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¿Cómo determinar la cantidad de delitos involucrados en la plataforma de cobro digital NFT?
Teniendo en cuenta que en la práctica judicial, los estándares de cálculo del monto del delito correspondiente a diferentes delitos y si se pueden deducir son diferentes. Con base en el principio de practicidad, en este artículo, tomamos tres delitos a menudo involucrados en las plataformas de recolección digital NFT nacionales como ejemplos para el análisis.
Por cada caso de cobro digital de NFT que es investigado por la seguridad pública, siempre hay un problema que no se puede evitar, es decir, ¿cuánto dinero está involucrado en el crimen?
Este tema no solo preocupa a las partes involucradas, sino también a la policía. Anteriormente, el abogado Liu Honglin, director del bufete de abogados Mankiw, realizó un estudio detallado sobre este tema y proporcionó contramedidas (para obtener más detalles, consulte el artículo: "La plataforma Shuzang fue archivada penalmente, ¿cómo determinar la cantidad de delitos?") , en base a esto, este artículo continuará ampliándose. Este tema está resumido y resuelto, bienvenido a Paizhuan.
Teniendo en cuenta que en la práctica judicial, los estándares de cálculo del monto del delito correspondiente a diferentes delitos y si se pueden deducir son diferentes. Con base en el principio de practicidad, en este artículo, tomamos tres delitos a menudo involucrados en las plataformas de recolección digital NFT nacionales como ejemplos para el análisis.
01. ¿Cómo calcular el monto de las operaciones comerciales ilegales sospechosas?
De acuerdo a lo establecido en la Ley Penal, el monto delictivo en el delito de operación ilegal de negocios es el ingreso ilegal, y de acuerdo al Dictamen de Investigación sobre la Determinación de “Ganancias Ilícitas” en el Delito de Operación Ilícita de Negocios emitido por la Oficina de Investigación del Tribunal Popular Supremo en 2012, el "ingreso ilegal" en el delito de operación comercial ilegal, se refiere a la "cantidad de ganancia", es decir, la cantidad que queda después de deducir el gasto razonable utilizado directamente en actividades comerciales de todos los ingresos obtenido por el perpetrador de la producción y venta ilegal de bienes o prestación de servicios (es decir, el monto de las operaciones comerciales ilegales).
Por lo tanto, si la plataforma NFT constituye un delito de operación ilegal debido a la falta de ciertas calificaciones o por no obtener la aprobación y licencia de los departamentos pertinentes, la "ganancia" generada por sus ingresos operativos menos los gastos razonables (costos operativos) se considera un delito. de operación ilegal Ingresos ilegales. Sin embargo, el alquiler del local comercial y el costo de los salarios laborales pueden deducirse porque son gastos razonables que se utilizan directamente en las actividades comerciales. Además, en función de las características de la plataforma NFT, también se deben deducir algunos gastos de red (como servicios en la nube, tarifas del sitio web, gastos de publicidad, etc.).
Expresado en una fórmula, es: monto del delito = ingreso comercial total - costo comercial razonable.
02. Sospechoso de fraude, ¿cómo calcular el monto?
De acuerdo con la teoría popular del derecho penal, el propósito del derecho penal es proteger los intereses legales y la esencia del delito es proteger los intereses legales. De esta forma, lo que protege el delito de estafa son los bienes públicos y privados, por lo que el monto del delito de estafa debe reflejarse en la pérdida real de la víctima.La Interpretación de Varias Cuestiones establece en el artículo 9: documentos de identidad falsos o falsificados para realizar trámites de acceso a la red y uso de teléfonos móviles, que produzcan pérdidas relativamente cuantiosas en las tarifas de telecomunicaciones, serán sancionados con estafa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 266 de la Ley Penal.
