Autor: Wang Zhongyi, Yang Conghui Fuente: Noticias del Tribunal Popular
El Tribunal Popular de China publicó un artículo "Identificación de los atributos de propiedad de la moneda virtual y disposición de la propiedad involucrada en los casos". El artículo analizó los atributos del derecho penal de la moneda virtual. El autor afirmó que la moneda virtual tiene atributos económicos y puede clasificarse como propiedad. Las políticas legales actuales no clasifican la moneda virtual como propiedad. Se clasifica como un artículo ilegal. Por lo tanto, bajo el marco de política legal actual, las monedas virtuales en poder de entidades relevantes en mi país siguen siendo propiedad legal y están protegidas por la ley.
En el artículo se sugiere abordar el dinero y los bienes involucrados en el caso desde el punto de vista básico de la legalidad. El autor cree que para actos delictivos que involucran moneda virtual, el dinero y los bienes involucrados en el caso no pueden ser confiscados ni devueltos en todos, y deben ser tratados por separado sobre la base de la unidad del orden penal y civil, para lograr una protección equilibrada de los derechos de propiedad personal y los intereses sociales y públicos.
El texto completo de "Identificación de atributos de propiedad de moneda virtual y enajenación de bienes involucrados en casos" es el siguiente:
La tendencia de que las monedas virtuales se conviertan en "cómplices" de delitos ilegales se ha vuelto cada vez más prominente. El volumen global de transacciones criminales que involucran monedas virtuales ha aumentado de 8.400 millones de dólares en 2020 a 20.600 millones de dólares en 2022, alcanzando un récord. En la actualidad, en la práctica judicial surgen cada vez más diferencias en cuestiones como la caracterización de los delitos relacionados con las monedas virtuales y el manejo del dinero y los bienes involucrados. Es necesario aclarar aún más las atribuciones penales de las monedas virtuales y la enajenación de bienes. involucrados en el caso.
1. Discriminación y Análisis de los Atributos Penales de la Moneda Virtual
En la práctica, existen varios tipos de opiniones sobre la identificación de los atributos penales de las monedas virtuales:
La primera opinión es que la moneda virtual son sólo datos electrónicos almacenados en un sistema informático, y actualmente circula como moneda ilegal en el "mercado negro" de nuestro país, principalmente como medio de pago para delitos ilegales, como un medio para la entrada ilegal de fondos extranjeros, etc. " Los caracteres "negros y grises", en ausencia de disposiciones expresas de la ley, no deben reconocerse como propiedad en el sentido del derecho penal.
La segunda opinión cree que la moneda virtual es una mercancía virtual y tiene valor de propiedad. Y a juzgar por las disposiciones de la interpretación judicial sobre el delito de hurto y hurto de contrabando como drogas, la moneda virtual también debe reconocerse como un delito de derecho penal propiedad sobre. Sin embargo, en vista de que la política actual de mi país prohíbe la circulación de moneda virtual, no corresponde reconocerla como propiedad legal y protegerla.
La tercera opinión es que la moneda virtual es propiedad en el sentido del derecho penal** y es propiedad legal,** a menos que sea utilizada por su poseedor para cometer delitos ilegales o resulte directamente de los delitos ilegales del poseedor, etc. De lo contrario, se deberían proteger los derechos de propiedad y los intereses de los poseedores de monedas virtuales.
El autor está de acuerdo con la tercera opinión. La razón es:
(1) La moneda virtual tiene atributos económicos y puede clasificarse como propiedad
**1. La moneda virtual en sí misma tiene valor de uso. **La moneda de curso legal, especialmente los billetes (excepto aquellos con valor de colección), además de tener funciones estatutarias como escala de valor, medio de cambio y medio de pago, no tiene en sí misma valor de uso general.
Pero la moneda virtual es diferente, y puede tener un determinado valor de uso, que se manifiesta en:
**(1) Servir como medio de liquidación. **En algunas áreas de aplicación de blockchain, como la liquidación de valores, la circulación de activos cifrados dentro del sistema blockchain es indispensable. Por ejemplo, para realizar el DVP en el sistema de liquidación de valores blockchain, es necesario, bajo la premisa de depositar una cantidad igual. cantidad de moneda legal al banco custodio, el nodo de control o designado en el sistema emite moneda virtual, a saber, "Settlement Coin" (Settlement Coin) para realizar la liquidación de valores y fondos dentro del sistema.
**(2) Actuar como certificado o propiedad virtual. **Por ejemplo, como entradas para conciertos y conciertos, etc., la tecnología blockchain se utiliza para realizar funciones no manipulables; como votación electrónica, accesorios de juegos, etc., la tecnología blockchain se utiliza para garantizar que la propiedad virtual no pueda ser manipulada. En este caso, aunque su función monetaria debe ser negada conforme a la ley, no afecta la identificación de sus atributos de propiedad, y es también una manifestación funcional de la reserva legal de canales necesarios para el desarrollo de tecnologías emergentes.
