior, y ayudar al surgimiento de delitos de ciberdelito de información. , lo que hace que esta conducta tenga la correspondiente regulación penal.
1. Considerado del producto del delito
El delito de encubrimiento requiere que el autor oculte el producto del delito y sus productos, que se refiere al dinero robado y los bienes robados obtenidos directamente por el autor a través del delito. Sin embargo, en combinación con el delito real, los delincuentes aguas arriba generaron una gran cantidad de transacciones de capital al cometer delitos, incluidos no solo dinero robado y bienes robados, sino también bienes utilizados por el delito mismo, como fondos de juego. Esto ha llevado al hecho de que cuando los actores intermedios aceptan instrucciones para comerciar con monedas virtuales, los fondos transferidos también incluyen la propiedad utilizada por el delito en sí y el producto del delito. El primero está fuera del alcance de la regulación de los delitos de encubrimiento. El pago y liquidación a que se refiere el delito de letra de pandilla comprende el “servicio de transferencia de fondos”, es decir, el pago en dinero y la liquidación de fondos. Por lo tanto, el objeto del pago y liquidación de este delito es relativamente amplio, y cualquier liquidación de pago que brinde asistencia a los delincuentes puede ser evaluado como este delito, que incluye no solo "dinero robado y bienes robados", sino también bienes utilizados para delitos, etc. El pecado es más racional.
2. Determinación desde el momento del delito
Al discutir la diferencia entre ambos delitos, se ha explicado que el delito de encubrimiento castiga principalmente el acto de ayudar a posteriori, y sólo puede constituirse después de la consumación del delito precedente, mientras que el delito de acreditación no tiene este requisito. En los delitos cibernéticos que involucran la propiedad, generalmente se considera que el delito se completa cuando el delincuente anterior controla realmente la propiedad. Sin embargo, la mayoría de los delitos de fraude de telecomunicaciones y redes y juegos de azar en línea que ocurren con frecuencia en la práctica no se logran después de la implementación directa de actos dañinos.Se requiere una cierta cantidad de ganancias en la etapa inicial para atraer a la víctima a aumentar la inversión. en lo que se refiere al delito de juego, existe incluso una situación en la que se mezclan fondos y ganancias del juego, por lo que es más adecuado utilizar el delito de ayuda a la red de información para investigar actividades delictivas.
3. Empezar con la adaptación de los delitos upstream y downstream
El delito de encubrimiento es fácil de incriminar, y si las circunstancias son graves, la pena aumentada es demasiado alta, lo que fácilmente puede hacer que la pena de los delitos aguas arriba y aguas abajo sea inadecuada. Tomando como ejemplo la operación ilegal de divisas, la Interpretación del Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos penales de pago y liquidación ilegal de fondos y comercio ilegal de divisas Si la operación comercial ilegal supera los 5 millones de yuanes o la cantidad de ganancias ilegales supera los 100.000 yuanes, se determinará que las circunstancias de la operación comercial ilegal son graves”. , la pena legal es prisión por un tiempo determinado de no más de cinco años o prisión preventiva, y concurrentemente o Una multa única de no menos de una vez pero no más de cinco veces los ingresos ilegales. Sin embargo, de acuerdo con el Artículo 3 (1) de la Interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre Varias Cuestiones Relativas a la Aplicación de la Ley en el Juicio de Casos Penales Relacionados con la Ocultación y el Ocultamiento de Producto del Delito y Producto del Delito, que fue revisado en 2011, " ocultación y encubrimiento del producto del delito y el valor del producto Si el monto total supera los 100.000 yuanes, "las circunstancias son graves y la sanción legal aplicable es una pena de prisión de tres a siete años. En la práctica, la moneda virtual involucrada generalmente se convierte a RMB para calcular el monto del delito. Es decir, si una persona usa la moneda virtual para ayudar a los delincuentes que operan ilegalmente con divisas para liquidar fondos, el delincuente involucrado en el delito tienen que operar ilegalmente 5 millones de yuanes. Lo anterior constituye un delito, pero los perpetradores que no han participado en el anterior pueden ser sentenciados a una pena legal más alta solo porque se involucran en comportamientos posteriores al asentamiento con menos malignidad subjetiva. Sin embargo, de acuerdo con las Interpretaciones del Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos penales de uso ilegal de redes de información y asistencia en actividades delictivas de redes de información, "el monto del pago y liquidación de más de 200.000 yuanes" constituye "circunstancias graves" y se aplica a la básica Una sentencia de menos de tres años es más razonable.
