Del 11 al 16 de septiembre de 2023, muchos practicantes de Web3 pasaron un viaje TOKEN2049 inolvidable en Singapur. Si bien elogiamos el vigoroso desarrollo de varias pistas, también nos entristece los cambios repentinos en algunos proyectos.
Para ser honesto, no le presté mucha atención a JPEX antes y aún no lo he usado, pero debido al gran stand en el pasillo por el que pasé tan pronto como entré al nivel 4 de Sands EXPO, fue difícil no hacerlo. para notarlo.
El primer día del lanzamiento hubo una gran multitud. Después de que la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong publicara un artículo "JPEX no tiene licencia, tenga cuidado" en la tarde del 13 de septiembre, ningún personal apareció el segundo día. Y, naturalmente, nadie vino a consultar. Al mismo tiempo, algunos blogueros dieron la noticia de que un retiro de 1000 USDT del intercambio requiere una tarifa de gestión de 999 USDT, lo cual es realmente impactante.
Revisión de la línea de tiempo
Según el cronograma compilado por el equipo de seguridad de OKLink, que se publica periódicamente en el informe de seguridad en la sección de la academia del sitio web oficial:
(El siguiente contenido es una cita parcial del informe, todos son hora de Beijing)
Alrededor de las 5 de la tarde del 13 de septiembre: la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong advierte que JPEX "no tiene licencia"
Alrededor de las 6 pm del 13 de septiembre: JPEX dejó de retirar fondos
Alrededor de las 6:30 pm del 13 de septiembre: JPEX emitió una respuesta diciendo que la Comisión Reguladora de Valores de China estaba suprimiendo maliciosamente
Alrededor de la 1 a. m. del 14 de septiembre: según los comentarios de los usuarios de las redes sociales, el límite de retiro de JPEX se limitó a 1000 USDT y la tarifa de gestión llegó a 999 USDT.
Alrededor de la 1:30 a.m. del 14 de septiembre: se sospecha que JPEX comenzó a transferir activos
Alrededor de las 3 p. m. del 14 de septiembre: no hay personal en el stand de JPEX en el lugar TOKEN2049.
Cerca de las 4 p. m. del 14 de septiembre: en el grupo de usuarios de JPEX, algunos internautas dijeron que JPEX todavía funciona normalmente (lo que significa que los usuarios aún pueden retirar US $ 1 y la aplicación no ha dejado de funcionar).
14 de septiembre, 5 p.m.: En respuesta a los usuarios de JPEX que indicaron que no pudieron retirar fondos por un tiempo, y JPEX aumentó el límite de retiro a 1,000 USDT y cambió la tarifa de retiro a 999 USDT, es decir, los usuarios solo pueden retirar hasta a 1 dólar, la Comisión Reguladora de Valores de China informó a los medios de Hong Kong que habían sido remitidos a la policía para su seguimiento.
14 de septiembre, 7:30 pm: JPEX respondió que si los usuarios tienen necesidades urgentes de retiro de moneda, pueden completar el formulario para solicitar el "Retiro prioritario" y reducir la tarifa de retiro de moneda a 980 USDT.
14 de septiembre, 8:30 pm: Se conoció la noticia anónima de que el “Edificio Blockchain” de JPEX estaba vacío.
10 a.m. del 15 de septiembre: se sospechaba que los usuarios de JPEX habían recibido mensajes fraudulentos (después de enviar el formulario de "Retiro prioritario", la plataforma les pidió "invertir el 30% primero antes de retirar el monto total"), y la policía de Hong Kong lanzó una investigación.
15 de septiembre, 1:30 pm: BitoGroup de Taiwán emitió un comunicado de que su intercambio BitoPro no tiene ninguna asociación comercial con JPEX Group y sus subsidiarias.
15 de septiembre a las 5 pm: JPEX dijo que los retiros tendrían que esperar una respuesta de la Comisión de Valores y Futuros. Más tarde, la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong dijo que nunca los habían contactado.
Tarde del 15 de septiembre: La policía de Hong Kong declaró que la Oficina de Delitos Comerciales está dando seguimiento al incidente y pidió que las quejas sobre JPEX se informen a través de informes electrónicos.
