Con respecto a la moneda virtual, no es muy pacífico recientemente. Ya sea el reciente caso de lavado de dinero en línea transfronterizo, el caso de lavado de dinero o el caso de lavado de dinero de USDT, la moneda virtual como un tipo de activo involucrado en casos criminales es cada vez más y más** Apareció en la práctica judicial** (especialmente en varios casos penales relacionados con delitos cibernéticos), principalmente porque, a pesar de que los países han fortalecido la lucha contra el lavado de dinero en moneda virtual y han establecido los correspondientes sistemas contra el lavado de dinero, debido a la propia moneda virtual Técnica ventajas, a los ojos de algunas personas, sigue siendo una herramienta que facilita el flujo de capital y la liquidación de pagos**.
Entonces, como una moneda virtual de activos involucrados en casos criminales, ¿cómo debe tratarla el poder judicial después de que es incautada y confiscada? ¿Dónde desecharlo? **Hoy le brindaremos una descripción detallada de los problemas especiales del poder judicial, las empresas relacionadas y las instituciones financieras en la disposición de los activos de moneda virtual involucrados en el caso, a fin de evitar la ocurrencia de "pisar la línea" en el proceso de disposición de los activos de moneda virtual involucrados en el caso.
¿Dónde se encuentran finalmente las monedas virtuales involucradas en el caso?
En el proceso de enajenación de bienes objeto de un juicio penal, en primer lugar, el órgano de seguridad pública tomará medidas coercitivas tales como el precinto, detención y congelamiento de los bienes objeto de la causa durante la etapa de investigación; en segundo lugar, una vez concluida la investigación y trasladados para su revisión y enjuiciamiento, la fiscalía hará sugerencias sobre la disposición de los bienes involucrados en la causa; finalmente, en la etapa de juicio, el tribunal dictó sentencia conforme a la ley para hacer frente a los bienes involucrados.
De acuerdo con la "Ley de Procedimiento Penal", "Disposiciones de la Fiscalía Popular sobre la Gestión de Bienes Involucrados en Procesos Penales", "Diversas Disposiciones del Tribunal Popular Supremo sobre la Ejecución de Partes de Bienes Involucrados en Sentencias Penales", y "Sobre Más Reglamento de Bienes Involucrados en Procesos Penales” emitidos por la Dirección General del Comité Central y la Dirección General del Consejo de Estado “Dictamen sobre Trabajos de Enajenación”, etc., leyes, reglamentos y documentos normativos relacionados con la enajenación de bienes objeto de la Con carácter general, existen tres tipos de resultados de enajenación de los bienes objeto de un proceso penal:
Todos los bienes obtenidos de actividades ilegales y delictivas serán recuperados u ordenados a ser restituidos;
Los bienes jurídicos de la víctima serán restituidos de conformidad con las normas pertinentes.
Si los bienes involucrados en el caso que son sellados, incautados, congelados, retenidos o enajenados por el presunto delincuente son irrelevantes para el caso, serán liberados y devueltos dentro de los tres días.
Por lo tanto, cuando juzgamos cómo lidiar con la moneda virtual involucrada en el caso, primero debemos juzgar qué delito cometió el sospechoso en el caso. ¿Hay víctimas? ¿La moneda virtual es propiedad de la víctima o está vinculada a la pérdida de propiedad? Tomando como ejemplo el caso de los juegos de azar en línea transfronterizos y el lavado de dinero en cierta ciudad de la provincia de Hubei, la Oficina de Seguridad Pública de cierta ciudad ha incautado más de 300 computadoras y teléfonos móviles, 200 tarjetas de teléfonos móviles y tarjetas bancarias involucradas en el caso durante la etapa de investigación, y ha congelado las cuentas de moneda virtual involucradas en el caso.La moneda virtual involucrada en el caso tiene un valor aproximado de 160 millones de dólares estadounidenses (alrededor de mil millones de yuanes). **En octubre de 2022, un tribunal popular dictó sentencia, **decidió confiscar la moneda virtual involucrada en el caso, y este caso se ha convertido en el conocido "primer caso de confiscación de moneda virtual" en el mercado interno. **
Quizás se esté preguntando, muchos delitos comunes en las industrias relacionadas con la moneda pueden ser condenados a la confiscación de bienes obtenidos ilegalmente, como operaciones comerciales ilegales, lavado de dinero, etc., entonces, ¿por qué el "primer caso de confiscación de moneda virtual" no? aparecer hasta 2022? En el caso anterior, ¿por qué el poder judicial no estaba dispuesto a confiscar directamente la moneda virtual? Esto está relacionado principalmente con las leyes y regulaciones relevantes de nuestro país y la dificultad de realizar la moneda virtual causada por la naturaleza especial de la moneda virtual en sí.