4.Investigación sobre la introducción de políticas y antecedentes de aplicación del delito de confianza de pandillas
El delito de acreditación se implementó después de la promulgación de la "Enmienda de la Ley Penal (9)", que se introdujo para combatir el delito cibernético y de telecomunicaciones cada vez más rampante. Desde la operación "tarjeta rota" en octubre de 2020, el enjuiciamiento por parte de la fiscalía de presuntos delitos de confianza ha aumentado rápidamente, y ahora se ha convertido en el tercer delito más enjuiciado entre varios delitos penales (los dos primeros son conducción peligrosa, robo, etc. ) delito). Yu Haisong, Director de la División Penal de la Oficina de Investigación del Tribunal Popular Supremo, publicó recientemente el artículo "Soluciones Integrales a Problemas Difíciles en la Aplicación de la Ley de Crímenes de Ayuda", mencionando que el comportamiento de ayuda del ciberdelito actual presenta las características de uno a muchos, división detallada del trabajo y gran daño social, sin embargo, debido a la falta de un autor principal claro, es difícil identificarlo directamente como un delito conjunto, por lo que la aplicación del delito de acreditación propone (1) la conducta del objeto asistido en el delito de acreditación debe constituir un delito, pero el "delito" aquí estipulado se entiende como un delito conexo (2) "Delito" se refiere a las conductas que deben ser sancionadas de acuerdo con las normas específicas disposiciones de la Ley Penal, incluidas las conductas que se ajustan a los tipos de comportamiento estipulados en las disposiciones específicas de la Ley Penal pero que aún no han constituido delitos.(3) La determinación del "conocimiento" subjetivo no debe interpretarse como una posibilidad generalizada de cognición , sino que debe limitarse a un conocimiento relativamente específico, que debe presumirse a través de la interpretación judicial. Al mismo tiempo, enfatiza la necesidad de prevenir la aplicación indebida del delito de acreditación y promover efectivamente la gobernanza social. Se puede apreciar que la introducción del delito de ayuda a la confianza ha logrado resolver en la práctica la conducta de asistencia en la liquidación de pagos en línea, si se insiste en el delito de encubrimiento, no solo conducirá a la incriminación mecánica, sino también a la aplicación de No se realizará el delito de ayudar a la confianza en la forma de pago y liquidación.Efecto de buen gobierno jurídico.
**Cuarto, **Conclusión
Con base en el resumen de la experiencia de la práctica judicial, el autor planteó el tema de diferentes cargos por el uso de moneda virtual para liquidar fondos obtenidos ilegalmente. Con la exploración profunda de la orientación del problema, el autor encontró que la razón principal de los diferentes estándares de la práctica judicial es la particularidad de la moneda virtual utilizada en este acto y con el desarrollo de Internet, el delito de confianza y encubrimiento se superponen. en el ámbito de los pagos y liquidaciones en línea. Después de demostrar las similitudes y diferencias entre los dos cargos, y de analizar en profundidad la naturaleza del uso de la moneda virtual para liquidar fondos ilegales, el autor cree que, según el momento del delito, el producto del delito y la adaptabilidad del delito y castigo, es más razonable identificar tales actos como delitos de ayuda a las actividades delictivas de la red de información.
