JPEX Exchange, que pretende "crear una nueva base para Web3 de Hong Kong", está actualmente en problemas: al cierre de esta edición, más de 2.000 personas han llamado a la policía afirmando haber sido víctimas de casos relacionados con JPEX Exchange, que involucran una cantidad de 1.300 millones de dólares de Hong Kong. Este caso también ha sido criticado por algunos. Los medios de Hong Kong lo llamaron "el caso de fraude financiero más grande de la historia". Entre los 11 sospechosos que han sido arrestados, no sólo hay personal relevante de la bolsa, sino también KOL que previamente lo habían aplaudido.
El primer día de Token 2049, este intercambio todavía existía en el área del stand y estaba activo como un intercambio "regulado y compatible". Poco después, se vio involucrado en farsas como "Retiro de 1,000 USDT, tarifa de manejo de 999 USDT". " , JPEX fue investigado por la policía e incluso nombrado por el Jefe del Ejecutivo. ¿Qué pasó entre bastidores?
Organización de la línea de tiempo
El 13 de septiembre, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong emitió una declaración de advertencia sobre las "Plataformas de negociación de activos virtuales no reguladas" en su sitio web oficial, cuyo contenido es el siguiente:
La Comisión de Valores y Futuros ha notado que una plataforma de comercio de activos virtuales llamada "JPEX" está promoviendo activamente la plataforma entre el público de Hong Kong a través de personas influyentes en las redes sociales y casas de cambio de activos virtuales de venta libre (cambio de divisas de venta libre). tiendas), servicios y productos.
La SFC desea aclarar que ninguna de las entidades del Grupo JPEX tiene licencia de la SFC y no ha solicitado una licencia de la SFC para operar una plataforma de comercio de activos virtuales en Hong Kong.
La SFC también observó que hay muchos métodos sospechosos utilizados por JPEX y aquellos que promueven activamente JPEX entre el público de Hong Kong y las casas de cambio:
(a) JPEX declara en su sitio web que es "una plataforma de moneda virtual y activos digitales reconocida y con licencia". Afirmó en su sitio web y en anuncios editoriales locales que había obtenido licencias de ciertos reguladores extranjeros para operar plataformas de comercio de activos virtuales, lo que en realidad era falso.
(b)JPEX ofrece rentabilidades extremadamente altas en algunos de sus productos.
(c) La Comisión de Valores y Futuros recibió quejas de inversores minoristas y tomó nota de informes de los medios de comunicación de que algunos inversores minoristas no pudieron retirar activos virtuales de cuentas abiertas en JPEX o descubrieron que los saldos de sus cuentas se redujeron y cambiaron.
(d) Algunos de los productos ofrecidos por JPEX parecen ser acuerdos que involucran activos virtuales, como “depósitos”, “ahorros” o “ingresos” de activos virtuales que no están permitidos bajo el régimen regulatorio de la plataforma de comercio de activos virtuales de la CSRC.
e) JPEX promocionó en su sitio web y en anuncios editoriales locales que había iniciado una cooperación comercial con una empresa que cotiza en bolsa en Hong Kong y había recibido inversiones de la empresa. De hecho, la cooperación había terminado y la empresa que cotiza en bolsa en realidad no había hecho cualquier Cualquier inversión.
(f) Celebridades de Internet y casas de cambio extrabursátiles hicieron declaraciones falsas o engañosas en las redes sociales, afirmando que JPEX, de forma independiente o conjunta con una empresa que cotiza en Hong Kong, había solicitado una licencia de plataforma de comercio de activos virtuales en Hong Kong, y en De hecho, ninguna de las entidades del Grupo JPEX ha presentado ninguna solicitud de licencia de plataforma de negociación de activos virtuales a la Comisión de Valores y Futuros. La Comisión Reguladora de Valores de China ha notificado a celebridades relevantes de Internet y casas de cambio de venta libre sobre sus sospechas y preocupaciones, y les ha solicitado que dejen de promocionar JPEX y sus servicios y productos relacionados.
La Comisión Reguladora de Valores de China ha notificado a celebridades de Internet relevantes y casas de cambio de venta libre sobre sus sospechas y preocupaciones, y les ha pedido que dejen de promocionar JPEX y sus servicios y productos relacionados.
Apenas una hora después de que la Comisión Reguladora de Valores de China emitiera este anuncio, JPEX Exchange detuvo su negocio de retiro y posteriormente emitió un contraataque en su sitio web oficial, afirmando que "solicitó una licencia intencional y planificadamente" y señaló que la Comisión Reguladora de Valores de China Este comportamiento "en realidad ejerce presión sobre la industria de las criptomonedas y también refleja su falta de voluntad para implementar verdaderamente la política de Web 3.0, lo que entra en conflicto con la decisión del gobierno de la RAE de construir la imagen de Hong Kong como una ciudad Web 3.0".
En la madrugada del día 14, algunos usuarios del intercambio JPEX comenzaron a informar en las plataformas sociales que su límite de retiro en el intercambio estaba limitado a 1000 USDT y que la tarifa de manejo llegaba a 999 USDT.
