El 18 de septiembre de 2023, KOL Lin Zuo fue arrestado por la policía de Hong Kong bajo sospecha de participar en una conspiración para cometer fraude en la plataforma de comercio de criptomonedas JPEX. Al mismo tiempo, KOL Chen Yi también fue controlado por la policía por la misma razón. Además de estas dos personas, otras seis personas fueron detenidas. Según informes oficiales, en las detenciones participaron cuatro hombres y cuatro mujeres, un total de ocho personas.
Se informa que el caso ha involucrado a más de 1.400 víctimas y la cantidad involucrada asciende a mil millones de yuanes. De repente, este fraude de intercambio de criptomonedas por las nubes conmocionó a todo Hong Kong.
Y todo comenzó con el pase de lista de la CSRC el 13 de septiembre.
Declaración de advertencia de SFC
El 13 de septiembre de 2023, la Comisión de Futuros y Valores de Hong Kong (SFC) emitió una declaración de advertencia titulada "Con respecto a las plataformas de negociación de activos virtuales no reguladas". La SFC declaró que ha detectado una plataforma de comercio de activos virtuales llamada "JPEX". Ninguna de las empresas de este grupo de plataformas ha obtenido licencia de la SFC y no han solicitado a la SFC una licencia para operar una plataforma de comercio de activos virtuales. en Hong Kong. .
*** Respecto a las cuestiones involucradas en JPEX, la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong señaló seis dudas importantes: ***
***JPEX afirma en su sitio web que es "una plataforma de moneda virtual y activos digitales reconocida y con licencia". Afirmó en su sitio web y en anuncios editoriales locales que había obtenido licencias de ciertos reguladores extranjeros para operar plataformas de comercio de activos virtuales, lo que en realidad era falso. ***
***JPEX ofrece rentabilidades extremadamente altas en algunos de sus productos. ***
***La Comisión de Valores y Futuros recibió quejas de inversores minoristas y tomó nota de informes de los medios de que algunos inversores minoristas no pudieron retirar activos virtuales de cuentas abiertas en JPEX, o descubrieron que los saldos de sus cuentas se redujeron y cambiaron. ***
***Algunos de los productos ofrecidos por JPEX parecen ser acuerdos que involucran activos virtuales, como “depósitos”, “ahorros” o “ingresos” de activos virtuales que no están permitidos bajo el régimen regulatorio de plataformas de comercio de activos virtuales de la Comisión Reguladora de Valores. . ***
*** JPEX anuncia en su sitio web y en anuncios editoriales locales que ha iniciado una cooperación comercial con una empresa que cotiza en bolsa en Hong Kong y ha recibido inversiones de la empresa. De hecho, la cooperación se ha terminado y la empresa que cotiza en bolsa en realidad no tiene Realiza cualquier inversión. ***
***Las celebridades de Internet y las casas de cambio de venta libre hicieron declaraciones falsas o engañosas en las redes sociales, afirmando que JPEX había solicitado, de forma independiente o conjunta con una empresa que cotiza en Hong Kong, una licencia de plataforma de comercio de activos virtuales en Hong Kong. De hecho, ninguna de las entidades del Grupo JPEX ha presentado ninguna solicitud de licencia para una plataforma de comercio de activos virtuales a la Comisión Reguladora de Valores de China. ***
Sospecha de retirar dinero
De hecho, aparte del nombramiento de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong, las cuestiones involucradas en JPEX han estado llenas de dudas durante mucho tiempo. Entre ellos, el que más circula es el rumor de que JPEX no puede retirar fondos.
Según los datos de la cadena, durante un período de tiempo, varias direcciones de retiro relacionadas con JPEX no tuvieron ningún registro de transferencia de fondos durante más de 7 a 8 horas. Según las capturas de pantalla tomadas por los miembros oficiales de la comunidad de Discord de JPEX, se sospecha que el límite de retiro del intercambio JPEX está limitado a 1000 USDT, pero la tarifa de retiro llega a 999 USDT, lo que significa que los usuarios en realidad retiran solo 1 dólar estadounidense.