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Caracterización penal del hecho de utilizar moneda virtual para liquidar fondos ilícitos
【Introducción】
La moneda virtual se basa en la tecnología de la información y la criptografía modernas, y es un dato electromagnético altamente electrónico generado a través de algoritmos complejos. Debido a sus características de anonimato, descentralización y circulación global, es ampliamente utilizado en los campos de liquidación y transferencia de fondos ilegales. . El uso de moneda virtual para la liquidación y transferencia de fondos obtenidos ilegalmente ha dificultado seriamente la detección e investigación de delitos penales por parte del poder judicial. Las partes involucradas en el comportamiento de liquidación también pueden estar involucradas en delitos penales como el lavado de dinero, delitos de encubrimiento y delitos fiduciarios. por su comportamiento. En la práctica, ha habido controversias sobre la naturaleza delictiva del uso de moneda virtual para liquidar fondos ilegales, centrándose en la distinción entre el delito de ayudar a confiar y el delito de encubrimiento.Este artículo combinará la naturaleza de la moneda virtual para discutir la naturaleza delictiva. de la conducta de asentamiento, a fin de ayudar a combatir el delito cibernético, para lograr condenas y sentencias precisas.
**1. Propuesta de la pregunta **: la disputa cualitativa práctica del uso de moneda virtual para liquidar fondos ilegales
En la actualidad, el uso de moneda virtual para la liquidación y transferencia de fondos ilegales tiene las características de una gran cantidad de personas involucradas, varios métodos de comportamiento y enormes fondos de liquidación. Los métodos de comportamiento incluyen, pero no se limitan a: prestar cuentas personales, pasar pedidos y usar la plataforma de puntuación en ejecución para transferir y otras operaciones. Entre ellos, la subplataforma en ejecución se ha convertido en la principal forma de utilizar la moneda virtual para liquidar y transferir fondos, y está afectando cada vez más el patrón de circulación financiera normal de Internet. El uso de moneda virtual para liquidar fondos ilegales generalmente involucra tres delitos, a saber, el delito de lavado de dinero, el delito de encubrimiento, encubrimiento de ganancias delictivas y el delito de asistencia en actividades delictivas de la red de información. En primer lugar, para el delito de blanqueo de capitales, si los fondos transferidos y liquidados por el delito precedente pertenecen al producto de los siete delitos especiales previstos en el artículo 191 de la Ley Penal y el producto generado, se debe aplicar el delito de blanqueo de capitales conforme al principio de que lo especial es superior a lo general, no hay discusión aquí. En segundo lugar, la principal diferencia en la práctica es que el producto del delito precedente proviene de los delitos de encubrimiento y acreditación involucrados además de los siete delitos. En los tribunales de diferentes regiones, el mismo tipo de comportamiento de liquidación, como ayudar a transferir dinero después de proporcionar una cuenta bancaria, se castiga como dos delitos, lo que lleva a una caracterización poco clara del comportamiento y a penas diferentes. Mantener la autoridad del poder judicial.
Segundo, **** Discusión y Controversia - Causas de Disputas Prácticas
La práctica aún no ha formado un estándar unificado para la determinación del uso de moneda virtual para liquidar fondos ilegales, principalmente por las siguientes tres razones: Primero, la moneda virtual es única, ilegal en China y difícil de supervisar debido a la descentralización, y el uso de moneda virtual para liquidar fondos es esencialmente Por un lado, se aprovecha su superioridad sobre las monedas de curso legal generales; por otro lado, en la actualidad, existen diversos comportamientos de uso de moneda virtual para liquidar fondos, y para diferentes comportamientos, el el daño social también es diferente, por lo que el tribunal considerará la influencia del comportamiento de liquidación en la transferencia de fondos. En tercer lugar, el delito de encubrimiento y el delito de pago y liquidación pueden tratar el comportamiento de los actores aguas abajo que utilizan Internet para ayudar a resolver los delitos aguas arriba. No existe un documento unificado que regule la aplicación de los dos delitos, lo que se ha traducido en una condena y sentencia inconsistentes. Los tres puntos anteriores se explicarán en detalle a continuación.
