El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona al cofundador de Tornado Cash Texto completo

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El 23 de agosto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la nueva lista de sanciones SDN de la OFAC, incluido Roman Semenov, cofundador de Tornado Cash. El anuncio muestra que su nacionalidad es rusa, vivió por primera vez en Dubai y enumeró sus 8 direcciones de Ethereum.

dirección de correo electrónico

semenov.roma@gmail.com；

Dirección de correo electrónico alternativo

semenovroma@gmail.com；

semenov.roman@mail.ru；poma@tornado.cash；

Dirección de moneda digital:

ETH 0xdcbEfFBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193；

Dirección de moneda digital alternativa:

ETH 0x5f48c2a71b2cc96e3f0ccae4e39318ff0dc375b2;

ETH 0x5a7a51bfb49f190e5a6060a5bc6052ac14a3b59f;

ETH 0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921；

ETH 0x797d7ae72ebddcdea2a346c1834e04d1f8df102b;

ETH 0x931546D9e66836AbF687d2bc64B30407bAc8C568;

ETH 0x43fa21d92141BA9db43052492E0DeEE5aa5f0A93;

ETH 0x6be0ae71e6c41f2f9d0d1a3b8d0f75e6f6a0b46e;

Las regulaciones citadas en el anuncio son: Riesgo de Sanciones Menores, Secciones 510.201 y 510.210 de las Regulaciones de Sanciones de Corea del Norte, Transacciones Prohibidas por Personas Propiedad o Controladas por Instituciones Financieras de Estados Unidos.

La siguiente es una traducción del comunicado de prensa original del Departamento del Tesoro de EE.UU.:

El 23 de agosto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a Roman Semenov, uno de los tres cofundadores del mezclador de divisas virtual Tornado Cash, con el argumento de que él y el Grupo Lazarus, un grupo de hackers respaldado por el Estado y respaldado por Corea del Norte, proporcionó apoyo material. Desde su creación en 2019, Tornado Cash se ha utilizado para lavar dinero para delincuentes, incluida la moneda virtual utilizada para cubrir cientos de millones de dólares robados por los piratas informáticos del Grupo Lazarus.

La decisión de la sanción se tomó en conjunto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), que hoy presentó cargos contra Semenov y el segundo cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, quien hoy fue arrestado por la División de Investigaciones Criminales del FBI y del IRS. El Departamento de Justicia acusó a Semenov y Storm de conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiración para violar sanciones. El tercer cofundador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, fue arrestado por las autoridades policiales holandesas en los Países Bajos en agosto de 2022 por cargos relacionados con el lavado de dinero.

Lazarus Group, sancionado por Estados Unidos en 2019, utilizó Tornado Cash para cubrir el flujo de más de 455 millones de dólares en fondos robados durante un ataque al puente entre cadenas Ronin de Axie Infinity en marzo de 2022, el mayor robo de moneda virtual conocido hasta la fecha. Luego, el Grupo Lazarus utilizó Tornado Cash para lavar más de $96 millones en fondos robados del ciberataque del 24 de junio de 2022 al puente Horizon de Harmony, y al menos $7,8 millones en el robo de fondos en dólares de Nomad del 2 de agosto de 2022. Esos ingresos proporcionan a Corea del Norte los recursos para apoyar sus programas ilícitos de misiles balísticos y armas nucleares.

“Incluso después de saber que Lazarus Group lavó cientos de millones de dólares en moneda virtual robada para Corea del Norte a través de su servicio de mezcla de monedas, los fundadores de Tornado Cash continuaron desarrollando y promoviendo el servicio sin tomar medidas sustanciales para reducir su uso con fines ilícitos. "Las acciones de hoy de los investigadores criminales del IRS y la OFAC demuestran el compromiso del Tesoro de continuar persiguiendo a quienes operan imprudentemente y a quienes apoyan peligrosos servicios de mezcla de monedas virtuales que amenazan nuestra seguridad nacional".

Los cargos y la acusación de hoy se basan en acciones anteriores que revelan elementos del ecosistema de moneda virtual, incluido el Grupo Lazarus, utilizado para ocultar el origen y destino de las ganancias de sus actividades ilícitas. También subraya el compromiso del Tesoro de proteger la integridad de nuestro sistema financiero, incluido el ecosistema de moneda virtual, y socavar la capacidad del régimen norcoreano de recaudar fondos a través de actividades ilícitas.