Al día siguiente, algunas personas entusiastas dijeron que el stand de JPEX que el día anterior todavía estaba promocionando el token 2049 ahora estaba vacío. En cuanto a las cuestiones relacionadas con los retiros del intercambio, la Comisión Reguladora de Valores de China dijo que sería transferido a la policía para hacer un seguimiento. Desde entonces, JPEX emitió un anuncio especial en el sitio web oficial, indicando que la plataforma ajustará gradualmente las tarifas de retiro de moneda en función de la respuesta de la Comisión Reguladora de Valores de China, y abrirá gradualmente el límite de retiro de moneda. Si los usuarios tienen un retiro de moneda urgente necesidades, pueden completar el formulario para solicitar un retiro prioritario y "Con mucha consideración, hemos reducido la tarifa de retiro a 980 USDT.
La empresa de análisis de datos Bitrace tuiteó que las direcciones relevantes del intercambio JPEX han sido seriamente contaminadas por fondos. Una de sus direcciones de recarga de billetera caliente ha ingresado más de 190 millones de USDT en riesgo en los últimos 20 meses, y las dos billeteras calientes con el El mayor número de transferencias tiene Las direcciones son todas direcciones de alto riesgo, y sus tipos de riesgo marcados son "lavado de dinero" y "activos negros y grises".
El incidente se intensificó aún más: Blockbuster dijo que JPEX en Taipei, que afirma gastar alquileres altísimos en un solo mes para convertirse en la base central de la cadena de bloques de Asia, ahora está vacío, y el "Edificio Asia Blockchain" colgado en su fachada. con el famoso KOL Chen Lingjiu aún no ha sido eliminado. Más tarde, respondió y dijo: "Después de enterarme del incidente de JPEX, quiero ayudar a comprender la situación, pero actualmente no he podido contactar a las personas relevantes de JPEX. La empresa está procesando otros detalles. Unidades relevantes Si hay alguna necesidad de investigación, cooperaremos plenamente". Admitió que la cooperación finalizará a finales de julio.
Otros KOL y celebridades que cooperan con el intercambio también han comenzado a recortar.
El "socio de JPEX", Lin Zuo, anunció en las redes sociales que dejaría de promover cualquier intercambio que no tenga licencia en Hong Kong, y su OTC también suspendió sus operaciones. Describió que también había sufrido grandes pérdidas y que "no estaba mucho mejor". "; muchas personas que han promocionado a celebridades de Internet de JPEX, incluido "Coin Master" Huang Chengjie, quien fue arrestado por arrojar dinero en Sham Shui Po en 2018, eliminaron videos relacionados con JPEX de las plataformas sociales y declararon en Instagram que para cumplir con leyes y regulaciones y los requisitos de la Comisión de Valores y Futuros, no serán promocionados ni mencionados públicamente Cualquier intercambio que no haya solicitado una licencia en Hong Kong. En cuanto a Julian Cheung, que había filmado un anuncio publicitario para JPEX, su agente respondió: "Acabo de darme cuenta de que JPEX estaba utilizando el retrato de Julian Cheung y me siento impotente". Anteriormente, Julian Cheung había sido invitado a filmar un anuncio. y JPEX les dijeron que estaba en el extranjero. Estaban registrados y proporcionaron pruebas, por lo que acordaron filmar en marzo del año pasado. Sin embargo, en mayo del año pasado se enteraron de que JPEX estaba "bajo supervisión de la Comisión de Valores y Futuros" e informaron a JPEX. por escrito que no se les permitía utilizar el retrato de Zhang para ningún tipo de publicidad antes de obtener una licencia en Hong Kong y finalmente afirmaron que "se reservarán el derecho de perseguir JPEX".
El día 15, JPEX emitió otro anuncio especial, indicando que había cerrado la función del lobby del juego de acuerdo con las instrucciones de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong. La policía de Hong Kong declaró que la Oficina de Investigación de Delitos Comerciales estaba dando seguimiento al incidente. y pidió que las quejas sobre JPEX se informen a través de informes electrónicos. Siu Chak-yee, comisionado de policía de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, se reunió con los medios de comunicación después de asistir al evento del día siguiente y respondió a los casos de fraude de JPEX y fuga de datos de Cyberport. Dijo que la policía recibió una remisión de la Comisión de Valores y Futuros anteayer. La Oficina de Investigación Comercial y Criminal está actualmente dando seguimiento a los elementos de fraude. A las 3 pm del día 15, recibió informes de 83 personas, que involucraban aproximadamente 34 millones de dólares de Hong Kong.
El 17 de septiembre, JPEX emitió un anuncio indicando que debido a que los creadores de mercado externos restringieron la liquidez de la plataforma y en cumplimiento de las pautas de política, todas las transacciones en la página de administración financiera se eliminarían y la liquidez se recuperaría del mercado de terceros. Los fabricantes lo antes posible y ajustar gradualmente las tarifas de retiro de moneda a niveles normales. Al mismo tiempo, JPEX declaró en el anuncio que formaría una DAO y reorganizaría su estructura para "resolver el problema" y seleccionar soluciones razonables para los referendos de los usuarios.
El 18 de septiembre, la Oficina de Investigación de Delitos Comerciales arrestó oficialmente a KOL Lin Zuo y a otra celebridad de Internet, Chen Yi, que participó en la promoción, bajo cargos de fraude. Se informa que Lin Zuo abrió una empresa de especulación monetaria en Central el mes pasado. De manera más destacada en las plataformas sociales afirmó que había solicitado convertirse en socio de JPEX. Reveló que uno de sus ingresos era tan alto como NT$ 740.000. Al mismo tiempo, dijo sin rodeos: "Es muy fácil encontrar N veces más que en seguros antes. Es muy fácil ganar N veces más que en seguros antes)".
