¿Qué pasó con el loco blanqueo de 135 millones de oro a moneda virtual?

Recientemente, la policía de Taiyuan comenzó con una pista de una gran cantidad de transacciones de oro, llevó a cabo una investigación y un juicio en profundidad, trazó la línea, concentró fuerzas policiales superiores y destruyó una banda criminal que utilizaba transacciones de oro para proporcionar servicios de "lavado de dinero". para bandas criminales de fraude electrónico. Hasta ahora, la policía ha arrestado a un total de 15 sospechosos, relacionados con más de 127 casos de fraude de redes y telecomunicaciones en todo el país, con un volumen de negocios de 135 millones de yuanes.

En todo el país, blanqueando 135 millones de dinero

Se informa que la banda criminal, encabezada por Deng, comenzó a realizar fraudes electrónicos en el extranjero y negocios de "lavado de dinero" de fondos de juegos de azar en línea desde principios de febrero de 2023. La pandilla se divide en grupo de recepción de fondos, grupo de verificación al azar, grupo de deslizamiento de tarjetas, grupo de transferencia de dinero, grupo de comerciantes de divisas y grupo de bienes robados. Después de que Deng se puso en contacto con el negocio de "lavado de dinero" de las bandas de fraude electrónico en el extranjero, se puso en contacto con "comerciantes de tarjetas" para encontrar "granjeros de tarjetas" para recibir dinero robado de fraudes electrónicos en el extranjero y juegos de azar en línea; la banda fue a las principales tiendas de oro para buscarlos. con grandes cantidades de oro en stock. Tienda de oro; el equipo de transferencia de tarjeta y el titular de la tarjeta pasarán la tarjeta juntos para comprar oro, y luego elegirán un lugar público relativamente escondido para entregar el oro al equipo de respaldo de oro; el patrocinador de oro transferirá el oro a Shenzhen y lo entregará al comerciante de monedas; el comerciante de monedas se lo entregará al comerciante Los bienes robados se vendieron y los fondos robados se convirtieron en moneda virtual y se entregaron a Deng; finalmente, Deng transfirió la moneda virtual a una banda de fraude electrónico en el extranjero. Para evadir la represión de los órganos de seguridad pública, Deng mantuvo contacto de una sola línea con el extranjero en línea y con el país fuera de línea a través de un software de chat extranjero, y utilizó moneda virtual para la liquidación. Sólo del 4 al 9 de marzo, la pandilla compró 27 kilogramos de oro en la ciudad de Taiyuan, por un valor de más de 12 millones de yuanes. En la actualidad, se ha verificado que la banda está involucrada en 127 casos de fraude de telecomunicaciones en todo el país, y el "blanqueo de dinero" para bandas de fraude de telecomunicaciones en el extranjero ascendió a 135 millones.

Oro-moneda virtual, un nuevo modelo de descalce

En este caso, descubrimos que la banda criminal tenía una clara división del trabajo y un proceso claro, formando una cadena criminal compleja desde registrarse, pasar tarjetas hasta respaldar dinero, vender bienes robados e intercambiar moneda virtual. Podemos ver que los delincuentes compran oro, lo recogen de una tienda de oro y lo entregan en un lugar designado para vender los bienes robados. En este momento, el vendedor cambia los bienes robados por moneda virtual a través de un comerciante de divisas. esto tiene como objetivo confundir la fuente de los fondos y, en última instancia, transferir la moneda virtual al extranjero para completar el proceso de "lavado" de fondos obtenidos ilegalmente de moneda legal a moneda virtual. "Oro + comercio externo + moneda virtual" se ha convertido en un nuevo modelo de delito de lavado de dinero por "transacciones no coincidentes". Se puede ver que la moneda virtual puede convertirse en una parte importante de más "transacciones no coincidentes".

Moneda virtual, un gran avance en el caso

Desde la operación "Card Break", a los delincuentes les resulta cada vez más difícil y costoso blanquear dinero con moneda legal: las monedas virtuales no sólo se utilizan en grandes cantidades en transferencias ilegales de fondos, sino que también se utilizan en grupos criminales enteros para el pago de salarios. También se ha convertido en la nueva normalidad. Por lo tanto, en la investigación y manejo de tales casos, el flujo de fondos en moneda virtual es el avance más importante. Aquí, Zhongke Chainan brinda algunas ideas prácticas de investigación:

**1. Este tipo de caso comienza con la entrada de fondos de tarjetas bancarias, y el rastreo hacia abajo involucrará muchas tarjetas primarias y secundarias, así como cuentas públicas (vendedores de tiendas de oro), etc. vincular al sospechoso involucrado en el caso Los fondos se han convertido y algunas transacciones especiales pueden ser señales para la conversión de moneda fiduciaria a moneda virtual, como comprar oro, recargar facturas telefónicas, retirar efectivo, etc. La aparición de este tipo de comportamiento a menudo indica que los fondos involucrados en el caso pueden convertirse en moneda virtual. En este momento, es necesario cambiar la idea de la investigación del seguimiento de los fondos en moneda legal al seguimiento de los fondos en moneda virtual, y encontrar una manera de obtener la "dirección involucrada" de la devolución de fondos. **

**2. Después de obtener la "dirección involucrada en el caso", realice investigaciones y análisis de la dirección objetivo mediante el análisis de fondos, rastree el flujo de fondos, descubra más pistas clave en el caso, bloquee rápidamente la dirección sospechosa y determine la paradero de los fondos. **

**En tercer lugar, bloquee la dirección del sospechoso para su investigación, encuentre información relevante sobre la transacción en el archivo de investigación, verifique los puntos sospechosos mediante el análisis de datos, continúe rastreando el flujo de transacciones y explore más a fondo la relación entre el sospechoso y el comerciante de monedas. **

** 4. Comprender grandes cantidades de datos de transacciones dentro y fuera de la cadena, analizar más a fondo el grado de coincidencia de los fondos, el comportamiento, el equipo, la información, etc. del sospechoso, desenterrar la situación de la dirección, el flujo, el tiempo de la transacción y el par. datos y analiza la dirección anónima en la cadena. El controlador real lleva a cabo la penetración de la identidad, permitiendo que los sujetos criminales salgan a la superficie uno por uno. **

Escrito al final

En la investigación de casos relacionados con moneda virtual, penetrar el flujo de fondos es uno de los eslabones más importantes. Como importante portador de fondos ilegales, la moneda virtual a menudo es imposible de descifrar confiando en medios técnicos tradicionales. A través de la plataforma de seguimiento y alerta temprana de delitos de moneda virtual **Wuhou·, con la dirección de moneda virtual como punto de entrada, con la trazabilidad y penetración de las transacciones en la cadena como núcleo, basada en su propia biblioteca de etiquetas de direcciones, de alto riesgo. biblioteca de direcciones y varios modelos de fondos de moneda virtual de casos, ****Ayudar a las agencias de aplicación de la ley a encontrar una ruta de ataque de "dirección sospechosa". **