Los registros de la cadena también muestran múltiples registros de retiros de 1 U, que se sospecha que son registros de usuarios que intentan retirar efectivo.
Respecto a esta situación, los miembros de la comunidad también comenzaron a brindar comentarios oficiales. En respuesta a esto, la respuesta oficial es:
“En respuesta al aumento de la liquidez general en la plataforma, necesitamos aumentar la tarifa de gestión para realizar ajustes”.
Tan pronto como se conoció la noticia, instantáneamente causó pánico entre los usuarios. Afectada por este incidente, la moneda de la plataforma JPEX, JPC, también se desplomó, cayendo más del 20% en 24 horas.
Matrícula falsa
Anteriormente, JPEX había anunciado que tenía licencias de varios países. Sin embargo, después de una investigación, se descubrió que los directores de las empresas de JPEX en Estados Unidos, Canadá, Australia, Lituania y otros países son personas diferentes. Al mismo tiempo, dado que la plataforma se registró en 2020 y comenzó a operar en 2021, la persona real a cargo y la ubicación de la oficina nunca se han hecho públicas.
Desde la etapa inicial, JPEX afirmó ser JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd, una empresa registrada en Australia. Según los registros de búsqueda de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (Comisión Australiana de Valores e Inversiones), la empresa figuraba en Septiembre de 2020. Fundada en marzo, el actual director y secretario se llaman Jiayi CHEN. Además, JPEX también registró otra empresa en Australia llamada JPEX Technical Support Co. Pty Ltd, pero se revocó el registro de la empresa en 2022 y la empresa con el mismo nombre también fue nombrada por la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong.
Además, en las primeras etapas, JPEX intentó presentarse como un intercambio de criptomonedas japonés y lo promovió a través de artistas y celebridades de Internet. Sin embargo, la Agencia de Servicios Financieros de Japón declaró que el nombre JPEX no está incluido en la lista de intercambios de criptoactivos.
En América, JPEX tiene empresas registradas en Estados Unidos y Canadá, las cuales son: JP-EX Crypto Asset Bank y JP-EX Exchange Limited. Pero lo sospechoso es que JPEX USA estaba registrada en Denver, Colorado, pero no registró ningún director, solo registró una empresa secretaria interina, Zhongteng Accounting Co., LTD, y su persona de contacto era Weihan WANG. Aunque la empresa canadiense ha registrado un director, el director tiene el mismo nombre que la persona de contacto de la empresa JPEX estadounidense y la dirección registrada es diferente.
Actualmente, información específica sobre Weihan WANG sigue sin confirmar. Sin embargo, durante la investigación, descubrimos que, aunque JPEX afirmó haber obtenido licencias de Australia, Estados Unidos, Canadá y otros países, en realidad estas licencias no eran licencias de operación cambiaria, sino registros necesarios para realizar operaciones cambiarias y financieras.
La atención se centra en Europa. JPEX dijo en junio de 2022 que había obtenido una licencia de criptomonedas lituana y que el nombre de registro de su empresa local era JP-EX Crypto Asset Platform UAB. Sin embargo, después de una investigación, se descubrió que la empresa era simplemente una sociedad de responsabilidad limitada ordinaria y que había sido dada de baja en julio de este año, y no había rastro del comunicado de prensa sobre licencias lituanas en el sitio web oficial de JPEX.
Finalmente, de regreso a Hong Kong. JPEX estableció una empresa llamada JPEX Technical Support Co. Pty Ltd en julio de 2021. La empresa pasó a llamarse Web3.0 Technical Support Limited en abril de 2022 y el nombre del director es Guo Haolin. Se informa que, además de JPEX, Guo Haolin también se desempeña como director de CoinLedge Limited y Crypto Wesearch Media Limited. El primero es un sitio web de tecnología y finanzas, y el segundo es un sitio web de información blockchain. Con respecto a Guo Haolin, algunos periodistas informaron que intentaron entrevistar a Guo Haolin en su dirección pero nadie abrió la puerta.
