Tornado Cash Lianchuang fue arrestado y sancionado por el gobierno de EE.UU. por lo que acusó

Autor: Departamento de Justicia de EE. UU.; Traducción: Jinse Finance 0xJS

Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York Damian Williams, Fiscal General Merrick B. Garland, Director del FBI Christopher A. Wray, División Penal del Departamento de Justicia Fiscal Auxiliar Interina Nicole M. Argentieri, Subsecretaria de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia Acusaciones de Matthew contra Roman Storm y Roman Semenov fueron liberados hoy, anunciaron G. Olsen, subdirector James Smith, División de Nueva York del FBI, y el agente especial Bryant Jackson, División de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos de Cincinnati, acusándolos de conspiración para lavar dinero, conspiración para violar sanciones, y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Los cargos en la acusación se derivan de la supuesta creación, operación y promoción de Tornado Cash, un mezclador de criptomonedas que facilitó más de mil millones de dólares en transacciones de lavado de dinero y lavó cientos de millones de dólares para la sancionada organización cibercriminal norcoreana Lazarus Group. . Roman Storm (Tormenta Romana) fue arrestado hoy en el estado de Washington y comparecerá hoy ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington. El caso ha sido asignado a la jueza federal de distrito Katherine Polk Failla. Roman Semenov sigue prófugo.

"Como se alega, Tornado Cash era un notorio mezclador de criptomonedas que lavó más de mil millones de dólares y violó las sanciones de Estados Unidos", dijo el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Damian Williams. Roman Storm) y Roman Semenov supuestamente dirigían Tornado Cash y sabían que facilitaba este tipo de lavado de dinero. Si bien afirmaron públicamente que proporcionaban servicios de privacidad tecnológicamente sofisticados, en realidad sabían que estaban ayudando a piratas informáticos y estafadores a ocultar sus frutos del crimen. La acusación de hoy es un recordatorio de que el lavado de dinero a través de transacciones de criptomonedas es ilegal y aquellos involucrados en dicho lavado de dinero enfrentará un proceso”.

El director del FBI, Christopher A. Wray, dijo: "El anuncio de hoy debería recordar a las organizaciones criminales de todo el mundo que no son imposibles de rastrear ni anónimas. Ya seas un hacker o un facilitador, no puedes esconderte detrás de un teclado. Acusado hoy de participar en una conspiración para lavar dinero "Para los ciberdelincuentes, incluidas las organizaciones de delincuencia cibernética de Corea del Norte que buscan evadir las sanciones. Como hemos hecho en esta operación, el FBI seguirá desmantelando la infraestructura para sacar provecho de sus delitos, y aquellos que ayuden a estos delincuentes tendrán que rendir cuentas".

"Los mezcladores de criptomonedas se han convertido en un método común para que los delincuentes oculten ganancias ilícitas", dijo la Fiscal General Adjunta interina Nicole M. Argentieri de la División Penal del Departamento de Justicia. "Como se alega, los acusados operaron Tornado Cash como un refugio para que los delincuentes confundieran el rastro. de fondos asociados con actividades delictivas como piratería informática y fraude electrónico. El Departamento Penal seguirá dando prioridad a la investigación y el enjuiciamiento de quienes intenten cometer delitos en el ecosistema de las criptomonedas".

"Como se indica en la acusación, los servicios de criptomonedas de los acusados facilitaron más de mil millones de dólares en transacciones ilícitas y, sin darse cuenta, permitieron que una organización cibercriminal sancionada a nivel mundial lavara cientos de millones de dólares para Corea del Norte", dijo el subsecretario Matthew G. Olsen. Dólares. El Departamento de Justicia, en colaboración con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley nacionales y extranjeros, utilizará todas las armas de nuestro arsenal para perseguir y desmantelar redes criminales involucradas en violaciones de las sanciones estadounidenses en cualquier lugar".

"La acusación de hoy contra los cofundadores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, subraya su compromiso de crear un mezclador de criptomonedas", dijo James Smith, subdirector de la Oficina del FBI en Nueva York. El mezclador terminó siendo la puerta de entrada a más de mil millones de dólares en transacciones de lavado de dinero. Como lo afirman las acusaciones, cuando quedó claro que los grupos cibercriminales norcoreanos estaban utilizando la plataforma para lavar cientos de millones de dólares de ataques cibernéticos, Storm y Semenov hicieron la vista gorda ante la actividad ilícita y afirmaron públicamente que estaban cumpliendo Con regulaciones de sanciones. La acción de aplicación de hoy recuerda al público que frente a la actividad ilícita, el FBI está comprometido a rastrear lo imposible de rastrear y continuará enfocándose en proteger a las víctimas de delitos financieros, ya sea que estos delitos se cometan a través del sistema bancario tradicional o del blockchain de moneda virtual."