**2. El valor de cambio de la moneda virtual existe objetivamente. **Bitcoin y otras monedas virtuales conectan a extraños en cualquier rincón del mundo a través de blockchain y transmiten valor a través de "mecanismos de consenso" y transacciones punto a punto "descentralizadas", convirtiéndose en una herramienta de liquidación conveniente en todo el mundo, especialmente después del surgimiento de Con monedas estables como Tether (USDT), que mantienen la estabilidad de precios mediante el anclaje de moneda de curso legal (o activos), las funciones monetarias de las monedas virtuales se han mejorado cada vez más. La característica descentralizada de la moneda virtual se ejecuta a través de un sistema de cifrado distribuido. Todos los sistemas de hardware de moneda virtual del mundo tienen libros de contabilidad de moneda virtual y la moneda virtual no se perderá debido a la pérdida de una pieza de hardware. También basada en la inmutabilidad y antifragilidad de la tecnología de la moneda virtual, algunos grupos consideran que la moneda virtual es "moneda fuerte" y se ha convertido en un medio de pago para la compra de bienes y servicios en la vida real. En el sistema de pagos mundial actual, la moneda virtual ha superado sus características físicas de los datos informáticos. Como tecnología financiera emergente, ha sido incorporada al sistema financiero por muchos países y utilizada como moneda legal, como Japón, Estados Unidos, Europa, Países como Australia y Nueva Zelanda. Según las estadísticas, hay cerca de 30.000 cajeros automáticos de moneda virtual en 73 países de todo el mundo.
Actualmente nuestro país aún no ha reconocido el estatus de moneda de curso legal y la función monetaria de la moneda virtual debido a consideraciones como la protección del estatus del RMB como moneda de curso legal y la lucha contra los delitos ilegales, sin embargo, su valor de cambio existe objetivamente debido al reconocimiento legal y la circulación legal. en los mercados extranjeros y no se puede eliminar. Si la moneda virtual se trata como drogas y otros contrabando y no se reconoce su valor de cambio, inevitablemente conducirá a que la moneda virtual fluya al país desde el extranjero, y el valor laboral condensado y el valor de mercado serán descartados, lo que conducirá objetivamente a la pérdida de propiedad y no será propicio para el desarrollo de la labor de recuperación de bienes robados y recuperación de daños y perjuicios en casos penales que involucren moneda virtual.
**3. Cualquiera que obtenga moneda virtual de otras personas por medios ilegales será tratado como un delito contra la propiedad. **Como se mencionó anteriormente, la moneda virtual tiene objetivamente un valor de uso y un valor de cambio positivos, lo cual es diferente de las drogas y otros contrabando que no tienen ningún valor positivo. En los casos en que las interpretaciones judiciales y otras disposiciones estipulen que el hurto, el robo, el fraude de drogas y otros contrabando constituyen delitos relacionados con la propiedad con el fin de proteger la posesión, ** "la ligereza se utiliza para aclarar la gravedad", y la moneda virtual naturalmente debería convertirse en un objeto de delito contra la propiedad. **
Con base en las características físicas de los datos informáticos de la moneda virtual, ha existido una práctica y una visión en la práctica judicial y la teoría académica de que los delitos relacionados con la moneda virtual se condenan y castigan como delitos relacionados con los sistemas de información informática, lo que obviamente abandona la evaluación del valor de uso y valor de cambio de la moneda virtual. , y tenemos que buscar formas de criminalizar tal comportamiento ampliando la interpretación de los métodos criminales del sistema de información informática estipulados en el derecho penal de nuestro país, que de hecho se sospecha que viola el "crimen y castigo legal". Por ejemplo, en un caso determinado, el acusado involucrado no invadió ilegalmente el sistema de información informática utilizando los medios técnicos estipulados en el artículo 285 de la Ley Penal, ni eliminó las funciones del sistema de información informática según lo estipulado en el artículo 286 de la Ley. Derecho Penal., modificación y otros actos, cuya esencia es la adquisición ilícita de moneda virtual, el bien jurídico infringido es la propiedad del bien, y no infringe el bien jurídico del orden público tutelado por delitos de sistemas de información informática. Abandonar los delitos contra la propiedad y condenar y castigar los delitos contra los sistemas de información informática viola el principio básico de castigo proporcional al delito y también priva a la víctima del derecho a participar en litigios y a la protección de los derechos de propiedad.
