¿Por qué la seguridad pública ordena a menudo esquemas piramidales en casos penales que involucran moneda virtual?

En los últimos años, los casos penales de moneda virtual han ocurrido con frecuencia. Una de las reglas es que muchos casos relacionados con la moneda a menudo son presentados por los órganos de seguridad pública como delitos de organización y liderazgo de esquemas piramidales. Como dice el refrán, debe haber demonios. en cosas anormales ¿A los practicantes del círculo les gusta jugar MLM o hay otro secreto? En este artículo, el abogado Liu lo llevará a hablar sobre este tema.

Según los muchos años de experiencia práctica de nuestro equipo, los casos penales que involucran moneda virtual generalmente se clasifican como esquemas piramidales por las dos razones siguientes:

0****1 Los casos penales que involucran moneda son un poco difíciles de manejar

La diferencia entre los casos penales relacionados con la moneda y los casos penales tradicionales es que tiene dos atributos: "simple" y "complejo":

"Simple" se refiere al "Aviso 9.24" ("Aviso sobre la prevención y el tratamiento adicionales del riesgo de publicidad exagerada en el comercio de divisas virtuales"). Biker, el bullicioso círculo monetario está lleno de edificios de gran altura. En este momento, los casos relacionados con divisas, especialmente los casos penales, aún no han explotado, si bien hay casos que constituyen delitos, son casos con delitos particularmente evidentes (como robo, fraude, etc.). se utiliza para manejar el caso.

"Complicado" significa que después del "Aviso 9.24", el país ha lanzado un ataque integral desde los aspectos de mercado/finanzas/seguros/supervisión de divisas, seguridad de la red, política judicial, etc., como un cantante lanzando un "dos -way foil" o "Snow wave paper", después de que el ajetreo y el bullicio del círculo monetario se calmaron de inmediato, estallaron disputas civiles y represiones criminales en todas partes. En este momento, la estructura de comportamiento y el modelo de negocio en casos que involucran moneda virtual también han pasado por varios años de evolución e iteración, y han surgido modelos de transacción complejos.Es difícil dar una caracterización directa y clara en el derecho penal (como NFT, DAO, etc).

Para los juicios civiles que involucran disputas relacionadas con divisas, es relativamente fácil de resolver, pero para los casos penales que involucran divisas, cómo aplicar las leyes y regulaciones penales actuales es más controvertido. Las principales controversias radican en las siguientes áreas:

**En primer lugar, el valor de la moneda virtual relacionada con actividades delictivas es difícil de determinar. ** Debido a que la condena y la sentencia de muchos casos penales deben determinar el monto específico involucrado, pero los reguladores chinos han considerado que la moneda virtual no tiene atributo de moneda, solo el atributo de mercancía virtual. El valor de la mercancía virtual está relacionado con la principal diferencia entre delito y no delito, este delito y aquel delito. En los casos penales tradicionales, el poder judicial puede fijar la prueba del expediente y el monto involucrado mediante la determinación del precio por el departamento competente, la auditoría judicial y el avalúo judicial. Sin embargo, en los casos penales que involucran moneda virtual, no se puede utilizar ninguna de las soluciones mencionadas anteriormente. En la práctica actual, el poder judicial permite que el sospechoso/acusado confíe a una empresa de eliminación de terceros (la empresa de eliminación de terceros generalmente es recomendada por el poder judicial) También existen enormes riesgos legales en la disposición de moneda virtual, lo que al menos muestra que el poder judicial permite o incluso participa en el comportamiento de sospechosos/acusados criminales que utilizan empresas de disposición de terceros para realizar transacciones por lotes de moneda virtual que son expresamente prohibido por los diez ministerios y comisiones del país.

**Segundo, los casos criminales que involucran moneda son más complicados. ** La mayoría de los casos penales de moneda virtual involucran a una gran cantidad de personas, especialmente en los casos en los que la parte del proyecto está involucrada en casos penales debido a la emisión de moneda. Si se emite y tiene las características de organización jerárquica y descuentos, es muy fácil tipificarse como delito de organización y dirección de esquemas piramidales.

Lo anterior es la razón por la cual es fácil para los órganos de seguridad pública definirlo como un delito de esquema piramidal desde la perspectiva de sus propias características en los casos penales relacionados con la moneda.

