El regulador de los mercados financieros de Australia allanó las oficinas de Binance en una investigación sobre el ahora desaparecido negocio de derivados locales del intercambio de criptomonedas, según personas familiarizadas con el asunto.
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones, que supervisa las empresas, los mercados, los servicios financieros y el crédito al consumo en general, registró las oficinas de Binance Australia el martes, dijeron las personas. El comité solicitó el anonimato debido a la información privada involucrada.
**La revisión de ASIC del negocio de derivados incluye la clasificación de Binance Australia de clientes minoristas y de grandes inversiones. ** La compañía dijo en abril que cerraría gradualmente las bolsas locales de derivados mientras mantendría abiertas las plataformas al contado. La firma dijo anteriormente que había cerrado las posiciones de derivados de algunos usuarios australianos porque fueron clasificados erróneamente como grandes inversores.
ASIC canceló la licencia comercial de derivados de Binance Australia en abril, dijo el portavoz: "No podemos confirmar ni negar ningún detalle operativo, como posibles búsquedas", y agregó que las preocupaciones del regulador sobre la revisión de la compañía "en progreso".
Binance dijo que estaba "cooperando con las autoridades locales" y que estaba "comprometido a cumplir con los estándares regulatorios locales para atender a nuestros usuarios en Australia de una manera totalmente compatible".
Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, enfrenta una gran cantidad de investigaciones en todo el mundo, y algunos proveedores de pagos lo abandonaron por preocupaciones sobre las consecuencias regulatorias. Su plataforma australiana ha sido aislada de las principales rutas de retiro de moneda local.
El mes pasado, las autoridades francesas visitaron la firma local Binance. Los funcionarios franceses están investigando a Binance por presuntamente proporcionar ilegalmente servicios de activos digitales y lavado de dinero grave. Binance dijo que cumple con todas las leyes en Francia y en todos los demás mercados en los que opera.
La SEC acusó a Binance y a su fundador Changpeng Zhao "CZ" en junio de mal manejo de los fondos de los clientes, engañando a los inversores y reguladores y violando las reglas de valores.
Binance calificó la acción de la SEC como "decepcionante" y dijo que tiene la intención de defender "enérgicamente" su plataforma. Changpeng Zhao y Binance también enfrentan demandas de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos.
Ver originales
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
El ASIC de Australia allana las oficinas de Binance para investigar su negocio de derivados
Autores: Amy Bainbridge, Sunil Jagtiani, Bloomberg Compiladores: Songxue, Jinse Finance
El regulador de los mercados financieros de Australia allanó las oficinas de Binance en una investigación sobre el ahora desaparecido negocio de derivados locales del intercambio de criptomonedas, según personas familiarizadas con el asunto.
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones, que supervisa las empresas, los mercados, los servicios financieros y el crédito al consumo en general, registró las oficinas de Binance Australia el martes, dijeron las personas. El comité solicitó el anonimato debido a la información privada involucrada.
**La revisión de ASIC del negocio de derivados incluye la clasificación de Binance Australia de clientes minoristas y de grandes inversiones. ** La compañía dijo en abril que cerraría gradualmente las bolsas locales de derivados mientras mantendría abiertas las plataformas al contado. La firma dijo anteriormente que había cerrado las posiciones de derivados de algunos usuarios australianos porque fueron clasificados erróneamente como grandes inversores.
ASIC canceló la licencia comercial de derivados de Binance Australia en abril, dijo el portavoz: "No podemos confirmar ni negar ningún detalle operativo, como posibles búsquedas", y agregó que las preocupaciones del regulador sobre la revisión de la compañía "en progreso".
Binance dijo que estaba "cooperando con las autoridades locales" y que estaba "comprometido a cumplir con los estándares regulatorios locales para atender a nuestros usuarios en Australia de una manera totalmente compatible".
Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, enfrenta una gran cantidad de investigaciones en todo el mundo, y algunos proveedores de pagos lo abandonaron por preocupaciones sobre las consecuencias regulatorias. Su plataforma australiana ha sido aislada de las principales rutas de retiro de moneda local.
El mes pasado, las autoridades francesas visitaron la firma local Binance. Los funcionarios franceses están investigando a Binance por presuntamente proporcionar ilegalmente servicios de activos digitales y lavado de dinero grave. Binance dijo que cumple con todas las leyes en Francia y en todos los demás mercados en los que opera.
La SEC acusó a Binance y a su fundador Changpeng Zhao "CZ" en junio de mal manejo de los fondos de los clientes, engañando a los inversores y reguladores y violando las reglas de valores.
Binance calificó la acción de la SEC como "decepcionante" y dijo que tiene la intención de defender "enérgicamente" su plataforma. Changpeng Zhao y Binance también enfrentan demandas de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos.