Detrás de la explosión del "Todo o Nada": la producción negra y gris de 100 mil millones de criptomonedas en el Sudeste Asiático

Autor: Bitrace

Recientemente, se ha vuelto popular la película promocional antifraude "Todo o nada", en la que bandas fraudulentas extranjeras utilizan mujeres hermosas para atraer a las víctimas para que participen en la matanza de criptomonedas y defraudar a las víctimas con su dinero. de productos negros y grises en el sudeste asiático fuera de la película, que despertó la resonancia de innumerables audiencias.

El arte surge de la vida. Como nuevo tipo de portador de valor y herramienta de transmisión, las criptomonedas han sido ampliamente adoptadas por grupos criminales en el Sudeste Asiático. Las criptomonedas se utilizan en actividades que incluyen juegos de azar en línea, fraude y lavado de dinero. Al mismo tiempo, su anonimato, descentralización y características sin fronteras también hacen que las actividades ilegales relacionadas estén más ocultas y la circulación del dinero robado sea más rápida, lo que causa problemas a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley.

Afortunadamente, los datos del libro mayor de blockchain son abiertos y transparentes. Basándose en una amplia gama de etiquetas de direcciones e inteligencia de red de código abierto, los analistas de cifrado de Bitrace podrán rastrear fondos en actividades de cifrado ilegales a través del análisis en cadena. Este artículo pretende ilustrar a través de datos:

• Tether* (en adelante, USDT)* se utiliza ampliamente en actividades ilegales y de juegos de azar en el sudeste asiático. Entre las direcciones que Bitrace ha incluido en el seguimiento, la escala en 2022 superará los 115 mil millones de USDT;
• El retorno de USDT transmite riesgos a más direcciones y plataformas, lo que lo convierte pasivamente en una parte relacionada con transacciones de plataformas ilegales. En 2022, más de 14,6 mil millones de USDT fluirán hacia las cuentas de las plataformas comerciales; *El USDT salió de las direcciones de plataformas ilegales en el sudeste asiático, y las principales plataformas comerciales asumieron pasivamente la participación principal, pero los operadores y jugadores de plataformas grises y negras en el sudeste asiático, principalmente chinos, tienen preferencia por unas pocas bolsas.

Imagen: "Todo o nada"

Ejemplo de asesino de moneda cifrada

La industria del fraude de telecomunicaciones es el tipo de industria ilegal más conocida en el Sudeste Asiático. A medida que las bandas de fraude expanden sus negocios en el campo de las nuevas tecnologías, las estafas con criptomonedas* (estafa romántica)* se han producido con frecuencia en los últimos años. Este tipo de estafa a menudo se combina con el fraude en inversiones. Las bandas de estafadores buscan objetivos de fraude en Internet, desarrollan una relación romántica con la víctima creando personajes atractivos y eligen oportunidades para inducirla a participar en inversiones en criptomonedas. Después de que la víctima invierte un gran cantidad de dinero A menudo se produce una "pérdida", se deben pagar "impuestos y tasas" o el principal no se puede recuperar directamente.

Tomemos como ejemplo una estafa de matanza de cerdos que ocurrió en Xiaoshan, Hangzhou, en 2021. La víctima fue inducida a participar en una inversión en criptomonedas en una plataforma llamada "Asia Pacific Exchange". Después de que la víctima compró USDT en otras plataformas comerciales y lo transfirió a esta plataforma, el estafador manipuló los datos de fondo para aumentar rápidamente las "ganancias" de la víctima. Actualmente, no se permite el retiro de efectivo si se requiere el pago de impuestos y tasas. Para obtener ingresos, la víctima en este caso pidió prestado dinero a ciegas e hipotecó el inmueble, invirtió un total de 12 millones de yuanes en USDT y finalmente perdió todo su dinero.

De hecho, la persona que desarrolla una relación romántica online con la víctima es ficticia, la plataforma de inversión es falsa y los llamados "impuestos y tasas" son aún más absurdos. En el análisis de fondos posterior, observamos que más de una víctima se encontró con esta estafa y los fondos recargados fluyeron rápidamente a la dirección de una determinada casa de agua en Laos después de un simple cobro.

Hay innumerables casos en los que dinero robado fluye hacia casas de lavado de dinero en el sudeste asiático a través de monedas cifradas, como este tipo de fraude de telecomunicaciones.

