La CFTC acusa a un hombre de defraudar a los inversores por $ 21 millones en un esquema Ponzi de criptomonedas

La SEC y el DOJ también han tomado medidas paralelas contra Ichioka.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) acusó a William Koo Ichioka de defraudar a los inversores por decenas de millones de dólares al afirmar ser un comerciante de activos digitales y divisas.

Según un comunicado oficial, la CFTC presentó una demanda contra Ichioka en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Norte de California, acusándolo de malversar más de $ 21 millones en activos de inversionistas y de usar fondos de nuevos clientes para crear la apariencia de ganancias en un Ponzi. esquema.

CFTC acusa a hombre de defraudar a inversionistas

El regulador de materias primas dijo que Ichioka recaudó millones de dólares de más de 100 personas y entidades que prometieron negociar divisas a través de un grupo de intereses de materias primas bajo el nombre de Ichioka Ventures. Al anunciar los servicios en su sitio web, Ichioka afirmó que los rendimientos prometidos coincidían con su historial como inversor hecho a sí mismo que había ganado millones.

De acuerdo con su estrategia comercial, Ichioka promete a los participantes en su esquema un retorno del 10 % cada 30 días hábiles. Sin embargo, sufrió una gran pérdida. Con el fin de ocultar las pérdidas, proporcionó documentos falsos para exagerar la cantidad de fondos en la cuenta del fondo de interés de productos básicos y proporcionó a los participantes estados de cuenta falsos. Los presuntos estafadores también usaron fondos de otros participantes para pagar a los inversionistas las supuestas ganancias.

A pesar de las afirmaciones de Ichioka, en realidad se apropió indebidamente de los fondos de los clientes para gastos personales. Mezcló los bienes de los participantes con los suyos propios y los usó para comprar artículos de lujo como joyas, automóviles y relojes.

Acción paralela de la SEC y el DOJ

La CFTC acusó a Ichioka de operar un esquema Ponzi "de la vieja escuela" y participar en un fraude "ordinario". Los presuntos estafadores han propuesto un acuerdo para resolver las acusaciones de la comisión. Por otro lado, la agencia está buscando una orden judicial para imponer una orden judicial y una multa de comercio y registro contra Ichioka.

"La educación de los inversores y las acciones de ejecución son fundamentales para nuestros esfuerzos por evitar que los estafadores defrauden a los inversores que trabajan duro. Por lo tanto, recomiendo encarecidamente a todos los miembros del público que se informen sobre posibles estafas y abusos en el mercado de activos digitales visitando nuestra página de asesoramiento para inversores. En particular , los estafadores que ofrecen rendimientos garantizados o inusualmente altos (o ambos) deben someterse a un escrutinio inmediato y a una investigación adicional antes de transferir fondos", dijo la comisionada Kristin N. Johnson.

Mientras tanto, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y el Departamento de Justicia (DOJ) han abierto investigaciones paralelas sobre la conducta de Ichioka y pronto llegarán a un acuerdo.

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