¿El fundador de Tornado Cash fue arrestado por el "pecado original" de las herramientas de comercio de privacidad?

introducción

Las religiones occidentales creen que el llamado "Pecado Original" se refiere al hecho de que Adán y Eva, los antepasados de la humanidad, fueron tentados por una serpiente, desobedecieron la orden de Dios y comieron el fruto prohibido del Jardín del Edén. El pecado es la raíz de todos los males y desastres humanos. Posteriormente, el concepto de "pecado original" se utilizó ampliamente para describir algunas cosas que al principio hacían más daño que bien y no estaban permitidas por las reglas. En los últimos años, a medida que los reguladores han profundizado gradualmente su comprensión de blockchain y sus tecnologías derivadas. Las medidas regulatorias se han vuelto cada vez más estrictas y algunas tecnologías derivadas de blockchain han sido prohibidas y reprimidas. Entre ellas, muchas herramientas de transacciones privadas representadas por Tornado Cash se han convertido en las áreas de delitos tecnológicos más afectadas en los últimos años. **

Hoy, el equipo de Sister Sa hablará con usted en detalle sobre el "pecado original" de las herramientas de comercio de privacidad (o "mezcladores de monedas").

01 Breve introducción de las herramientas de comercio de privacidad: tome Tornado Cash como ejemplo

**(1) ¿Por qué necesitamos transacciones privadas? **

Antes de explicar qué es una herramienta de comercio de privacidad, primero debemos comprender por qué la necesitamos y los antecedentes de su nacimiento. Las muchas cadenas públicas representadas por Ethereum son las cadenas de bloques con los tipos más ricos de activos virtuales, las transacciones más activas y las cadenas de bloques más utilizadas en el mundo hoy en día. Siempre que puedan acceder a Internet, cualquiera puede acceder a las cadenas públicas y completar transacciones en las cadenas. Para las transacciones de activos virtuales, las transacciones pueden confirmarse de manera efectiva y registrarse de manera permanente y pública en la cadena, y nadie puede alterarlas. En resumen, una cadena pública completamente descentralizada es de código abierto: el funcionamiento de todo el sistema es abierto y transparente, pero este código abierto también conduce a la divulgación predeterminada de todos los datos de la cadena. Aunque la cadena pública permite a los participantes ocultar sus verdaderas identidades a través de la clave pública de la billetera de activos virtuales, la cadena pública registrará y hará públicos los activos virtuales mantenidos por cada dirección de billetera y el proceso de transacción de cada activo virtual.

Esto ha generado un problema para los usuarios de la cadena pública: **Es difícil mantener la privacidad de las transacciones en la cadena pública. **Aunque los usuarios de la cadena pública pueden garantizar la privacidad de las transacciones de activos virtuales hasta cierto punto mediante el uso de múltiples direcciones de billetera para las transacciones, si usan herramientas de análisis de datos en la cadena para el análisis de transacciones, o incluso simplemente prestan suficiente atención para observar, puede A través de las trayectorias de flujo entre activos virtuales específicos, se descubren asociaciones específicas entre diferentes direcciones de billetera, exponiendo así la verdadera propiedad de estas direcciones.

Por lo tanto, necesitamos una herramienta de transacciones de privacidad confiable para hacer frente al riesgo de que la dirección de clave pública pueda revelarse durante transacciones frecuentes.

**(2) ¿Qué es Tornado Cash? **

Un mezclador de divisas virtual nacido como una herramienta de comercio de privacidad. Para resolver la privacidad y seguridad de las transacciones de activos virtuales de la cadena pública, se inventó un mezclador de moneda virtual. De hecho, el principio de funcionamiento del mezclador de moneda virtual es muy simple. Tomando Tornato Cash como ejemplo, muchos usuarios que necesitan transacciones privadas primero deben transferir sus criptomonedas a Tornato Cash. En este momento, Tornato Cash transferirá los activos virtuales por se contabiliza al usuario y se emite una clave aleatoria (la clave no es solo la prueba de que el usuario envía la moneda virtual a Tornato Cash, sino también la prueba de su retiro futuro), y las fuentes son diferentes (representadas por ERC20 Coin -basado) una gran cantidad de monedas virtuales se precipitan y recolectan en un fondo común, y Tornato Cash agitará y mezclará monedas virtuales de diferentes fuentes, y los usuarios pueden luego usar la clave para retirar del gran fondo común (después de deducir las tarifas de servicio ) Retirar los activos de moneda virtual equivalentes logra con éxito el propósito de confundir la fuente de los fondos y el propietario original. Siempre que haya suficientes usuarios y el fondo común sea lo suficientemente grande, este método de retirar fondos a intervalos aleatorios hará que sea muy difícil rastrear los fondos depositados.