**Con base en el análisis anterior, el autor acepta que el acto de obtener moneda virtual de otras personas mediante fraude, robo, robo y otros medios ilegales y el delito de sistema de información informática se considerará una relación legal de competencia y cooperación, en lugar de una relación imaginaria de competencia y cooperación. Para el robo de moneda virtual, etc., si la cantidad no alcanza el estándar de criminalización, no puede conformarse con la mejor opción y será condenado y castigado como un delito de sistema de información informática. **
(2) Las políticas legales actuales no caracterizan las monedas virtuales como artículos ilegales
**1. Las regulaciones pertinentes identifican claramente los bienes virtuales. En diciembre de 2013, el "Aviso sobre la prevención de riesgos de Bitcoin" emitido conjuntamente por el Banco Popular de China, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, la Comisión Reguladora Bancaria de China, la Comisión Reguladora de Valores de China y la Comisión Reguladora de Seguros de China ( Yinfa [2013 〕 No. 289, en lo sucesivo denominado "Aviso de los cinco departamentos de 2013") estipula claramente: "En términos de naturaleza, Bitcoin debe ser un producto virtual específico que no tiene el mismo estatus legal que la moneda y no puede ni debe no se utilizará como moneda en el mercado. Para uso en circulación". Además, otras monedas virtuales como Tether, que tienen las mismas características que Bitcoin, como "sin emisor centralizado, cantidad total limitada, sin restricciones geográficas de uso, y anonimato", también deberían clasificarse como mercancías virtuales. El artículo 127 del Código Civil de nuestro país estipula: "Cuando la ley establezca disposiciones para la protección de datos y bienes virtuales de la red, dichas disposiciones prevalecerán". Se puede observar que la protección de bienes virtuales como Bitcoin como virtual La propiedad también ha sido protegida. Esta actitud abierta está respaldada por el Código Civil. **
**2. Las políticas legales administrativas no prohíben por completo las transacciones de moneda virtual. **El "Aviso sobre prevención y tratamiento de riesgos de especulación en transacciones de moneda virtual" emitido por el Banco Popular de China, el Tribunal Popular Supremo y otros diez departamentos el 15 de septiembre de 2021 (Yinfa [2021] No. 237, en lo sucesivo denominado denominado "Aviso de los Diez Departamentos de 2021" 》) El artículo 1 (2) estipula: Realizar negocios de cambio de moneda legal y moneda virtual, intercambiar negocios entre monedas virtuales, actuar como contraparte central para comprar y vender moneda virtual, proporcionar intermediario de información y servicios de fijación de precios para transacciones de moneda virtual, tokens Las actividades comerciales relacionadas con la moneda virtual, como la financiación de emisiones y el comercio de derivados de moneda virtual, son sospechosas de ventas ilegales de tokens, emisión pública no autorizada de valores, negocios de futuros ilegales, recaudación de fondos ilegal y otras actividades financieras ilegales. , que están estrictamente prohibidos y resueltamente prohibidos de conformidad con la ley. Hay dos interpretaciones de esta disposición en la práctica judicial: una sostiene que todas las actividades de compra y venta de monedas virtuales son actividades financieras ilegales prohibidas; la otra sostiene que solo aquellos sospechosos de vender ilegalmente fichas y emitir billetes al público sin autorización. monedas como valores, negocios ilegales de futuros y recaudación ilegal de fondos son actividades financieras ilegales y están prohibidas.
La definición de "negocio" es el trabajo profesional de un individuo o de una organización. El comportamiento ocasional de compra y venta obviamente no puede definirse como actividad comercial. Por ejemplo, en un caso determinado, Li Mouyi era la parte que vendía moneda virtual. La evidencia existente puede confirmar que esta fue la primera vez que vendió moneda virtual en China en nombre de su hijo: evidentemente no es apropiado calificar las ventas como actividades comerciales. **En resumen, el autor cree que los "Diez Avisos Departamentales de 2021" no identifican todas las actividades de compra y venta de monedas virtuales como actividades financieras ilegales y las prohíben. La práctica judicial debe combinar las características de comportamiento de casos individuales para determinar si se trata de actividades financieras ilegales que deberían prohibirse. **
A juzgar por las disposiciones del artículo 1 (4) de los "Diez Avisos Departamentos de 2021", la compra y venta de monedas virtuales puede considerarse como "actividades de inversión y comercio de monedas virtuales". El comportamiento se considerará inválido sólo si viola el derecho público. orden y buenas costumbres, no porque viole leyes y reglamentos administrativos.Las disposiciones imperativas son nulas. Las transacciones de moneda virtual que no implican actividades financieras ilegales no son administrativamente ilegales. Aunque el acto civil de compra y venta de moneda virtual puede considerarse inválido porque daña el orden financiero del país, la moneda virtual en sí no es un artículo ilegal.