**¿Cuáles son los riesgos involucrados en la realización de la moneda virtual confiscada por el poder judicial? **
Como un activo virtual muy especial bajo la ley china, la moneda virtual es bastante diferente de la propiedad ordinaria involucrada en el método de disposición. Si la moneda virtual no se convierte en moneda de curso legal, por un lado, debido a sus frecuentes fluctuaciones de precios, es muy difícil Puede ocurrir una depreciación sustancial del valor de la moneda**; por otro lado, debido al pequeño tamaño del propio mercado de moneda virtual, si el poder judicial está ansioso por convertirla en una moneda legal a gran escala, es muy probable que toda la moneda virtual se vea afectada, la ecología tiene un mayor impacto**, e incluso puede causar mayores fluctuaciones anormales en el mercado. Además, el poder judicial y la empresa de enajenación de activos encomendada por el poder judicial, en el proceso de enajenación de la moneda virtual, además de tener un mayor impacto en el entorno ecológico de la propia moneda virtual, también pueden ser sospechosos de violar ilegalmente las normas pertinentes. leyes y reglamentos administrativos de nuestro país.**.
El 24 de septiembre de 2021, diez ministerios y comisiones emitieron conjuntamente el "Aviso sobre cómo prevenir y tratar el riesgo de publicidad exagerada en las transacciones de moneda virtual" (en adelante, el "Aviso 9.24"). Actividades comerciales relacionadas con la moneda virtual, como Se sospecha que el negocio de intercambio entre ellos, la compra y venta de moneda virtual como contraparte central, la provisión de servicios de intermediación de información y fijación de precios para transacciones de moneda virtual, financiamiento de emisión de tokens y transacciones de derivados de moneda virtual venden ilegalmente tokens y cupones, sin autorización. Las actividades financieras ilegales como la oferta pública de valores, la operación ilegal de negocios de futuros y la recaudación ilegal de fondos están estrictamente prohibidas y resueltamente prohibidas de conformidad con la ley. Quienes realicen actividades financieras ilícitas relevantes que constituyan delitos serán investigados por su responsabilidad penal de conformidad con la ley. Además, la prestación de servicios por parte de casas de cambio de moneda virtual en el extranjero a residentes en mi país a través de Internet también es una actividad financiera ilegal. **Esta disposición no sólo es válida para los ciudadanos comunes, sino también para el poder judicial de nuestro país y sus empresas de enajenación de bienes encomendadas. **
Como resultado, incluso los activos virtuales confiscados y confiscados por el poder judicial no pueden convertirse en moneda de curso legal a través de ventas públicas, subastas, etc. en el país, y ** solo pueden optar por confiar a otras empresas de enajenación de activos para transferirlos al extranjero o a Hong Kong. , Macao, China Los gobiernos de otras regiones convertirán la moneda virtual involucrada en el caso en moneda legal y luego transferirán la moneda legal al país. Este camino no solo es difícil y extremadamente riesgoso, sino que las autoridades judiciales en diferentes regiones y departamentos lo malinterpretan fácilmente como "actividades financieras ilegales" y toman medidas enérgicas contra los errores. Por lo tanto, en la práctica judicial anterior, el poder judicial generalmente optó por colocar la moneda virtual involucrada en el caso en un medio de almacenamiento apropiado sin procesarla más, lo que en cierta medida provocó un desperdicio de los activos involucrados en el caso.