El edificio está vacío.
Los días 13 y 14 de septiembre se celebró en Singapur la Web 3.0 Encryption Summit Token 2049. En preparación para este evento de la industria criptográfica, JPEX ha lanzado especialmente el evento "Hold on to Bitcoin". Durante el evento, simplemente busque el stand de JPEX en Token 2049 y complete las tareas designadas para participar en la lotería gashapon y el evento "Hold the Bitcoins". Pero cuando llegamos a la cumbre, descubrimos que todos los stands de JPEX en Token 2049 ya habían sido despejados.
Haciéndose eco de esto está el Edificio Asia Blockchain ubicado en el área central junto a SOGO en el Distrito Este.
A mediados de junio de este año, JPEX dio mucha publicidad al edificio JPEX Asia Blockchain, que contaba con un alquiler mensual de 3,4 millones, y los funcionarios de JPEX alguna vez hicieron audaces afirmaciones de convertirlo en la base central de la cadena de bloques asiática. En ese momento, cada uno de los 13 pisos del edificio fue planeado en detalle, incluyendo una cafetería, una sala VIP, una oficina compartida e incluso planes para crear una base de creación musical exclusiva para el portavoz de Taiwán, Chen Lingjiu, en el noveno piso.
Pero, de hecho, desde junio, el interior del JPEX Asia Blockchain Building ha estado en construcción, y ahora que JPEX ha estado involucrado en un caso de fraude de precios altísimo, me temo que las ambiciones anteriores probablemente queden en nada.
Anuncio oficial, muy retrasado
En cuanto a las cuestiones relativas al pase de lista, las licencias y los retiros de la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong, los funcionarios de JPEX no respondieron de inmediato. No fue hasta el 14 de septiembre que llegó tarde el anuncio oficial. El anuncio decía:
***En vista del hecho de que la plataforma necesita realizar ajustes comerciales y de políticas según la declaración emitida por la Comisión Reguladora de Valores de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, JPEX llevó a cabo un ajuste de la tarifa de retiro de USDT a las 00:00 de septiembre. 14, 2023 (GMT+ 8) Ajuste. ***
***Con respecto a los asuntos anteriores, la plataforma ha creado un grupo de trabajo sobre este asunto. Los miembros estarán compuestos por profesionales del derecho, ex miembros de la Comisión Reguladora de Valores y élites de la industria financiera para discutir direcciones de desarrollo futuro y hacer ajustes. y aguardar nuevas respuestas de la Comisión Reguladora de Valores. ***
***La plataforma ajustará gradualmente las tarifas de retiro de moneda en un futuro próximo según la respuesta de la CSRC y abrirá gradualmente el límite de retiro de moneda. ***
***Si los usuarios tienen necesidades urgentes de retiro de moneda, pueden completar el siguiente formulario para solicitar la clasificación prioritaria de retiro de moneda. La plataforma hará arreglos lo antes posible para resolver el problema de los usuarios con necesidades especiales. ***
A través del anuncio anterior, JPEX no respondió positivamente a problemas específicos como tarifas de retiro excesivas, sospecha de transferencia de activos de usuarios y problemas de licencia.
El 15 de septiembre, la empresa de análisis de datos blockchain Bitrace tuiteó que el flujo de fondos detrás de la dirección de Tron relacionada con JPEX era opaco. Una de sus direcciones de recarga de billetera caliente tuvo entradas de más de 190 millones de USDT en riesgo en los últimos 20 meses. El % de los fondos se clasificó como fondos de riesgo y los tipos de riesgo se identificaron como activos negros y grises, juegos de azar en línea y lavado de dinero.
A medida que la situación continuaba intensificándose, el intercambio de criptomonedas CoinW también emitió un anuncio a última hora de la noche del 15 de septiembre, decidiendo eliminar de la lista el par comercial JPC/USDT a partir de las 22:00 del 15 de septiembre de 2023 (UTC + 8).