**3. Desde la perspectiva de la práctica de los juicios civiles, sólo el comportamiento de transacción "repugnante" no niega los atributos de propiedad legal de la moneda virtual. **El autor seleccionó al azar 16 sentencias civiles firmes relacionadas con transacciones de moneda virtual desde 2022 en la Red de Documentos de Sentencia de China. En la práctica judicial, los actos civiles llevados a cabo con el fin de producir, comerciar e invertir en monedas virtuales se basan todos en violaciones de Se consideró inválido por motivos de orden público y buena moral, pero la moneda virtual y la transacción involucrada en el caso no se transfirieron a los departamentos administrativos pertinentes para su procesamiento, y los departamentos administrativos no tomaron medidas como la recuperación. Entre ellos, la Sentencia Civil N° 1581 del Tribunal Supremo Popular (2022), que es muy representativa e instructiva, sostuvo que un contrato de desarrollo de software celebrado para obtener moneda virtual era inválido porque perjudicaba los intereses sociales y públicos. . Sin embargo, las partes interesadas no tenían objeciones al contrato. Por lo tanto, se ordenó al apelado que devolviera el pago del contrato de 100.000 yuanes al apelante en lugar de confiscar los 100.000 yuanes o excluir los 100.000 yuanes del ámbito de protección legal. de acuerdo con los "Diez Avisos Departamentos de 2021" El espíritu de las regulaciones es el mismo. **Para las transacciones de moneda virtual que no implican alterar el orden financiero o poner en peligro la seguridad financiera, los actores civiles asumen sus propios riesgos y responsabilidades. Las políticas legales actuales no lo han prohibido, ni se han identificado monedas virtuales como relacionadas con drogas, libros obscenos, publicaciones periódicas. Para controlar el contrabando de la misma naturaleza que los cuchillos, es legal que las entidades pertinentes posean moneda virtual. **Por ejemplo, los árboles forestales propiedad de los agricultores forestales pueden ser poseídos legalmente sin obtener un permiso de tala, pero no pueden eliminarse mediante tala.
**En resumen, según el marco de política legal actual, las monedas virtuales en poder de entidades relevantes en mi país siguen siendo propiedad legal y están protegidas por la ley. **
2. Manejar el dinero y los bienes involucrados en el caso desde el punto de vista básico de la legalidad.
Sobre la base del análisis anterior, el autor cree que, en el caso de delitos relacionados con monedas virtuales, el dinero y los bienes involucrados no pueden confiscarse ni devolverse. Deben tratarse por separado sobre la base del orden unificado de las leyes penales y civiles, a fin de garantizar que Se armonizan los derechos de propiedad personal y los intereses públicos sociales. Protección equilibrada de los intereses.
(1) La víctima no tiene comportamiento de transacción
Por ejemplo, al robar la moneda virtual de otras personas, la víctima no tiene ningún comportamiento ni intención de vender la moneda virtual que posee. Si el acusado obtuvo la clave de la moneda virtual de la víctima por medios ilegales y así robó la moneda virtual, el robo infringió los derechos legales de propiedad de la víctima sobre la moneda virtual. La víctima no puso en peligro el orden financiero nacional ni violó el orden público ni las buenas costumbres. En este caso, se debe considerar que el acusado tiene la obligación de reembolsar las pérdidas económicas de la víctima. Para la moneda virtual que no ha sido transferida por el acusado, se le ordenará al acusado que la devuelva a la víctima; para la moneda virtual que ha sido transferida, se le puede ordenar al acusado que la devuelva a la víctima en función de la venta del acusado. precio, el precio de compra de la víctima, o el precio de compra anterior de la víctima, con referencia al valor reciente de transacciones similares de moneda virtual del acusado o de la víctima, determinar el monto del delito y ordenar una compensación a la víctima; para aquellos que no pueden determinar la venta precio, precio de compra, etc., dado que nuestro país ha cancelado varias formas de plataformas de comercio de divisas virtuales en el país, faltan los precios de referencia del mercado correspondientes, es decir, no se pueden determinar de acuerdo con "China Según De conformidad con las disposiciones de la Ley de Precios de la República Popular China, la determinación del precio será realizada por el departamento de determinación de precios del gobierno correspondiente. El precio de la moneda virtual correspondiente no se incluirá en el monto del delito, pero se reconocerá el acto delictivo. . **
(2) La víctima tiene un comportamiento de transacción
En cuanto al uso por parte del acusado del comportamiento transaccional de la víctima para cometer fraude, robo, hurto, hurto y otros delitos relacionados con la moneda virtual, la víctima también tiene culpa porque su propiedad legítima fue infringida durante la conducta que violó el orden público y las buenas costumbres. . Al determinar la responsabilidad del acusado por una indemnización, las sentencias penales deben ser coherentes con las sentencias civiles. Para aquellos que tienen múltiples transacciones de moneda virtual, no pueden explicar la fuente legal de la moneda virtual y tienen evidencia para demostrar que la moneda virtual fue comercializada con el propósito de cometer delitos ilegales, se puede ordenar al acusado que recupere todas las ganancias ilegales y confisque ellos, y ya no se le ordenará compensar a la víctima. ; Si no se cumplen las circunstancias antes mencionadas, se ordenará al acusado que indemnice parcial o totalmente a la víctima con base en el grado de culpa civil de la víctima. Si se le ordena al acusado que indemnizar parcialmente a la víctima, se ordenará recuperar la parte restante del demandado y confiscarla. **La moneda virtual incautada puede venderse legalmente en el mercado internacional a través de canales especiales, y el dinero obtenido puede entregarse al tesoro nacional. **
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Identificación de atributos de propiedad de moneda virtual y enajenación de bienes involucrados (texto completo)
Autor: Wang Zhongyi, Yang Conghui Fuente: Noticias del Tribunal Popular
El Tribunal Popular de China publicó un artículo "Identificación de los atributos de propiedad de la moneda virtual y disposición de la propiedad involucrada en los casos". El artículo analizó los atributos del derecho penal de la moneda virtual. El autor afirmó que la moneda virtual tiene atributos económicos y puede clasificarse como propiedad. Las políticas legales actuales no clasifican la moneda virtual como propiedad. Se clasifica como un artículo ilegal. Por lo tanto, bajo el marco de política legal actual, las monedas virtuales en poder de entidades relevantes en mi país siguen siendo propiedad legal y están protegidas por la ley. En el artículo se sugiere abordar el dinero y los bienes involucrados en el caso desde el punto de vista básico de la legalidad. El autor cree que para actos delictivos que involucran moneda virtual, el dinero y los bienes involucrados en el caso no pueden ser confiscados ni devueltos en todos, y deben ser tratados por separado sobre la base de la unidad del orden penal y civil, para lograr una protección equilibrada de los derechos de propiedad personal y los intereses sociales y públicos.
