¿Tranquilidad con claves privadas? Resolviendo el caos y los riesgos legales de la eliminación judicial de criptomonedas en China

Imprimación

En cierto lugar, en determinado año y determinado mes, la policía trajo a Zhang San, un viejo jugador del círculo monetario, del sur al norte a altas horas de la noche.

Al recordar la entrada repentina de la policía esa noche, Zhang San todavía tenía miedos persistentes e incluso se sentía un poco mágico. Se dice que los técnicos de una determinada empresa de seguridad acompañaban a la policía en el arresto de personas en su casa. Con la ayuda de profesionales, la policía se llevó a Zhang el teléfono móvil, la computadora, la billetera fría y las tarjetas bancarias en moneda extranjera.

Después de llegar a la comisaría, el personal de seguridad pública trabajó horas extras para interrogar a Zhang San. Durante el período, la policía le pidió a Zhang San que firmara un poder notarial. El contenido general era luchar contra el crimen y evitar la pérdida de propiedad de la víctima. La moneda en la cuenta de cambio está sujeta a disposición judicial.

Aunque Zhang San sintió que algo andaba mal, después de todo, el asunto no se había investigado con claridad. Sin embargo, considerando que es necesario cooperar con la investigación policial, después de todo, esta es la obligación de los ciudadanos, Zhang San cooperó con la policía para firmar la carta de autorización y proporcionó su número de cuenta y contraseña en el cambio de moneda virtual. Posteriormente, la empresa de seguridad revendió la moneda virtual de Zhang San en la billetera fría y la moneda virtual en el intercambio.

Unos días más tarde, Zhang San se reunió con el abogado. Después de muchas comunicaciones entre el abogado y la policía, Zhang San fue puesto en libertad bajo fianza en espera de una mayor investigación. Después de que Zhang San salió, preguntó a sus amigos en el círculo y se enteró de que la compañía que ayudó a la policía local a deshacerse de los activos de moneda virtual ganó millones en tarifas de servicio con sus órdenes.

Cabe señalar que la historia anterior es ficticia, pero la trama de esta historia es cierta. Tramas como ésta pueden ocurrir todos los días entre los jugadores de moneda virtual. **

01. El secreto que la industria blockchain no puede contar

En septiembre de 2021, diez departamentos nacionales emitieron conjuntamente el "Aviso sobre prevención y tratamiento del riesgo de exageración en las transacciones de moneda virtual" (denominado "Política 924"). El documento determinó que la moneda virtual y las actividades comerciales relacionadas son finanzas ilegales. actividades; El estatus legal es equivalente a moneda de curso legal; las actividades comerciales relacionadas con la moneda virtual son actividades financieras ilegales; los intercambios de moneda virtual en el extranjero brindan servicios a los residentes en mi país a través de Internet también son actividades financieras ilegales; participar en actividades comerciales e inversiones de moneda virtual tiene riesgos legales. Quienes realicen las actividades financieras ilegales antes mencionadas constituyan delitos serán investigados por responsabilidad penal de conformidad con la ley.

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La introducción de la política 924 ha declarado que las empresas y los comportamientos involucrados en servicios comerciales de transacciones de moneda virtual y RMB en China continental son ilegales. **Sin embargo, a medida que las bandas criminales utilizan cada vez más la moneda virtual, naturalmente habrá más y más casos criminales relacionados con la moneda virtual, y la cantidad involucrada también aumentará.

El 18 de julio de 2023, la Oficina de Seguridad Pública del condado de Shayang, ciudad de Jingmen, provincia de Hubei, envió a juicio al principal criminal de un caso de juego transfronterizo en línea de acuerdo con la ley. Durante el proceso de manejo del caso, el equipo del caso especial siguió las pistas y bloqueó y congeló con éxito la moneda virtual involucrada en el caso por valor de 160 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente más de mil millones de yuanes), moneda confiscada por la ley. Este caso se convirtió en el primer "caso de moneda virtual" confiscado por un tribunal en el país.

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Debido a que se centran en el mercado segmentado de servicios legales de blockchain, los colegas de Mankiw, incluido el abogado Honglin, a menudo reciben asesoramiento legal y cooperación empresarial sobre cómo lidiar con la moneda virtual involucrada en el caso. Hay profesionales legales en la misma industria. Y también hay amigos que han ganado mucho dinero en la industria blockchain. La cantidad de resoluciones judiciales involucradas en un solo caso oscila entre millones y decenas de miles de millones. Se puede decir que el caso es cada vez más grande y la cantidad aumenta.