Tornato Cash es el mezclador de contratos inteligentes más representativo. Basándose en las ventajas de las dos herramientas de comercio de privacidad anteriores, Tornato Cash va un paso más allá y crea una herramienta de mezcla de divisas automática, eficiente y neutral que no requiere una entidad operativa a través de tecnología de contrato inteligente. En comparación con el antiguo mezclador de divisas tradicional, el mezclador de contratos inteligente tiene las ventajas de ser menos rastreable y más eficiente. A diferencia de la generación anterior de mezcladores de monedas tradicionales CoinJoins, Tornato Cash, un mezclador de monedas inteligente basado en contratos, no combina ni mezcla los fondos de varios usuarios en una sola transacción. En cambio, los fondos del usuario se envían a un gran conjunto de fondos y se mezclan con muchas otras direcciones que no están relacionadas con el usuario. Después de que el usuario envíe los fondos al mezclador de contratos inteligente, recibirá un certificado de depósito, que puede usarse para dos propósitos principales: (1) para demostrar que el titular es el depositante; (2) en cualquier momento y lugar. El cupón retirará la moneda virtual a la dirección de billetera especificada.

El mezclador de contratos inteligentes generalmente coopera con algunos servicios de pago entre cadenas basados en la plataforma Ethereum llamados "relayer". En términos simples, estos proveedores de servicios de pago entre cadenas pueden proporcionar a los usuarios transacciones de retiro del mezclador de pagos El éter requerido para la tarifa del gas. De esta manera, los usuarios pueden retirar fondos a nuevas direcciones de billetera sin dejar ningún registro de transacciones, ocultando aún más el flujo de fondos.

02 **El fundador de Tornado Cash fue arrestado ¿Qué tipo de "pecado original" existe en las herramientas de comercio de privacidad? **

El 24 de agosto de 2023,** El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó formalmente a los fundadores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, de violar las normas de sanciones y lavado de dinero y de conspirar para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. **

En la acusación, en primer lugar, la fiscalía cree que el acusado es sospechoso de crear, operar y promover Tornado Cash, una herramienta comercial privada, y facilitó más de mil millones de dólares en transacciones de lavado de dinero; en segundo lugar, la fiscalía cree que Tornado Cash es el agente sancionado. La organización norcoreana de cibercrimen Lazarus Group (el equipo de la hermana Sa recordó: con respecto a la identificación de la naturaleza de Lazarus Group, esta información no ha sido verificada por varias partes y solo está identificada por los Estados Unidos y otros países) para lavar cientos de millones. de dólares. Actualmente, Roman Storm ha sido arrestado en el estado de Washington y compareció ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, mientras que otro acusado, Roman Semenov, sigue prófugo.

La fiscalía cree que, como fundadores, desarrolladores de tecnología y beneficiarios finales de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov implementaron servicios de transacciones financieras anónimas e imposibles de rastrear para publicitar a los clientes, lo que violó las leyes pertinentes de EE. UU. contra el lavado de dinero, la política KYC o la política anti- procedimientos de lavado de dinero, que también viola las sanciones estadounidenses contra Tornado Cash (a finales de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció sanciones financieras contra Tornado Cash, una herramienta de comercio de privacidad de moneda virtual) y grupos criminales como como medida del Grupo Lazarus. Como resultado, el dúo ha sido acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de conspiración para violar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional; acusados conjuntamente de un cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, si son todos castigados con la pena máxima, pueden ser condenados a penas de prisión de duración determinada superior a 20 años. **

03 **¿Es factible desarrollar herramientas de comercio de privacidad en China? **

Aparte de las cuestiones técnicas, el equipo de Sister Sa recuerda que ninguna organización o individuo debe desarrollar una herramienta de transacciones privadas similar a Tornado Cash en China, ni proporcionar servicios de transacciones privadas de activos virtuales a residentes en mi país de ninguna forma. En nuestro país, esta conducta puede estar implicada en varios delitos.