Mañana del 16 de septiembre: El comisionado de policía de Hong Kong, Siu Chak-yi, declaró que se habían recibido 83 informes sobre el caso JPEX, con aproximadamente 34 millones de dólares de Hong Kong involucrados.
En la noche del 17 de septiembre: JPEX anunció que eliminaría todas las transacciones de la página de gestión financiera.
Mañana del 18 de septiembre: La policía de Hong Kong arrestó a Lin Zuo, sospechoso de estar involucrado en el caso JPEX y que había promovido activamente JPEX ante el público de Hong Kong.
19 de septiembre: La policía arrestó a 4 hombres y 4 mujeres acusados de "conspiración para defraudar". A ellos y a otras 7 personas arrestadas se les concedió la libertad bajo fianza en espera de la investigación y deberán presentarse ante la policía a mediados de octubre.
Dificultad para retirar monedas de JPEX
Si bien surgieron dificultades para retirar moneda, los usuarios denunciaron sucesivamente el caso a la policía, que involucraba a más de 1.600 inversores y una cantidad aproximada de 1.200 millones de dólares de Hong Kong.
Kong Qingxun, superintendente principal de la Oficina de Investigación de Delitos Comerciales de la Policía de Hong Kong, dijo a los medios que el caso JPEX era sospechoso de conspiración para defraudar y promovió activamente los llamados servicios y productos al público a través de publicidad, redes sociales y diferentes plataformas y celebridades de Internet KOL, y se anuncian como "riesgo de bajo precio y alta recompensa" para atraer inversores a unirse. Este incidente ha atraído una amplia atención de la sociedad y ha resaltado aún más la urgencia del cumplimiento y la prevención y control de riesgos en la industria del cifrado.
28 direcciones fraudulentas
Combinando un análisis exhaustivo de los datos en cadena y las quejas de los usuarios, se han verificado y marcado 28 direcciones relevantes con la etiqueta "estafa" para facilitar la prevención y el seguimiento del flujo de fondos involucrados.
Al 19 de septiembre de 2023, el saldo actual de direcciones en la cadena JPEX asciende a aproximadamente 9,686 millones de USDT, que se distribuyen en 19 direcciones blockchain diferentes. Entre ellas, las dos direcciones con mayores depósitos de fondos han depositado un total de 5.244 millones de USDT, lo que representa el 54%. Los fondos depositados están relativamente concentrados.
La situación de liquidación de fondos de algunas direcciones con saldos superiores a 10.000 USDT es la siguiente:
Según la observación y el análisis, los usuarios de la plataforma JPEX no han podido retirar monedas normalmente desde el 13 de septiembre, por lo que después de eso, el comportamiento de la plataforma puede provocar grandes salidas de capital. Después de la transferencia de fondos desde direcciones de la cadena JPEX, al 19 de septiembre, se depositaron en la cadena aproximadamente 5.274 millones de USDT. Entre ellos, 5,11 millones de USDT se concentran en 8 direcciones de blockchain, y los fondos restantes se almacenan en múltiples direcciones de blockchain de manera pequeña y distribuida. Algunos fondos se han transferido a cuentas de intercambio.
La correlación de fondos de direcciones de la plataforma JPEX es la siguiente:
Parte del diagrama de enlace de fondos es el siguiente:
Según Kong Qingxun, superintendente principal de la Oficina de Investigación de Delitos Comerciales de la Policía de Hong Kong, el caso JPEX es sospechoso de conspiración para defraudar. A través de publicidad, redes sociales, diferentes plataformas y la promoción de KOL de celebridades de Internet, los llamados servicios y productos fueron promocionado activamente entre el público y publicitado como "Bajo riesgo y alto rendimiento" para atraer inversores a unirse. Este incidente ha atraído una amplia atención de la sociedad y ha resaltado aún más la urgencia del cumplimiento y la prevención y control de riesgos en la industria del cifrado.
Aquí, el autor recuerda una vez más a todos los colegas de Web3 que presten atención a la prevención de riesgos, no pongan todos los huevos en la misma canasta y asegúrese de mantener los ojos abiertos cuando utilice varias plataformas.