(1) Varias formas de usar la moneda virtual para liquidar fondos ilegales
Según las estadísticas, en la práctica, el uso de la moneda virtual para la liquidación y transferencia de fondos ilegales incluye el simple préstamo de cuentas de tarjetas bancarias, la ayuda en los cambios de moneda virtual falsos, la participación en la compra y venta de órdenes y el uso de la plataforma de puntos en ejecución para cobrar fondos para que otros ganen comisiones, etc. En términos de daño social y maldad subjetiva, el comportamiento de simplemente proporcionar una tarjeta bancaria por una tarifa y participar personalmente en la transferencia y liquidación de fondos después de proporcionarla es ciertamente diferente. Por lo tanto, los diferentes estilos de comportamientos de liquidación son una de las razones de los diferentes cargos.
(2) El uso de moneda virtual para liquidar fondos ilegales es de carácter especial
La esencia del uso de moneda virtual para liquidar fondos es utilizar el anonimato, la circulación global y la dificultad de supervisión de la moneda virtual para escapar de la investigación legal del delito determinante. El principio es que, en primer lugar, el umbral para registrar una cuenta de moneda virtual es bajo y no refleja las características personales identificables del propietario de la cuenta. Por lo tanto, una amplia gama de personas puede registrarse en una cuenta para participar en el comercio de moneda virtual. . En segundo lugar, en función de la circulación global de la tecnología de la información de Internet, los propietarios de cuentas pueden cruzar fácilmente las restricciones geográficas, comerciar con monedas virtuales a escala global y transferir ganancias delictivas al extranjero, lo que dificulta que las autoridades reguladoras las investiguen y se ocupen de ellas. Por último, como moneda emitida por autoridades ajenas a la gestión, las monedas virtuales a menudo se separan del sistema central de gestión financiera, por lo que el paradero de los fondos puede ocultarse mediante transacciones con múltiples manos. Pero, de hecho, la moneda virtual se basa principalmente en la tecnología blockchain, y la tecnología blockchain es un producto del desarrollo de la tecnología de la información.La cooperación mundial contra el lavado de dinero se lleva a cabo constantemente, el sistema de supervisión bancaria dinámica mejora constantemente y las empresas blockchain ayudan. En el contexto de la adopción generalizada del manejo de casos, se vuelve más fácil rastrear la fuente de la moneda virtual. En este caso, los perpetradores usan Internet para transferir fondos ilegales de hecho está ayudando al crimen, pero ¿ha jugado un papel en el encubrimiento? y ocultando? Este es también un argumento importante para la distinción entre los dos cargos en el artículo siguiente.
(3) Los elementos del delito de pago y liquidación del delito de acreditación y del delito de encubrimiento se superponen
El delito de ayuda a las actividades delictivas de la red de información se sanciona cuando una persona física o unidad a sabiendas sabe que otros utilizan la red de información para cometer delitos y proporciona soporte técnico como acceso a Internet, alojamiento de servidores, almacenamiento en red y transmisión de comunicaciones para el delito. o brinda asistencia como promoción publicitaria, liquidación de pagos, etc., conducta grave. De esto se puede ver que hay varias formas de comportamiento en el aspecto objetivo del delito de ayudar a las actividades de ciberdelincuencia de información, que pueden cubrir casi todos los métodos de ayuda que necesita el ciberdelito, y usar "etc" para cubrir el resultado final para prevenir omisiones Por lo tanto, es probable que este cargo se superponga con otros cargos del derecho penal, como el delito de encubrimiento y ocultamiento de ganancias delictivas. En concreto, el delito de encubrimiento regula principalmente la conducta de encubrimiento de dinero sustraído y entorpecimiento de la investigación, que se manifiesta principalmente en la transferencia de dinero sustraído a través de diversos medios de pago y liquidación. los delincuentes eligen utilizar El propósito antes mencionado se logra a través de medios de red, por lo que existe una superposición entre los dos delitos.
