Faruk Fatih Özer, ex director ejecutivo de la quebrada bolsa turca de criptomonedas Thodex, ha sido condenado a una pena de cárcel récord por robar 2.000 millones de dólares en fondos de clientes.
CEO de Crypto sentenciado a 11.196 años de prisión
El jueves 7 de septiembre de 2023, el ex director ejecutivo de Thodex, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes de Turquía, fue sentenciado a 11,196 años, 10 meses y 15 días de prisión por múltiples cargos criminales, incluido fraude, que llevaron a la organización criminal Anato y lavado de dinero del Juzgado 9 Penal de Leah.
Se informó que el ex director ejecutivo defraudó a más de 400.000 clientes turcos por más de 2.000 millones de dólares cuando el intercambio se desconectó en abril de 2021, y Özer huyó del país inmediatamente después de que el intercambio se desconectara.
Los fiscales inicialmente solicitaron una sentencia de prisión de 40.562 años para el ex director ejecutivo del intercambio de criptomonedas. Sin embargo, el veredicto final redujo la sentencia a 11.196 años, la sentencia más larga por un delito de criptomonedas hasta la fecha. Además, el ex director general también recibió una multa judicial de 135 millones de liras, según informes de los medios locales.
Faruk Fatih Özer no fue la única persona implicada en el presunto crimen. Tras la investigación, 83 personas fueron arrestadas y detenidas, mientras que cuatro altos funcionarios fueron encarcelados.
Cuando el caso fue investigado a fondo, la hermana de Özer, Serap Özer, y su hermano, Guven Özer, también fueron declarados culpables del mismo delito y cada uno recibió la misma sentencia de prisión.
Aunque estas sentencias pueden parecer escandalosas y desconocidas para muchos, son muy comunes en Turquía, ya que el país ha abolido la pena de muerte desde 2004. En 2022, el predicador de una secta televisiva Adnan Oktar fue condenado a 8.658 años de prisión, junto con 10 de sus seguidores, tras ser declarado culpable de fraude y agresión sexual.
La capitalización total del mercado cae a $1 billón | Fuente: Capitalización total del mercado de criptomonedas en Tradingview.com
El exjefe de Thodex niega cargos criminales
El ex jefe de criptomonedas de 29 años, que huyó de Turquía en abril de 2021 cuando su intercambio de criptomonedas colapsó por primera vez, fue arrestado en Albania en agosto de 2022 y actualmente cumple una condena en prisión.
Antes de su arresto, Özer negó las acusaciones de que huyó deliberadamente del país cuando cerró la bolsa Thodex. Su respuesta a la acusación fue que se encontraba fuera del país por una reunión de negocios.
Özer fue arrestado después de que Interpol emitiera una notificación roja en su contra y fue extraditado a Turquía en abril de 2023 para enfrentar los cargos en su contra. La policía lo detuvo a su llegada y lo retuvieron por siete cargos.
Algunos de los cargos incluyen establecer y administrar una organización con fines delictivos, utilizar sistemas de información como herramienta de un banco o institución de crédito para cometer fraude, convertirse en miembro de una organización, defraudar a empresarios o funcionarios y codirectores de una empresa, y blanquear el Valor de los bienes resultantes del delito.
El tribunal determinó que Özer tenía intenciones fraudulentas desde el principio y que el intercambio de criptomonedas Thodex era una organización criminal desde el principio.
Sin embargo, Özer negó las acusaciones en su contra y afirmó que Thodex era solo una empresa de criptomonedas que quebró en 2021 y no tenía intenciones fraudulentas. También dijo al tribunal que era inteligente y que si hubiera querido ser un criminal no se habría comportado de forma tan amateur.
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El CEO de Crypto condenado a una pena de cárcel récord por robar 2.000 millones de dólares
Faruk Fatih Özer, ex director ejecutivo de la quebrada bolsa turca de criptomonedas Thodex, ha sido condenado a una pena de cárcel récord por robar 2.000 millones de dólares en fondos de clientes.
CEO de Crypto sentenciado a 11.196 años de prisión
El jueves 7 de septiembre de 2023, el ex director ejecutivo de Thodex, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes de Turquía, fue sentenciado a 11,196 años, 10 meses y 15 días de prisión por múltiples cargos criminales, incluido fraude, que llevaron a la organización criminal Anato y lavado de dinero del Juzgado 9 Penal de Leah.
Se informó que el ex director ejecutivo defraudó a más de 400.000 clientes turcos por más de 2.000 millones de dólares cuando el intercambio se desconectó en abril de 2021, y Özer huyó del país inmediatamente después de que el intercambio se desconectara.
Los fiscales inicialmente solicitaron una sentencia de prisión de 40.562 años para el ex director ejecutivo del intercambio de criptomonedas. Sin embargo, el veredicto final redujo la sentencia a 11.196 años, la sentencia más larga por un delito de criptomonedas hasta la fecha. Además, el ex director general también recibió una multa judicial de 135 millones de liras, según informes de los medios locales.
Faruk Fatih Özer no fue la única persona implicada en el presunto crimen. Tras la investigación, 83 personas fueron arrestadas y detenidas, mientras que cuatro altos funcionarios fueron encarcelados.
Cuando el caso fue investigado a fondo, la hermana de Özer, Serap Özer, y su hermano, Guven Özer, también fueron declarados culpables del mismo delito y cada uno recibió la misma sentencia de prisión.
Aunque estas sentencias pueden parecer escandalosas y desconocidas para muchos, son muy comunes en Turquía, ya que el país ha abolido la pena de muerte desde 2004. En 2022, el predicador de una secta televisiva Adnan Oktar fue condenado a 8.658 años de prisión, junto con 10 de sus seguidores, tras ser declarado culpable de fraude y agresión sexual.
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El exjefe de Thodex niega cargos criminales
El ex jefe de criptomonedas de 29 años, que huyó de Turquía en abril de 2021 cuando su intercambio de criptomonedas colapsó por primera vez, fue arrestado en Albania en agosto de 2022 y actualmente cumple una condena en prisión.
Antes de su arresto, Özer negó las acusaciones de que huyó deliberadamente del país cuando cerró la bolsa Thodex. Su respuesta a la acusación fue que se encontraba fuera del país por una reunión de negocios.
Özer fue arrestado después de que Interpol emitiera una notificación roja en su contra y fue extraditado a Turquía en abril de 2023 para enfrentar los cargos en su contra. La policía lo detuvo a su llegada y lo retuvieron por siete cargos.
Algunos de los cargos incluyen establecer y administrar una organización con fines delictivos, utilizar sistemas de información como herramienta de un banco o institución de crédito para cometer fraude, convertirse en miembro de una organización, defraudar a empresarios o funcionarios y codirectores de una empresa, y blanquear el Valor de los bienes resultantes del delito.
El tribunal determinó que Özer tenía intenciones fraudulentas desde el principio y que el intercambio de criptomonedas Thodex era una organización criminal desde el principio.
Sin embargo, Özer negó las acusaciones en su contra y afirmó que Thodex era solo una empresa de criptomonedas que quebró en 2021 y no tenía intenciones fraudulentas. También dijo al tribunal que era inteligente y que si hubiera querido ser un criminal no se habría comportado de forma tan amateur.