¿Cómo se manejará la moneda virtual en los casos penales?

Recientemente, muchos de los casos informados que involucran moneda virtual son a menudo cientos de miles de millones o miles de millones, y los editores tienden a avergonzarse de escribir artículos con menos de 100 millones. Entonces, ¿cómo funciona en la práctica un caso a gran escala, especialmente la disposición judicial de moneda virtual, en China, donde la moneda virtual está estrictamente controlada? Este artículo hará un resumen y una explicación.

En casos penales, reglas generales para la disposición de bienes

En la sociedad moderna, los castigos penales más comunes son el castigo por la libertad y el castigo por la propiedad, que son mucho más civilizados que en la antigua China. En la dinastía Han Occidental, Sima Qian fue encarcelado injustamente y sufrió corrupción. Mencioné este asunto en una carta con mi amigo, sintiendo que "cada vez que pienso en mi vergüenza, me suda la espalda y me mancho la ropa".

Aunque no existe tal tortura como en la antigüedad en la sociedad moderna, la sensación de perder la libertad no es agradable, y esto es más entendido por el público; por lo tanto, muchas personas ignorarán el "poder" del castigo de propiedad y, a menudo, pensarán en consultar a un abogado para la reparación después de las medidas de hecho, pero a menudo es demasiado tarde. Por lo tanto, antes de discutir formalmente las prácticas de manejo de moneda virtual, es muy necesario comprender las reglas sobre el manejo de bienes generales en casos penales por parte del poder judicial en nuestro país.

(1) Reglas de enajenación de bienes en la etapa de seguridad pública

Como agencia de investigación, el órgano de seguridad pública es el iniciador de la mayoría de los casos penales, y el sellado, la incautación y el congelamiento de los bienes involucrados en el caso (en lo sucesivo, "congelamiento y detención") generalmente son iniciados por la seguridad pública. De acuerdo con el "Reglamento sobre los Procedimientos de los Órganos de Seguridad Pública que Tramitan Casos Penales" y "Disposiciones Diversas sobre el Manejo de Bienes Involucrados en los Órganos de Seguridad Pública" y otras normas, los órganos de seguridad pública pueden controlar y congelar *toda clase de bienes * involucrado en el caso, incluida la congelación de depósitos, remesas, fondos de liquidación de transacciones de valores, el plazo de propiedad o derechos de propiedad, como margen de futuros, capital, derechos de póliza de seguro o derechos e intereses de inversión es de seis meses, y puede congelarse continuamente después del vencimiento ; el período de congelamiento de bonos, acciones, cuotas de fondos y otros valores es de dos años, pudiendo ser congelamiento continuo.

Los órganos de seguridad pública sólo tienen derecho a administrar los bienes de que se trate, salvo circunstancias especiales (como bienes que se dañen, pierdan, pudran o deterioren con facilidad), no pueden disponer de los mismos sin autorización. Los bienes involucrados en el caso utilizados como prueba se transferirán con el caso; los bienes no transferidos con el caso se enajenarán de acuerdo con la sentencia del tribunal.

(2) Cómo disponer de bienes en la etapa de la fiscalía

Generalmente hay dos casos de enajenación de bienes en la etapa de la fiscalía: uno es la enajenación de bienes involucrados en casos investigados por la propia fiscalía (como casos de mala conducta); el otro es la enajenación de bienes relevantes involucrados en casos transferidos a la fiscalía por la seguridad pública.

Para el primer caso, en el caso de autoinvestigación por parte de la fiscalía, la fiscalía tiene un mayor derecho a disponer de los bienes involucrados en el caso, y puede tomar la iniciativa para realizar investigaciones, congelamiento y operaciones de deducción. Sin embargo, en principio, salvo la restitución de la víctima o la identificación de bienes que no tienen nada que ver con el caso, no debe tramitarse antes de que finalice el procedimiento contencioso (como el desistimiento del caso por parte de la fiscalía, la juicio, etc).

Si se trata de un caso trasladado por la seguridad pública, las reglas para la disposición de los bienes involucrados en el caso no difieren sustancialmente de las de los órganos de seguridad pública. Si la fiscalía decide no procesar, los bienes involucrados en el caso serán devueltos al presunto delincuente y a la persona no procesada de acuerdo con las circunstancias del caso; si se inicia el procesamiento, los bienes involucrados como prueba generalmente se transferirán a el tribunal junto con el caso.

La base principal para que la fiscalía disponga de los bienes involucrados en el caso se puede encontrar en: "Disposiciones de la Fiscalía Popular sobre la gestión de bienes involucrados en procesos penales" y "Reglas de la Fiscalía Popular sobre Procedimiento Penal".

(3) Disposiciones generales sobre la enajenación de bienes por parte del tribunal

En principio, el tribunal tiene la decisión final de disponer de los bienes en cuestión. De acuerdo con las disposiciones legales de los distintos delitos, el juez decide las reglas específicas aplicables en cada caso, tales como multas, decomiso de ganancias ilícitas, decomiso de bienes del imputado, etc.