**Tercero, **Defensa y puntos clave: es más razonable caracterizarlo como un delito de ayuda a los delitos de redes de información
Definir la naturaleza delictiva del uso de moneda virtual para liquidar fondos ilegales es de gran importancia, ya que puede determinar un estándar unificado de condena para la práctica y conduce a la implementación del principio de delitos y sanciones legalmente prescritos. Combinando las características de la moneda virtual y las similitudes y diferencias entre los dos delitos, el autor cree que, independientemente del comportamiento de usar la moneda virtual para liquidar fondos ilegales, debe clasificarse como un delito de ayuda a los delitos de redes de información. nocividad de la conducta, debe ser considerada al momento de dictar sentencia.A continuación se ampliará la discusión detallada.
(1) Las similitudes y diferencias entre el delito de encubrimiento y el delito de acreditación
Como se mencionó anteriormente, debido a la amplia gama de conductas objetivas del delito de fideicomiso y fideicomiso, y al creciente número de casos en los que los delincuentes eligen transferir dinero robado a través de Internet en la práctica, existe una superposición entre los dos delitos en el trato con el uso de moneda virtual para liquidar fondos ilegales. Sin embargo, todavía existen grandes diferencias entre los dos delitos, principalmente de la siguiente manera: en primer lugar, ayudar a los delitos de la red de información generalmente ocurre durante las actividades delictivas de los delitos determinantes, y es un medio auxiliar de los delitos determinantes, mientras que la ocultación y el encubrimiento del producto del delito ocurren. en los delitos precedentes.Después de la realización, es un acto de ayuda posterior al hecho.Si usted participa en él con anterioridad, puede ser identificado como cómplice del delito precedente. En segundo lugar, los dos delitos se ubican en capítulos diferentes, el delito de acreditación vulnera el orden de gestión de la red, mientras que el delito de encubrimiento vulnera la normal actividad de represión del poder judicial contra los delitos, tercero, los objetos de pago y liquidación en el delito. de acreditación incluyen otros fondos relacionados con el crimen y la red, el alcance es mayor que el producto del delito y su producto en el delito de encubrimiento. En cuarto lugar, el delito de acreditación y el delito de encubrimiento tienen requisitos diferentes para la identificación del conocimiento subjetivo, el delito de acreditación solo necesita saber subjetivamente que el delincuente anterior puede tener hechos delictivos, y la dificultad de la prueba es menor que eso. del delito de encubrimiento. En resumen, se puede apreciar que no es necesario configurar dos delitos idénticos en la ley penal, sigue existiendo una gran diferencia en la aplicación específica del delito de encubrimiento y el delito de fideicomiso, pero debido a la desarrollo de los servicios de pago y liquidación de Internet, existe superposición en esta parte, por lo que es necesario discutir qué delito se debe aplicar al uso de moneda virtual para liquidar fondos obtenidos ilegalmente.
(2) Las razones y motivos por los cuales el delito de acreditación es superior al delito de encubrimiento
El delito de encubrimiento y ocultación de productos delictivos se dirige principalmente a otros delincuentes que no tienen complicidad en el delito antes del hecho y ayudan a vender los bienes robados después. Con el desarrollo de la tecnología de la información, delitos como el fraude financiero y los juegos de azar en línea emergen en un flujo interminable, y las ganancias delictivas de los sospechosos también quedarán ocultas por el ocultamiento y la complejidad de Internet. En la práctica, generalmente se cree que la moneda virtual tiene las características de anonimato y descentralización. Por lo tanto, el perpetrador ayuda a otros a liquidar fondos al proporcionar cuentas de moneda virtual, ayudar a los retiros de moneda virtual y ayudar a las transacciones de moneda virtual fuera del sitio. Evadir acciones legales . Sin embargo, el autor cree que considerando integralmente la naturaleza del delito de encubrimiento y la particularidad de la moneda virtual, el comportamiento de liquidación está más centrado en ayudar a la implementación del delito cibernético en lugar de simplemente evadir la detección posterior, y ayudar al surgimiento de delitos de ciberdelito de información. , lo que hace que esta conducta tenga la correspondiente regulación penal.