Sin embargo, el ciberdelito tiene un amplio rango de propagación, alta ocultación y dificultad en la obtención de pruebas. Luego de ocurrido el caso, fue imposible confirmar la identidad de las víctimas una por una, verificar y calcular la pérdida real. Por lo tanto, el "Supremo Tribunal Popular Supremo, Opiniones Populares Supremas de la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad Pública sobre Varias Cuestiones Relativas a la Aplicación de la Ley en el Manejo del Fraude de Telecomunicaciones y Redes y Otros Casos de Sentencia (Fafa [2016] N° 32) estipula que cuando se manejan casos de fraude de telecomunicaciones y redes, debido a la gran cantidad de víctimas y otras condiciones objetivas, es imposible recopilar las declaraciones de las víctimas una por una, las declaraciones de las víctimas se pueden combinar con el banco verificado. registros de transacciones de cuentas, registros de transacciones de cuentas de liquidación de pagos de terceros, registros de llamadas, datos electrónicos y otras pruebas, determinan de manera integral el número de víctimas y la cantidad de fondos fraudulentos y otros hechos delictivos.
Pero en este momento, surge una pregunta extendida, ¿qué tipo de datos se utilizan para determinar la cantidad de fondos fraudulentos? ¿La cantidad de recarga del usuario? ¿El monto de las ventas en el mercado primario? ¿O el flujo de transacciones del mercado secundario? Más allá de eso, ¿qué montos son deducibles?
Creemos que la situación anterior depende del proyecto de la plataforma NFT para analizar problemas específicos. Por ejemplo, las transacciones secundarias entre usuarios generalmente se liquidan directamente entre usuarios, y el flujo de fondos también es de usuario a usuario.La plataforma a menudo solo cobra del 6% al 8% del monto de la transacción en el medio. Es algo inapropiado considerar el monto total de la transacción como el "monto del delito". Por lo tanto, el punto de vista del abogado Mankiw es: debido a la particularidad de la plataforma Shuizang, el "monto penal" de la plataforma Shuizang se puede utilizar como estándar de referencia. Desde una perspectiva financiera, se puede determinar como el ingreso operativo de la empresa, es decir: los ingresos por ventas de la cobranza de primer nivel + Lista blanca y otros ingresos por ventas de no cobranza + los ingresos por comisiones de transacciones entre usuarios, para que sea más acorde a las características y lógica de la industria.
Además, el dinero reembolsado antes del incidente debe deducirse del monto del delito, como el manejo de las quejas de reembolso de algunos usuarios, el reembolso y reembolso de todo el proyecto de la plataforma Shuzang, etc., el 2001 "Nacional Simposio de Trabajo sobre Juicios Judiciales en Casos de Delitos Financieros" Las actas también respaldan esta opinión.
03. ¿Cómo calcular el monto si es sospechoso de no haber cometido un delito?
El monto delictivo en el delito de absorción ilegal de depósitos públicos generalmente se refiere a la cantidad que el actor absorbe ilegalmente o absorbe depósitos públicos de forma encubierta. Se calcula el monto total de los fondos absorbidos, y el monto a menudo se basa en la inversión directa del usuario. cantidad.
En cuanto a la deducción de la cuantía delictiva por el delito de captación ilícita de depósitos públicos, es necesario prestar atención a los siguientes puntos:
Volviendo a la perspectiva de la gestión del almacenamiento de datos, algunas plataformas de recopilación de datos lanzarán actividades de recompra de colecciones. Por ejemplo, si un usuario gasta 100 yuanes para comprar una determinada colección, el oficial promete que mientras el usuario bloquee el almacén durante un cierto período de tiempo, el oficial la volverá a comprar a un precio específico. En este caso, hay un alto riesgo penal legal de ser sospechoso de no fumar.
En este caso, creemos que es más seguro determinar el monto involucrado en el caso con base en los ingresos por ventas en el mercado primario, porque en este caso son los fondos recaudados. En cuanto a la especulación de precios entre los usuarios, el monto recaudado no debe ser considerado como el monto delictivo involucrado.
04. Resumen
Si se determina que el monto del delito es menor, la sentencia será naturalmente más leve.
Cuando la naturaleza del caso no es modificable, es extremadamente importante determinar razonablemente el monto involucrado en el caso a través de una revisión detallada de las condiciones operativas de la empresa. En los casos económicos, la cantidad de delitos a menudo determina si puede ser inocente o no ser procesado, si puede ser puesto en libertad bajo fianza o en libertad condicional, y la cantidad de multas otorgadas, que debería ser el enfoque clave de los empresarios de colecciones digitales de NFT en pre- cumplimiento o después de la participación delictiva.