El Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado el primer caso penal relacionado con un ataque a un contrato inteligente administrado por un DEX. Shakeeb Ahmed, un ingeniero de seguridad sénior de una empresa de tecnología internacional, usó su experiencia para defraudar a un intercambio descentralizado de Solana y sus usuarios, robando alrededor de USD 9 millones en criptomonedas. Negoció con el intercambio de criptomonedas después de robar tarifas que nunca se obtuvieron legalmente, y decidió que si el intercambio de criptomonedas aceptaba no denunciar el ataque a la policía, devolvería los fondos robados pero pidió quedarse con 150 Diez mil dólares estadounidenses. Ahmed fue acusado de fraude electrónico y lavado de dinero, cada uno con una pena máxima de 20 años de prisión.
Si bien el DEX no se menciona en la acusación, puede estar relacionado con el ataque de Crema Finance que ocurrió en la infraestructura de Solana el año pasado. En ese momento, un pirata informático robó USD 9 millones en activos criptográficos a través de un ataque de préstamo rápido, pero luego devolvió la mayor parte del efectivo.
La siguiente es la traducción al chino del texto completo del comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU.:
El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, el Agente Especial a Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional ("HSI") de San Diego, Chad Platz, y el Departamento de Investigaciones Criminales del IRS ("IRS-CI") Taylor Hatcher, Jefe de Agentes Especiales en el La Oficina de Los Ángeles, anunció la apertura de una acusación acusando a SHAKEB AHMED de fraude electrónico y lavado de dinero en relación con su ataque a un intercambio de criptomonedas descentralizado ("CryptoExchange"). AHMED fue arrestado esta mañana en Nueva York y debe comparecer ante el juez federal Robert W. Lehrberg esta tarde.
El fiscal federal Damian Williams dijo: "Este es el segundo caso que anunciamos esta semana para descubrir el fraude en el ecosistema de criptomonedas y activos digitales. Como se indica en la acusación, Shakeeb Ahmed, como ingeniero de seguridad sénior en una empresa de tecnología internacional, usó su experiencia para defraudar al intercambio y a sus usuarios, robando aproximadamente $ 9 millones en criptomonedas. También alegamos que luego blanqueó el dinero a través de una serie de transferencias complejas en la cadena de bloques, que intercambió criptomonedas, cruzó la cadena en diferentes cadenas de bloques de criptomonedas, y usar intercambios de criptomonedas en el extranjero. Sin embargo, ninguna de estas acciones cubrió las huellas de los acusados, no engañó a las agencias de aplicación de la ley y ciertamente no impidió que The Office o nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley rastrearan el dinero".
El agente especial a cargo de HSI, Chad Platz, dijo: "El crimen financiero golpea justo en el corazón de nuestra seguridad bancaria nacional y económica. Ante un ataque de esta magnitud, debemos asegurarnos de que los consumidores continúen teniendo confianza en nuestro sistema financiero". "Y deben detenerse los intentos imprudentes de interrumpir el comercio legítimo para satisfacer la codicia. Casos como este demuestran el compromiso y la capacidad de HSI para trabajar con coaliciones dispuestas a desmantelar estos esquemas fraudulentos sofisticados y altamente técnicos e identificar a aquellos que son una persona que opera de manera responsable dondequiera que opere. ”
"AHMED supuestamente usó sus habilidades como ingeniero de seguridad informática para robar millones de dólares. Luego supuestamente trató de ocultar los fondos robados, pero sus habilidades no son rival para la Unidad de Delitos Cibernéticos de la División de Investigaciones Criminales del IRS. Junto con nuestros socios en HSI y el Departamento de Justicia, estamos a la vanguardia de las investigaciones cibernéticas, rastreando a estos estafadores dondequiera que traten de esconderse y dejando que estén a cargo".
Según los alegatos de la acusación:
El intercambio de cifrado está registrado en el extranjero y opera en la cadena de bloques Solana. En todos los momentos relevantes, el intercambio de cifrado permitió a los usuarios intercambiar diferentes tipos de criptomonedas y pagó tarifas a los depositantes por proporcionar liquidez en el intercambio.
En julio de 2022, AHMED lanzó un ataque contra el intercambio de cifrado al explotar una vulnerabilidad en uno de los contratos inteligentes del intercambio e insertar datos de precios supuestos para provocar de manera fraudulenta que el contrato inteligente generara aproximadamente USD 9 millones en tarifas en exceso, que AHMED no ha obtenido legalmente. , que AHMED puede retirar de los intercambios de cifrado en forma de criptomoneda. Esta práctica defraudó a los intercambios de criptomonedas y a sus usuarios, cuyas criptomonedas fueron obtenidas de manera fraudulenta por AHMED. Los detalles adicionales sobre el ataque, incluido el uso de "préstamos rápidos" de criptomonedas por parte de AHMED para defraudar aún más al intercambio, se describen en una acusación presentada públicamente hoy.
Después de robar tarifas que no obtuvo legalmente, AHMED se comunicó con el intercambio de criptomonedas y decidió que si el intercambio aceptaba no denunciar el ataque a la policía, devolvería todos los fondos robados, excepto los 1,5 millones de dólares.
En el momento del ataque, AHMED era ingeniero de seguridad sénior en una empresa de tecnología internacional, y su currículum refleja sus habilidades en contratos inteligentes de ingeniería inversa y auditoría de cadenas de bloques, entre otras habilidades especializadas que AHMED utilizó para llevar a cabo el ataque.
AHMED lavó los millones en tarifas que robó de los intercambios de criptomonedas para ocultar su origen y propiedad, por ejemplo: (i) realizando transacciones de intercambio de tokens, (ii) transfiriendo los ingresos fraudulentos de la cadena de bloques de Solana "conectada" a la cadena de bloques de Ethereum, (iii) ) intercambiar las ganancias fraudulentas por Monero, una criptomoneda que es anónima y particularmente difícil de rastrear, y (iv) usar intercambios de criptomonedas en el extranjero.
Después del ataque, AHMED buscó en la web información sobre el ataque, su propia responsabilidad penal, abogados defensores penales que se especializan en casos similares, la capacidad de las fuerzas del orden para investigar con éxito el ataque e información sobre cómo huir de los Estados Unidos. para evitar cargos criminales. Por ejemplo, aproximadamente dos días después del ataque, AHMED buscó el término "defi hack", leyó varios artículos de noticias sobre el intercambio pirateado y visitó varias páginas del sitio web del intercambio. En otro ejemplo, AHMED buscó o visitó sitios web relacionados con las alegaciones de la acusación, incluidas las búsquedas de los términos "fraude electrónico" y "lavado de pruebas". Finalmente, AHMED también buscó o visitó sitios web sobre su capacidad para huir de los EE. UU., evitar la extradición y quedarse con la criptomoneda robada: buscó "puedo cruzar la frontera con mi criptomoneda", "cómo evitar que el gobierno federal incaute activos". y "Compre ciudadanía"; también visitó un sitio web llamado "16 países donde su inversión puede comprar ciudadanía...".
El hombre de 34 años, de AHMED, Nueva York, fue acusado de fraude electrónico y lavado de dinero, cada uno de los cuales conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.
La sentencia máxima posible es establecida por el Congreso y se proporciona aquí solo para información del lector, ya que la sentencia real del acusado será determinada por el juez.
El Sr. Williams elogió el excelente trabajo de HSI y el IRS-CI. El Sr. Williams también agradeció a la Oficina del Fiscal Federal del Sur de California por su ayuda en la investigación.
El caso fue procesado por la Unidad de Lavado de Activos y Empresas Criminales Transnacionales y la Unidad de Fraudes Complejos y Delitos Cibernéticos de la Oficina. Los fiscales federales adjuntos David R. Felton y Kevin Mead están procesando.
Las alegaciones de la acusación son sólo alegaciones, y el imputado tendrá derecho a la presunción de inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad.