El 19 de septiembre, el director ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, Lee Ka-chiu, declaró que en respuesta al caso de la plataforma de comercio de activos virtuales JPEX, se había pedido a la policía y a la Comisión de Valores y Futuros que se reunieran con el medios de comunicación esta tarde para explicar los incidentes relevantes. Dijo que este incidente refleja la importancia de la supervisión, incluida la necesidad de invertir en plataformas comerciales reguladas y autorizadas, y la importancia de la comprensión personal de los activos virtuales y los riesgos relacionados. También enfatizó que el sistema de licencias actual tiene como objetivo proteger a los inversores, y La Comisión Reguladora de Valores de China supervisará los cambios en el mercado para garantizar que los intereses de los inversores estén plenamente protegidos, y las autoridades también promoverán vigorosamente la educación de los inversores.
En la tarde de ese día, la policía celebró una sesión informativa sobre el caso y afirmó que hasta las 10:00 horas del día 18, la policía había recibido 1.641 denuncias por un valor aproximado de 1.200 millones de dólares de Hong Kong. Actualmente, 4 hombres y 4 mujeres están implicados en conspiración para cometer fraude. han sido arrestadas. Se han encontrado 800 personas en esta operación. Se han congelado diez mil yuanes en efectivo, más de 12 millones de yuanes en depósitos bancarios y 44 millones de yuanes en propiedades. Los 67 millones de yuanes en activos mencionados anteriormente son ganancias criminales sospechosas.
El superintendente principal de la Oficina de Investigación de Delitos Comerciales, Kong Qingxun, dijo que JPEX utilizó publicidad, redes sociales, tiendas de cambio de divisas sin ventanilla y promoción de KOL para promover los servicios de la plataforma, alegando bajos riesgos y altos rendimientos. Sin embargo, muchos ciudadanos que fueron defraudados en el caso carecía de experiencia en inversión en moneda virtual, describiendo los rendimientos reclamados por JPEX como “demasiado buenos para ser verdad” y recomendando a los usuarios convertir otras criptomonedas en tokens JPC emitidos por JPEX, que tienen poca liquidez en otras plataformas, y algunos los propietarios incluso convierten las criptomonedas en tokens JPC y la "clave privada" del activo se entrega a JPEX. Dijo que notó la dura respuesta de JPEX en el incidente y lo estaba investigando desde todos los ángulos. Las personas detrás de JPEX también estaban en la dirección de la investigación.
Huang Lexinze, jefe del Grupo de Tecnología Financiera de la Comisión Reguladora de Valores de China, dijo que debido al marco regulatorio original, la Comisión Reguladora de Valores de China no tenía la autoridad para regular las plataformas de comercio de activos virtuales, pero ya en julio de 2022, había incluido a JPEX como una empresa sin licencia y un sitio web sospechoso para recordárselo al público. Desde que el nuevo sistema regulatorio obligatorio entró en vigor en junio de este año, todas las plataformas que no tienen intención de solicitar una licencia de plataforma de comercio de activos virtuales deben cerrar sus operaciones en Hong Kong de manera ordenada. Sin embargo, JPEX tampoco solicitó una licencia. ni lo terminó de manera ordenada. No nombró a nadie el 7 de agosto. Se recordó al público que debía estar consciente de los riesgos de las plataformas de comercio de activos virtuales sin licencia, pero JPEX intensificó sus esfuerzos, emitiendo una advertencia por nombre el 13 de septiembre y exigiendo KOL y casas de cambio dejarán de promocionar JPEX. Si se hace pública la lista de "plataformas de comercio de activos virtuales que están aplicando", esto puede llevar a la creencia errónea de que estas plataformas estarán sujetas a supervisión y se mantendrá el acuerdo de publicar únicamente plataformas de comercio de activos virtuales que hayan obtenido licencias. .
La policía analizó exhaustivamente el modo de operación y los métodos de promoción de la plataforma de comercio de activos virtuales JPEX y dijo que hay cinco elementos que constituyen una sospecha de fraude:
JPEX no ha solicitado ni posee ninguna licencia de la Comisión de Valores y Futuros, pero afirma en su sitio web que es "una plataforma de activos digitales y moneda virtual autorizada y reconocida". También utiliza publicidad, medios de comunicación y venta libre. (OTC) y las celebridades de Internet se publicitan y crean popularidad para atraer inversores.
Algunas celebridades de Internet han hecho declaraciones falsas y engañosas y han hecho alarde de su riqueza en línea para crear la apariencia de "enriquecerse comprando monedas" para aumentar su capacidad de persuasión. Sin embargo, desde que la Comisión Reguladora de Valores de China ha enviado cartas de advertencia a las partes pertinentes y a las tiendas físicas de antemano , hay razones para creer que la persona involucrada sabía que los métodos de JPEX eran ilegales, pero aun así los promocionó entre los clientes.
Una vez que los usuarios de JPEX se registran, pueden intercambiar diferentes criptomonedas en la plataforma o transferir activos virtuales a una cuenta JPEX en plataformas extranjeras para realizar transacciones. Sin embargo, la investigación encontró que JPEX también emitió moneda virtual JPC, pero JPC es diferente de otras criptomonedas convencionales: JPC no se puede negociar en otras plataformas ni se puede utilizar con fines de pago. Algunas víctimas fueron persuadidas a comprar JPC y lo utilizaron como una "promesa" similar a un depósito a plazo, y solo recibieron rendimientos extremadamente altos después de que expirara la promesa. JPEX también requerirá que los clientes proporcionen claves privadas de criptomonedas para su custodia, y JPEX básicamente utiliza este método para controlar los activos de los usuarios.
Después de ser advertido por la Comisión Reguladora de Valores de China, JPEX estableció arbitrariamente el límite superior para que los usuarios retiraran activos en 1.000 USDT y cobró una tarifa de gestión de 999 USDT, restringiendo así el retiro de activos disfrazados.
A partir de la madrugada del día 18, todos los servicios de transacciones financieras fueron eliminados del sitio web de JPEX.
La noche del 19, las ocho personas detenidas en relación con el caso quedaron en libertad bajo fianza en espera de una investigación, pero deberán presentarse ante la policía a mediados de octubre. Anteriormente, el sitio web oficial de JPEX anunció que estaba registrada en la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) como "JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd", pero la empresa solicitó a la ASIC la baja voluntaria (baja voluntaria) el 19 de septiembre. El demandante era el director de la empresa, Jieyi Chen.
El 20 de septiembre, la Comisión Reguladora de Valores de China volvió a emitir una declaración sobre JPEX, afirmando que JPEX afirmaba ser una plataforma de comercio de activos virtuales y no estaba sujeta a regulación. Desde marzo de 2022, la Comisión Reguladora de Valores de China ha estado prestando mucha atención a la plataforma y comenzó a investigar la plataforma. Investigación sobre sospechas de declaraciones falsas y engañosas y actividades sin licencia. Dado que JPEX no ha cooperado y no respondió sustancialmente a las solicitudes de la CSRC, la CSRC posteriormente agregó a JPEX a la lista de empresas sin licencia y sitios web sospechosos de la CSRC en julio de 2022. La SFC confirmó que JPEX nunca se ha acercado a la SFC con respecto a una posible solicitud de licencia, y que ninguna de las entidades del Grupo JPEX ha sido autorizada por la SFC, ni ha solicitado a la SFC una licencia para operar una plataforma de negociación de activos virtuales. En Hong Kong. Por lo tanto, no existe comunicación entre la Comisión de Valores y Futuros y JPEX sobre asuntos relacionados con la concesión de licencias.
El mismo día, algunos usuarios dijeron que los usuarios de los proveedores de servicios de telecomunicaciones de Hong Kong 1010 y CSL no podían utilizar la aplicación móvil JPEX. Se entiende que todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones locales en Hong Kong han recibido instrucciones de la policía para bloquear la aplicación, lo que significa que otros proveedores de servicios de telecomunicaciones también pueden tener la oportunidad de bloquear la aplicación más adelante.
El 21 de septiembre la policía de Hong Kong informó información actualizada sobre el caso JPEX. Ayer, tres hombres más fueron arrestados bajo sospecha de conspiración para cometer fraude y ahora están detenidos para investigación. Un total de 11 personas han sido arrestadas en el caso. lejos. A las 5 de la tarde del 20 de septiembre, la policía había recibido informes de 2.086 víctimas, por un importe total de aproximadamente 1.300 millones de dólares de Hong Kong. La policía dijo que la investigación aún estaba en curso y no descartaba el arresto de más personas. Como Leslie Cheung, quien anteriormente había participado en el rodaje de comerciales, esta mañana también llegamos a la jefatura de policía de Hong Kong para ayudar en la investigación. Más tarde ese día, Li Huiqiong, presidente de la Alianza Democrática de Hong Kong para el Mejoramiento de Hong Kong, Chen Zhongni, miembro del comité electoral, y Huang Junshuo, miembro de la profesión contable, escribieron conjuntamente al Departamento de Asuntos Financieros de Hong Kong. Comité, afirmando que el incidente de JPEX era grave y solicitó que la discusión sobre JPEX se agregara a la agenda de la reunión del 9 de octubre. La Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong asistirá al evento para obtener más explicaciones.
El día 21, cuando Li Jiachao asistió a la recepción de la comunidad de servicios financieros de Hong Kong para celebrar el 74º Día Nacional de la fundación de la República Popular China y el 26º aniversario del regreso de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, dijo: Estaba muy preocupado por los acontecimientos relevantes y creía que la educación de los inversores era muy importante. La comunidad de servicios financieros recomendaba cualquier inversión a los inversores. Durante el proyecto, los riesgos debían comunicarse claramente. El miembro del Consejo Legislativo Li Weihong también dijo en su discurso que el incidente de JPEX demostró que es correcto que Hong Kong establezca un sistema sólido de licencias de activos virtuales e instó al público a utilizar instituciones autorizadas y empresas acreditadas, y no confiar fácilmente en ellas. -llamados celebridades de Internet o empresas sin licencia.Experto en inversiones. Se recuerda al público que ningún producto de inversión ofrece rentabilidades extremadamente altas sin ningún riesgo.
El 22 de septiembre, JPEX emitió un anuncio indicando que debido al bloqueo de los operadores de telecomunicaciones, los usuarios que se registraran utilizando números de teléfono de Hong Kong ya no podrían recibir códigos de verificación por SMS. En el anuncio, JPEX proporciona a los clientes un método de retiro de moneda de emergencia. Al ingresar el código de verificación por SMS, reemplácelo con los últimos seis dígitos del número de teléfono registrado del usuario. JPEX también recuerda a los usuarios que se registraron usando un número de teléfono de Hong Kong que se vinculen inmediatamente su cuenta electrónicamente Correo electrónico para garantizar la seguridad de sus activos.
Conclusión
Cuando el gobierno de Hong Kong alentó el apoyo de Web3 pero la política aún no era perfecta, JPEX hizo mucha publicidad y la cantidad de dinero involucrada en el caso batió un récord. Sin duda, esto es un golpe para la ambiciosa industria Web3 de Hong Kong y ha sobregirado la confianza de la gente común que ya sabe poco sobre la industria, aunque la Comisión Reguladora de Valores de China declaró anteriormente en una conferencia de prensa que la Comisión Reguladora de Valores de China no tiene autoridad antes de que el nuevo mecanismo regulatorio entre en vigor el 1 de junio. Aunque no se han tomado medidas, varios legisladores aún criticaron a la Comisión de Valores y Futuros por "inacción" y "elusión de responsabilidades".
¿A dónde irá Hong Kong Web3 después de este incidente? Fong Baoqiao, presidente honorario de la Cámara de Comercio de Tecnología de la Información de Hong Kong, dijo que la supervisión no significa que no pasará nada, pero también añadió:
"Creo que la existencia de la moneda virtual es valiosa porque siempre puedes ver el mundo entero funcionando".
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Detrás de las altísimas tarifas de retiro de monedas: una revisión completa del incidente de JPEX
Original | Odaily Planet Daily
Autor | 0xAyA
JPEX Exchange, que pretende "crear una nueva base para Web3 de Hong Kong", está actualmente en problemas: al cierre de esta edición, más de 2.000 personas han llamado a la policía afirmando haber sido víctimas de casos relacionados con JPEX Exchange, que involucran una cantidad de 1.300 millones de dólares de Hong Kong. Este caso también ha sido criticado por algunos. Los medios de Hong Kong lo llamaron "el caso de fraude financiero más grande de la historia". Entre los 11 sospechosos que han sido arrestados, no sólo hay personal relevante de la bolsa, sino también KOL que previamente lo habían aplaudido.
El primer día de Token 2049, este intercambio todavía existía en el área del stand y estaba activo como un intercambio "regulado y compatible". Poco después, se vio involucrado en farsas como "Retiro de 1,000 USDT, tarifa de manejo de 999 USDT". " , JPEX fue investigado por la policía e incluso nombrado por el Jefe del Ejecutivo. ¿Qué pasó entre bastidores?
Organización de la línea de tiempo
El 13 de septiembre, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong emitió una declaración de advertencia sobre las "Plataformas de negociación de activos virtuales no reguladas" en su sitio web oficial, cuyo contenido es el siguiente:
Apenas una hora después de que la Comisión Reguladora de Valores de China emitiera este anuncio, JPEX Exchange detuvo su negocio de retiro y posteriormente emitió un contraataque en su sitio web oficial, afirmando que "solicitó una licencia intencional y planificadamente" y señaló que la Comisión Reguladora de Valores de China Este comportamiento "en realidad ejerce presión sobre la industria de las criptomonedas y también refleja su falta de voluntad para implementar verdaderamente la política de Web 3.0, lo que entra en conflicto con la decisión del gobierno de la RAE de construir la imagen de Hong Kong como una ciudad Web 3.0".
En la madrugada del día 14, algunos usuarios del intercambio JPEX comenzaron a informar en las plataformas sociales que su límite de retiro en el intercambio estaba limitado a 1000 USDT y que la tarifa de manejo llegaba a 999 USDT.
Al día siguiente, algunas personas entusiastas dijeron que el stand de JPEX que el día anterior todavía estaba promocionando el token 2049 ahora estaba vacío. En cuanto a las cuestiones relacionadas con los retiros del intercambio, la Comisión Reguladora de Valores de China dijo que sería transferido a la policía para hacer un seguimiento. Desde entonces, JPEX emitió un anuncio especial en el sitio web oficial, indicando que la plataforma ajustará gradualmente las tarifas de retiro de moneda en función de la respuesta de la Comisión Reguladora de Valores de China, y abrirá gradualmente el límite de retiro de moneda. Si los usuarios tienen un retiro de moneda urgente necesidades, pueden completar el formulario para solicitar un retiro prioritario y "Con mucha consideración, hemos reducido la tarifa de retiro a 980 USDT.
La empresa de análisis de datos Bitrace tuiteó que las direcciones relevantes del intercambio JPEX han sido seriamente contaminadas por fondos. Una de sus direcciones de recarga de billetera caliente ha ingresado más de 190 millones de USDT en riesgo en los últimos 20 meses, y las dos billeteras calientes con el El mayor número de transferencias tiene Las direcciones son todas direcciones de alto riesgo, y sus tipos de riesgo marcados son "lavado de dinero" y "activos negros y grises".
El incidente se intensificó aún más: Blockbuster dijo que JPEX en Taipei, que afirma gastar alquileres altísimos en un solo mes para convertirse en la base central de la cadena de bloques de Asia, ahora está vacío, y el "Edificio Asia Blockchain" colgado en su fachada. con el famoso KOL Chen Lingjiu aún no ha sido eliminado. Más tarde, respondió y dijo: "Después de enterarme del incidente de JPEX, quiero ayudar a comprender la situación, pero actualmente no he podido contactar a las personas relevantes de JPEX. La empresa está procesando otros detalles. Unidades relevantes Si hay alguna necesidad de investigación, cooperaremos plenamente". Admitió que la cooperación finalizará a finales de julio.
Otros KOL y celebridades que cooperan con el intercambio también han comenzado a recortar.
El "socio de JPEX", Lin Zuo, anunció en las redes sociales que dejaría de promover cualquier intercambio que no tenga licencia en Hong Kong, y su OTC también suspendió sus operaciones. Describió que también había sufrido grandes pérdidas y que "no estaba mucho mejor". "; muchas personas que han promocionado a celebridades de Internet de JPEX, incluido "Coin Master" Huang Chengjie, quien fue arrestado por arrojar dinero en Sham Shui Po en 2018, eliminaron videos relacionados con JPEX de las plataformas sociales y declararon en Instagram que para cumplir con leyes y regulaciones y los requisitos de la Comisión de Valores y Futuros, no serán promocionados ni mencionados públicamente Cualquier intercambio que no haya solicitado una licencia en Hong Kong. En cuanto a Julian Cheung, que había filmado un anuncio publicitario para JPEX, su agente respondió: "Acabo de darme cuenta de que JPEX estaba utilizando el retrato de Julian Cheung y me siento impotente". Anteriormente, Julian Cheung había sido invitado a filmar un anuncio. y JPEX les dijeron que estaba en el extranjero. Estaban registrados y proporcionaron pruebas, por lo que acordaron filmar en marzo del año pasado. Sin embargo, en mayo del año pasado se enteraron de que JPEX estaba "bajo supervisión de la Comisión de Valores y Futuros" e informaron a JPEX. por escrito que no se les permitía utilizar el retrato de Zhang para ningún tipo de publicidad antes de obtener una licencia en Hong Kong y finalmente afirmaron que "se reservarán el derecho de perseguir JPEX".
El día 15, JPEX emitió otro anuncio especial, indicando que había cerrado la función del lobby del juego de acuerdo con las instrucciones de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong. La policía de Hong Kong declaró que la Oficina de Investigación de Delitos Comerciales estaba dando seguimiento al incidente. y pidió que las quejas sobre JPEX se informen a través de informes electrónicos. Siu Chak-yee, comisionado de policía de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, se reunió con los medios de comunicación después de asistir al evento del día siguiente y respondió a los casos de fraude de JPEX y fuga de datos de Cyberport. Dijo que la policía recibió una remisión de la Comisión de Valores y Futuros anteayer. La Oficina de Investigación Comercial y Criminal está actualmente dando seguimiento a los elementos de fraude. A las 3 pm del día 15, recibió informes de 83 personas, que involucraban aproximadamente 34 millones de dólares de Hong Kong.
El 17 de septiembre, JPEX emitió un anuncio indicando que debido a que los creadores de mercado externos restringieron la liquidez de la plataforma y en cumplimiento de las pautas de política, todas las transacciones en la página de administración financiera se eliminarían y la liquidez se recuperaría del mercado de terceros. Los fabricantes lo antes posible y ajustar gradualmente las tarifas de retiro de moneda a niveles normales. Al mismo tiempo, JPEX declaró en el anuncio que formaría una DAO y reorganizaría su estructura para "resolver el problema" y seleccionar soluciones razonables para los referendos de los usuarios.
El 18 de septiembre, la Oficina de Investigación de Delitos Comerciales arrestó oficialmente a KOL Lin Zuo y a otra celebridad de Internet, Chen Yi, que participó en la promoción, bajo cargos de fraude. Se informa que Lin Zuo abrió una empresa de especulación monetaria en Central el mes pasado. De manera más destacada en las plataformas sociales afirmó que había solicitado convertirse en socio de JPEX. Reveló que uno de sus ingresos era tan alto como NT$ 740.000. Al mismo tiempo, dijo sin rodeos: "Es muy fácil encontrar N veces más que en seguros antes. Es muy fácil ganar N veces más que en seguros antes)".
El 19 de septiembre, el director ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, Lee Ka-chiu, declaró que en respuesta al caso de la plataforma de comercio de activos virtuales JPEX, se había pedido a la policía y a la Comisión de Valores y Futuros que se reunieran con el medios de comunicación esta tarde para explicar los incidentes relevantes. Dijo que este incidente refleja la importancia de la supervisión, incluida la necesidad de invertir en plataformas comerciales reguladas y autorizadas, y la importancia de la comprensión personal de los activos virtuales y los riesgos relacionados. También enfatizó que el sistema de licencias actual tiene como objetivo proteger a los inversores, y La Comisión Reguladora de Valores de China supervisará los cambios en el mercado para garantizar que los intereses de los inversores estén plenamente protegidos, y las autoridades también promoverán vigorosamente la educación de los inversores.
En la tarde de ese día, la policía celebró una sesión informativa sobre el caso y afirmó que hasta las 10:00 horas del día 18, la policía había recibido 1.641 denuncias por un valor aproximado de 1.200 millones de dólares de Hong Kong. Actualmente, 4 hombres y 4 mujeres están implicados en conspiración para cometer fraude. han sido arrestadas. Se han encontrado 800 personas en esta operación. Se han congelado diez mil yuanes en efectivo, más de 12 millones de yuanes en depósitos bancarios y 44 millones de yuanes en propiedades. Los 67 millones de yuanes en activos mencionados anteriormente son ganancias criminales sospechosas.
El superintendente principal de la Oficina de Investigación de Delitos Comerciales, Kong Qingxun, dijo que JPEX utilizó publicidad, redes sociales, tiendas de cambio de divisas sin ventanilla y promoción de KOL para promover los servicios de la plataforma, alegando bajos riesgos y altos rendimientos. Sin embargo, muchos ciudadanos que fueron defraudados en el caso carecía de experiencia en inversión en moneda virtual, describiendo los rendimientos reclamados por JPEX como “demasiado buenos para ser verdad” y recomendando a los usuarios convertir otras criptomonedas en tokens JPC emitidos por JPEX, que tienen poca liquidez en otras plataformas, y algunos los propietarios incluso convierten las criptomonedas en tokens JPC y la "clave privada" del activo se entrega a JPEX. Dijo que notó la dura respuesta de JPEX en el incidente y lo estaba investigando desde todos los ángulos. Las personas detrás de JPEX también estaban en la dirección de la investigación.
Huang Lexinze, jefe del Grupo de Tecnología Financiera de la Comisión Reguladora de Valores de China, dijo que debido al marco regulatorio original, la Comisión Reguladora de Valores de China no tenía la autoridad para regular las plataformas de comercio de activos virtuales, pero ya en julio de 2022, había incluido a JPEX como una empresa sin licencia y un sitio web sospechoso para recordárselo al público. Desde que el nuevo sistema regulatorio obligatorio entró en vigor en junio de este año, todas las plataformas que no tienen intención de solicitar una licencia de plataforma de comercio de activos virtuales deben cerrar sus operaciones en Hong Kong de manera ordenada. Sin embargo, JPEX tampoco solicitó una licencia. ni lo terminó de manera ordenada. No nombró a nadie el 7 de agosto. Se recordó al público que debía estar consciente de los riesgos de las plataformas de comercio de activos virtuales sin licencia, pero JPEX intensificó sus esfuerzos, emitiendo una advertencia por nombre el 13 de septiembre y exigiendo KOL y casas de cambio dejarán de promocionar JPEX. Si se hace pública la lista de "plataformas de comercio de activos virtuales que están aplicando", esto puede llevar a la creencia errónea de que estas plataformas estarán sujetas a supervisión y se mantendrá el acuerdo de publicar únicamente plataformas de comercio de activos virtuales que hayan obtenido licencias. .
La policía analizó exhaustivamente el modo de operación y los métodos de promoción de la plataforma de comercio de activos virtuales JPEX y dijo que hay cinco elementos que constituyen una sospecha de fraude:
JPEX no ha solicitado ni posee ninguna licencia de la Comisión de Valores y Futuros, pero afirma en su sitio web que es "una plataforma de activos digitales y moneda virtual autorizada y reconocida". También utiliza publicidad, medios de comunicación y venta libre. (OTC) y las celebridades de Internet se publicitan y crean popularidad para atraer inversores.
Algunas celebridades de Internet han hecho declaraciones falsas y engañosas y han hecho alarde de su riqueza en línea para crear la apariencia de "enriquecerse comprando monedas" para aumentar su capacidad de persuasión. Sin embargo, desde que la Comisión Reguladora de Valores de China ha enviado cartas de advertencia a las partes pertinentes y a las tiendas físicas de antemano , hay razones para creer que la persona involucrada sabía que los métodos de JPEX eran ilegales, pero aun así los promocionó entre los clientes.
Una vez que los usuarios de JPEX se registran, pueden intercambiar diferentes criptomonedas en la plataforma o transferir activos virtuales a una cuenta JPEX en plataformas extranjeras para realizar transacciones. Sin embargo, la investigación encontró que JPEX también emitió moneda virtual JPC, pero JPC es diferente de otras criptomonedas convencionales: JPC no se puede negociar en otras plataformas ni se puede utilizar con fines de pago. Algunas víctimas fueron persuadidas a comprar JPC y lo utilizaron como una "promesa" similar a un depósito a plazo, y solo recibieron rendimientos extremadamente altos después de que expirara la promesa. JPEX también requerirá que los clientes proporcionen claves privadas de criptomonedas para su custodia, y JPEX básicamente utiliza este método para controlar los activos de los usuarios.
Después de ser advertido por la Comisión Reguladora de Valores de China, JPEX estableció arbitrariamente el límite superior para que los usuarios retiraran activos en 1.000 USDT y cobró una tarifa de gestión de 999 USDT, restringiendo así el retiro de activos disfrazados.
A partir de la madrugada del día 18, todos los servicios de transacciones financieras fueron eliminados del sitio web de JPEX.
La noche del 19, las ocho personas detenidas en relación con el caso quedaron en libertad bajo fianza en espera de una investigación, pero deberán presentarse ante la policía a mediados de octubre. Anteriormente, el sitio web oficial de JPEX anunció que estaba registrada en la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) como "JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd", pero la empresa solicitó a la ASIC la baja voluntaria (baja voluntaria) el 19 de septiembre. El demandante era el director de la empresa, Jieyi Chen.
