Autor: Inbar Preiss, DLNews; Compilador: Songxue, Golden Finance
El desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, se enfrentará a un juicio en un tribunal holandés a finales de marzo.
La noticia llega mientras los cofundadores de Tornado Cash enfrentan cargos en Estados Unidos.
Pertsev, que fue arrestado en 2022, debe regresar a la corte el miércoles para una audiencia preliminar.
El tribunal local que lleva el caso confirmó que el desarrollador de Tornado Cash que enfrenta cargos en los Países Bajos irá a juicio los días 26 y 27 de marzo del próximo año.
Alexey Pertsev, un ciudadano ruso que vive en los Países Bajos, regresará el miércoles al tribunal de la ciudad holandesa de 's-Hertogenbosch para su cuarta audiencia preliminar.
Pertsev estuvo detenido durante nueve meses tras su arresto en agosto de 2022, dos días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a Tornado Cash, acusando al acuerdo de privacidad de facilitar operaciones de lavado de dinero, incluidas las de un grupo de cibercrimen norcoreano.
Su arresto se llevó a cabo por orden de la autoridad holandesa contra delitos financieros, el Servicio de Investigación e Información Fiscal (FIOD). En abril fue liberado del arresto domiciliario; en mayo, Pertsev fue puesto en libertad con la condición de que no se le permitiera salir del país y llevara un monitor GPS.
En agosto, los fiscales estadounidenses presentaron cargos contra dos cofundadores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, acusando al protocolo que ayudaron a desarrollar de lavar más de mil millones de dólares en fondos ilícitos.
Para Pertsev, el juez tendrá tres horas el miércoles para evaluar si los fiscales y la defensa tienen las pruebas que necesitan. Pertsev y sus abogados tendrán la oportunidad de solicitar más investigaciones para respaldar su caso.
Como cuestión de proceso, el tribunal también evaluará si es necesario detener nuevamente a Pertsev antes del juicio.
El caso legal que rodea a Tornado Cash ha provocado inquietud entre los desarrolladores de software DeFi de que los reguladores puedan exigirles responsabilidades en estructuras organizativas no tradicionales.
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El desarrollador de Tornado Cash se pondrá a prueba en los Países Bajos a finales de marzo del próximo año
Autor: Inbar Preiss, DLNews; Compilador: Songxue, Golden Finance
El tribunal local que lleva el caso confirmó que el desarrollador de Tornado Cash que enfrenta cargos en los Países Bajos irá a juicio los días 26 y 27 de marzo del próximo año.
Alexey Pertsev, un ciudadano ruso que vive en los Países Bajos, regresará el miércoles al tribunal de la ciudad holandesa de 's-Hertogenbosch para su cuarta audiencia preliminar.
Pertsev estuvo detenido durante nueve meses tras su arresto en agosto de 2022, dos días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a Tornado Cash, acusando al acuerdo de privacidad de facilitar operaciones de lavado de dinero, incluidas las de un grupo de cibercrimen norcoreano.
Su arresto se llevó a cabo por orden de la autoridad holandesa contra delitos financieros, el Servicio de Investigación e Información Fiscal (FIOD). En abril fue liberado del arresto domiciliario; en mayo, Pertsev fue puesto en libertad con la condición de que no se le permitiera salir del país y llevara un monitor GPS.
En agosto, los fiscales estadounidenses presentaron cargos contra dos cofundadores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, acusando al protocolo que ayudaron a desarrollar de lavar más de mil millones de dólares en fondos ilícitos.
Para Pertsev, el juez tendrá tres horas el miércoles para evaluar si los fiscales y la defensa tienen las pruebas que necesitan. Pertsev y sus abogados tendrán la oportunidad de solicitar más investigaciones para respaldar su caso.
Como cuestión de proceso, el tribunal también evaluará si es necesario detener nuevamente a Pertsev antes del juicio.
El caso legal que rodea a Tornado Cash ha provocado inquietud entre los desarrolladores de software DeFi de que los reguladores puedan exigirles responsabilidades en estructuras organizativas no tradicionales.