Enlace comunicado de prensa
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EE. UU. anuncia el primer caso penal que involucra un ataque a los contratos inteligentes DEX
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado el primer caso penal relacionado con un ataque a un contrato inteligente administrado por un DEX. Shakeeb Ahmed, un ingeniero de seguridad sénior de una empresa de tecnología internacional, usó su experiencia para defraudar a un intercambio descentralizado de Solana y sus usuarios, robando alrededor de USD 9 millones en criptomonedas. Negoció con el intercambio de criptomonedas después de robar tarifas que nunca se obtuvieron legalmente, y decidió que si el intercambio de criptomonedas aceptaba no denunciar el ataque a la policía, devolvería los fondos robados pero pidió quedarse con 150 Diez mil dólares estadounidenses. Ahmed fue acusado de fraude electrónico y lavado de dinero, cada uno con una pena máxima de 20 años de prisión.
Si bien el DEX no se menciona en la acusación, puede estar relacionado con el ataque de Crema Finance que ocurrió en la infraestructura de Solana el año pasado. En ese momento, un pirata informático robó USD 9 millones en activos criptográficos a través de un ataque de préstamo rápido, pero luego devolvió la mayor parte del efectivo.
La siguiente es la traducción al chino del texto completo del comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU.:
El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, el Agente Especial a Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional ("HSI") de San Diego, Chad Platz, y el Departamento de Investigaciones Criminales del IRS ("IRS-CI") Taylor Hatcher, Jefe de Agentes Especiales en el La Oficina de Los Ángeles, anunció la apertura de una acusación acusando a SHAKEB AHMED de fraude electrónico y lavado de dinero en relación con su ataque a un intercambio de criptomonedas descentralizado ("CryptoExchange"). AHMED fue arrestado esta mañana en Nueva York y debe comparecer ante el juez federal Robert W. Lehrberg esta tarde.
El fiscal federal Damian Williams dijo: "Este es el segundo caso que anunciamos esta semana para descubrir el fraude en el ecosistema de criptomonedas y activos digitales. Como se indica en la acusación, Shakeeb Ahmed, como ingeniero de seguridad sénior en una empresa de tecnología internacional, usó su experiencia para defraudar al intercambio y a sus usuarios, robando aproximadamente $ 9 millones en criptomonedas. También alegamos que luego blanqueó el dinero a través de una serie de transferencias complejas en la cadena de bloques, que intercambió criptomonedas, cruzó la cadena en diferentes cadenas de bloques de criptomonedas, y usar intercambios de criptomonedas en el extranjero. Sin embargo, ninguna de estas acciones cubrió las huellas de los acusados, no engañó a las agencias de aplicación de la ley y ciertamente no impidió que The Office o nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley rastrearan el dinero".
El agente especial a cargo de HSI, Chad Platz, dijo: "El crimen financiero golpea justo en el corazón de nuestra seguridad bancaria nacional y económica. Ante un ataque de esta magnitud, debemos asegurarnos de que los consumidores continúen teniendo confianza en nuestro sistema financiero". "Y deben detenerse los intentos imprudentes de interrumpir el comercio legítimo para satisfacer la codicia. Casos como este demuestran el compromiso y la capacidad de HSI para trabajar con coaliciones dispuestas a desmantelar estos esquemas fraudulentos sofisticados y altamente técnicos e identificar a aquellos que son una persona que opera de manera responsable dondequiera que opere. ”
"AHMED supuestamente usó sus habilidades como ingeniero de seguridad informática para robar millones de dólares. Luego supuestamente trató de ocultar los fondos robados, pero sus habilidades no son rival para la Unidad de Delitos Cibernéticos de la División de Investigaciones Criminales del IRS. Junto con nuestros socios en HSI y el Departamento de Justicia, estamos a la vanguardia de las investigaciones cibernéticas, rastreando a estos estafadores dondequiera que traten de esconderse y dejando que estén a cargo".
Según los alegatos de la acusación:
El intercambio de cifrado está registrado en el extranjero y opera en la cadena de bloques Solana. En todos los momentos relevantes, el intercambio de cifrado permitió a los usuarios intercambiar diferentes tipos de criptomonedas y pagó tarifas a los depositantes por proporcionar liquidez en el intercambio.