"Como se alega, Tornado Cash se utilizó para lavar más de mil millones de dólares", dijo Bryant Jackson, agente especial de la División de Investigaciones Criminales de Cincinnati del Servicio de Impuestos Internos. Los agentes de investigación fiscal utilizaron su experiencia financiera para rastrear el movimiento de transacciones con criptomonedas y desmantelar los intentos de Una importante organización de lavado de dinero que oculta el origen criminal de sus fondos. La acusación de hoy es un resultado directo de la cooperación de nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley aquí y en el extranjero en los Estados Unidos. Trabajando juntos, aquellos que utilizan el engaño y el fraude para obtener ganancias ilícitas serán responsable."

Según las acusaciones de la acusación reveladas en el tribunal federal de Manhattan y en documentos judiciales:

ROMAN STORM y ROMAN SEMENOV son dos de los tres fundadores del servicio Tornado Cash, un mezclador de criptomonedas que permite a sus clientes realizar transferencias de criptomonedas imposibles de rastrear. Los demandados y sus cómplices crearon la funcionalidad central del Tornado Cash Service, pagaron la infraestructura crítica para operar el Tornado Cash Service, promovieron el Tornado Cash Service y generaron millones de dólares en ganancias al operar el Tornado Cash Service. El servicio Tornado Cash se anunciaba a los clientes como que ofrecía transacciones financieras anónimas y no rastreables, Roman Storm y Roman Semenov optaron por no implementar políticas KYC legalmente requeridas ni procedimientos contra el lavado de dinero. Como resultado, el servicio Tornado Cash se utilizó para lavar más de mil millones de dólares en producto del delito. Roman Storm y Roman Semenov estaban al tanto de las transacciones de blanqueo de dinero y habían recibido quejas y solicitudes de ayuda de piratas informáticos y otras víctimas de delitos cibernéticos. Sin embargo, se negaron a implementar ningún control, continuaron operando el servicio Tornado Cash y facilitaron estas transacciones de lavado de dinero.

En abril y mayo de 2022, el servicio Tornado Cash fue acusado de ser utilizado por la organización cibercriminal norcoreana Lazarus Group para lavar cientos de millones de dólares en ganancias de piratería. Roman Storm y Roman Semenov sabían que el servicio Tornado Cash que operaban estaba involucrado en estas transacciones que violaban las sanciones. Hicieron cambios en el servicio para poder anunciar públicamente que cumplían con las sanciones, pero en su chat privado acordaron que el cambio no tendría ningún efecto. Luego pasaron a operar el servicio Tornado Cash y facilitaron cientos de millones de dólares en otras transacciones que violaban las sanciones, ayudando al Grupo Lazarus a transferir ganancias criminales de carteras de criptomonedas designadas por la OFAC como congelaciones de propiedad.

ROMAN STORM, de 34 años, es de Auburn, Washington, mientras que ROMAN SEMENOV, de 35 años, es ciudadano ruso. Cada uno de ellos fue acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de conspiración para violar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. También fueron acusados de un cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión.

Estas sentencias máximas las establece el Congreso y son solo para información, ya que cualquier sentencia de los acusados quedará a discreción de un juez.

El caso está siendo manejado por la División de Lavado de Dinero y Empresas Delictivas Transnacionales de la Fiscalía Federal y el Equipo Nacional de Aplicación de la Ley de Criptomonedas (“NCET”) del Departamento de Justicia Penal. Los fiscales federales adjuntos Thane Rehn y Benjamin Gianforti están procesando.

NCET se creó para combatir el creciente uso ilícito de criptomonedas y activos digitales. Dentro de la Unidad de Propiedad Intelectual y Delitos Informáticos del Departamento de Justicia Penal, NCET lleva a cabo y apoya investigaciones sobre personas y entidades capaces de utilizar activos digitales para cometer y facilitar una variedad de delitos, con un enfoque particular en el cambio de moneda virtual, servicios de mezcla y transferencia. y proveedor de infraestructura. NCET también identifica prioridades estratégicas para la tecnología de activos digitales, identifica áreas de mayor enfoque en investigación y enjuiciamiento, y lidera los esfuerzos de colaboración del departamento con agencias gubernamentales nacionales y extranjeras, así como con el sector privado, para investigar y procesar agresivamente delitos que involucran criptomonedas y activos digitales. .

Las acusaciones contenidas en la acusación son sólo acusaciones y el acusado disfruta de la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad.