Autor: Sebastian Sinclair blockworks Compilador: Shan Ouba, Golden Finance
La Comisión de Valores y Futuros dijo que el escándalo en la plataforma de comercio de activos virtuales JPEX estaba creciendo, y los medios locales lo describieron como el caso de fraude financiero más grande jamás ocurrido en Hong Kong. El número de presuntas víctimas ha aumentado a 2.086 y, según se informa, las pérdidas alcanzaron los 1.300 millones de dólares de Hong Kong (aproximadamente 166 millones de dólares estadounidenses). Tres personas más fueron detenidas, con lo que el número total de detenciones asciende a 11.
La Comisión de Valores y Futuros emitió un comunicado el jueves negando cualquier comunicación con JPEX, diciendo que la plataforma había mentido acerca de interactuar con el regulador "en relación con cualquier posible solicitud de licencia". JPEX no ha cooperado y no ha podido dar una respuesta sustancial a la solicitud de la CSRC. Posteriormente, la CSRC colocó a JPEX en la lista de advertencia de la CSRC en julio de 2022. Los reguladores también criticaron a JPEX por supuestamente violar la Ordenanza sobre valores y futuros de Hong Kong y la Ordenanza contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo al publicar cartas confidenciales.
El martes, las autoridades anunciaron que congelarían cuentas bancarias por valor de 15 millones de dólares de Hong Kong (1 millón de dólares estadounidenses) y confiscarían tres propiedades por valor de 44 millones de dólares de Hong Kong (5,6 millones de dólares estadounidenses). Según informes de los medios locales, se han recibido más de 1.600 denuncias contra JPEX, por un importe total de 1.200 millones de dólares de Hong Kong (153 millones de dólares estadounidenses). El número de víctimas aumentó y las acciones policiales se intensificaron después de que la Comisión de Valores y Futuros emitiera una advertencia a JPEX la semana pasada, instando a los inversores a utilizar únicamente plataformas autorizadas y reguladas para el comercio de criptomonedas.
Según varios informes de los medios locales, empresas de telecomunicaciones como SmarTone, CSL Mobile y Three han bloqueado el acceso local al sitio web de JPEX a petición de la policía local.
El dilema de las licencias bajo el nuevo sistema
Desde el 1 de junio de este año, las autoridades de Hong Kong han lanzado un nuevo sistema de licencias para proveedores de servicios de activos virtuales. La medida abre la puerta al comercio minorista de criptomonedas después de un año difícil para la industria, que todavía está lidiando con las consecuencias del colapso de FTX en noviembre. La SFC reveló que si bien JPEX, que fue registrada en 2019, tuvo la oportunidad de cumplir con las regulaciones durante el período de transición, la empresa no ha solicitado una licencia ni ha mostrado intención de hacerlo.
La posición del SFC se ve corroborada aún más por las investigaciones policiales en curso. Los arrestos recientes incluyen a dos personas influyentes en las redes sociales, entre otros, y a medida que se desarrolla el caso, el número de víctimas continúa creciendo y las pérdidas financieras continúan aumentando.
JPEX está acusado de publicitar productos financieros con rendimientos anuales superiores al 20 % y de asociarse con tiendas de criptomonedas de venta libre y personas influyentes importantes para ampliar su alcance, todo mientras, según se informa, opera sin licencia.
Blockworks se puso en contacto con la SEC y JPEX pero aún no ha recibido una respuesta.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
Los reguladores de Hong Kong intensifican la investigación sobre la plataforma comercial JPEX
Autor: Sebastian Sinclair blockworks Compilador: Shan Ouba, Golden Finance
La Comisión de Valores y Futuros dijo que el escándalo en la plataforma de comercio de activos virtuales JPEX estaba creciendo, y los medios locales lo describieron como el caso de fraude financiero más grande jamás ocurrido en Hong Kong. El número de presuntas víctimas ha aumentado a 2.086 y, según se informa, las pérdidas alcanzaron los 1.300 millones de dólares de Hong Kong (aproximadamente 166 millones de dólares estadounidenses). Tres personas más fueron detenidas, con lo que el número total de detenciones asciende a 11.
La Comisión de Valores y Futuros emitió un comunicado el jueves negando cualquier comunicación con JPEX, diciendo que la plataforma había mentido acerca de interactuar con el regulador "en relación con cualquier posible solicitud de licencia". JPEX no ha cooperado y no ha podido dar una respuesta sustancial a la solicitud de la CSRC. Posteriormente, la CSRC colocó a JPEX en la lista de advertencia de la CSRC en julio de 2022. Los reguladores también criticaron a JPEX por supuestamente violar la Ordenanza sobre valores y futuros de Hong Kong y la Ordenanza contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo al publicar cartas confidenciales.
El martes, las autoridades anunciaron que congelarían cuentas bancarias por valor de 15 millones de dólares de Hong Kong (1 millón de dólares estadounidenses) y confiscarían tres propiedades por valor de 44 millones de dólares de Hong Kong (5,6 millones de dólares estadounidenses). Según informes de los medios locales, se han recibido más de 1.600 denuncias contra JPEX, por un importe total de 1.200 millones de dólares de Hong Kong (153 millones de dólares estadounidenses). El número de víctimas aumentó y las acciones policiales se intensificaron después de que la Comisión de Valores y Futuros emitiera una advertencia a JPEX la semana pasada, instando a los inversores a utilizar únicamente plataformas autorizadas y reguladas para el comercio de criptomonedas.
Según varios informes de los medios locales, empresas de telecomunicaciones como SmarTone, CSL Mobile y Three han bloqueado el acceso local al sitio web de JPEX a petición de la policía local.
El dilema de las licencias bajo el nuevo sistema
Desde el 1 de junio de este año, las autoridades de Hong Kong han lanzado un nuevo sistema de licencias para proveedores de servicios de activos virtuales. La medida abre la puerta al comercio minorista de criptomonedas después de un año difícil para la industria, que todavía está lidiando con las consecuencias del colapso de FTX en noviembre. La SFC reveló que si bien JPEX, que fue registrada en 2019, tuvo la oportunidad de cumplir con las regulaciones durante el período de transición, la empresa no ha solicitado una licencia ni ha mostrado intención de hacerlo.
La posición del SFC se ve corroborada aún más por las investigaciones policiales en curso. Los arrestos recientes incluyen a dos personas influyentes en las redes sociales, entre otros, y a medida que se desarrolla el caso, el número de víctimas continúa creciendo y las pérdidas financieras continúan aumentando.
JPEX está acusado de publicitar productos financieros con rendimientos anuales superiores al 20 % y de asociarse con tiendas de criptomonedas de venta libre y personas influyentes importantes para ampliar su alcance, todo mientras, según se informa, opera sin licencia.
Blockworks se puso en contacto con la SEC y JPEX pero aún no ha recibido una respuesta.