El texto completo de "Identificación de atributos de propiedad de moneda virtual y enajenación de bienes involucrados en casos" es el siguiente:
La tendencia de que las monedas virtuales se conviertan en "cómplices" de delitos ilegales se ha vuelto cada vez más prominente. El volumen global de transacciones criminales que involucran monedas virtuales ha aumentado de 8.400 millones de dólares en 2020 a 20.600 millones de dólares en 2022, alcanzando un récord. En la actualidad, en la práctica judicial surgen cada vez más diferencias en cuestiones como la caracterización de los delitos relacionados con las monedas virtuales y el manejo del dinero y los bienes involucrados. Es necesario aclarar aún más las atribuciones penales de las monedas virtuales y la enajenación de bienes. involucrados en el caso.
1. Discriminación y Análisis de los Atributos Penales de la Moneda Virtual
En la práctica, existen varios tipos de opiniones sobre la identificación de los atributos penales de las monedas virtuales:
La primera opinión es que la moneda virtual son sólo datos electrónicos almacenados en un sistema informático, y actualmente circula como moneda ilegal en el "mercado negro" de nuestro país, principalmente como medio de pago para delitos ilegales, como un medio para la entrada ilegal de fondos extranjeros, etc. " Los caracteres "negros y grises", en ausencia de disposiciones expresas de la ley, no deben reconocerse como propiedad en el sentido del derecho penal.
La segunda opinión cree que la moneda virtual es una mercancía virtual y tiene valor de propiedad. Y a juzgar por las disposiciones de la interpretación judicial sobre el delito de hurto y hurto de contrabando como drogas, la moneda virtual también debe reconocerse como un delito de derecho penal propiedad sobre. Sin embargo, en vista de que la política actual de mi país prohíbe la circulación de moneda virtual, no corresponde reconocerla como propiedad legal y protegerla.
La tercera opinión es que la moneda virtual es propiedad en el sentido del derecho penal** y es propiedad legal,** a menos que sea utilizada por su poseedor para cometer delitos ilegales o resulte directamente de los delitos ilegales del poseedor, etc. De lo contrario, se deberían proteger los derechos de propiedad y los intereses de los poseedores de monedas virtuales.
El autor está de acuerdo con la tercera opinión. La razón es:
(1) La moneda virtual tiene atributos económicos y puede clasificarse como propiedad
**1. La moneda virtual en sí misma tiene valor de uso. **La moneda de curso legal, especialmente los billetes (excepto aquellos con valor de colección), además de tener funciones estatutarias como escala de valor, medio de cambio y medio de pago, no tiene en sí misma valor de uso general.
Pero la moneda virtual es diferente, y puede tener un determinado valor de uso, que se manifiesta en:
**(1) Servir como medio de liquidación. **En algunas áreas de aplicación de blockchain, como la liquidación de valores, la circulación de activos cifrados dentro del sistema blockchain es indispensable. Por ejemplo, para realizar el DVP en el sistema de liquidación de valores blockchain, es necesario, bajo la premisa de depositar una cantidad igual. cantidad de moneda legal al banco custodio, el nodo de control o designado en el sistema emite moneda virtual, a saber, "Settlement Coin" (Settlement Coin) para realizar la liquidación de valores y fondos dentro del sistema.
**(2) Actuar como certificado o propiedad virtual. **Por ejemplo, como entradas para conciertos y conciertos, etc., la tecnología blockchain se utiliza para realizar funciones no manipulables; como votación electrónica, accesorios de juegos, etc., la tecnología blockchain se utiliza para garantizar que la propiedad virtual no pueda ser manipulada. En este caso, aunque su función monetaria debe ser negada conforme a la ley, no afecta la identificación de sus atributos de propiedad, y es también una manifestación funcional de la reserva legal de canales necesarios para el desarrollo de tecnologías emergentes.
