Las autoridades de Singapur confiscaron 1.760 millones de dólares en activos y efectivo, incluidos más de 28 millones de dólares en criptomonedas.
La Policía de Singapur ha incautado más activos en una investigación de lavado de dinero en curso, lo que eleva el valor total de los fondos confiscados a más de 2.400 millones de dólares de Singapur.
Las cifras reportadas se duplicaron significativamente desde la primera cirugía en agosto.
Activos por valor de más de 2.400 millones de dólares incautados
La Policía de Singapur dijo en un comunicado el 20 de septiembre que se incautaron activos adicionales luego de operaciones policiales adicionales.
Todos los activos incautados hasta el momento incluyen más de 76 millones de dólares singapurenses en efectivo, 38 millones de dólares singapurenses (27,8 millones de dólares estadounidenses) en criptomonedas, 294 bolsos de lujo, 546 piezas de joyería, 68 lingotes de oro, 204 equipos electrónicos y 164 relojes de lujo por valor de más de 1,127 millones de dólares singapurenses (825.000 dólares EE.UU.).
El número de propiedades y vehículos contra los que se han dictado órdenes de prohibición ha aumentado a 110 y 64 respectivamente, con un valor total de 1,2 millones de dólares de Singapur (aproximadamente 879.000 dólares EE.UU.). La policía también confiscó varias botellas de licor, vino y algunas decoraciones.
Según un comunicado de la policía, activos por valor de más de 2.400 millones de dólares singapurenses (1.760 millones de dólares estadounidenses) están actualmente siendo incautados, congelados o sujetos a órdenes de no enajenación, y las investigaciones están en curso.
La investigación de lavado de dinero más grande de Singapur
El último acontecimiento se relaciona con un caso de lavado de dinero en curso, considerado una de las mayores medidas represivas de Singapur, que involucra a 10 extranjeros chinos con pasaportes de Chipre, Turquía, Camboya, Vanuatu y China. En agosto, las autoridades allanaron varias casas y arrestaron a extranjeros sospechosos de lavado de dinero y falsificación de documentos.
La policía dijo que aunque el sospechoso ha sido arrestado, unas ocho personas siguen prófugas y otras 12 están ayudando a resolver el caso. En ese momento, el efectivo y los activos congelados valían más de mil millones de dólares singapurenses (737 millones de dólares estadounidenses). Esa cifra aumentó posteriormente a 1.800 millones de dólares singapurenses en septiembre después de más investigaciones, según los fiscales.
Uno de los 10 sospechosos extranjeros arrestados, el ciudadano turco Wang Shuiming, enfrenta cuatro cargos de lavado de dinero y un cargo de falsificación de documentos. Suiming solicitó al tribunal la libertad bajo fianza, pero su moción fue denegada. Según los fiscales, el sospechoso turco y su hermano son buscados en China por juego ilegal.
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Singapur confisca 28 millones de dólares en criptoactivos en un importante caso de lavado de dinero
Las autoridades de Singapur confiscaron 1.760 millones de dólares en activos y efectivo, incluidos más de 28 millones de dólares en criptomonedas.
La Policía de Singapur ha incautado más activos en una investigación de lavado de dinero en curso, lo que eleva el valor total de los fondos confiscados a más de 2.400 millones de dólares de Singapur.
Las cifras reportadas se duplicaron significativamente desde la primera cirugía en agosto.
Activos por valor de más de 2.400 millones de dólares incautados
La Policía de Singapur dijo en un comunicado el 20 de septiembre que se incautaron activos adicionales luego de operaciones policiales adicionales.
Todos los activos incautados hasta el momento incluyen más de 76 millones de dólares singapurenses en efectivo, 38 millones de dólares singapurenses (27,8 millones de dólares estadounidenses) en criptomonedas, 294 bolsos de lujo, 546 piezas de joyería, 68 lingotes de oro, 204 equipos electrónicos y 164 relojes de lujo por valor de más de 1,127 millones de dólares singapurenses (825.000 dólares EE.UU.).
El número de propiedades y vehículos contra los que se han dictado órdenes de prohibición ha aumentado a 110 y 64 respectivamente, con un valor total de 1,2 millones de dólares de Singapur (aproximadamente 879.000 dólares EE.UU.). La policía también confiscó varias botellas de licor, vino y algunas decoraciones.
Según un comunicado de la policía, activos por valor de más de 2.400 millones de dólares singapurenses (1.760 millones de dólares estadounidenses) están actualmente siendo incautados, congelados o sujetos a órdenes de no enajenación, y las investigaciones están en curso.
La investigación de lavado de dinero más grande de Singapur
El último acontecimiento se relaciona con un caso de lavado de dinero en curso, considerado una de las mayores medidas represivas de Singapur, que involucra a 10 extranjeros chinos con pasaportes de Chipre, Turquía, Camboya, Vanuatu y China. En agosto, las autoridades allanaron varias casas y arrestaron a extranjeros sospechosos de lavado de dinero y falsificación de documentos.
La policía dijo que aunque el sospechoso ha sido arrestado, unas ocho personas siguen prófugas y otras 12 están ayudando a resolver el caso. En ese momento, el efectivo y los activos congelados valían más de mil millones de dólares singapurenses (737 millones de dólares estadounidenses). Esa cifra aumentó posteriormente a 1.800 millones de dólares singapurenses en septiembre después de más investigaciones, según los fiscales.
Uno de los 10 sospechosos extranjeros arrestados, el ciudadano turco Wang Shuiming, enfrenta cuatro cargos de lavado de dinero y un cargo de falsificación de documentos. Suiming solicitó al tribunal la libertad bajo fianza, pero su moción fue denegada. Según los fiscales, el sospechoso turco y su hermano son buscados en China por juego ilegal.