Sistema de inteligencia artificial expone estafa de sorteo de criptomonedas en la red social X

En un estudio innovador, los investigadores de la Universidad Estatal de San Diego aprovecharon el poder de la inteligencia artificial para descubrir una de las amenazas en línea más nuevas: las estafas de sorteos de criptomonedas en la red social X (anteriormente conocida como Twitter).

Presentamos ScamHunter de sorteos

Apodado GiveawayScamHunter, el innovador sistema de IA recorrió cuidadosamente el vasto panorama digital de X. Durante un período de más de un año, desde junio de 2022 hasta junio de 2023, la herramienta descubrió la asombrosa cantidad de 95,111 listados de estafas. Estas listas engañosas se originan en 87 617 cuentas diferentes en X.

El sistema extrae automáticamente datos clave: sitios web específicos y direcciones de billetera asociadas con estas estafas. Los resultados son notables. Los investigadores recopilaron 327 nombres de dominio de Internet relacionados con estafas y 121 direcciones de billeteras de criptomonedas enfocadas en estafas no identificadas previamente.

Pero, ¿cómo han aumentado estas estafas a gran escala? Los investigadores identificaron a un culpable desprevenido: las listas de Twitter. Debido a su apertura, esta característica sirve como un refugio seguro para los ciberdelincuentes, brindándoles una manera fácil de tramar actividades nefastas.

Entrena a la IA para detectar estafas de obsequios

El equipo armó una herramienta de procesamiento de lenguaje natural con datos de detecciones anteriores de estafas de obsequios para distinguir los productos genuinos de los fraudulentos. Este enfoque resultó invaluable, ayudándolos a identificar casi 100,000 listados sospechosos. Por lo tanto, esto facilita la acumulación de datos críticos en muchos sitios de estafa y billeteras hasta ahora desconocidos.

Los datos recopilados permitieron a los investigadores llegar al corazón de estas estafas. Identificaron las tácticas utilizadas por los estafadores, sus patrones de orientación e incluso el número potencial de víctimas desprevenidas durante el período de estudio. Como se destaca en su trabajo de investigación:

"Al monitorear las transacciones de criptomonedas fraudulentas, se descubrió que 365 personas habían sido víctimas de estas estafas, lo que resultó en pérdidas financieras estimadas en $ 872,000".

LLAMADO A LA ACCIÓN COOPERATIVA

Después de recopilar sus hallazgos, los investigadores actuaron rápidamente. Informaron las cuentas asociadas, los dominios y las direcciones de billetera a X y a la fraternidad más grande de criptomonedas/cadenas de bloques.

Sin embargo, de su artículo surgen estadísticas preocupantes. Según información publicada el 10 de agosto, el 43,9% de estas cuentas reportadas aún se encuentran activas. Sin embargo, vale la pena señalar que muchas de estas pueden ser cuentas de spam inactivas.

A medida que evoluciona la era digital, las ciberamenazas se han vuelto más sofisticadas. La investigación innovadora de la Universidad Estatal de San Diego destaca la necesidad crítica de una vigilancia continua. Desafortunadamente, las estafas de obsequios de criptomonedas no desaparecerán por algún tiempo.