Se pueden encontrar normas específicas en el "Derecho penal", "Ley de procedimiento penal", "Interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre la aplicación de la Ley de procedimiento penal de la República Popular China", "Varias disposiciones del Tribunal Popular Supremo sobre la Ejecución Parcial de Sentencias Penales Patrimoniales", etc.

(4) Otras regulaciones

Además, existen algunos documentos normativos que estipulan la disposición de bienes involucrados en procesos penales, aunque no pertenecen a leyes, reglamentos o interpretaciones judiciales, algunos de ellos son más efectivos en su implementación, por ejemplo, la Oficina General de la CPC El Comité Central y la Oficina General del Consejo de Estado emitieron el "Sobre la Notificación Adicional de Opiniones sobre la Regulación de la Enajenación de Bienes Involucrados en Procesos Penales".

Práctica de eliminación de moneda virtual relacionada con delitos

En los últimos años, ha habido un número creciente de casos penales que involucran moneda virtual, especialmente casos relacionados con fraude, robo, esquemas piramidales, ocultación y no contrabando, que definitivamente involucrarán el cálculo del valor de la moneda virtual. Por el contrario, los delitos cibernéticos como la confianza, la falta de confianza y el acceso ilegal a los datos del sistema de información de la computadora generalmente no implican la determinación del valor de la moneda virtual. Esto no solo puede explicar que la moneda virtual se esté volviendo cada vez más popular en el campo de los delitos tradicionales, sino que también explica que la moneda virtual tiene atributos de valor natural. Sin embargo, la política actual de mi país, como máximo, solo considera la moneda virtual como un producto virtual y no permite transacciones centralizadas en el país, lo que conduce a una situación embarazosa en la disposición de bienes que involucra casos de moneda virtual en casos penales. **

En la práctica, el abogado Liu divide el manejo de la moneda virtual en los siguientes tres procesos según el modo de manejo común de los casos penales:

(1) Devolver la moneda original a la víctima/parte

En el caso de víctimas de causas penales, o sospechosos de delitos y acusados que hayan sido retirados, no procesados o absueltos, sus bienes deben devolverse en principio. El dinero se devuelve a la víctima o al sospechoso de haber cometido un delito o al acusado.

(2) Enajenación encomendada——Realización

Las monedas virtuales utilizadas como ganancias ilegales o herramientas delictivas serán confiscadas por los tribunales en el tesoro nacional, pero las monedas virtuales no son moneda de curso legal en mi país, y ni las "carteras frías" ni las "carteras calientes" pueden ingresar al tesoro nacional. Además de la ejecución de la oficina de ejecución de la corte, los órganos de seguridad pública también manejarán algunas operaciones prácticas, especialmente los casos penales que involucran moneda virtual.

La seguridad pública generalmente confía a una empresa de terceros para manejar la moneda virtual involucrada en el caso. Aquí, ¿el órgano de seguridad pública o la empresa de terceros viola el "Aviso sobre la prevención y el manejo adicionales del riesgo de exageración en las transacciones de moneda virtual"? "? No expresaremos nuestras opiniones en este artículo; en cuanto a cómo las empresas de terceros realizan la moneda virtual (mercado internacional o mercado clandestino nacional), no lo discutiremos en profundidad en este artículo (*Los abogados de Mankiw de seguimiento continuarán para actualizar la introducción detallada *). En definitiva, la moneda virtual involucrada de esta manera se convierte en una moneda de curso legal que puede ser manejada por el Poder Judicial.

En la práctica, hay algunas agencias de manejo de casos que se deshacen ilegalmente de la moneda virtual de las personas involucradas, pero debido a las propiedades especiales de la moneda virtual, es difícil para las partes brindar una reparación efectiva.

También hay una manera un poco más complaciente para los órganos de seguridad pública, que es permitir que el presunto delincuente/acusado autorice al órgano de seguridad pública a manejar la moneda virtual involucrada en el caso. Es más "ideal" permitir que el sospechoso criminal /acusado para controlar la moneda virtual dentro de un rango controlable Disponer de la moneda virtual involucrada en el caso por sí misma. Por ejemplo, en el caso del esquema piramidal "Plus Token", el demandado solicitó voluntariamente a los órganos de seguridad pública encontrar una empresa de terceros para disponer de la moneda virtual incautada, y la moneda legal obtenida de la disposición se utilizó como reembolso. del caso

Conclusión

El enfoque de los casos de moneda virtual relacionados con delitos siempre ha sido cómo se tratará judicialmente la moneda virtual. Sin embargo, en la práctica no existe un camino de eliminación claro y claro, hasta el punto de la ambigüedad. Pero no hay duda de que la moneda virtual involucrada en el caso definitivamente será eliminada por el poder judicial. Lo que debe aclararse ahora es cómo la moneda virtual involucrada en el caso se eliminará legalmente y de conformidad. Como abogado defensor penal, conocer el conocimiento profesional de la moneda virtual, además de una mejor defensa del caso penal en sí, también es necesario para una defensa efectiva para apelar y acusar el manejo ilegal del comportamiento de las partes en la moneda virtual por parte del poder judicial.