Además, el proceso de manejo de la moneda virtual involucrada en el caso es propenso a la opacidad. En muchos casos, la cantidad de moneda virtual confiscada no coincide con la cantidad de moneda virtual que poseen las partes, y la cantidad realizada el precio de la moneda virtual no es consistente con el precio de mercado problema de desajuste. Entre ellos, el más famoso es el caso de MLM transfronterizo de una conocida plataforma de comercio de moneda virtual hace unos años.Las características técnicas de sus propias fluctuaciones de precios y transacciones globales convenientes han hecho que la empresa olvide su intención original y profesional. trabajar en el crecimiento bárbaro, y trató de utilizar la moneda virtual encomendada por el poder judicial para obtener ganancias ilegales, lo que finalmente constituyó un delito.
Escribir al final
La enajenación de activos virtuales como la moneda virtual involucrada en el caso siempre ha sido un problema "persistente" que afecta a los órganos judiciales de mi país y a las agencias de enajenación de activos de terceros encomendadas por ellos. Cómo garantizar que no violen las leyes pertinentes y regulaciones (especialmente las regulaciones 9.24), y establecer un sistema de eliminación efectivo es un problema urgente que debe resolverse en la actualidad. El equipo de la hermana Sa cree que, además de acelerar la adaptación al statu quo del desarrollo de activos virtuales a nivel legislativo, estableciendo reglas de eliminación de apoyo, reglas regulatorias y regulaciones de fijación de precios de activos virtuales, también es posible considerar establecer un sistema para que los abogados intervengan en la enajenación de activos virtuales, permitiéndoles desempeñar el papel de control de riesgos legales y revisión y supervisión de transacciones relacionadas.
En esta etapa, el Poder Judicial del Estado y las empresas de enajenación de activos a su cargo deben realizar las correspondientes evaluaciones de riesgo legal** sobre la enajenación de monedas virtuales.
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¿Cuáles son los destinos finales de las criptomonedas involucradas?
Con respecto a la moneda virtual, no es muy pacífico recientemente. Ya sea el reciente caso de lavado de dinero en línea transfronterizo, el caso de lavado de dinero o el caso de lavado de dinero de USDT, la moneda virtual como un tipo de activo involucrado en casos criminales es cada vez más y más** Apareció en la práctica judicial** (especialmente en varios casos penales relacionados con delitos cibernéticos), principalmente porque, a pesar de que los países han fortalecido la lucha contra el lavado de dinero en moneda virtual y han establecido los correspondientes sistemas contra el lavado de dinero, debido a la propia moneda virtual Técnica ventajas, a los ojos de algunas personas, sigue siendo una herramienta que facilita el flujo de capital y la liquidación de pagos**.
Entonces, como una moneda virtual de activos involucrados en casos criminales, ¿cómo debe tratarla el poder judicial después de que es incautada y confiscada? ¿Dónde desecharlo? **Hoy le brindaremos una descripción detallada de los problemas especiales del poder judicial, las empresas relacionadas y las instituciones financieras en la disposición de los activos de moneda virtual involucrados en el caso, a fin de evitar la ocurrencia de "pisar la línea" en el proceso de disposición de los activos de moneda virtual involucrados en el caso.
¿Dónde se encuentran finalmente las monedas virtuales involucradas en el caso?
En el proceso de enajenación de bienes objeto de un juicio penal, en primer lugar, el órgano de seguridad pública tomará medidas coercitivas tales como el precinto, detención y congelamiento de los bienes objeto de la causa durante la etapa de investigación; en segundo lugar, una vez concluida la investigación y trasladados para su revisión y enjuiciamiento, la fiscalía hará sugerencias sobre la disposición de los bienes involucrados en la causa; finalmente, en la etapa de juicio, el tribunal dictó sentencia conforme a la ley para hacer frente a los bienes involucrados.