**2. El valor de cambio de la moneda virtual existe objetivamente. **Bitcoin y otras monedas virtuales conectan a extraños en cualquier rincón del mundo a través de blockchain y transmiten valor a través de "mecanismos de consenso" y transacciones punto a punto "descentralizadas", convirtiéndose en una herramienta de liquidación conveniente en todo el mundo, especialmente después del surgimiento de Con monedas estables como Tether (USDT), que mantienen la estabilidad de precios mediante el anclaje de moneda de curso legal (o activos), las funciones monetarias de las monedas virtuales se han mejorado cada vez más. La característica descentralizada de la moneda virtual se ejecuta a través de un sistema de cifrado distribuido. Todos los sistemas de hardware de moneda virtual del mundo tienen libros de contabilidad de moneda virtual y la moneda virtual no se perderá debido a la pérdida de una pieza de hardware. También basada en la inmutabilidad y antifragilidad de la tecnología de la moneda virtual, algunos grupos consideran que la moneda virtual es "moneda fuerte" y se ha convertido en un medio de pago para la compra de bienes y servicios en la vida real. En el sistema de pagos mundial actual, la moneda virtual ha superado sus características físicas de los datos informáticos. Como tecnología financiera emergente, ha sido incorporada al sistema financiero por muchos países y utilizada como moneda legal, como Japón, Estados Unidos, Europa, Países como Australia y Nueva Zelanda. Según las estadísticas, hay cerca de 30.000 cajeros automáticos de moneda virtual en 73 países de todo el mundo.
Actualmente nuestro país aún no ha reconocido el estatus de moneda de curso legal y la función monetaria de la moneda virtual debido a consideraciones como la protección del estatus del RMB como moneda de curso legal y la lucha contra los delitos ilegales, sin embargo, su valor de cambio existe objetivamente debido al reconocimiento legal y la circulación legal. en los mercados extranjeros y no se puede eliminar. Si la moneda virtual se trata como drogas y otros contrabando y no se reconoce su valor de cambio, inevitablemente conducirá a que la moneda virtual fluya al país desde el extranjero, y el valor laboral condensado y el valor de mercado serán descartados, lo que conducirá objetivamente a la pérdida de propiedad y no será propicio para el desarrollo de la labor de recuperación de bienes robados y recuperación de daños y perjuicios en casos penales que involucren moneda virtual.
**3. Cualquiera que obtenga moneda virtual de otras personas por medios ilegales será tratado como un delito contra la propiedad. **Como se mencionó anteriormente, la moneda virtual tiene objetivamente un valor de uso y un valor de cambio positivos, lo cual es diferente de las drogas y otros contrabando que no tienen ningún valor positivo. En los casos en que las interpretaciones judiciales y otras disposiciones estipulen que el hurto, el robo, el fraude de drogas y otros contrabando constituyen delitos relacionados con la propiedad con el fin de proteger la posesión, ** "la ligereza se utiliza para aclarar la gravedad", y la moneda virtual naturalmente debería convertirse en un objeto de delito contra la propiedad. **
Con base en las características físicas de los datos informáticos de la moneda virtual, ha existido una práctica y una visión en la práctica judicial y la teoría académica de que los delitos relacionados con la moneda virtual se condenan y castigan como delitos relacionados con los sistemas de información informática, lo que obviamente abandona la evaluación del valor de uso y valor de cambio de la moneda virtual. , y tenemos que buscar formas de criminalizar tal comportamiento ampliando la interpretación de los métodos criminales del sistema de información informática estipulados en el derecho penal de nuestro país, que de hecho se sospecha que viola el "crimen y castigo legal". Por ejemplo, en un caso determinado, el acusado involucrado no invadió ilegalmente el sistema de información informática utilizando los medios técnicos estipulados en el artículo 285 de la Ley Penal, ni eliminó las funciones del sistema de información informática según lo estipulado en el artículo 286 de la Ley. Derecho Penal., modificación y otros actos, cuya esencia es la adquisición ilícita de moneda virtual, el bien jurídico infringido es la propiedad del bien, y no infringe el bien jurídico del orden público tutelado por delitos de sistemas de información informática. Abandonar los delitos contra la propiedad y condenar y castigar los delitos contra los sistemas de información informática viola el principio básico de castigo proporcional al delito y también priva a la víctima del derecho a participar en litigios y a la protección de los derechos de propiedad.