El 20 de septiembre, la Comisión Reguladora de Valores de China volvió a emitir una declaración sobre JPEX, afirmando que JPEX afirmaba ser una plataforma de comercio de activos virtuales y no estaba sujeta a regulación. Desde marzo de 2022, la Comisión Reguladora de Valores de China ha estado prestando mucha atención a la plataforma y comenzó a investigar la plataforma. Investigación sobre sospechas de declaraciones falsas y engañosas y actividades sin licencia. Dado que JPEX no ha cooperado y no respondió sustancialmente a las solicitudes de la CSRC, la CSRC posteriormente agregó a JPEX a la lista de empresas sin licencia y sitios web sospechosos de la CSRC en julio de 2022. La SFC confirmó que JPEX nunca se ha acercado a la SFC con respecto a una posible solicitud de licencia, y que ninguna de las entidades del Grupo JPEX ha sido autorizada por la SFC, ni ha solicitado a la SFC una licencia para operar una plataforma de negociación de activos virtuales. En Hong Kong. Por lo tanto, no existe comunicación entre la Comisión de Valores y Futuros y JPEX sobre asuntos relacionados con la concesión de licencias.
El mismo día, algunos usuarios dijeron que los usuarios de los proveedores de servicios de telecomunicaciones de Hong Kong 1010 y CSL no podían utilizar la aplicación móvil JPEX. Se entiende que todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones locales en Hong Kong han recibido instrucciones de la policía para bloquear la aplicación, lo que significa que otros proveedores de servicios de telecomunicaciones también pueden tener la oportunidad de bloquear la aplicación más adelante.
El 21 de septiembre la policía de Hong Kong informó información actualizada sobre el caso JPEX. Ayer, tres hombres más fueron arrestados bajo sospecha de conspiración para cometer fraude y ahora están detenidos para investigación. Un total de 11 personas han sido arrestadas en el caso. lejos. A las 5 de la tarde del 20 de septiembre, la policía había recibido informes de 2.086 víctimas, por un importe total de aproximadamente 1.300 millones de dólares de Hong Kong. La policía dijo que la investigación aún estaba en curso y no descartaba el arresto de más personas. Como Leslie Cheung, quien anteriormente había participado en el rodaje de comerciales, esta mañana también llegamos a la jefatura de policía de Hong Kong para ayudar en la investigación. Más tarde ese día, Li Huiqiong, presidente de la Alianza Democrática de Hong Kong para el Mejoramiento de Hong Kong, Chen Zhongni, miembro del comité electoral, y Huang Junshuo, miembro de la profesión contable, escribieron conjuntamente al Departamento de Asuntos Financieros de Hong Kong. Comité, afirmando que el incidente de JPEX era grave y solicitó que la discusión sobre JPEX se agregara a la agenda de la reunión del 9 de octubre. La Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong asistirá al evento para obtener más explicaciones.
El día 21, cuando Li Jiachao asistió a la recepción de la comunidad de servicios financieros de Hong Kong para celebrar el 74º Día Nacional de la fundación de la República Popular China y el 26º aniversario del regreso de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, dijo: Estaba muy preocupado por los acontecimientos relevantes y creía que la educación de los inversores era muy importante. La comunidad de servicios financieros recomendaba cualquier inversión a los inversores. Durante el proyecto, los riesgos debían comunicarse claramente. El miembro del Consejo Legislativo Li Weihong también dijo en su discurso que el incidente de JPEX demostró que es correcto que Hong Kong establezca un sistema sólido de licencias de activos virtuales e instó al público a utilizar instituciones autorizadas y empresas acreditadas, y no confiar fácilmente en ellas. -llamados celebridades de Internet o empresas sin licencia.Experto en inversiones. Se recuerda al público que ningún producto de inversión ofrece rentabilidades extremadamente altas sin ningún riesgo.
El 22 de septiembre, JPEX emitió un anuncio indicando que debido al bloqueo de los operadores de telecomunicaciones, los usuarios que se registraran utilizando números de teléfono de Hong Kong ya no podrían recibir códigos de verificación por SMS. En el anuncio, JPEX proporciona a los clientes un método de retiro de moneda de emergencia. Al ingresar el código de verificación por SMS, reemplácelo con los últimos seis dígitos del número de teléfono registrado del usuario. JPEX también recuerda a los usuarios que se registraron usando un número de teléfono de Hong Kong que se vinculen inmediatamente su cuenta electrónicamente Correo electrónico para garantizar la seguridad de sus activos.
Conclusión
Cuando el gobierno de Hong Kong alentó el apoyo de Web3 pero la política aún no era perfecta, JPEX hizo mucha publicidad y la cantidad de dinero involucrada en el caso batió un récord. Sin duda, esto es un golpe para la ambiciosa industria Web3 de Hong Kong y ha sobregirado la confianza de la gente común que ya sabe poco sobre la industria, aunque la Comisión Reguladora de Valores de China declaró anteriormente en una conferencia de prensa que la Comisión Reguladora de Valores de China no tiene autoridad antes de que el nuevo mecanismo regulatorio entre en vigor el 1 de junio. Aunque no se han tomado medidas, varios legisladores aún criticaron a la Comisión de Valores y Futuros por "inacción" y "elusión de responsabilidades".
¿A dónde irá Hong Kong Web3 después de este incidente? Fong Baoqiao, presidente honorario de la Cámara de Comercio de Tecnología de la Información de Hong Kong, dijo que la supervisión no significa que no pasará nada, pero también añadió:
"Creo que la existencia de la moneda virtual es valiosa porque siempre puedes ver el mundo entero funcionando".