El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a SBF de apropiarse indebidamente de más de $100 millones en depósitos de clientes para donaciones políticas

Autor: TURNER WRIGHT, COINTELEGRAPH Compilador: Songxue, Jinse Finance

** La Oficina del Fiscal de EE. UU. publicó una nueva acusación contra el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, que incluye cargos de que violó las leyes de financiamiento de campañas como parte de un esquema de fraude electrónico. **

En una presentación en los Estados Unidos el 14 de agosto, el fiscal de la Corte de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, argumentó en contra de Bankman-Fried, también conocido como "SBF'), declaró siete cargos, casi idénticos a los que enfrentó. cuando llegó a los Estados Unidos desde las Bahamas en diciembre de 2022. Sin embargo, en una batalla legal, el equipo de defensa de SBF argumentó que no debería enfrentar cargos por violar las leyes de financiamiento de campañas porque no estaba incluido en el acuerdo de extradición, y los fiscales dijeron que vieron el esquema como evidencia de fraude electrónico en la acusación.

Según la acusación de reemplazo, ** Bankman Fried "se apropió indebidamente de los depósitos de los clientes de FTX", lo que resultó en que se usaran más de $ 100 millones "para contribuciones de campaña a los demócratas y republicanos que buscan influir en la regulación de las criptomonedas". ** Los fiscales alegan que SBF también ocultó el origen de las donaciones al colocarlas bajo los nombres de ciertos ejecutivos de FTX, incluido el ex director de ingeniería Nishad Singh.

*“Al dirigir las donaciones de Singh y otro ejecutivo de FTX, Bankman Freed pudo eludir las restricciones sobre ciertos tipos de contribuciones políticas, maximizando así la influencia política de FTX”, afirma la acusación. * “Usó esta influencia para cabildear El Congreso y los reguladores respaldaron la legislación y la regulación que, en su opinión, facilitaría que FTX siguiera aceptando depósitos de clientes y creciera, lo que permitiría que continuara el esquema de apropiación indebida”.

Antes del colapso de FTX en noviembre de 2022, SBF dijo que había planeado donar entre $ 100 millones y $ 1 mil millones a campañas políticas que influirían en las elecciones de 2024. Donó más de $ 5 millones a la campaña 2020 del entonces candidato presidencial Joe Biden y dijo que ha sido un "donante significativo" para los candidatos demócratas y republicanos.

La acusación formal es el último cargo al que se ha enfrentado Bankman-Fried desde su extradición a Estados Unidos. Diciembre 2022. Los fiscales inicialmente acusaron a Bankman-Fried de ocho cargos de fraude FTX, incluida la conspiración para violar las leyes de financiación de campañas, y luego presentaron una acusación de reemplazo de 12 cargos en febrero, seguida de otra en marzo. Se presentó una acusación alternativa que contenía 13 cargos.

El juez Lewis Kaplan ordenó la prisión preventiva de Bankman-Fried, quien fue puesto en libertad bajo fianza, el 11 de agosto por preocupaciones sobre presuntos intentos de intimidar o influir en los testigos de su caso penal. Sus dos juicios están programados para comenzar en octubre de 2023 y marzo de 2024.