**Con base en el análisis anterior, el autor acepta que el acto de obtener moneda virtual de otras personas mediante fraude, robo, robo y otros medios ilegales y el delito de sistema de información informática se considerará una relación legal de competencia y cooperación, en lugar de una relación imaginaria de competencia y cooperación. Para el robo de moneda virtual, etc., si la cantidad no alcanza el estándar de criminalización, no puede conformarse con la mejor opción y será condenado y castigado como un delito de sistema de información informática. **
(2) Las políticas legales actuales no caracterizan las monedas virtuales como artículos ilegales
**1. Las regulaciones pertinentes identifican claramente los bienes virtuales. En diciembre de 2013, el "Aviso sobre la prevención de riesgos de Bitcoin" emitido conjuntamente por el Banco Popular de China, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, la Comisión Reguladora Bancaria de China, la Comisión Reguladora de Valores de China y la Comisión Reguladora de Seguros de China ( Yinfa [2013 〕 No. 289, en lo sucesivo denominado "Aviso de los cinco departamentos de 2013") estipula claramente: "En términos de naturaleza, Bitcoin debe ser un producto virtual específico que no tiene el mismo estatus legal que la moneda y no puede ni debe no se utilizará como moneda en el mercado. Para uso en circulación". Además, otras monedas virtuales como Tether, que tienen las mismas características que Bitcoin, como "sin emisor centralizado, cantidad total limitada, sin restricciones geográficas de uso, y anonimato", también deberían clasificarse como mercancías virtuales. El artículo 127 del Código Civil de nuestro país estipula: "Cuando la ley establezca disposiciones para la protección de datos y bienes virtuales de la red, dichas disposiciones prevalecerán". Se puede observar que la protección de bienes virtuales como Bitcoin como virtual La propiedad también ha sido protegida. Esta actitud abierta está respaldada por el Código Civil. **
**2. Las políticas legales administrativas no prohíben por completo las transacciones de moneda virtual. **El "Aviso sobre prevención y tratamiento de riesgos de especulación en transacciones de moneda virtual" emitido por el Banco Popular de China, el Tribunal Popular Supremo y otros diez departamentos el 15 de septiembre de 2021 (Yinfa [2021] No. 237, en lo sucesivo denominado denominado "Aviso de los Diez Departamentos de 2021" 》) El artículo 1 (2) estipula: Realizar negocios de cambio de moneda legal y moneda virtual, intercambiar negocios entre monedas virtuales, actuar como contraparte central para comprar y vender moneda virtual, proporcionar intermediario de información y servicios de fijación de precios para transacciones de moneda virtual, tokens Las actividades comerciales relacionadas con la moneda virtual, como la financiación de emisiones y el comercio de derivados de moneda virtual, son sospechosas de ventas ilegales de tokens, emisión pública no autorizada de valores, negocios de futuros ilegales, recaudación de fondos ilegal y otras actividades financieras ilegales. , que están estrictamente prohibidos y resueltamente prohibidos de conformidad con la ley. Hay dos interpretaciones de esta disposición en la práctica judicial: una sostiene que todas las actividades de compra y venta de monedas virtuales son actividades financieras ilegales prohibidas; la otra sostiene que solo aquellos sospechosos de vender ilegalmente fichas y emitir billetes al público sin autorización. monedas como valores, negocios ilegales de futuros y recaudación ilegal de fondos son actividades financieras ilegales y están prohibidas.
La definición de "negocio" es el trabajo profesional de un individuo o de una organización. El comportamiento ocasional de compra y venta obviamente no puede definirse como actividad comercial. Por ejemplo, en un caso determinado, Li Mouyi era la parte que vendía moneda virtual. La evidencia existente puede confirmar que esta fue la primera vez que vendió moneda virtual en China en nombre de su hijo: evidentemente no es apropiado calificar las ventas como actividades comerciales. **En resumen, el autor cree que los "Diez Avisos Departamentales de 2021" no identifican todas las actividades de compra y venta de monedas virtuales como actividades financieras ilegales y las prohíben. La práctica judicial debe combinar las características de comportamiento de casos individuales para determinar si se trata de actividades financieras ilegales que deberían prohibirse. **
A juzgar por las disposiciones del artículo 1 (4) de los "Diez Avisos Departamentos de 2021", la compra y venta de monedas virtuales puede considerarse como "actividades de inversión y comercio de monedas virtuales". El comportamiento se considerará inválido sólo si viola el derecho público. orden y buenas costumbres, no porque viole leyes y reglamentos administrativos.Las disposiciones imperativas son nulas. Las transacciones de moneda virtual que no implican actividades financieras ilegales no son administrativamente ilegales. Aunque el acto civil de compra y venta de moneda virtual puede considerarse inválido porque daña el orden financiero del país, la moneda virtual en sí no es un artículo ilegal.