0****2 No hay víctimas en esquemas piramidales y los bienes involucrados en el caso pertenecen al Estado

Del análisis de la constitución penal del delito de organización y dirección de actividades de venta piramidal, se desprenden dos razones principales por las que este delito es ampliamente adoptado por los órganos de tramitación de casos en casos relacionados con divisas:

**En primer lugar, la composición de este delito encaja bien con el modelo de los casos penales relacionados con la moneda, y hay más puntos de conexión con el delito de esquemas piramidales en el caso de la moneda virtual que involucra al público. **Mientras se emita la moneda, inevitablemente implicará publicidad y promoción, y básicamente implicará el método de obtención de beneficios o remuneración, al mismo tiempo que es fácil formar una relación jerárquica en el proceso. Basándose en la dependencia de la trayectoria, la agencia que lleva el caso considera primero el delito de estafas piramidales. Incluso el abogado Liu se ha encontrado en la práctica con que la policía primero presenta un caso por organizar y dirigir estafas piramidales, y luego la fiscalía aprueba el arresto o la policía lo transfiere a la fiscalía y se le aplican otros cargos, especialmente el delito de organización y dirección de actividades piramidales, que a menudo es "favorecido" por los órganos de seguridad pública.

**En segundo lugar, no existe víctima en el delito de organización y dirección de actividades de venta piramidal, por lo que **no existe un procedimiento para la devolución de los bienes objeto de la causa **Los bienes objeto de la causa son en principio decomisados y devueltos a el tesoro del estado. **Si bien la ley penal utiliza la expresión “defraudación patrimonial” en la expresión legal del delito de organización y dirección de actividades de venta piramidal, a juicio de los legisladores, los partícipes de actividades de venta piramidal que son objeto de estafa patrimonial no son “víctimas” en el derecho penal Participar en actividades de venta piramidal Todos en la organización tienen una cierta mentalidad de búsqueda de ganancias, por lo que no existe la devolución de propiedad en los casos de esquema piramidal. Por otro lado, esto también demuestra por qué las agencias de manejo de casos están motivadas para investigar los casos de esquemas piramidales, especialmente los casos de esquemas piramidales "ricos".

De hecho, en los últimos dos años, en los casos penales que involucran moneda, especialmente en los casos de esquemas piramidales que involucran moneda, la aplicación de la ley con fines de lucro siempre ha hecho que las partes involucradas, los abogados defensores, los profesionales del círculo monetario e incluso algunas personas comunes se sienten insatisfechas con la agencia de manejo de casos La razón principal de la confianza. Por ejemplo, en las multas financieras y los ingresos por confiscaciones de algunas ciudades de la provincia de Jiangsu en los últimos dos años, la "contribución" de los casos penales relacionados con la moneda fue más de un 50% mayor que en años anteriores.

0****3 Sugerencia de abogado mankiw

Ante las políticas regulatorias nacionales de moneda virtual que son cada vez más estrictas (incluso hasta el techo), el abogado Liu propone las siguientes sugerencias a los empresarios en función de su experiencia en varios casos penales:

Primero, cuando su proyecto pueda emitir monedas o no, tenga cuidado al emitir monedas. Si emite monedas, puede elegir temporalmente llevar a cabo el desarrollo de cumplimiento en el extranjero, pero no realizar negocios ni publicidad para los ciudadanos en China;

En segundo lugar, si la moneda se emite, publicita y promociona para los usuarios en China, se recomienda aislarla según el tipo de negocio (los negocios en China deben cumplir con los requisitos de las leyes y regulaciones vigentes, las regulaciones departamentales, los documentos de política regulatoria, etc.). No participar en operaciones que puedan identificarse fácilmente como esquemas piramidales, como acaparamiento de cabezas y descuentos, difusión de fisión, etc., en el curso del desarrollo empresarial;

En tercer lugar, una vez que esté involucrado en cargos penales, presente un caso penal, etc., debe consultar a un abogado profesional lo antes posible para evitar la situación pasiva de buscar ciegamente nuevos modelos comerciales mientras ignora la estricta supervisión del templo. Recuerde no ser supersticioso en encontrar a los llamados “conocidos y personas idóneas” para dirimir causas penales, lo que afectará el tiempo de intervención de los abogados en la etapa de investigación, dificultando el avance de las causas conforme a derecho.

El mundo de la Web 3.0 es realmente muy grande y hay muchas cosas que se pueden hacer, pero hay que reconocer los riesgos de emitir moneda virtual en el territorio, sólo así podremos navegar con paso firme en el mundo de la Web 3.0.