1. Considerado del producto del delito
El delito de encubrimiento requiere que el autor oculte el producto del delito y sus productos, que se refiere al dinero robado y los bienes robados obtenidos directamente por el autor a través del delito. Sin embargo, en combinación con el delito real, los delincuentes aguas arriba generaron una gran cantidad de transacciones de capital al cometer delitos, incluidos no solo dinero robado y bienes robados, sino también bienes utilizados por el delito mismo, como fondos de juego. Esto ha llevado al hecho de que cuando los actores intermedios aceptan instrucciones para comerciar con monedas virtuales, los fondos transferidos también incluyen la propiedad utilizada por el delito en sí y el producto del delito. El primero está fuera del alcance de la regulación de los delitos de encubrimiento. El pago y liquidación a que se refiere el delito de letra de pandilla comprende el “servicio de transferencia de fondos”, es decir, el pago en dinero y la liquidación de fondos. Por lo tanto, el objeto del pago y liquidación de este delito es relativamente amplio, y cualquier liquidación de pago que brinde asistencia a los delincuentes puede ser evaluado como este delito, que incluye no solo "dinero robado y bienes robados", sino también bienes utilizados para delitos, etc. El pecado es más racional.
2. Determinación desde el momento del delito
Al discutir la diferencia entre ambos delitos, se ha explicado que el delito de encubrimiento castiga principalmente el acto de ayudar a posteriori, y sólo puede constituirse después de la consumación del delito precedente, mientras que el delito de acreditación no tiene este requisito. En los delitos cibernéticos que involucran la propiedad, generalmente se considera que el delito se completa cuando el delincuente anterior controla realmente la propiedad. Sin embargo, la mayoría de los delitos de fraude de telecomunicaciones y redes y juegos de azar en línea que ocurren con frecuencia en la práctica no se logran después de la implementación directa de actos dañinos.Se requiere una cierta cantidad de ganancias en la etapa inicial para atraer a la víctima a aumentar la inversión. en lo que se refiere al delito de juego, existe incluso una situación en la que se mezclan fondos y ganancias del juego, por lo que es más adecuado utilizar el delito de ayuda a la red de información para investigar actividades delictivas.
3. Empezar con la adaptación de los delitos upstream y downstream
El delito de encubrimiento es fácil de incriminar, y si las circunstancias son graves, la pena aumentada es demasiado alta, lo que fácilmente puede hacer que la pena de los delitos aguas arriba y aguas abajo sea inadecuada. Tomando como ejemplo la operación ilegal de divisas, la Interpretación del Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos penales de pago y liquidación ilegal de fondos y comercio ilegal de divisas Si la operación comercial ilegal supera los 5 millones de yuanes o la cantidad de ganancias ilegales supera los 100.000 yuanes, se determinará que las circunstancias de la operación comercial ilegal son graves”. , la pena legal es prisión por un tiempo determinado de no más de cinco años o prisión preventiva, y concurrentemente o Una multa única de no menos de una vez pero no más de cinco veces los ingresos ilegales. Sin embargo, de acuerdo con el Artículo 3 (1) de la Interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre Varias Cuestiones Relativas a la Aplicación de la Ley en el Juicio de Casos Penales Relacionados con la Ocultación y el Ocultamiento de Producto del Delito y Producto del Delito, que fue revisado en 2011, " ocultación y encubrimiento del producto del delito y el valor del producto Si el monto total supera los 100.000 yuanes, "las circunstancias son graves y la sanción legal aplicable es una pena de prisión de tres a siete años. En la práctica, la moneda virtual involucrada generalmente se convierte a RMB para calcular el monto del delito. Es decir, si una persona usa la moneda virtual para ayudar a los delincuentes que operan ilegalmente con divisas para liquidar fondos, el delincuente involucrado en el delito tienen que operar ilegalmente 5 millones de yuanes. Lo anterior constituye un delito, pero los perpetradores que no han participado en el anterior pueden ser sentenciados a una pena legal más alta solo porque se involucran en comportamientos posteriores al asentamiento con menos malignidad subjetiva. Sin embargo, de acuerdo con las Interpretaciones del Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos penales de uso ilegal de redes de información y asistencia en actividades delictivas de redes de información, "el monto del pago y liquidación de más de 200.000 yuanes" constituye "circunstancias graves" y se aplica a la básica Una sentencia de menos de tres años es más razonable.