En julio de 2022, AHMED lanzó un ataque contra el intercambio de cifrado al explotar una vulnerabilidad en uno de los contratos inteligentes del intercambio e insertar datos de precios supuestos para provocar de manera fraudulenta que el contrato inteligente generara aproximadamente USD 9 millones en tarifas en exceso, que AHMED no ha obtenido legalmente. , que AHMED puede retirar de los intercambios de cifrado en forma de criptomoneda. Esta práctica defraudó a los intercambios de criptomonedas y a sus usuarios, cuyas criptomonedas fueron obtenidas de manera fraudulenta por AHMED. Los detalles adicionales sobre el ataque, incluido el uso de "préstamos rápidos" de criptomonedas por parte de AHMED para defraudar aún más al intercambio, se describen en una acusación presentada públicamente hoy.
Después de robar tarifas que no obtuvo legalmente, AHMED se comunicó con el intercambio de criptomonedas y decidió que si el intercambio aceptaba no denunciar el ataque a la policía, devolvería todos los fondos robados, excepto los 1,5 millones de dólares.
En el momento del ataque, AHMED era ingeniero de seguridad sénior en una empresa de tecnología internacional, y su currículum refleja sus habilidades en contratos inteligentes de ingeniería inversa y auditoría de cadenas de bloques, entre otras habilidades especializadas que AHMED utilizó para llevar a cabo el ataque.
AHMED lavó los millones en tarifas que robó de los intercambios de criptomonedas para ocultar su origen y propiedad, por ejemplo: (i) realizando transacciones de intercambio de tokens, (ii) transfiriendo los ingresos fraudulentos de la cadena de bloques de Solana "conectada" a la cadena de bloques de Ethereum, (iii) ) intercambiar las ganancias fraudulentas por Monero, una criptomoneda que es anónima y particularmente difícil de rastrear, y (iv) usar intercambios de criptomonedas en el extranjero.
Después del ataque, AHMED buscó en la web información sobre el ataque, su propia responsabilidad penal, abogados defensores penales que se especializan en casos similares, la capacidad de las fuerzas del orden para investigar con éxito el ataque e información sobre cómo huir de los Estados Unidos. para evitar cargos criminales. Por ejemplo, aproximadamente dos días después del ataque, AHMED buscó el término "defi hack", leyó varios artículos de noticias sobre el intercambio pirateado y visitó varias páginas del sitio web del intercambio. En otro ejemplo, AHMED buscó o visitó sitios web relacionados con las alegaciones de la acusación, incluidas las búsquedas de los términos "fraude electrónico" y "lavado de pruebas". Finalmente, AHMED también buscó o visitó sitios web sobre su capacidad para huir de los EE. UU., evitar la extradición y quedarse con la criptomoneda robada: buscó "puedo cruzar la frontera con mi criptomoneda", "cómo evitar que el gobierno federal incaute activos". y "Compre ciudadanía"; también visitó un sitio web llamado "16 países donde su inversión puede comprar ciudadanía...".
El hombre de 34 años, de AHMED, Nueva York, fue acusado de fraude electrónico y lavado de dinero, cada uno de los cuales conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.
La sentencia máxima posible es establecida por el Congreso y se proporciona aquí solo para información del lector, ya que la sentencia real del acusado será determinada por el juez.
El Sr. Williams elogió el excelente trabajo de HSI y el IRS-CI. El Sr. Williams también agradeció a la Oficina del Fiscal Federal del Sur de California por su ayuda en la investigación.
El caso fue procesado por la Unidad de Lavado de Activos y Empresas Criminales Transnacionales y la Unidad de Fraudes Complejos y Delitos Cibernéticos de la Oficina. Los fiscales federales adjuntos David R. Felton y Kevin Mead están procesando.
Las alegaciones de la acusación son sólo alegaciones, y el imputado tendrá derecho a la presunción de inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad.
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