De acuerdo con la "Ley de Procedimiento Penal", "Disposiciones de la Fiscalía Popular sobre la Gestión de Bienes Involucrados en Procesos Penales", "Diversas Disposiciones del Tribunal Popular Supremo sobre la Ejecución de Partes de Bienes Involucrados en Sentencias Penales", y "Sobre Más Reglamento de Bienes Involucrados en Procesos Penales” emitidos por la Dirección General del Comité Central y la Dirección General del Consejo de Estado “Dictamen sobre Trabajos de Enajenación”, etc., leyes, reglamentos y documentos normativos relacionados con la enajenación de bienes objeto de la Con carácter general, existen tres tipos de resultados de enajenación de los bienes objeto de un proceso penal:
Todos los bienes obtenidos de actividades ilegales y delictivas serán recuperados u ordenados a ser restituidos;
Los bienes jurídicos de la víctima serán restituidos de conformidad con las normas pertinentes.
Si los bienes involucrados en el caso que son sellados, incautados, congelados, retenidos o enajenados por el presunto delincuente son irrelevantes para el caso, serán liberados y devueltos dentro de los tres días.
Por lo tanto, cuando juzgamos cómo lidiar con la moneda virtual involucrada en el caso, primero debemos juzgar qué delito cometió el sospechoso en el caso. ¿Hay víctimas? ¿La moneda virtual es propiedad de la víctima o está vinculada a la pérdida de propiedad? Tomando como ejemplo el caso de los juegos de azar en línea transfronterizos y el lavado de dinero en cierta ciudad de la provincia de Hubei, la Oficina de Seguridad Pública de cierta ciudad ha incautado más de 300 computadoras y teléfonos móviles, 200 tarjetas de teléfonos móviles y tarjetas bancarias involucradas en el caso durante la etapa de investigación, y ha congelado las cuentas de moneda virtual involucradas en el caso.La moneda virtual involucrada en el caso tiene un valor aproximado de 160 millones de dólares estadounidenses (alrededor de mil millones de yuanes). **En octubre de 2022, un tribunal popular dictó sentencia, **decidió confiscar la moneda virtual involucrada en el caso, y este caso se ha convertido en el conocido "primer caso de confiscación de moneda virtual" en el mercado interno. **
Quizás se esté preguntando, muchos delitos comunes en las industrias relacionadas con la moneda pueden ser condenados a la confiscación de bienes obtenidos ilegalmente, como operaciones comerciales ilegales, lavado de dinero, etc., entonces, ¿por qué el "primer caso de confiscación de moneda virtual" no? aparecer hasta 2022? En el caso anterior, ¿por qué el poder judicial no estaba dispuesto a confiscar directamente la moneda virtual? Esto está relacionado principalmente con las leyes y regulaciones relevantes de nuestro país y la dificultad de realizar la moneda virtual causada por la naturaleza especial de la moneda virtual en sí.
**¿Cuáles son los riesgos involucrados en la realización de la moneda virtual confiscada por el poder judicial? **
Como un activo virtual muy especial bajo la ley china, la moneda virtual es bastante diferente de la propiedad ordinaria involucrada en el método de disposición. Si la moneda virtual no se convierte en moneda de curso legal, por un lado, debido a sus frecuentes fluctuaciones de precios, es muy difícil Puede ocurrir una depreciación sustancial del valor de la moneda**; por otro lado, debido al pequeño tamaño del propio mercado de moneda virtual, si el poder judicial está ansioso por convertirla en una moneda legal a gran escala, es muy probable que toda la moneda virtual se vea afectada, la ecología tiene un mayor impacto**, e incluso puede causar mayores fluctuaciones anormales en el mercado. Además, el poder judicial y la empresa de enajenación de activos encomendada por el poder judicial, en el proceso de enajenación de la moneda virtual, además de tener un mayor impacto en el entorno ecológico de la propia moneda virtual, también pueden ser sospechosos de violar ilegalmente las normas pertinentes. leyes y reglamentos administrativos de nuestro país.**.
