Comisionado de la CFTC de EE. UU.: Propone establecer una base de datos sobre fraude para identificar a los malos actores

Autor: Ruholamin Haqshanas, Cryptonews; Compilador: Songxue, Golden Finance

La comisionada de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), Christy Goldsmith Romero**, ha propuesto crear una base de datos federal sobre fraude que permitiría a los inversores identificar a personas con reputación de mala reputación. **

Según Reuters, la medida tiene como objetivo proporcionar a los inversores y a las autoridades un fácil acceso a información sobre condenas por fraude financiero y multas civiles pasadas. **

Se convertirá en una base de datos centralizada y con capacidad de búsqueda sobre malas conductas financieras, lo que permitirá al público protegerse contra actividades fraudulentas.

Goldsmith-Romero enfatizó la necesidad de contar con registros tan completos que las personas puedan revisar fácilmente antes de confiar fondos, fideicomisos y negocios a otros.

La base de datos nacional sobre fraude beneficiará al público y a los reguladores

Si bien algunas agencias reguladoras mantienen bases de datos de acciones disciplinarias o quejas de los consumidores, actualmente no existe una base de datos nacional que permita una referencia cruzada eficiente entre las agencias federales y los reguladores estatales.

"Cuando hablas con las víctimas, es realmente desgarrador", dijo durante un discurso en San Diego el lunes.

"Se trata de dotar a la gente de información porque a las víctimas de casos de fraude les resulta muy difícil recuperar su dinero. Así que si podemos evitar que esto suceda en primer lugar, será aún mejor".

Esta recomendación no sólo facilitará el acceso público a la información, sino que también permitirá a los gobiernos identificar a los reincidentes y actuar como elemento disuasorio para posibles estafadores.

Goldsmith Romero propuso originalmente el sistema de registro hace varios años mientras supervisaba un importante paquete de ayuda para la crisis financiera en 2009.

Desde que se unió a la CFTC como comisionada en marzo de 2022, ha revivido la idea, enfatizando su relevancia para la industria de las criptomonedas.

Orfebre Romero menciona prevalencia de fraude en criptomonedas

En declaraciones a Reuters, Goldsmith Romero también citó la prevalencia del fraude en el espacio de las criptomonedas y la naturaleza fragmentada de la información disponible.

"Esto es algo en lo que he estado pensando nuevamente recientemente sobre las criptomonedas", dijo.

"Sabemos que hay mucho fraude en el espacio de las criptomonedas, pero la información a la que la gente intenta acceder es abrumadora y desorganizada".

Sin embargo, Goldsmith-Romero reconoce los desafíos que implica construir una base de datos de este tipo.

Identificar una única institución que albergue el sistema y garantice la financiación inicial necesaria planteará obstáculos importantes.

Aún así, su propuesta apunta a abordar un entorno de información confuso y promover la protección de los inversores en un momento en que el fraude sigue siendo un problema importante.

Dado que los hackeos de criptomonedas siguen siendo un problema importante en el espacio de los activos digitales, es necesario crear una base de datos sobre fraude.

Según un informe de la plataforma de recompensas por errores Web3 Immunefi, la plataforma Web3 ha perdido más de 1.200 millones de dólares a manos de piratas informáticos y tiradores en lo que va de año.

El informe muestra que hubo 211 incidentes que causaron esta enorme pérdida, con pérdidas de 23,4 millones de dólares sólo en agosto.

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