(1) Delito de operación comercial ilícita

El 24 de septiembre de 2021, diez ministerios y comisiones emitieron conjuntamente el "Aviso sobre prevención y tratamiento del riesgo de exageración en las transacciones de moneda virtual" (en adelante, el "Aviso 9.24"). Las actividades comerciales relacionadas con la moneda virtual, como como negocios de intercambio entre bolsas, compra y venta de moneda virtual como contraparte central, proporcionando intermediarios de información y servicios de fijación de precios para transacciones de moneda virtual, financiamiento de emisión de tokens y transacciones de derivados de moneda virtual, son sospechosos de vender ilegalmente tokens y cupones, y de hacer revelaciones públicas. sin autorización. Las actividades financieras ilegales, como la emisión de valores, la operación ilegal de negocios de futuros y la recaudación ilegal de fondos, están estrictamente prohibidas y resueltamente prohibidas de conformidad con la ley. Quienes realicen actividades financieras ilícitas relevantes que constituyan delitos serán investigados por responsabilidad penal de conformidad con la ley. Además, la prestación de servicios de casas de cambio de moneda virtual en el extranjero a residentes en mi país a través de Internet también es una actividad financiera ilegal.

Se puede ver que, como servicio que facilita las transacciones de activos virtuales, **las herramientas de comercio de privacidad son en sí mismas uno de los negocios que están explícitamente prohibidos por el Aviso 9.24 de mi país. ** De acuerdo con el tercer párrafo del artículo 225 de la "Ley Penal" de mi país, operar ilegalmente negocios de valores, futuros y seguros sin la aprobación de las autoridades estatales pertinentes, o participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos, constituye una operación ilegal. delito.

(2) Delito de Lavado de Dinero/Delito de Ayuda a Actividades Delictivas de Redes de Información

Si las herramientas de comercio de privacidad se utilizan ampliamente en el lavado de dinero mediante delitos ascendentes (como fraude de telecomunicaciones, delitos relacionados con pandillas, tráfico de drogas y otros ocho delitos estipulados en el Código Penal de mi país), entonces es probable que los desarrolladores y proveedores de servicios de herramientas de comercio de privacidad constituyan cómplices de delitos de blanqueo de capitales o de asistencia a actividades ciberdelictivas de información.

Dado que las transacciones privadas pueden ocultar fácilmente la fuente y el paradero de los fondos, en la práctica, además de ser ampliamente utilizadas por usuarios comunes como una pequeña herramienta para garantizar la seguridad y el secreto de sus propias transacciones, también tienen el potencial de ser desarrolladas por bandas criminales. como herramienta especial de blanqueo de dinero.

A partir de la sanción de Tornado Cash, se puede encontrar que entre los usuarios activos en herramientas de comercio de privacidad, los usuarios comunes representan la gran mayoría; y en los registros de transacciones, la gran mayoría de las transacciones también son iniciadas por usuarios comunes para proteger la privacidad legal de las transacciones. transacción. Sin embargo, si observamos el volumen de transacciones, podemos encontrar que los fondos ilegales y criminales representan una gran parte del monto de las transacciones de Tornado Cash, lo que demuestra que los delincuentes utilizan esta herramienta para lavar dinero desenfrenadamente. Por lo tanto, una vez que los delincuentes utilizan la herramienta como herramienta de lavado de dinero, es probable que el desarrollador de la herramienta de comercio de privacidad constituya cómplice del delito de lavado de dinero o de un delito de asistencia a delitos de redes de información. **El equipo de la hermana Sa recuerda que en la práctica judicial de China, es básicamente imposible defender casos similares con la ejecución automática de contratos inteligentes tecnológicamente neutrales.

04 Escrito al final

El equipo de la hermana Sa siempre cree que la teoría de la neutralidad tecnológica tiene una gran importancia rectora para la legislación, el poder judicial y las fuerzas del orden, pero las herramientas de comercio de privacidad (especialmente las herramientas de comercio de privacidad de contratos inteligentes como Tornado Cash) son como una caja de Pandora. Desde un punto de vista regulatorio Mientras se lance, es casi un producto tecnológico que inevitablemente afectará la seguridad financiera y promoverá actividades delictivas, y será perseguido ferozmente en cualquier país. También en base a esto, el equipo de Sister Sa cree que si no hay una buena supervisión y restricciones funcionales en las herramientas de comercio de privacidad, entonces es una "línea roja" intocable en el entorno regulatorio actual.Además, los profesionales del desarrollo de la tecnología blockchain En el circuito de privacidad en China también deben prestar atención a este tema y no deben causar riesgos criminales debido al desarrollo y la aplicación de la tecnología.