Otro anuncio, remoción y reorganización.
Aunque JPEX emitió un anuncio de respuesta el 14 de septiembre en respuesta a los acontecimientos recientes, aún no pudo evitar que la situación se deteriorara. Al mismo tiempo, la cuestión de los retiros aún no se ha resuelto adecuadamente. Por lo tanto, JPEX emitió otro anuncio especial a las 21:19 de la tarde del 17 de septiembre, que decía:
Recientemente, debido al trato injusto de la plataforma de comercio de criptomonedas JPEX y una serie de noticias negativas emitidas por instituciones relevantes en Hong Kong, los creadores de mercado externos con los que coopera la plataforma bloquearon temporalmente los fondos y exigieron a la plataforma que proporcionara más información. se utiliza para la negociación, lo que limita la liquidez de la plataforma y aumenta en gran medida nuestros costos operativos diarios, lo que resulta en dificultades operativas.
JPEX también declaró que debido a que los creadores de mercado externos restringen la liquidez de la plataforma y cumplen con las pautas de política, la plataforma eliminará todas las transacciones de la página de administración financiera a las 00:00 (GMT+ 8) del 18 de septiembre de 2023.
Al mismo tiempo, el anuncio también decía:
***En esta etapa, es necesaria una reorganización estructural para redefinir la dirección de las operaciones. ***
JPEX afirma que recopilará públicamente las sugerencias de los usuarios y adoptará algunas sugerencias y planes para discutir con el grupo de trabajo para seleccionar un plan razonable y realizar un referéndum de usuarios.
último progreso
A medida que la situación empeoraba gradualmente, el jefe ejecutivo de Hong Kong, Lee Ka-chiu, también se reunió con los periodistas antes de asistir a la reunión ejecutiva del 19 de septiembre. Dijo que "siempre estaba prestando mucha atención al caso JPEX" y señaló:
**La postura política del gobierno de la RAE de Hong Kong sobre los activos virtuales es tener un sistema regulatorio eficaz, la difusión de información relacionada con los activos virtuales debe ser abierta y transparente, y se debe valorar y promover la educación de los inversionistas. **
Además, Li Jiachao también mencionó que este incidente refleja plenamente la importancia de la supervisión, incluida la necesidad de invertir en plataformas comerciales reguladas y autorizadas, y la importancia de la comprensión personal de los activos virtuales y los riesgos relacionados. Destacó:
**El sistema de licencias actual tiene como objetivo proteger a los inversores. La Comisión de Valores y Futuros supervisará los cambios del mercado para garantizar que los intereses de los inversores estén plenamente protegidos, y las autoridades también promoverán enérgicamente la educación de los inversores. **
Después de que terminaron los arrestos el 18 de septiembre, la policía de Hong Kong inmediatamente celebró una conferencia de prensa sobre este importante incidente social para informar a todos los sectores de la sociedad sobre el caso y sus avances.
Según Meta Era, la policía de Hong Kong celebró una conferencia de prensa a las 4 de la tarde del 19 de septiembre para informar a JPEX sobre los arrestos y los últimos avances de la investigación. La policía de Hong Kong dijo que debido al enorme interés público involucrado en el incidente, la Oficina de Investigación de Delitos Comerciales lanzó ayer una operación policial y arrestó a ocho personas, un total de cuatro hombres y cuatro mujeres, incluido KOL Lin Zuo, quien afirmó ser un socio de JPEX.
Hasta anoche, la policía de Hong Kong había recibido informes de 1.641 víctimas, por un valor aproximado de 1.187 millones de dólares de Hong Kong. La Oficina de Delitos Comerciales también llevó a cabo una investigación de activos de las personas arrestadas y empresas relacionadas, y congeló saldos bancarios por aproximadamente 15 millones de dólares de Hong Kong y tres propiedades con un valor total de aproximadamente 44 millones de dólares de Hong Kong.