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JPEX puede convertirse en el mayor error de TOKEN2049
Autor: Web3Traveler
Del 11 al 16 de septiembre de 2023, muchos practicantes de Web3 pasaron un viaje TOKEN2049 inolvidable en Singapur. Si bien elogiamos el vigoroso desarrollo de varias pistas, también nos entristece los cambios repentinos en algunos proyectos.
Para ser honesto, no le presté mucha atención a JPEX antes y aún no lo he usado, pero debido al gran stand en el pasillo por el que pasé tan pronto como entré al nivel 4 de Sands EXPO, fue difícil no hacerlo. para notarlo.
El primer día del lanzamiento hubo una gran multitud. Después de que la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong publicara un artículo "JPEX no tiene licencia, tenga cuidado" en la tarde del 13 de septiembre, ningún personal apareció el segundo día. Y, naturalmente, nadie vino a consultar. Al mismo tiempo, algunos blogueros dieron la noticia de que un retiro de 1000 USDT del intercambio requiere una tarifa de gestión de 999 USDT, lo cual es realmente impactante.
Revisión de la línea de tiempo
Según el cronograma compilado por el equipo de seguridad de OKLink, que se publica periódicamente en el informe de seguridad en la sección de la academia del sitio web oficial:
(El siguiente contenido es una cita parcial del informe, todos son hora de Beijing)
Alrededor de las 5 de la tarde del 13 de septiembre: la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong advierte que JPEX "no tiene licencia"
Alrededor de las 6 pm del 13 de septiembre: JPEX dejó de retirar fondos
Alrededor de las 6:30 pm del 13 de septiembre: JPEX emitió una respuesta diciendo que la Comisión Reguladora de Valores de China estaba suprimiendo maliciosamente
Alrededor de la 1 a. m. del 14 de septiembre: según los comentarios de los usuarios de las redes sociales, el límite de retiro de JPEX se limitó a 1000 USDT y la tarifa de gestión llegó a 999 USDT.
Alrededor de la 1:30 a.m. del 14 de septiembre: se sospecha que JPEX comenzó a transferir activos
Alrededor de las 3 p. m. del 14 de septiembre: no hay personal en el stand de JPEX en el lugar TOKEN2049.
Cerca de las 4 p. m. del 14 de septiembre: en el grupo de usuarios de JPEX, algunos internautas dijeron que JPEX todavía funciona normalmente (lo que significa que los usuarios aún pueden retirar US $ 1 y la aplicación no ha dejado de funcionar).
14 de septiembre, 5 p.m.: En respuesta a los usuarios de JPEX que indicaron que no pudieron retirar fondos por un tiempo, y JPEX aumentó el límite de retiro a 1,000 USDT y cambió la tarifa de retiro a 999 USDT, es decir, los usuarios solo pueden retirar hasta a 1 dólar, la Comisión Reguladora de Valores de China informó a los medios de Hong Kong que habían sido remitidos a la policía para su seguimiento.
14 de septiembre, 7:30 pm: JPEX respondió que si los usuarios tienen necesidades urgentes de retiro de moneda, pueden completar el formulario para solicitar el "Retiro prioritario" y reducir la tarifa de retiro de moneda a 980 USDT.
14 de septiembre, 8:30 pm: Se conoció la noticia anónima de que el “Edificio Blockchain” de JPEX estaba vacío.
10 a.m. del 15 de septiembre: se sospechaba que los usuarios de JPEX habían recibido mensajes fraudulentos (después de enviar el formulario de "Retiro prioritario", la plataforma les pidió "invertir el 30% primero antes de retirar el monto total"), y la policía de Hong Kong lanzó una investigación.
15 de septiembre, 1:30 pm: BitoGroup de Taiwán emitió un comunicado de que su intercambio BitoPro no tiene ninguna asociación comercial con JPEX Group y sus subsidiarias.
15 de septiembre a las 5 pm: JPEX dijo que los retiros tendrían que esperar una respuesta de la Comisión de Valores y Futuros. Más tarde, la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong dijo que nunca los habían contactado.
Tarde del 15 de septiembre: La policía de Hong Kong declaró que la Oficina de Delitos Comerciales está dando seguimiento al incidente y pidió que las quejas sobre JPEX se informen a través de informes electrónicos.
Mañana del 16 de septiembre: El comisionado de policía de Hong Kong, Siu Chak-yi, declaró que se habían recibido 83 informes sobre el caso JPEX, con aproximadamente 34 millones de dólares de Hong Kong involucrados.
En la noche del 17 de septiembre: JPEX anunció que eliminaría todas las transacciones de la página de gestión financiera.
Mañana del 18 de septiembre: La policía de Hong Kong arrestó a Lin Zuo, sospechoso de estar involucrado en el caso JPEX y que había promovido activamente JPEX ante el público de Hong Kong.
19 de septiembre: La policía arrestó a 4 hombres y 4 mujeres acusados de "conspiración para defraudar". A ellos y a otras 7 personas arrestadas se les concedió la libertad bajo fianza en espera de la investigación y deberán presentarse ante la policía a mediados de octubre.
Dificultad para retirar monedas de JPEX
Si bien surgieron dificultades para retirar moneda, los usuarios denunciaron sucesivamente el caso a la policía, que involucraba a más de 1.600 inversores y una cantidad aproximada de 1.200 millones de dólares de Hong Kong.
Kong Qingxun, superintendente principal de la Oficina de Investigación de Delitos Comerciales de la Policía de Hong Kong, dijo a los medios que el caso JPEX era sospechoso de conspiración para defraudar y promovió activamente los llamados servicios y productos al público a través de publicidad, redes sociales y diferentes plataformas y celebridades de Internet KOL, y se anuncian como "riesgo de bajo precio y alta recompensa" para atraer inversores a unirse. Este incidente ha atraído una amplia atención de la sociedad y ha resaltado aún más la urgencia del cumplimiento y la prevención y control de riesgos en la industria del cifrado.
28 direcciones fraudulentas
Combinando un análisis exhaustivo de los datos en cadena y las quejas de los usuarios, se han verificado y marcado 28 direcciones relevantes con la etiqueta "estafa" para facilitar la prevención y el seguimiento del flujo de fondos involucrados.
Al 19 de septiembre de 2023, el saldo actual de direcciones en la cadena JPEX asciende a aproximadamente 9,686 millones de USDT, que se distribuyen en 19 direcciones blockchain diferentes. Entre ellas, las dos direcciones con mayores depósitos de fondos han depositado un total de 5.244 millones de USDT, lo que representa el 54%. Los fondos depositados están relativamente concentrados.
La situación de liquidación de fondos de algunas direcciones con saldos superiores a 10.000 USDT es la siguiente:
Según la observación y el análisis, los usuarios de la plataforma JPEX no han podido retirar monedas normalmente desde el 13 de septiembre, por lo que después de eso, el comportamiento de la plataforma puede provocar grandes salidas de capital. Después de la transferencia de fondos desde direcciones de la cadena JPEX, al 19 de septiembre, se depositaron en la cadena aproximadamente 5.274 millones de USDT. Entre ellos, 5,11 millones de USDT se concentran en 8 direcciones de blockchain, y los fondos restantes se almacenan en múltiples direcciones de blockchain de manera pequeña y distribuida. Algunos fondos se han transferido a cuentas de intercambio.
La correlación de fondos de direcciones de la plataforma JPEX es la siguiente:
Parte del diagrama de enlace de fondos es el siguiente:
Según Kong Qingxun, superintendente principal de la Oficina de Investigación de Delitos Comerciales de la Policía de Hong Kong, el caso JPEX es sospechoso de conspiración para defraudar. A través de publicidad, redes sociales, diferentes plataformas y la promoción de KOL de celebridades de Internet, los llamados servicios y productos fueron promocionado activamente entre el público y publicitado como "Bajo riesgo y alto rendimiento" para atraer inversores a unirse. Este incidente ha atraído una amplia atención de la sociedad y ha resaltado aún más la urgencia del cumplimiento y la prevención y control de riesgos en la industria del cifrado.
Aquí, el autor recuerda una vez más a todos los colegas de Web3 que presten atención a la prevención de riesgos, no pongan todos los huevos en la misma canasta y asegúrese de mantener los ojos abiertos cuando utilice varias plataformas.