El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York calificó el caso como "el primer caso criminal que involucra un ataque a un contrato inteligente operado por un intercambio descentralizado".
El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY, por sus siglas en inglés) anunció en un comunicado de prensa del 11 de julio que está acusando a Shakeeb Ahmed, un ingeniero de seguridad sénior de una empresa no identificada, de lavado de dinero utilizando a Solana no identificada. Protocolo basado en julio de 2022, que marca la primera vez que el gobierno de EE. UU. carga un intercambio descentralizado con ataques de contratos inteligentes.
Ahmed supuestamente usó los contratos inteligentes del intercambio de Solana para manipular los datos de precios de la plataforma e incurrir en $9 millones en tarifas infladas. Ahmed supuestamente usó préstamos rápidos durante el ataque y usó sus habilidades en contratos inteligentes de ingeniería inversa y auditorías de blockchain.
Ahmed supuestamente intentó negociar con intercambios de criptomonedas después de retirar los fondos robados en criptomonedas. Ofreció devolver todo menos $1.5 millones de los fondos robados siempre que el intercambio no informara el incidente a la policía.
Los funcionarios señalaron que este es el primer caso criminal que involucra un ataque de contrato inteligente en un intercambio descentralizado.
Aunque SDNY no identificó el intercambio objetivo, las fechas, las cantidades robadas y las referencias a Solana coinciden estrechamente con el ataque de 2022 a Crema Finance.
El acusado no pudo cubrir sus huellas
Ahmed empleó una variedad de métodos para lavar las tarifas robadas y ocultar sus transacciones, dijeron las autoridades. Supuestamente realizó intercambios de tokens, uniendo transacciones entre Solana (SOL) y Ethereum (ETH), convirtió fondos en monedas de privacidad Monero (XMR) y los intercambió en intercambios de criptomonedas en el extranjero.
El fiscal federal Damian Williams dijo que Ahmed no pudo haber ocultado sus actividades. Cualquier acción del acusado "cubrió sus huellas o engañó a la policía", dijo Williams, y agregó que las autoridades pudieron rastrear el movimiento de fondos.
Ahmed ahora enfrenta hasta 20 años de prisión por cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. Como en todos los casos penales, se presume que Ahmed es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.
El 10 de julio, SDNY acusó a otra persona de un esquema de engaño que resultó en el robo de $450,000 en criptomonedas y NFT a través de OpenSea, un caso que los funcionarios reconocieron en su último anuncio como otro ejemplo de fraude de criptomonedas.
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Estados Unidos acusa a los atacantes de Solana de lavado de dinero, la primera acción policial de este tipo
El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York calificó el caso como "el primer caso criminal que involucra un ataque a un contrato inteligente operado por un intercambio descentralizado".
El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY, por sus siglas en inglés) anunció en un comunicado de prensa del 11 de julio que está acusando a Shakeeb Ahmed, un ingeniero de seguridad sénior de una empresa no identificada, de lavado de dinero utilizando a Solana no identificada. Protocolo basado en julio de 2022, que marca la primera vez que el gobierno de EE. UU. carga un intercambio descentralizado con ataques de contratos inteligentes.
Ahmed supuestamente usó los contratos inteligentes del intercambio de Solana para manipular los datos de precios de la plataforma e incurrir en $9 millones en tarifas infladas. Ahmed supuestamente usó préstamos rápidos durante el ataque y usó sus habilidades en contratos inteligentes de ingeniería inversa y auditorías de blockchain.
Ahmed supuestamente intentó negociar con intercambios de criptomonedas después de retirar los fondos robados en criptomonedas. Ofreció devolver todo menos $1.5 millones de los fondos robados siempre que el intercambio no informara el incidente a la policía.
Los funcionarios señalaron que este es el primer caso criminal que involucra un ataque de contrato inteligente en un intercambio descentralizado.
Aunque SDNY no identificó el intercambio objetivo, las fechas, las cantidades robadas y las referencias a Solana coinciden estrechamente con el ataque de 2022 a Crema Finance.
El acusado no pudo cubrir sus huellas
Ahmed empleó una variedad de métodos para lavar las tarifas robadas y ocultar sus transacciones, dijeron las autoridades. Supuestamente realizó intercambios de tokens, uniendo transacciones entre Solana (SOL) y Ethereum (ETH), convirtió fondos en monedas de privacidad Monero (XMR) y los intercambió en intercambios de criptomonedas en el extranjero.
El fiscal federal Damian Williams dijo que Ahmed no pudo haber ocultado sus actividades. Cualquier acción del acusado "cubrió sus huellas o engañó a la policía", dijo Williams, y agregó que las autoridades pudieron rastrear el movimiento de fondos.
Ahmed ahora enfrenta hasta 20 años de prisión por cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. Como en todos los casos penales, se presume que Ahmed es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.
El 10 de julio, SDNY acusó a otra persona de un esquema de engaño que resultó en el robo de $450,000 en criptomonedas y NFT a través de OpenSea, un caso que los funcionarios reconocieron en su último anuncio como otro ejemplo de fraude de criptomonedas.