[Prefacio] Si dice, debe demostrar: el modelo de generación de fondos bajo la apariencia de un intercambio de moneda virtual; o malversación directa de los activos de custodia de los usuarios del intercambio; si el intercambio bajo el modelo ha cometido un delito penal en China. El abogado Liu cree que hay que constituirse y no hay nada que defender. Sin embargo, el escenario que quiero discutir hoy es: ** Registrado en el extranjero, obtenido la licencia regulatoria financiera del intercambio en el extranjero, el servidor utilizado por el intercambio está en el extranjero y rechaza explícitamente **** IP **** de China continental. usuarios Intercambios de criptomonedas para acceso registrado. **

Por supuesto: en términos generales, sólo hay tres factores relacionados con los usuarios en China continental para tales intercambios formales: primero, gerentes: los controladores o ejecutivos reales de los intercambios son chinos; segundo, usuarios: comercio Los usuarios del intercambio son chinos nacionales , y usan VPN para "construir una escalera para escalar el muro", o "falsificar la IP continental" o "comprar identidad de chaleco en el extranjero" para evitar las restricciones al rechazo del intercambio a los usuarios de China continental; 3. Lugar de operación : El lugar de operación del intercambio pasa por el territorio de China en su totalidad o en parte. Los tres factores anteriores: como resultado, el "cambio de moneda extranjera puramente financiado con fondos extranjeros" en la impresión de la gente también puede caer bajo la jurisdicción de la agencia que maneja el caso en China.

A continuación, el abogado Liu hablará sobre la aplicación legal de este modelo de intercambio en China basándose en muchos casos relacionados en la práctica judicial y los delitos penales involucrados en los llamados intercambios de moneda virtual "regulares" en China antes mencionados. .

一**、¿Qué qué **** órganos locales de seguridad pública tienen jurisdicción sobre el caso del intercambio? **

(1) Base jurídica para la competencia en casos penales

Primero, el artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

"La investigación de las causas penales será llevada a cabo por los órganos de seguridad pública, salvo que la ley disponga lo contrario". La expresión "cuando la ley disponga lo contrario" significa que si bien la ley sustantiva está catalogada como una causa penal, la ley procesal estipula que la investigación no es necesario, y las personas Casos penales que pueden ser aceptados directamente por el tribunal, como casos de procesamiento privado, el segundo se refiere a casos penales que deben ser archivados e investigados por otras agencias o departamentos según lo estipulado por la ley.

Segundo, artículo 25 [Ley de Procedimiento Penal]:

Las causas penales están bajo la jurisdicción del tribunal popular del lugar donde se cometió el delito. Si es más apropiado que el tribunal popular del lugar de residencia del demandado juzgue el caso, puede estar bajo la jurisdicción del tribunal popular del lugar de residencia del demandado.

En tercer lugar, [Interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre la aplicación de la "Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China"] Artículo 2:

El lugar del crimen incluye el lugar del crimen y el lugar del resultado del crimen. En el caso de los delitos cometidos contra o utilizando principalmente redes informáticas, la ubicación del delito incluye la ubicación del servidor utilizado para el servicio de red utilizado para cometer el delito, la ubicación del proveedor del servicio de red, la ubicación del sistema de red de información infringido y su gerente, el demandado, La ubicación del sistema de red de información utilizado por la víctima, la ubicación donde se violó a la víctima y la ubicación donde se dañó la propiedad de la víctima, etc.

Cuarto, [Interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre la aplicación de la "Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China"] Artículo 3:

El lugar de domicilio del demandado es su lugar de residencia. Si el lugar de residencia habitual no es el mismo que el lugar de registro de la vivienda, el lugar de residencia habitual será el lugar de residencia. El lugar de residencia habitual es el lugar donde el imputado ha vivido de forma continua durante más de un año antes de ser procesado, salvo hospitalización. El domicilio social de la unidad demandada será su lugar de residencia. Si el lugar principal de negocios o la ubicación de la oficina principal no coincide con el domicilio registrado, el lugar principal de negocios o la ubicación de la oficina principal será el lugar de residencia.

(2) Sentencia basada en fundamento jurídico: ¿Qué seguridad pública local tiene competencia?