Sin embargo, en comparación con el avance del caso, todos los sectores de la sociedad obviamente están más preocupados por la situación de las víctimas de JPEX. Según el Hong Kong Economic Journal, los abogados actualmente no son optimistas sobre la situación de las víctimas de JPEX. Chen Tingqian, abogado en el campo de la supervisión del mercado financiero y activos virtuales, dijo en una entrevista:
**La dificultad actual es que no sabemos qué entidad jurídica de JPEX posee los activos de los clientes, ni sabemos dónde está registrada la entidad jurídica. En esta etapa, los usuarios de Hong Kong tendrán ciertas dificultades si consideran demandas civiles. **
Sin embargo, Chen Tingqian señaló que, además de la empresa, si hay pruebas suficientes de que alguien está involucrado en un acto ilegal o en un incumplimiento de contrato, dependiendo de las pruebas pertinentes y de las circunstancias del caso, también se pueden presentar reclamaciones de indemnización civil contra estos. individuos.
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¿FTX reaparece? JPEX "se apropió indebidamente" de los activos de los usuarios y cayó en un caso de fraude de precios altísimos
El 18 de septiembre de 2023, KOL Lin Zuo fue arrestado por la policía de Hong Kong bajo sospecha de participar en una conspiración para cometer fraude en la plataforma de comercio de criptomonedas JPEX. Al mismo tiempo, KOL Chen Yi también fue controlado por la policía por la misma razón. Además de estas dos personas, otras seis personas fueron detenidas. Según informes oficiales, en las detenciones participaron cuatro hombres y cuatro mujeres, un total de ocho personas.
Se informa que el caso ha involucrado a más de 1.400 víctimas y la cantidad involucrada asciende a mil millones de yuanes. De repente, este fraude de intercambio de criptomonedas por las nubes conmocionó a todo Hong Kong.
Y todo comenzó con el pase de lista de la CSRC el 13 de septiembre.
Declaración de advertencia de SFC
El 13 de septiembre de 2023, la Comisión de Futuros y Valores de Hong Kong (SFC) emitió una declaración de advertencia titulada "Con respecto a las plataformas de negociación de activos virtuales no reguladas". La SFC declaró que ha detectado una plataforma de comercio de activos virtuales llamada "JPEX". Ninguna de las empresas de este grupo de plataformas ha obtenido licencia de la SFC y no han solicitado a la SFC una licencia para operar una plataforma de comercio de activos virtuales. en Hong Kong. .
*** Respecto a las cuestiones involucradas en JPEX, la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong señaló seis dudas importantes: ***
Sospecha de retirar dinero
De hecho, aparte del nombramiento de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong, las cuestiones involucradas en JPEX han estado llenas de dudas durante mucho tiempo. Entre ellos, el que más circula es el rumor de que JPEX no puede retirar fondos.
Según los datos de la cadena, durante un período de tiempo, varias direcciones de retiro relacionadas con JPEX no tuvieron ningún registro de transferencia de fondos durante más de 7 a 8 horas. Según las capturas de pantalla tomadas por los miembros oficiales de la comunidad de Discord de JPEX, se sospecha que el límite de retiro del intercambio JPEX está limitado a 1000 USDT, pero la tarifa de retiro llega a 999 USDT, lo que significa que los usuarios en realidad retiran solo 1 dólar estadounidense.
Los registros de la cadena también muestran múltiples registros de retiros de 1 U, que se sospecha que son registros de usuarios que intentan retirar efectivo.
Respecto a esta situación, los miembros de la comunidad también comenzaron a brindar comentarios oficiales. En respuesta a esto, la respuesta oficial es:
“En respuesta al aumento de la liquidez general en la plataforma, necesitamos aumentar la tarifa de gestión para realizar ajustes”.
Tan pronto como se conoció la noticia, instantáneamente causó pánico entre los usuarios. Afectada por este incidente, la moneda de la plataforma JPEX, JPC, también se desplomó, cayendo más del 20% en 24 horas.