**3. Desde la perspectiva de la práctica de los juicios civiles, sólo el comportamiento de transacción "repugnante" no niega los atributos de propiedad legal de la moneda virtual. **El autor seleccionó al azar 16 sentencias civiles firmes relacionadas con transacciones de moneda virtual desde 2022 en la Red de Documentos de Sentencia de China. En la práctica judicial, los actos civiles llevados a cabo con el fin de producir, comerciar e invertir en monedas virtuales se basan todos en violaciones de Se consideró inválido por motivos de orden público y buena moral, pero la moneda virtual y la transacción involucrada en el caso no se transfirieron a los departamentos administrativos pertinentes para su procesamiento, y los departamentos administrativos no tomaron medidas como la recuperación. Entre ellos, la Sentencia Civil N° 1581 del Tribunal Supremo Popular (2022), que es muy representativa e instructiva, sostuvo que un contrato de desarrollo de software celebrado para obtener moneda virtual era inválido porque perjudicaba los intereses sociales y públicos. . Sin embargo, las partes interesadas no tenían objeciones al contrato. Por lo tanto, se ordenó al apelado que devolviera el pago del contrato de 100.000 yuanes al apelante en lugar de confiscar los 100.000 yuanes o excluir los 100.000 yuanes del ámbito de protección legal. de acuerdo con los "Diez Avisos Departamentos de 2021" El espíritu de las regulaciones es el mismo. **Para las transacciones de moneda virtual que no implican alterar el orden financiero o poner en peligro la seguridad financiera, los actores civiles asumen sus propios riesgos y responsabilidades. Las políticas legales actuales no lo han prohibido, ni se han identificado monedas virtuales como relacionadas con drogas, libros obscenos, publicaciones periódicas. Para controlar el contrabando de la misma naturaleza que los cuchillos, es legal que las entidades pertinentes posean moneda virtual. **Por ejemplo, los árboles forestales propiedad de los agricultores forestales pueden ser poseídos legalmente sin obtener un permiso de tala, pero no pueden eliminarse mediante tala.
**En resumen, según el marco de política legal actual, las monedas virtuales en poder de entidades relevantes en mi país siguen siendo propiedad legal y están protegidas por la ley. **
2. Manejar el dinero y los bienes involucrados en el caso desde el punto de vista básico de la legalidad.
Sobre la base del análisis anterior, el autor cree que, en el caso de delitos relacionados con monedas virtuales, el dinero y los bienes involucrados no pueden confiscarse ni devolverse. Deben tratarse por separado sobre la base del orden unificado de las leyes penales y civiles, a fin de garantizar que Se armonizan los derechos de propiedad personal y los intereses públicos sociales. Protección equilibrada de los intereses.
(1) La víctima no tiene comportamiento de transacción
Por ejemplo, al robar la moneda virtual de otras personas, la víctima no tiene ningún comportamiento ni intención de vender la moneda virtual que posee. Si el acusado obtuvo la clave de la moneda virtual de la víctima por medios ilegales y así robó la moneda virtual, el robo infringió los derechos legales de propiedad de la víctima sobre la moneda virtual. La víctima no puso en peligro el orden financiero nacional ni violó el orden público ni las buenas costumbres. En este caso, se debe considerar que el acusado tiene la obligación de reembolsar las pérdidas económicas de la víctima. Para la moneda virtual que no ha sido transferida por el acusado, se le ordenará al acusado que la devuelva a la víctima; para la moneda virtual que ha sido transferida, se le puede ordenar al acusado que la devuelva a la víctima en función de la venta del acusado. precio, el precio de compra de la víctima, o el precio de compra anterior de la víctima, con referencia al valor reciente de transacciones similares de moneda virtual del acusado o de la víctima, determinar el monto del delito y ordenar una compensación a la víctima; para aquellos que no pueden determinar la venta precio, precio de compra, etc., dado que nuestro país ha cancelado varias formas de plataformas de comercio de divisas virtuales en el país, faltan los precios de referencia del mercado correspondientes, es decir, no se pueden determinar de acuerdo con "China Según De conformidad con las disposiciones de la Ley de Precios de la República Popular China, la determinación del precio será realizada por el departamento de determinación de precios del gobierno correspondiente. El precio de la moneda virtual correspondiente no se incluirá en el monto del delito, pero se reconocerá el acto delictivo. . **
(2) La víctima tiene un comportamiento de transacción
En cuanto al uso por parte del acusado del comportamiento transaccional de la víctima para cometer fraude, robo, hurto, hurto y otros delitos relacionados con la moneda virtual, la víctima también tiene culpa porque su propiedad legítima fue infringida durante la conducta que violó el orden público y las buenas costumbres. . Al determinar la responsabilidad del acusado por una indemnización, las sentencias penales deben ser coherentes con las sentencias civiles. Para aquellos que tienen múltiples transacciones de moneda virtual, no pueden explicar la fuente legal de la moneda virtual y tienen evidencia para demostrar que la moneda virtual fue comercializada con el propósito de cometer delitos ilegales, se puede ordenar al acusado que recupere todas las ganancias ilegales y confisque ellos, y ya no se le ordenará compensar a la víctima. ; Si no se cumplen las circunstancias antes mencionadas, se ordenará al acusado que indemnice parcial o totalmente a la víctima con base en el grado de culpa civil de la víctima. Si se le ordena al acusado que indemnizar parcialmente a la víctima, se ordenará recuperar la parte restante del demandado y confiscarla. **La moneda virtual incautada puede venderse legalmente en el mercado internacional a través de canales especiales, y el dinero obtenido puede entregarse al tesoro nacional. **