El comportamiento comercial del intercambio ocurre en Internet. Si se trata de un delito penal, se aplicarán el artículo 25 de la "Ley de Procedimiento Penal", el artículo 16 y el artículo 17 del "Procedimientos para la Tramitación de Casos Penales por los Órganos de Seguridad Pública" del Ministerio de Se aplicarán las normas de Seguridad Pública y el Tribunal Popular Supremo. El tribunal, la Fiscalía Popular Suprema y las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de procedimientos penales en el tratamiento de casos de delitos cibernéticos" del Ministerio de Seguridad Pública y otras disposiciones, ** siguen la "jurisdicción del órgano de seguridad pública del lugar donde ocurrió el delito, y la jurisdicción del órgano de seguridad pública del lugar donde reside el sospechoso de haber cometido un delito". De acuerdo con el principio básico de competencia territorial, basado en la estrecha conexión entre los hechos del litigio caso y la ubicación, la ubicación del servidor del sitio web, la ubicación del acceso a la red, la ubicación del creador y administrador del sitio web, y la ubicación del sistema de información informática utilizado por el sospechoso o la víctima del delito, el lugar donde la víctima fue infringida y el lugar donde los bienes de la víctima sufrieron daño" se determina dentro del ámbito de competencia. **Se puede ver en la base legal:

En primer lugar, tiene jurisdicción la seguridad pública del lugar donde el modelo de negocio de cambio de moneda virtual constituya un delito;

Dado que: el cambio de moneda virtual se considera un "delito cometido mediante el uso de una red informática" a los ojos de la unidad de manejo de casos, por lo tanto: la ubicación del servidor utilizado por el servicio de red que comete el acto delictivo, la ubicación del servicio de red proveedor, el sistema de red de información y su gestión que se infringen La ubicación de la víctima, la ubicación del sistema de red de información utilizado por el acusado y la víctima durante el delito, la ubicación de la víctima cuando la víctima fue violada y la ubicación donde los bienes de la víctima sufrieron pérdidas, etc., todos tienen jurisdicción. Esto significa que las siguientes regiones pueden ganar jurisdicción al manejar casos de cambio de moneda virtual:

1. Ubicación del servidor: El servidor del cambio de moneda virtual es generalmente un servidor proporcionado por Amazon, que se encuentra fuera del país, por lo que no se considera, pero si utiliza "Alibaba Cloud" o "Huawei Cloud", la seguridad pública en Hangzhou o Shenzhen pertenecen al servidor. Aquí, me gustaría recordarles a todos que presten atención a un problema: algunas empresas de Internet, debido a la consideración de costos de flete, mano de obra y otros, no necesariamente configuran todos los servidores en la sede. Se tomarán otras decisiones en términos de ubicación, por ejemplo, el centro de datos de Gui'an HUAWEI CLOUD es el centro de datos más grande del mundo para HUAWEI CLOUD. Entonces, si el caso legal se extiende desde el servidor en este lugar, ¿tiene también jurisdicción la agencia que maneja el caso en Gui'an? Respecto a este tema, desde la perspectiva de la práctica judicial actual, Liu Lv cree que vale la pena deliberar, pero en teoría, Gui'an puede obtener jurisdicción, por lo que el alcance de los delitos cometidos por el modelo de negocio de cambio de moneda virtual es más amplio.

2. Ubicación del proveedor de servicios de red: La clasificación de los proveedores de servicios de red incluye principalmente los siguientes cinco tipos: proveedor de servicios de Internet (ISP), proveedor de servicios de red (NSP), proveedor de servicios de aplicaciones de red (ASP), proveedor de servicios de infraestructura de red (IaaS). ), proveedor de servicios de seguridad de red (SaaS).

Sin embargo: si desea aplicar la ubicación del proveedor de servicios de red, debe corresponder a "negocio principal bajo el alcance del intercambio", que debe ser la ubicación del proveedor de servicios de red que gira en torno al negocio principal. de la bolsa; por lo tanto, si la institución nacional Si la institución es solo una institución cooperativa de la bolsa, o su negocio no es el negocio principal de la bolsa, como una empresa responsable del marketing y la promoción, etc., la ubicación de la El proveedor de servicios de red no se puede copiar mecánicamente; si el negocio principal del intercambio está en el territorio, o el equipo de operación principal y el equipo de I + D del intercambio están en el territorio, la ubicación del proveedor de servicios de red, en términos generales, es la ubicación. del canje en el territorio donde la seguridad pública tiene jurisdicción;

3. El sistema de red de información infringido y la ubicación de su administrador. Dado que el intercambio de moneda virtual no tiene un modelo de infracción de red y no existe un sistema de red de información infringido, esta cláusula no se aplica a la situación del intercambio;

4. La ubicación del sistema de red de información utilizado por el acusado y la víctima durante el crimen, el lugar donde la víctima fue violada y el lugar donde la propiedad de la víctima fue dañada, etc.