Matrícula falsa
Anteriormente, JPEX había anunciado que tenía licencias de varios países. Sin embargo, después de una investigación, se descubrió que los directores de las empresas de JPEX en Estados Unidos, Canadá, Australia, Lituania y otros países son personas diferentes. Al mismo tiempo, dado que la plataforma se registró en 2020 y comenzó a operar en 2021, la persona real a cargo y la ubicación de la oficina nunca se han hecho públicas.
Desde la etapa inicial, JPEX afirmó ser JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd, una empresa registrada en Australia. Según los registros de búsqueda de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (Comisión Australiana de Valores e Inversiones), la empresa figuraba en Septiembre de 2020. Fundada en marzo, el actual director y secretario se llaman Jiayi CHEN. Además, JPEX también registró otra empresa en Australia llamada JPEX Technical Support Co. Pty Ltd, pero se revocó el registro de la empresa en 2022 y la empresa con el mismo nombre también fue nombrada por la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong.
Además, en las primeras etapas, JPEX intentó presentarse como un intercambio de criptomonedas japonés y lo promovió a través de artistas y celebridades de Internet. Sin embargo, la Agencia de Servicios Financieros de Japón declaró que el nombre JPEX no está incluido en la lista de intercambios de criptoactivos.
En América, JPEX tiene empresas registradas en Estados Unidos y Canadá, las cuales son: JP-EX Crypto Asset Bank y JP-EX Exchange Limited. Pero lo sospechoso es que JPEX USA estaba registrada en Denver, Colorado, pero no registró ningún director, solo registró una empresa secretaria interina, Zhongteng Accounting Co., LTD, y su persona de contacto era Weihan WANG. Aunque la empresa canadiense ha registrado un director, el director tiene el mismo nombre que la persona de contacto de la empresa JPEX estadounidense y la dirección registrada es diferente.
Actualmente, información específica sobre Weihan WANG sigue sin confirmar. Sin embargo, durante la investigación, descubrimos que, aunque JPEX afirmó haber obtenido licencias de Australia, Estados Unidos, Canadá y otros países, en realidad estas licencias no eran licencias de operación cambiaria, sino registros necesarios para realizar operaciones cambiarias y financieras.
La atención se centra en Europa. JPEX dijo en junio de 2022 que había obtenido una licencia de criptomonedas lituana y que el nombre de registro de su empresa local era JP-EX Crypto Asset Platform UAB. Sin embargo, después de una investigación, se descubrió que la empresa era simplemente una sociedad de responsabilidad limitada ordinaria y que había sido dada de baja en julio de este año, y no había rastro del comunicado de prensa sobre licencias lituanas en el sitio web oficial de JPEX.
Finalmente, de regreso a Hong Kong. JPEX estableció una empresa llamada JPEX Technical Support Co. Pty Ltd en julio de 2021. La empresa pasó a llamarse Web3.0 Technical Support Limited en abril de 2022 y el nombre del director es Guo Haolin. Se informa que, además de JPEX, Guo Haolin también se desempeña como director de CoinLedge Limited y Crypto Wesearch Media Limited. El primero es un sitio web de tecnología y finanzas, y el segundo es un sitio web de información blockchain. Con respecto a Guo Haolin, algunos periodistas informaron que intentaron entrevistar a Guo Haolin en su dirección pero nadie abrió la puerta.
El edificio está vacío.
Los días 13 y 14 de septiembre se celebró en Singapur la Web 3.0 Encryption Summit Token 2049. En preparación para este evento de la industria criptográfica, JPEX ha lanzado especialmente el evento "Hold on to Bitcoin". Durante el evento, simplemente busque el stand de JPEX en Token 2049 y complete las tareas designadas para participar en la lotería gashapon y el evento "Hold the Bitcoins". Pero cuando llegamos a la cumbre, descubrimos que todos los stands de JPEX en Token 2049 ya habían sido despejados.
Haciéndose eco de esto está el Edificio Asia Blockchain ubicado en el área central junto a SOGO en el Distrito Este.
