El 18 de julio, el reportero se enteró por la Oficina de Seguridad Pública del condado de Shayang, ciudad de Jingmen, provincia de Hubei, que Qiu Moumou, el principal culpable del caso de apuestas en línea transfronterizas de 400 mil millones, fue enviado a juicio de acuerdo con la ley. La policía descubrió que todas las transacciones de los jugadores se liquidaron con una moneda virtual.

El equipo del caso especial siguió las pistas y siguió la línea, y bloqueó con éxito varias cuentas de moneda virtual involucradas en el caso. El equipo del caso especial se conectó con el emisor de la moneda virtual y congeló la cuenta de la moneda virtual involucrada, evitando que la moneda virtual involucrada en la cuenta con un valor de 160 millones de dólares estadounidenses (alrededor de mil millones de yuanes) fluya hacia las manos de la pandilla sospechosa. En octubre de 2022, el Tribunal Popular del condado de Shayang emitió una sentencia para confiscar parte de la moneda virtual congelada de acuerdo con la ley. Este caso se convirtió en el primer "caso de moneda virtual" confiscado por la justicia en el país.

**Este texto no es largo, pero la cantidad de información es enorme. ** Hay dos oraciones en él que se estima que harán temblar y temblar de nuevo a los amigos en el círculo de la moneda.

** Temblor 1: **** La moneda virtual descentralizada acordada, la clave privada todavía está en mi mano, ¿cómo puede congelarse todavía? **

**Temblor 2: ****La corte multó y confiscó activos de moneda virtual, ¿cómo realizarlos? ¿La corte acumulará monedas o destruirá el mercado? **

Hablemos del artículo de hoy. Lo que debe negarse primero es que las opiniones relevantes del abogado Honglin son solo para referencia.

**1. ¿Cómo se congela la moneda virtual? **

Las noticias públicas no especificaron qué moneda virtual es, pero a partir de la descripción de que el emisor cooperó con la policía para congelarla, podemos saber con alta probabilidad que se trata de USDT Tether.

Mucha gente que acaba de entrar en el círculo de las divisas piensa que USDT es una moneda virtual descentralizada como Bitcoin, pero no lo es. Tether no tiene nada que ver con nuestra criptomoneda ideal, su emisión no se basa en ningún mecanismo de minería o descentralización, sino en el compromiso verbal de una empresa comercial.

El nombre de la empresa comercial es Tether. Tether (USDT) es el token Tether USD (en lo sucesivo, USDT) basado en la moneda de valor estable dólar estadounidense (USD) lanzada por ellos. 1 USDT = 1 dólar EE. UU. Los usuarios pueden usar USDT y USD para intercambio 1: 1 en cualquier tiempo.

Tether cumple estrictamente con la garantía de reserva 1:1, es decir, por cada token USDT emitido, su cuenta bancaria tendrá una garantía de fondo de 1 USD. Pero, ¿se ha liberado el dinero? ¿Cuánto liberaste? Nadie sabe. Después de todo, no revelará la situación financiera real al mundo exterior. Por lo tanto, es completamente una empresa privada operada en una caja negra, y esta empresa privada es el par comercial más grande de todas las monedas virtuales del mundo.

También se basa en este punto que siempre he sentido que la próxima ola de truenos en el círculo de divisas probablemente sea TEDA. Después de todo, las transacciones de moneda virtual global descentralizadas dependen de una empresa comercial centralizada para hacer promesas verbales. Esto es definitivamente una cosa extremadamente divertida. Entonces amigos, no acumulen U incluso si lo acumulan.

Donde hay gente, hay ríos y lagos, y donde hay ríos y lagos, hay reglas. Como organización comercial, esta empresa comercial cooperará activamente cada vez que las autoridades judiciales de todo el mundo requieran que la empresa coopere en el trabajo judicial relevante.

Por lo tanto, ya sea que su USDT esté en un intercambio centralizado o en una billetera descentralizada, TEDA puede controlarse de forma remota.Existen dos métodos convencionales de operación:

**El primero es el marcaje (comúnmente conocido como marca venenosa). **La compañía Tether marca técnicamente el USDT involucrado en el caso, diciéndole a toda la red que esto no está limpio, y cualquier USDT que haya sido envenenado en cualquier intercambio centralizado principal activará el mecanismo de control de riesgo del intercambio, por lo tanto, permita que el correspondiente cuenta de activos digitales congelada A veces no solo el USDT ha sido envenenado, sino que incluso otros activos digitales bajo la cuenta serán congelados. Si tiene una cuenta limpia que accidentalmente recibió USDT envenenado durante la transacción, felicidades, ha sido reclutado.