Uso de esta cláusula: se refiere principalmente al hecho de que hay "víctimas" en el proceso de uso del intercambio, entonces, ¿hay una víctima en el llamado "cambio de moneda virtual compatible"? Una unidad de manejo de casos señaló que los usuarios que invierten en moneda virtual en los intercambios son víctimas siempre que sufran pérdidas. Sin embargo, el abogado Liu cree que este punto de vista es muy problemático: la razón es que, aunque el modelo de cambio de moneda virtual puede constituir un delito penal en China, los usuarios que pierden dinero en la inversión normal en el intercambio no pueden interpretarse como el intercambio. constituye un delito penal la víctima. Porque incluso si el intercambio constituye un delito penal, los intereses jurídicos que infringe no tienen nada que ver con la llamada infracción de los intereses de los usuarios, lo que resulta en pérdidas para los usuarios. Por lo tanto, siempre que haya usuarios con pérdidas de inversión normales en el intercambio, citar la jurisdicción de la seguridad pública en la "ubicación de la víctima" es un "error de correlación". Esta es también la base para muchos casos en lugares remotos para manejar virtual casos de cambio de moneda La jurisdicción de la "ubicación de la víctima" es ampliamente criticada. En respuesta a este problema, el abogado Liu realizará demostraciones específicas a continuación.

5. El lugar de residencia del demandado. Según el artículo 25 de la "Ley de procedimiento penal", ¿por qué "el tribunal popular del lugar de residencia del acusado es más adecuado para el juicio"?

El abogado Liu cree que la jurisdicción del tribunal en el lugar de residencia del acusado sólo puede utilizarse como principio auxiliar para juzgar la competencia. La llamada residencia del acusado se refiere al lugar de registro del hogar y de residencia del acusado. Sin embargo, ¿qué situación es "más apropiada"? Esto generalmente se refiere a: el lugar del crimen es difícil de determinar; o las personas en el lugar de residencia están indignadas y exigen prisión preventiva, etc. Entonces, cuando el caso no cumple con las condiciones especiales antes mencionadas, el caso relevante no puede ser simple y groseramente colocado bajo la jurisdicción del lugar de residencia del demandado sin razón; Jurisdicción en el lugar de residencia del demandado.

**En segundo lugar, si pierde dinero comprando monedas en el intercambio, ¿tiene jurisdicción la unidad local de manejo de casos donde se encuentra la víctima? **

Para juzgar si la unidad de atención del caso en el lugar donde se encuentra la víctima local tiene competencia, primero debe determinarse en conjunto con los delitos específicos involucrados. Tome los presuntos delitos penales del intercambio, los delitos más probables de "uso ilegal de la red de información" y "delito de organización y liderazgo de esquemas piramidales" como ejemplos:

En primer lugar, en cuanto al delito de "uso ilícito de redes de información", según el artículo 287 de la Ley Penal, este delito regula el uso de redes de información para la ejecución de tres tipos de actos normativos, y no involucra a la víctima ni a sus pérdida de propiedad La autoridad debe limitarse a "la ubicación del servidor del sitio web, la ubicación del acceso a la red, la ubicación del creador y administrador del sitio web y la ubicación del sistema informático utilizado por el sospechoso delictivo". Es decir, la jurisdicción apropiada sólo puede determinarse en la ubicación del servidor de intercambio relacionado con lo anterior, la ubicación del creador y administrador del sitio web, la ubicación de las actividades de promoción de I+D, etc.

En segundo lugar, con respecto al "delito de organización y dirección de esquemas piramidales", lugares jurisdiccionales como "la ubicación del sistema de información informática utilizado por la víctima", "la ubicación de la víctima cuando la víctima fue violada" y "la ubicación donde la víctima fue violada" "Se perdió la propiedad de la víctima". Pero la premisa es que el dictamen de la fiscalía concluye que hay personas en un determinado lugar que participaron en actividades de venta piramidal y sufrieron pérdidas de propiedad. Si no hay material probatorio en el caso que demuestre que el usuario en la ubicación de la víctima denunció el caso o ayudó en la investigación, tampoco hay material probatorio que demuestre que existe una conexión real entre un determinado lugar y el caso. Entonces, este lugar no tiene jurisdicción sobre la "organización y dirección de esquemas piramidales".