En 2022, la escala de actividades ilegales en el sudeste asiático superará los 115 mil millones de USDT

Basado en una gran cantidad de datos de direcciones de alto riesgo en la cadena y tecnología de análisis retrospectivo automático, Bitrace monitorea continuamente la entrada y salida de fondos de algunas de las principales direcciones de plataformas negras y grises en el sudeste asiático e identifica rápidamente aquellas relacionadas con los juegos de azar en línea. fraude, lavado de dinero, robo de monedas, extorsión y terrorismo. Fondos de criptomonedas relacionados con actividades ilegales como

Según la plataforma de datos de riesgo DeTrust de Bitrace, En 2022, un total de más de 115 mil millones de USDT fluirán hacia algunas direcciones de plataformas relacionadas con el sudeste asiático, incluidos 37,16 mil millones de fondos de apuestas en línea y 69,78 mil millones de fondos de lavado de dinero relacionados con fraude* (algunos de los cuales han sido incluidos y el dinero robado no ha sido cobrado) Incidentes de fraude limpiados) *USDT 460 millones.

No es difícil ver en los datos mensuales que la escala de capital para todo el año 2022 se encuentra en un estado relativamente estable, lo que muestra que este tipo de actividades relacionadas con las divisas no se han visto afectadas por las fluctuaciones en el mercado de las criptomonedas, y en cierta medida, ha conseguido “cruzar el mercado alcista y bajista”. Puede implicar que los participantes o víctimas no son verdaderos inversores en criptomonedas.

En 2022, 14.600 millones de USDT contaminados regresarán del Sudeste Asiático

Anteriormente, Bitrace reveló que los incidentes relacionados con el juego en la red TRON utilizaron USDT como medio para contaminar los datos de la plataforma comercial centralizada superior. Con el aumento continuo de etiquetas de direcciones de entidades ilegales y el seguimiento y análisis de fondos de direcciones relacionadas, estamos agregando más Sobre la premisa de múltiples direcciones de redes y plataformas comerciales, se han obtenido datos de contaminación más completos utilizando USDT como medio.

Según la plataforma de datos de riesgo DeTrust bajo Bitrace, en 2022, un total de más de 14,64 mil millones de USDT contaminados fluirán directa o indirectamente hacia plataformas comerciales centralizadas** desde direcciones conocidas asociadas con entidades del sudeste asiático. Estos incluyen 7,71 mil millones de USDT de fondos de juegos de azar en línea, 4,86 mil millones de USDT de fondos de lavado de dinero, 1,88 mil millones de USDT de fondos de otras actividades ilegales y una pequeña cantidad de 190 millones de USDT de fondos fraudulentos.

Figura: Diagrama de dispersión de los datos de capital de riesgo recibidos por cada plataforma de negociación (eje horizontal)

La contaminación de las plataformas de comercio de criptomonedas por parte del capital de riesgo también sigue al efecto Matthew. Entre ellos, el Exchange A, que tiene el mayor volumen, recibió más USDT contaminado del sudeste asiático, incluido el 38,87% de los fondos de juegos de azar en línea, el 60,02% de los fondos de lavado de dinero, el 43,94% de los fondos de otras actividades ilegales y el 70,59% de los fondos fraudulentos. fondos.

Además del factor de volumen, algunos USDT que están contaminados por determinadas categorías también muestran preferencia por diferentes plataformas comerciales. Tomando como ejemplo una empresa B cuyo volumen de negocio es el 12% del de la empresa A y que atiende a un gran número de usuarios chinos, en términos de fondos de otras actividades ilegales y fondos de juegos de azar en línea, la dirección comercial de la empresa B recaudó el 33,24% y el 38,39% respectivamente. , que es casi igual que el de la empresa A A es equivalente. Esto puede deberse a que la mayoría de los operadores de plataformas de la industria oscura, jugadores, agentes de casinos y operadores de plataformas de pago Sifang del sudeste asiático que ofrecen liquidación de fondos de criptomonedas para casinos son todos chinos, lo que resulta en una entrada desproporcionada de fondos relacionados en relación con el volumen de negocios.

Escribe al final

Nuestra industria enfrenta serios desafíos contra el lavado de dinero. La conocida plataforma de mezcla de divisas TornadoCash fue sancionada por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por haber sido acusada de ayudar a ciertos piratas informáticos en el blanqueo de dinero. Anteriormente, el gobierno había procesado a varias instituciones de cifrado centralizadas o no centralizadas por prestar servicios indirectamente a los piratas informáticos. Para otras entidades de cifrado. En otras palabras, tal vez solo haya un futuro de funcionamiento compatible.