Entonces surge la pregunta: dado que es ilegal realizar transacciones con moneda virtual y RMB en China, ¿cómo pueden esas monedas virtuales que han sido investigadas y confiscadas por el poder judicial chino convertirse en RMB legales en el tesoro? **

Con una pregunta tan simple en mente, llevamos a cabo investigaciones especiales, nos comunicamos y discutimos con múltiples proveedores de eliminación de moneda virtual en el país y en el extranjero, y tratamos de aclarar continuamente las operaciones comunes de eliminación judicial de moneda virtual en la práctica judicial china actual y en las fases iniciales y posteriores. aguas abajo de la cadena industrial. Los resultados de la encuesta realmente nos sorprendieron: no se pueden decir muchas cosas, pero se están haciendo muchas cosas.

Esperamos que la publicación de la serie de artículos de investigación de Mankiw, incluido este artículo, atraiga la atención de amigos en la industria y promueva la disposición judicial de la industria blockchain en China al tiempo que protege la propiedad legal de los ciudadanos sin juicios judiciales Transparencia del enlace y cumplimiento.

** Cabe señalar que este artículo solo representa las opiniones personales de los abogados de Honglin y no constituye opiniones ni sugerencias legales sobre ningún asunto específico. No es un respaldo ni recomendación para ninguna organización comercial, es puramente para aprendizaje y comunicación, así que no lo pienses mucho. **

02. Vías comunes para la disposición judicial de moneda virtual en China

Según la investigación de la industria realizada por el equipo de abogados de Mankiw, en términos generales, ya sea que la seguridad pública obtenga unilateralmente la autorización escrita del sospechoso de un delito durante la etapa de investigación o la confiscación de la moneda virtual una vez finalizado el juicio, generalmente existen procedimientos ilegales. , Las regulaciones no son específicas y los métodos de implementación no son uniformes ** y otras cuestiones.

Las operaciones comunes de disposición de moneda virtual tienen los siguientes tres métodos:

Método 1: Después de obtener la autorización del sospechoso de un delito o el proceso judicial, el órgano de seguridad pública encargará su tratamiento a una empresa tecnológica especializada en el mercado, quien abrirá una cuenta en el cambio de moneda virtual sin evaluación judicial. proceso Vende directamente a comerciantes OTC en el cambio de moneda virtual en forma de transacciones extrabursátiles, y los comerciantes OTC pagan RMB a la agencia de eliminación de la empresa, y la agencia de eliminación de la empresa pagará al poder judicial designado después de deducir el tarifa de servicio (el precio es negociable y el rango de precios es exagerado) La cuenta del departamento financiero local, por supuesto, considerando que las transacciones de grandes cantidades en el mercado son fáciles de bajar el precio, por lo que este tipo de caso es adecuado para disposición judicial de pequeñas cantidades o casos en los que el poder judicial no requiere un número elevado de días para su disposición.

Método 2: Después de firmar el contrato con la agencia de seguridad pública y la empresa de eliminación de agentes, la policía pagará una pequeña cantidad de moneda virtual para la verificación de la billetera, y luego la empresa de eliminación de agentes encontrará algunos compradores con mucho efectivo en Yiwu. Shenzhen y otros lugares, y la empresa de eliminación de agentes Después de deducir la tarifa del servicio, entregarán o depositarán el efectivo en el departamento financiero local designado por el poder judicial. Después de que la seguridad pública verifique y recoja los fondos en la cuenta, transfiera el dinero a la dirección de recogida de divisas proporcionada por la empresa de eliminación de la agencia. Y estas empresas que pueden conseguir una gran cantidad de efectivo en un corto período de tiempo suelen tener más conexiones con los bancos clandestinos.

Método 3: Después de que el órgano de seguridad pública y la empresa de eliminación firman el contrato, la empresa de eliminación coopera con la empresa de comercio exterior nacional. A través del modelo de comercio de exportación ficticio, la empresa extranjera envía dinero de acuerdo con el contrato y la liquidación de divisas. y el cambio a RMB se realiza a través de la Administración de Divisas del Banco Popular de China y se entrega al agente. Después de deducir la tarifa del servicio, la empresa de eliminación pagará a la cuenta del departamento financiero local designado por el poder judicial, y el poder judicial pagará la cantidad correspondiente de moneda virtual a la cuenta de billetera designada por la empresa de eliminación después de cada recibo. confirmado.