A mediados de junio de este año, JPEX dio mucha publicidad al edificio JPEX Asia Blockchain, que contaba con un alquiler mensual de 3,4 millones, y los funcionarios de JPEX alguna vez hicieron audaces afirmaciones de convertirlo en la base central de la cadena de bloques asiática. En ese momento, cada uno de los 13 pisos del edificio fue planeado en detalle, incluyendo una cafetería, una sala VIP, una oficina compartida e incluso planes para crear una base de creación musical exclusiva para el portavoz de Taiwán, Chen Lingjiu, en el noveno piso.
Pero, de hecho, desde junio, el interior del JPEX Asia Blockchain Building ha estado en construcción, y ahora que JPEX ha estado involucrado en un caso de fraude de precios altísimo, me temo que las ambiciones anteriores probablemente queden en nada.
Anuncio oficial, muy retrasado
En cuanto a las cuestiones relativas al pase de lista, las licencias y los retiros de la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong, los funcionarios de JPEX no respondieron de inmediato. No fue hasta el 14 de septiembre que llegó tarde el anuncio oficial. El anuncio decía:
***En vista del hecho de que la plataforma necesita realizar ajustes comerciales y de políticas según la declaración emitida por la Comisión Reguladora de Valores de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, JPEX llevó a cabo un ajuste de la tarifa de retiro de USDT a las 00:00 de septiembre. 14, 2023 (GMT+ 8) Ajuste. ***
***Con respecto a los asuntos anteriores, la plataforma ha creado un grupo de trabajo sobre este asunto. Los miembros estarán compuestos por profesionales del derecho, ex miembros de la Comisión Reguladora de Valores y élites de la industria financiera para discutir direcciones de desarrollo futuro y hacer ajustes. y aguardar nuevas respuestas de la Comisión Reguladora de Valores. ***
***La plataforma ajustará gradualmente las tarifas de retiro de moneda en un futuro próximo según la respuesta de la CSRC y abrirá gradualmente el límite de retiro de moneda. ***
***Si los usuarios tienen necesidades urgentes de retiro de moneda, pueden completar el siguiente formulario para solicitar la clasificación prioritaria de retiro de moneda. La plataforma hará arreglos lo antes posible para resolver el problema de los usuarios con necesidades especiales. ***
A través del anuncio anterior, JPEX no respondió positivamente a problemas específicos como tarifas de retiro excesivas, sospecha de transferencia de activos de usuarios y problemas de licencia.
El 15 de septiembre, la empresa de análisis de datos blockchain Bitrace tuiteó que el flujo de fondos detrás de la dirección de Tron relacionada con JPEX era opaco. Una de sus direcciones de recarga de billetera caliente tuvo entradas de más de 190 millones de USDT en riesgo en los últimos 20 meses. El % de los fondos se clasificó como fondos de riesgo y los tipos de riesgo se identificaron como activos negros y grises, juegos de azar en línea y lavado de dinero.
A medida que la situación continuaba intensificándose, el intercambio de criptomonedas CoinW también emitió un anuncio a última hora de la noche del 15 de septiembre, decidiendo eliminar de la lista el par comercial JPC/USDT a partir de las 22:00 del 15 de septiembre de 2023 (UTC + 8).
Otro anuncio, remoción y reorganización.
Aunque JPEX emitió un anuncio de respuesta el 14 de septiembre en respuesta a los acontecimientos recientes, aún no pudo evitar que la situación se deteriorara. Al mismo tiempo, la cuestión de los retiros aún no se ha resuelto adecuadamente. Por lo tanto, JPEX emitió otro anuncio especial a las 21:19 de la tarde del 17 de septiembre, que decía:
Recientemente, debido al trato injusto de la plataforma de comercio de criptomonedas JPEX y una serie de noticias negativas emitidas por instituciones relevantes en Hong Kong, los creadores de mercado externos con los que coopera la plataforma bloquearon temporalmente los fondos y exigieron a la plataforma que proporcionara más información. se utiliza para la negociación, lo que limita la liquidez de la plataforma y aumenta en gran medida nuestros costos operativos diarios, lo que resulta en dificultades operativas.