4.Investigación sobre la introducción de políticas y antecedentes de aplicación del delito de confianza de pandillas
El delito de acreditación se implementó después de la promulgación de la "Enmienda de la Ley Penal (9)", que se introdujo para combatir el delito cibernético y de telecomunicaciones cada vez más rampante. Desde la operación "tarjeta rota" en octubre de 2020, el enjuiciamiento por parte de la fiscalía de presuntos delitos de confianza ha aumentado rápidamente, y ahora se ha convertido en el tercer delito más enjuiciado entre varios delitos penales (los dos primeros son conducción peligrosa, robo, etc. ) delito). Yu Haisong, Director de la División Penal de la Oficina de Investigación del Tribunal Popular Supremo, publicó recientemente el artículo "Soluciones Integrales a Problemas Difíciles en la Aplicación de la Ley de Crímenes de Ayuda", mencionando que el comportamiento de ayuda del ciberdelito actual presenta las características de uno a muchos, división detallada del trabajo y gran daño social, sin embargo, debido a la falta de un autor principal claro, es difícil identificarlo directamente como un delito conjunto, por lo que la aplicación del delito de acreditación propone (1) la conducta del objeto asistido en el delito de acreditación debe constituir un delito, pero el "delito" aquí estipulado se entiende como un delito conexo (2) "Delito" se refiere a las conductas que deben ser sancionadas de acuerdo con las normas específicas disposiciones de la Ley Penal, incluidas las conductas que se ajustan a los tipos de comportamiento estipulados en las disposiciones específicas de la Ley Penal pero que aún no han constituido delitos.(3) La determinación del "conocimiento" subjetivo no debe interpretarse como una posibilidad generalizada de cognición , sino que debe limitarse a un conocimiento relativamente específico, que debe presumirse a través de la interpretación judicial. Al mismo tiempo, enfatiza la necesidad de prevenir la aplicación indebida del delito de acreditación y promover efectivamente la gobernanza social. Se puede apreciar que la introducción del delito de ayuda a la confianza ha logrado resolver en la práctica la conducta de asistencia en la liquidación de pagos en línea, si se insiste en el delito de encubrimiento, no solo conducirá a la incriminación mecánica, sino también a la aplicación de No se realizará el delito de ayudar a la confianza en la forma de pago y liquidación.Efecto de buen gobierno jurídico.
**Cuarto, **Conclusión
Con base en el resumen de la experiencia de la práctica judicial, el autor planteó el tema de diferentes cargos por el uso de moneda virtual para liquidar fondos obtenidos ilegalmente. Con la exploración profunda de la orientación del problema, el autor encontró que la razón principal de los diferentes estándares de la práctica judicial es la particularidad de la moneda virtual utilizada en este acto y con el desarrollo de Internet, el delito de confianza y encubrimiento se superponen. en el ámbito de los pagos y liquidaciones en línea. Después de demostrar las similitudes y diferencias entre los dos cargos, y de analizar en profundidad la naturaleza del uso de la moneda virtual para liquidar fondos ilegales, el autor cree que, según el momento del delito, el producto del delito y la adaptabilidad del delito y castigo, es más razonable identificar tales actos como delitos de ayuda a las actividades delictivas de la red de información.