El 24 de septiembre de 2021, diez ministerios y comisiones emitieron conjuntamente el "Aviso sobre cómo prevenir y tratar el riesgo de publicidad exagerada en las transacciones de moneda virtual" (en adelante, el "Aviso 9.24"). Actividades comerciales relacionadas con la moneda virtual, como Se sospecha que el negocio de intercambio entre ellos, la compra y venta de moneda virtual como contraparte central, la provisión de servicios de intermediación de información y fijación de precios para transacciones de moneda virtual, financiamiento de emisión de tokens y transacciones de derivados de moneda virtual venden ilegalmente tokens y cupones, sin autorización. Las actividades financieras ilegales como la oferta pública de valores, la operación ilegal de negocios de futuros y la recaudación ilegal de fondos están estrictamente prohibidas y resueltamente prohibidas de conformidad con la ley. Quienes realicen actividades financieras ilícitas relevantes que constituyan delitos serán investigados por su responsabilidad penal de conformidad con la ley. Además, la prestación de servicios por parte de casas de cambio de moneda virtual en el extranjero a residentes en mi país a través de Internet también es una actividad financiera ilegal. **Esta disposición no sólo es válida para los ciudadanos comunes, sino también para el poder judicial de nuestro país y sus empresas de enajenación de bienes encomendadas. **
Como resultado, incluso los activos virtuales confiscados y confiscados por el poder judicial no pueden convertirse en moneda de curso legal a través de ventas públicas, subastas, etc. en el país, y ** solo pueden optar por confiar a otras empresas de enajenación de activos para transferirlos al extranjero o a Hong Kong. , Macao, China Los gobiernos de otras regiones convertirán la moneda virtual involucrada en el caso en moneda legal y luego transferirán la moneda legal al país. Este camino no solo es difícil y extremadamente riesgoso, sino que las autoridades judiciales en diferentes regiones y departamentos lo malinterpretan fácilmente como "actividades financieras ilegales" y toman medidas enérgicas contra los errores. Por lo tanto, en la práctica judicial anterior, el poder judicial generalmente optó por colocar la moneda virtual involucrada en el caso en un medio de almacenamiento apropiado sin procesarla más, lo que en cierta medida provocó un desperdicio de los activos involucrados en el caso.
Además, el proceso de manejo de la moneda virtual involucrada en el caso es propenso a la opacidad. En muchos casos, la cantidad de moneda virtual confiscada no coincide con la cantidad de moneda virtual que poseen las partes, y la cantidad realizada el precio de la moneda virtual no es consistente con el precio de mercado problema de desajuste. Entre ellos, el más famoso es el caso de MLM transfronterizo de una conocida plataforma de comercio de moneda virtual hace unos años.Las características técnicas de sus propias fluctuaciones de precios y transacciones globales convenientes han hecho que la empresa olvide su intención original y profesional. trabajar en el crecimiento bárbaro, y trató de utilizar la moneda virtual encomendada por el poder judicial para obtener ganancias ilegales, lo que finalmente constituyó un delito.
Escribir al final
La enajenación de activos virtuales como la moneda virtual involucrada en el caso siempre ha sido un problema "persistente" que afecta a los órganos judiciales de mi país y a las agencias de enajenación de activos de terceros encomendadas por ellos. Cómo garantizar que no violen las leyes pertinentes y regulaciones (especialmente las regulaciones 9.24), y establecer un sistema de eliminación efectivo es un problema urgente que debe resolverse en la actualidad. El equipo de la hermana Sa cree que, además de acelerar la adaptación al statu quo del desarrollo de activos virtuales a nivel legislativo, estableciendo reglas de eliminación de apoyo, reglas regulatorias y regulaciones de fijación de precios de activos virtuales, también es posible considerar establecer un sistema para que los abogados intervengan en la enajenación de activos virtuales, permitiéndoles desempeñar el papel de control de riesgos legales y revisión y supervisión de transacciones relacionadas.
En esta etapa, el Poder Judicial del Estado y las empresas de enajenación de activos a su cargo deben realizar las correspondientes evaluaciones de riesgo legal** sobre la enajenación de monedas virtuales.