JPEX también declaró que debido a que los creadores de mercado externos restringen la liquidez de la plataforma y cumplen con las pautas de política, la plataforma eliminará todas las transacciones de la página de administración financiera a las 00:00 (GMT+ 8) del 18 de septiembre de 2023.
Al mismo tiempo, el anuncio también decía:
***En esta etapa, es necesaria una reorganización estructural para redefinir la dirección de las operaciones. ***
JPEX afirma que recopilará públicamente las sugerencias de los usuarios y adoptará algunas sugerencias y planes para discutir con el grupo de trabajo para seleccionar un plan razonable y realizar un referéndum de usuarios.
último progreso
A medida que la situación empeoraba gradualmente, el jefe ejecutivo de Hong Kong, Lee Ka-chiu, también se reunió con los periodistas antes de asistir a la reunión ejecutiva del 19 de septiembre. Dijo que "siempre estaba prestando mucha atención al caso JPEX" y señaló:
**La postura política del gobierno de la RAE de Hong Kong sobre los activos virtuales es tener un sistema regulatorio eficaz, la difusión de información relacionada con los activos virtuales debe ser abierta y transparente, y se debe valorar y promover la educación de los inversionistas. **
Además, Li Jiachao también mencionó que este incidente refleja plenamente la importancia de la supervisión, incluida la necesidad de invertir en plataformas comerciales reguladas y autorizadas, y la importancia de la comprensión personal de los activos virtuales y los riesgos relacionados. Destacó:
**El sistema de licencias actual tiene como objetivo proteger a los inversores. La Comisión de Valores y Futuros supervisará los cambios del mercado para garantizar que los intereses de los inversores estén plenamente protegidos, y las autoridades también promoverán enérgicamente la educación de los inversores. **
Después de que terminaron los arrestos el 18 de septiembre, la policía de Hong Kong inmediatamente celebró una conferencia de prensa sobre este importante incidente social para informar a todos los sectores de la sociedad sobre el caso y sus avances.
Según Meta Era, la policía de Hong Kong celebró una conferencia de prensa a las 4 de la tarde del 19 de septiembre para informar a JPEX sobre los arrestos y los últimos avances de la investigación. La policía de Hong Kong dijo que debido al enorme interés público involucrado en el incidente, la Oficina de Investigación de Delitos Comerciales lanzó ayer una operación policial y arrestó a ocho personas, un total de cuatro hombres y cuatro mujeres, incluido KOL Lin Zuo, quien afirmó ser un socio de JPEX.
Hasta anoche, la policía de Hong Kong había recibido informes de 1.641 víctimas, por un valor aproximado de 1.187 millones de dólares de Hong Kong. La Oficina de Delitos Comerciales también llevó a cabo una investigación de activos de las personas arrestadas y empresas relacionadas, y congeló saldos bancarios por aproximadamente 15 millones de dólares de Hong Kong y tres propiedades con un valor total de aproximadamente 44 millones de dólares de Hong Kong.
Sin embargo, en comparación con el avance del caso, todos los sectores de la sociedad obviamente están más preocupados por la situación de las víctimas de JPEX. Según el Hong Kong Economic Journal, los abogados actualmente no son optimistas sobre la situación de las víctimas de JPEX. Chen Tingqian, abogado en el campo de la supervisión del mercado financiero y activos virtuales, dijo en una entrevista:
**La dificultad actual es que no sabemos qué entidad jurídica de JPEX posee los activos de los clientes, ni sabemos dónde está registrada la entidad jurídica. En esta etapa, los usuarios de Hong Kong tendrán ciertas dificultades si consideran demandas civiles. **
Sin embargo, Chen Tingqian señaló que, además de la empresa, si hay pruebas suficientes de que alguien está involucrado en un acto ilegal o en un incumplimiento de contrato, dependiendo de las pruebas pertinentes y de las circunstancias del caso, también se pueden presentar reclamaciones de indemnización civil contra estos. individuos.