**La segunda es que Tether congela directamente el USDT. **Después de congelar USDT, perderá su capacidad de circulación y quedará atascado en una billetera y no podrá moverse.

A juzgar por la descripción del comunicado de prensa, el USDT congelado involucrado en el caso debería ser del segundo tipo. Así que bromeamos diciendo que después de que se expusiera esta ola de noticias, las organizaciones criminales de todo el mundo probablemente estarán bastante disgustadas con USDT.

Originalmente, quería conservar mi clave privada y acumular moneda virtual para la seguridad de mis activos, pero ¿quién hubiera pensado que un tercero podría volar y congelarla de forma remota?

**2. ¿Cómo tratará el tribunal la moneda virtual? **

Este caso en Hubei no es solo un caso aislado. Según información pública, en 2021, los órganos de seguridad pública tomarán medidas enérgicas contra las industrias negras y grises en Internet. Apuntando al nuevo canal de lavado de dinero de moneda virtual, se han resuelto un total de 259 casos relacionados en todo el país, y el El valor de la moneda virtual ha sido confiscado: más de 11 mil millones de yuanes.

Según el artículo 300 de la "Ley de Procedimiento Penal", "Después del juicio, el tribunal popular resolverá el decomiso de las ganancias ilícitas y demás bienes de que se trate en el caso, salvo los que sean devueltos a la víctima conforme a la ley... "Por lo tanto, en este caso, el tribunal confiscó los activos virtuales, no hay nada de malo en eso.

En la práctica judicial, los órganos de seguridad pública generalmente no atesorarán la moneda virtual que las partes “devuelvan voluntariamente los bienes robados” y la moneda virtual confiscada y enajenada por el tribunal en sentencia judicial, sino que la venderán a la brevedad. Sin embargo, no es adecuado para la especulación oficial con monedas.Después de todo, KYC será un poco vergonzoso, por lo que generalmente se confía a una empresa de seguridad de terceros para que lo maneje.

**El primer tipo es de intercambio OTC. **La empresa de seguridad vende directamente a través del principal cambio de moneda virtual y lo convierte en RMB directamente a través de transacciones OTC, y luego lo transfiere al poder judicial o al designado por el poder judicial después de deducir la tarifa del servicio (generalmente más del 5% del total monto de la transacción) Cuentas del tesoro local.

**El segundo tipo es una transacción fuera de línea. **La empresa de terceros encargada por el poder judicial encontrará compradores en Shenzhen y otros lugares, y realizará transacciones en efectivo directamente. Después de deducir la tarifa de servicio, el efectivo se entregará al poder judicial o al departamento financiero local designado por el poder judicial. .

**La tercera forma es cooperar con empresas de comercio exterior. **A través del comercio de exportación ficticio o la provisión ficticia de servicios técnicos transfronterizos, etc., permita que las empresas extranjeras envíen dinero y liquiden divisas a través de la SAFE, conviértalo en RMB y transfiéralo al poder judicial o al departamento financiero local designado por el poder judicial después de deducir la cuenta de la tarifa del servicio.

Creo que muchos amigos llamarán directamente a los expertos después de ver estos tres modos. **

Sin embargo, la legalidad y racionalidad de estos tres modos de operación bajo el marco legal y político de la supervisión de la moneda virtual de China es un tema que debe discutirse.

Pero es innegable que, con base en el principio de supremacía de la practicidad, este trabajo sucio no debe ser hecho por el poder judicial, y se debe entregar una tarifa de servicio (aunque un poco alta) a una institución profesional para que lo maneje, para que la moneda virtual puede volverse legal.Es suficiente para subsidiar las finanzas locales y la tesorería con el renminbi.

**Está bien, he terminado de comer melones, espero que la moneda virtual de todos esté sana y salva. **

Después de todo, de acuerdo con las disposiciones de la ley china, el estado no fomenta la especulación monetaria, pero la moneda virtual legal en poder de las personas está protegida por ley. ** Ninguna agencia de aplicación de la ley tiene derecho a usar o vender su moneda virtual sin un juicio judicial efectivo. **