03. Una empresa de eliminación que se esfuerza por cumplir

Para reducir las preocupaciones del poder judicial sobre la legalidad del cumplimiento, cada vez más empresas de eliminación han comenzado a centrarse en el cumplimiento. Sin embargo, el estándar actual y el nivel de cumplimiento en la industria, nuestro equipo de Mankiw siente: ** Sí Sí, pero no suficiente. **

En la actualidad, los esfuerzos de cumplimiento más comunes de las empresas resolutorias del sector incluyen los siguientes aspectos:

1. Obtener autorización por escrito de la policía.

Luego de alcanzar una intención de cooperación con el poder judicial que lleva el caso, la empresa enajenadora solicitará a la seguridad pública emitir una carta explicativa o autorización para autorizarla a disponer de los activos de la moneda virtual involucrada en el caso; si se encuentra en En la etapa de investigación, habrá un poder judicial firmado por el sospechoso. Al recibir la carta de autorización, la empresa de eliminación de la agencia firmará un acuerdo de cooperación con el departamento de seguridad pública, acordando la cantidad de la transacción, la base de precios, el plazo de finalización de la eliminación y otros asuntos necesarios. En términos generales, el contrato y la autorización son relativamente concisos y relevantes. Generalmente se acepta que los riesgos legales correrán a cargo de la empresa de eliminación, lo que es muy considerado con los colegas pertinentes del departamento judicial.

2. Proporcionar prueba de la legalidad de los fondos.

Para demostrar su fuente de fondos y su capacidad de disposición, la agencia de disposición tomará la iniciativa de proporcionar certificados de depósito de múltiples bancos propios, enfatizando la legalidad y limpieza de sus fondos, y puede igualar fondos de diferentes canales de acuerdo con el diferentes requisitos de tasa de retorno de disposición del departamento judicial, en términos generales, cuanto mayor sea la legalidad de los fondos, mayor será el costo de disposición.

3. Cambie la empresa fantasma en otro lugar con un solo disparo

Para mejorar su nivel de cumplimiento, las empresas de disposición por poder generalmente crean o controlan de antemano una empresa fantasma con múltiples accionistas y solo una persona física. Esta empresa a menudo está registrada como una empresa de tecnología, y su representante legal y accionistas organizarán "octogenarios". ", los "pacientes de cáncer" y otros son responsables de completar la enajenación de activos de una moneda virtual única, lo que equivale a cancelar una empresa para evitar responsabilidades legales relevantes en el futuro.

4. Buscando socios para cooperar con la subasta

Para cumplir con los requisitos procesales del poder judicial, la empresa de enajenación tomará la iniciativa de proponer la enajenación judicial de moneda virtual mediante "subasta" y otras formas, y organizará la participación de otras empresas cooperativas de terceros en la licitación, y luego firmar un acuerdo formal después de ganar la oferta. Debido a lo delicado del asunto, la información relevante de la subasta no se anunciará a través de los sitios web gubernamentales normales.

04. Análisis de riesgo legal de la actual disposición judicial de moneda virtual

1. ¿Cuáles son los riesgos legales de la empresa de eliminación?

Como se mencionó anteriormente, las empresas de eliminación de agencias actuales en la industria a menudo son solo compañías generales de responsabilidad limitada registradas en la industria y el comercio, y a menudo son empresas de tecnología. Su alcance comercial puede incluir el desarrollo y la consultoría de tecnología relacionada con blockchain, pero generalmente no Existe una declaración escrita de evaluación judicial o disposición judicial de la moneda virtual. Y la empresa no tendrá una licencia financiera específica ni calificaciones comerciales relacionadas, y no habrá ningún negocio sustancial bajo el nombre de la empresa. En resumen, esta empresa nace para la disposición judicial de moneda virtual.

Según nuestro entendimiento de la política 924 de China, es obviamente ilegal que las empresas privadas ordinarias registradas en China continental lleven a cabo servicios de intercambio y comparación entre moneda virtual y RMB en China sin un permiso comercial especial; este acto ilegal no será modificado por la autorización de la seguridad pública de base y otros departamentos judiciales y el contrato escrito entre las dos partes. Por lo tanto, si un gran número de empresas de disposición judicial en el mercado clasifican todos sus métodos de transacción, esencialmente han abierto los canales de circulación y transacción entre la moneda virtual y el RMB, lo que obviamente viola las disposiciones de la política 924 y es sospechoso de ilegal. operación.