Además, el lugar donde se encuentra la víctima debe ser el lugar de jurisdicción, y **** el lugar también debe tener una fuerte conexión con el caso. **Específicamente:

Primero, para los usuarios que no invierten en el intercambio, la agencia que maneja el caso debe verificar si el intercambio ha defraudado al usuario y a los fondos de inversión, y otros factores, en lugar de intervenir en todas las acciones del intercambio basándose únicamente en esto. Dame un ejemplo fácil de entender**: Si un consumidor encuentra el departamento local de seguridad alimentaria para informar, ****la seguridad alimentaria de cierto restaurante tiene un problema **** El ***** **** **** el ***** **** **** el ***** **** **** el *** ** **** **** el ***** **** **** el ***** ***** **** es **** ***** * ****** *En lugar de investigar y ocuparse de la extinción de incendios y otros asuntos que no tienen nada que ver con sus propios poderes, **** de lo contrario ****, **** conducirá inevitablemente al abuso y la falta de coincidencia de fuerza ****. **

En segundo lugar, debido al hecho de que los casos de delitos cibernéticos son interregionales e involucran a un gran número de personas, y los casos de delitos de venta piramidal son casos típicos con multas enormes y ganancias confiscadas, al determinar la jurisdicción, se deben considerar los hechos del caso. del caso, la protección de los derechos e intereses legítimos de las víctimas y la garantía del caso, siendo competencia de los órganos de seguridad pública competentes factores tales como la justa tramitación y el equilibrio y la unidad de los resultados de la tramitación del caso. Si se trata de un caso mayor que tiene un gran impacto a nivel nacional y que involucra directamente los intereses patrimoniales de más de 10.000 personas, si el caso es entregado a la seguridad pública de base para su investigación, implicará directamente el traspaso de la propiedad privada de más de 10.000 personas a una determinada hacienda local, que evidentemente está desequilibrada. En otras palabras, los casos penales que involucran enormes derechos de propiedad e intereses de decenas de miles de usuarios en todo el país no deben regirse por la conexión débil de un número muy pequeño de usuarios. En cambio, el lugar de jurisdicción debe determinarse considerando el lugar donde se desarrolla principalmente la actividad, el lugar donde se encuentra la población principal y el lugar donde el resultado dañino es efectivamente afectado o afectado principalmente.

En resumen, para los usuarios que han perdido dinero comprando monedas en los intercambios, si la unidad local de manejo de casos donde se encuentra la víctima tiene jurisdicción depende de los cargos específicos involucrados y las circunstancias del caso, y considera completamente los factores relevantes para determinar jurisdicción. Si no existe una base de hecho y de derecho correspondiente, presentar un caso para investigación es una clara violación de la "Ley de Procedimiento Penal" y debe corregirse.

Tres**, ¿Se puede aplicar el caso de cambio de moneda virtual a la jurisdicción designada? **

De acuerdo con el artículo 27 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y los artículos 18 a 21 de la Interpretación de Procedimiento Penal de la Corte Suprema de Justicia de 2021, la jurisdicción designada solo es aplicable a las siguientes tres situaciones: primero, casos en los que la jurisdicción no está clara; segundo, es más apropiado En tercer lugar, designar tribunales inferiores para transferir los casos aceptados a otros tribunales para su juicio. De acuerdo con el artículo 22 del Reglamento de Procedimientos para la Atención de Casos Penales por los Órganos de Seguridad Pública, para los casos penales de incomprensión o controversia, los órganos de seguridad pública correspondientes podrán negociar, y si la negociación fracasa, el órgano superior común de seguridad pública designará jurisdicción.

El abogado Liu cree que el caso del cambio de moneda virtual es similar a los casos difíciles y complicados que involucran valores y futuros. En 2021, la Oficina General del Comité Central del Partido Comunista de China y la Oficina General del Consejo de Estado emitieron los artículos 13 y 14 de las "Opiniones sobre la represión estricta de las actividades ilegales de valores de acuerdo con la ley", que estipula que " la represión de las actividades ilegales de valores debe llevarse a cabo en algunas ciudades donde se encuentran las bolsas de valores y las bolsas de futuros. Los órganos de seguridad pública, los órganos de la fiscalía y los órganos judiciales establecen bases para el manejo y juicio de casos de delitos de valores. Fortalecer la liberación de casos de la las bases de tramitación de casos de delitos contra valores, y las fiscalías y los tribunales correspondientes son responsables de iniciar procesos y juicios públicos, respectivamente, a través de la jurisdicción del lugar del delito o la jurisdicción designada, etc. responsabilidades territoriales. Fortalecer el intercambio de información y la cooperación en materia de aplicación de la ley entre la Comisión Reguladora de Valores de China y los gobiernos locales y los departamentos pertinentes. Promover la investigación y el manejo eficientes de los casos que puedan surgir, como la resistencia y la interferencia de la protección local. Bajo la premisa de insistir en que la gestión financiera es principalmente la autoridad central, fortalecer la responsabilidad de la gestión de riesgos territoriales.Los gobiernos locales deben regular varios centros de negociación regionales y tomar medidas enérgicas contra varios valores ilegales de acuerdo con las actividades de futuros de la ley, hacer un buen trabajo en la prevención y el manejo de riesgos financieros en la región y mantener la estabilidad social”.

