DOJ quiere detener a SBF y revocar la fianza por manipulación de testigos

El Departamento de Justicia dijo que las acciones de la SBF demuestran que ninguna condición de libertad previa al juicio puede garantizar la seguridad de los testigos.

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) solicitó que se revoque la fianza del fundador y ex director general de la bolsa de criptomonedas en quiebra FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), y pidió al tribunal que emita una orden de detención en su contra por sus intentos de manipular a los testigos.

Según una carta presentada ante el juez Lewis Kaplan del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, SBF intentó manipular a los testigos en su caso de fraude, lo que interferiría con el derecho del gobierno y del público a un juicio justo y a la justicia.

Intento de manipulación de testigos por parte de SBF

Después de ser liberado bajo fianza en diciembre, SBF se puso en contacto con el abogado general actual de FTX.US en enero por correo electrónico y la aplicación de mensajería encriptada Signal, reveló el Departamento de Justicia. Entre otras cosas, la SBF dijo que quería volver a conectarse con los abogados y desarrollar una "relación constructiva", usándose mutuamente como recursos cuando fuera posible.

El DOJ señaló que SBF había utilizado Signal para realizar actividades obstructivas en los últimos años que resultaron en la quiebra de su empresa. El tribunal finalmente modificó las condiciones de su fianza, prohibiendo el contacto con los empleados de FTX y Alameda Research y utilizando aplicaciones de mensajería encriptada o casual.

El New York Times publicó recientemente un artículo sobre los escritos privados y la psicología de la ex directora ejecutiva de Alameda y ex novia de SBF, Caroline Ellison, en los meses previos a la debacle de FTX. Después de múltiples investigaciones, el Departamento de Justicia descubrió que la SBF había entregado los textos a los periodistas.

Una investigación más profunda reveló que SBF había enviado más de 100 correos electrónicos a miembros de los medios y realizado más de 1,000 llamadas telefónicas en los últimos meses. También hizo más de 100 llamadas telefónicas, varias de las cuales duraron unos 20 minutos, con uno de los autores del artículo de Ellison en The New York Times. Además, el fundador de FTX también usó redes privadas virtuales para ocultar sus actividades en línea.

DOJ quiere detener a SBF antes del juicio

Según el Departamento de Justicia, las acciones de SBF demuestran que las condiciones de libertad previa al juicio no pueden garantizar la seguridad de los testigos y que es poco probable que cumpla con las condiciones de la fianza.

Los fiscales habían solicitado una orden de mordaza, que la SBF aceptó la semana pasada, para evitar una mayor manipulación de testigos. No obstante, el gobierno de los EE. UU. quiere mantenerlo bajo custodia antes de su juicio el 2 de octubre de 2023.