En 2022, la OFAC sancionó a Tornado Cash y Blender.io, quienes brindaban servicios de mezcla a Lazarus Group. Este año, la OFAC sancionó a dos comerciantes de moneda virtual de venta libre que facilitaron la conversión de moneda virtual robada en moneda fiduciaria para actores norcoreanos que trabajaban con el Grupo Lazarus. Mañana, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro organizará un Intercambio FinCEN centrado en contrarrestar el abuso del ecosistema digital por parte de Corea del Norte, que incluirá representantes del Tesoro, las fuerzas del orden y el sector financiero. El Tesoro seguirá utilizando todas sus herramientas para abordar las amenazas financieras ciberilícitas de Corea del Norte.

ROMAN SEMENOV: DESARROLLADOR CLAVE DE TORNADO CASH

Roman Semenov, ciudadano ruso, cofundó Tornado Cash como un servicio de mezcla de divisas para aumentar el anonimato de las transacciones de los usuarios. Semenov participa activamente en la promoción de Tornado Cash en los medios y plataformas en línea, y aconseja a los usuarios de Tornado Cash que realicen transacciones de forma anónima. Después de ser alertado de que Tornado Cash se estaba utilizando para lavar grandes cantidades de moneda virtual robada para el Grupo Lazarus, él y sus socios continuaron pagando por la infraestructura que respalda el servicio Tornado Cash y tomaron medidas para aumentar el anonimato del servicio Tornado Cash sin Tomar medidas apropiadas para abordar el uso ilícito conocido por parte de Corea del Norte.

En abril de 2022, Semenov se enteró de que una dirección de Ethereum atribuida públicamente al Grupo Lazarus e identificada en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN) que contenía fondos Ronin robados por valor de 620 millones de dólares, estaba enviando fondos a través del servicio de Tornado Cash. Semenov y sus socios crearon un servicio de detección de sanciones desde el principio, pero lo hicieron sabiendo que era fácil de evadir y no tomaron medidas para abordar adecuadamente los abusos activos de Corea del Norte. A pesar de la información procedente de análisis de blockchain disponibles públicamente y consultas de los medios, Semenov ignoró o minimizó constantemente la evidencia de que Tornado Cash se estaba utilizando para lavar moneda virtual para Corea del Norte y continuó involucrado en la operación y mantenimiento del servicio Tornado Cash, y ninguna acción significativa. se tomó para prevenir o mitigar el riesgo de utilizar Tornado Cash para lavar el producto de actividades ilícitas luego del posterior robo de alto perfil.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones al Grupo Lazarus de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13722 el 13 de septiembre de 2019 y lo designó como agencia, entidad instrumental o controlada del gobierno de Corea del Norte. . El Grupo Lazarus ha estado en funcionamiento durante más de 10 años, robando más de 2 mil millones de dólares en activos digitales en múltiples robos. Presionada por fuertes sanciones de Estados Unidos y la ONU, Corea del Norte ha tenido que recurrir a medios ilícitos, como el ciberacaparamiento por parte del Grupo Lazarus, para recaudar fondos para sus programas ilícitos de armas de destrucción masiva y misiles balísticos.

Semenov fue designado para sanciones de conformidad con la EO 13694, modificada por la EO 13757, porque ayudó, patrocinó o contribuyó sustancialmente al subpárrafo (a)(ii) o (a)(iii)(A) de la EO 13694, como enmendada. ), o cualquier persona cuyas propiedades e intereses en propiedades están congelados bajo EO 13694, según enmendada, proporciona asistencia financiera, material o técnica, o proporciona bienes o servicios; y bajo EO 13722, ayuda, patrocina o contribuye sustancialmente a Apoyo financiero, material o técnico, o suministro de bienes o servicios por parte del gobierno de Corea del Norte, personas cuyas propiedades e intereses en propiedades están congelados según la EO 13722.

Impacto de las sanciones

Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses patrimoniales de personas designadas en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben congelarse y reportarse a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones que involucran cualquier propiedad o interés en propiedad de una persona que sea estadounidense o dentro de los Estados Unidos (incluidas las transacciones a través de los Estados Unidos) que esté bloqueada o designada.

Además, las personas que realicen determinadas transacciones con personas designadas hoy también pueden estar expuestas a los riesgos designados.

La fuerza y la integridad de las sanciones provienen no sólo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), sino también de la voluntad de la OFAC de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino inducir cambios positivos en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de las listas de la OFAC, incluida la Lista SDN, consulte la pregunta frecuente 897 de la OFAC. Consulte el sitio web de la OFAC para conocer el proceso detallado para presentar una solicitud para ser eliminado de la Lista de Sanciones de la OFAC.