Por lo tanto, para los casos de cambios de moneda virtual, la jurisdicción designada para el informe capa por capa deberá cumplir con lo establecido en los artículos 21 y 22 de las “Reglas de Procedimiento Penal de la Fiscalía Popular”. Si no se trata de un caso de jurisdicción desconocida y ningún tribunal ha aceptado el caso, obviamente no cumple con las circunstancias específicas de la jurisdicción designada, y la jurisdicción designada de antemano no puede designarse arbitrariamente, sino que debe informarse al Supremo Pueblo. Fiscalía.

四**、**** ¿Dónde debería estar bajo la jurisdicción de la unidad de manejo de casos el caso de un cambio de moneda virtual que constituye un delito penal? **

En cuanto al caso en que un cambio de moneda virtual constituya un delito penal, qué unidad local de manejo de casos debe estar bajo la jurisdicción, en primer lugar, se considera el lugar donde se encuentra el negocio principal del cambio. Dado que la mayoría de los intercambios de moneda virtual adoptan un modelo de oficina descentralizado, la cuestión de cómo juzgar el negocio principal: la referencia principal es la ubicación del controlador y ejecutivo real del proyecto de intercambio, y la ubicación del controlador y ejecutivo real a menudo es representa la ubicación del negocio de la empresa; además, también incluye la ubicación de los equipos de tecnología, operación y mantenimiento, y de I+D de la bolsa; si no es el negocio principal de la bolsa, incluso si hay una ubicación comercial específica, no debe contarse como la ubicación de la central y no puede incluirse en la categoría de "ubicación del proveedor de servicios de red".

En segundo lugar, es necesario considerar si el servidor utilizado por el servicio de red que comete el acto delictivo se encuentra dentro del territorio de nuestro país. El método para juzgar la ubicación del servidor se basa principalmente en la ubicación física. Si las circunstancias específicas del caso se estudian y juzgan exhaustivamente y, de hecho, es difícil confirmar el lugar del delito, la jurisdicción del lugar de residencia del acusado puede ser más apropiada y la jurisdicción del lugar de residencia del acusado puede ser más apropiada. seleccionado. Además, para los usuarios que han perdido dinero comprando monedas en el intercambio, se debe determinar si la unidad local de manejo de casos donde se encuentra la víctima tiene jurisdicción a la luz de los delitos específicos involucrados y las circunstancias del caso, con plena consideración de elementos relevantes.

Finalmente, para los casos de cambio de moneda virtual, la jurisdicción designada para el informe capa por capa deberá cumplir con lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de las Normas de Procedimiento Penal de la Fiscalía Popular. Si no se trata de un caso de jurisdicción desconocida y ningún tribunal ha aceptado el caso, obviamente no cumple con las circunstancias específicas de la jurisdicción designada, y la jurisdicción designada de antemano no puede designarse arbitrariamente.

五**、**El abogado tiene algo que decir

Creemos que al manejar casos de cambio de moneda virtual, la agencia que maneja el caso debe tener una evaluación integral y una actitud de intervención prudente, y solo después de analizar y juzgar completamente el caso se puede archivar, de lo contrario no solo conducirá a un desperdicio de recursos judiciales. recursos, pero también violan la esencia del castigo penal Es la intención original de la educación en lugar de castigo. Para los cambios de moneda virtual, si desea evitar riesgos legales, debe hacer un buen trabajo de cumplimiento por adelantado, que incluye, entre otros: negar el registro y el acceso de usuarios en China continental, utilizar servidores de red configurados fuera del país. , y velar por el orden de los usuarios domésticos en la plataforma Trabajo claro, etc. Cuando sea necesario, se pueden contratar abogados profesionales para ayudar a diseñar un plan de cumplimiento basado en condiciones operativas específicas, evitando así el riesgo de delitos penales.