Más importante aún, para las empresas de eliminación, la moneda virtual obtenida siempre debe tener una exportación. Después de que la empresa de eliminación del agente obtiene la moneda virtual, por consideraciones de seguridad, a menudo limpia la dirección de la moneda virtual involucrada en el caso a través de medios técnicos, como borrar la dirección en la cadena de la moneda virtual a través de un mezclador de monedas y luego romperla. hacerlo en pedazos y venderlo a otros comerciantes nacionales de comercio exterior o compradores de alto patrimonio neto; retirar moneda virtual en el extranjero a través de canales grises y luego retirar dinero a través de "bancos clandestinos" o "comercio falso", solicitar a SAFE para divisas Liquidación de divisas y retorno a China. A menudo se sospecha que estas operaciones violan la ley nacional contra el lavado de dinero y las leyes y regulaciones de gestión de divisas, y tienen grandes riesgos legales penales.

2. ¿Cuáles son los riesgos legales del personal judicial relevante?

(1) Riesgo de pérdida de propiedad involucrada en el caso

La moneda virtual aún resulta desconocida para la gran mayoría del personal judicial. La gran mayoría del personal judicial de base a menudo no conoce su precio de mercado ni el modo de transacción. En el proceso de disposición judicial, ¿a cuánto se puede vender una moneda? ¿Dónde debería negociar? Estas preguntas muchas veces no están claras. Por lo tanto, la gran mayoría de las monedas virtuales involucradas en el caso a menudo no llevan a cabo ningún procedimiento estandarizado, como tasación judicial y evaluación judicial, y simplemente utilizan el precio de transacción de un intercambio recomendado por la empresa de eliminación como base para fijar el precio. Sin embargo, el fenómeno del control bursátil es más operable en manos de casas de apuestas de gran capacidad, lo que genera un problema con el precio de referencia para la enajenación judicial, y existe un cierto riesgo de pérdida en la cantidad de fondos de enajenación que finalmente se realizado y devuelto al tesoro estatal.

(2) Enajenación de capital implicó riesgo

Todos los ámbitos de la vida están involucrados, al igual que la disposición judicial de las monedas virtuales. Además de proporcionar servicios de pago para la disposición de fondos con diferentes niveles de limpieza, la mayoría de las empresas de eliminación de agencias a menudo toman la iniciativa de pagar primero y luego entregar las monedas para disipar las preocupaciones de la policía que ha entregado monedas pero no las ha recibido. el dinero.

Es más común que las empresas de disposición general tengan una capacidad diaria de disposición de capital de 500 millones de yuanes, mientras que los fondos inactivos en las cuentas de las empresas comerciales privadas normales no suelen ser tan abundantes. Por lo tanto, también habrá casos en los que varias cuentas bancarias controladas por la empresa de disposición transfieran fondos a la misma cuenta receptora. Anteriormente, se pagaban fondos a la agencia de seguridad pública en nombre de la empresa de eliminación en China, pero era otro caso en el que la seguridad pública en otras partes del país planeaba rastrear y congelar los fondos. La inundación arrasó el Templo del Rey Dragón.

(3) El riesgo de ser considerado responsable por el desempeño inadecuado de sus funciones

La novedad de la industria y la creciente cantidad de dinero involucrada hacen que cada vez más intermediarios comiencen a centrarse en el buen negocio de la disposición judicial de monedas virtuales. A menudo recibimos consultas de clientes de la industria, diciendo que tienen cientos de millones de moneda virtual involucradas en el caso y que necesitan una resolución judicial, pero si pregunto algunos detalles, la otra parte comienza a decir que también está pidiendo ayuda. el superior, y en medio de la investigación Personas, a menudo muñecas rusas, capa tras capa. Un amigo bromeó diciendo que nadie en la industria te ha hablado sobre la disposición judicial de la moneda virtual en estos días, por lo que no debes ser un conocedor.

En este proceso, es inevitable que se produzcan muchas búsquedas de rentas. Se puede decir que para resolver un problema se crea otro nuevo. Como funcionario judicial nacional, una empresa de eliminación de terceros lo llevó a un pozo con el pretexto de cumplir porque no entendía las operaciones de la industria, y en el futuro fue investigado por la Comisión de Inspección y Supervisión Disciplinaria. un poco demasiado mágico.