Autor: Katherine Ross, blockworks Traductor: Shan Ouba, Golden Finance
El juicio por fraude del ex director ejecutivo de FTX, SBF, está programado para comenzar el 3 de octubre con la selección del jurado. La prueba de seis semanas se produce menos de un año después del colapso de FTX.
Acusaciones y antecedentes
Bankman-Fried fue acusado de fraude y conspiración que involucra a FTX, que ahora está en quiebra. El fiscal federal Damian Williams calificó una vez el crimen en el que estuvo involucrado como "uno de los fraudes financieros más grandes en la historia de Estados Unidos".
Problema de fianza
Un juez revocó la libertad bajo fianza de Bankman-Fried en agosto a petición del fiscal. La petición citaba los vínculos de Bankman-Fried con los periodistas del New York Times, que se consideraban un factor clave. Bankman-Fried está acusado de filtrar a los periodistas las anotaciones del diario de su ex colega y ex novia Caroline Ellison. El gobierno argumentó que Bankman-Fried hizo múltiples intentos de interferir con los testigos, incluido el intento de contactar a un "abogado general actual de FTX US" anónimo que sería testigo del juicio a través de Signal.
El juez de primera instancia Lewis Kaplan dijo que había razones suficientes para creer que Bankman-Fried violó las condiciones de su libertad bajo fianza e intentó manipular a los testigos. Desde entonces, Bankman-Fried se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanecerá durante su juicio. Un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito denegó su apelación de libertad bajo fianza el 21 de septiembre, diciendo que estaban de acuerdo con el juez Kaplan en que Bankman-Fried pudo haber intentado manipular a los testigos.
Preguntas de testigos expertos
Además de que se le negó la libertad bajo fianza, el equipo legal de Bankman-Fried sufrió un segundo revés el 21 de septiembre cuando el juez Kaplan prohibió a siete de los peritos de Bankman-Fried testificar en octubre. El gobierno ha tratado anteriormente de excluir el testimonio de estos testigos. Si Bankman-Fried presenta revelaciones adicionales, algunos peritos podrían tener la oportunidad de acudir a los tribunales para refutar el testimonio de los testigos de la acusación, aunque el gobierno tiene derecho a oponerse.
TESTIGOS ESPERADOS
Durante el juicio, se espera que el gobierno llame a testificar a varios ex empleados de FTX y viejos amigos de Bankman-Fried, incluidos Ellison, el ex director de tecnología de FTX, Gary Wang, y el ex director de ingeniería de FTX, Nishad Singh.
Eventos previos al juicio
Antes de la fecha de inicio del juicio, echemos un vistazo a algunos de los acontecimientos que han ocurrido desde el arresto de Bankman-Fried en diciembre pasado.
Cargos presentados por primera vez
El 13 de diciembre del año pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores anunciaron cargos contra Bankman-Fried. Inicialmente fue acusado de ocho cargos de fraude, lavado de dinero y delitos de financiación de campañas.
Cargos retirados
Sin embargo, en julio de este año, el Departamento de Justicia anunció en una carta a un juez que retiraría el cargo porque las Bahamas no extraditaron a Bankman-Fried por el cargo. En mayo, los abogados de Bankman-Fried lograron sin éxito desestimar la mayoría de los cargos penales en su contra, y los cargos fueron retirados. Un mes después, el Departamento de Justicia presentó siete cargos de fraude y conspiración, de los cuales Bankman-Fried se declaró inocente.
Declaración de cargos
Una acusación formal del 14 de agosto alega que Bankman-Fried utilizó 100 millones de dólares en fondos robados de clientes para donarlos a varios candidatos políticos y comités de acción política (PAC).
Disputa legal con Google
A finales de agosto, Bankman-Fried y su equipo intercambiaron con el gobierno en presentaciones legales mientras los fiscales entregaban unos 8 millones de documentos de la cuenta de Google de Bankman-Fried. El gobierno dijo que el retraso en el descubrimiento se debió a errores de Google. La defensa argumentó que el descubrimiento adicional fue injusto y que hubo una falta total de tiempo para prepararse para el juicio. Durante una audiencia, el juez Kaplan instó a la defensa a considerar solicitar una extensión, pero no llegó a comprometerse con una. El equipo de Bankman-Fried no hizo tal petición.
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El juicio por fraude del ex director ejecutivo de FTX, SBF, comenzará el 3 de octubre
Autor: Katherine Ross, blockworks Traductor: Shan Ouba, Golden Finance
El juicio por fraude del ex director ejecutivo de FTX, SBF, está programado para comenzar el 3 de octubre con la selección del jurado. La prueba de seis semanas se produce menos de un año después del colapso de FTX.
Acusaciones y antecedentes
Bankman-Fried fue acusado de fraude y conspiración que involucra a FTX, que ahora está en quiebra. El fiscal federal Damian Williams calificó una vez el crimen en el que estuvo involucrado como "uno de los fraudes financieros más grandes en la historia de Estados Unidos".
Problema de fianza
Un juez revocó la libertad bajo fianza de Bankman-Fried en agosto a petición del fiscal. La petición citaba los vínculos de Bankman-Fried con los periodistas del New York Times, que se consideraban un factor clave. Bankman-Fried está acusado de filtrar a los periodistas las anotaciones del diario de su ex colega y ex novia Caroline Ellison. El gobierno argumentó que Bankman-Fried hizo múltiples intentos de interferir con los testigos, incluido el intento de contactar a un "abogado general actual de FTX US" anónimo que sería testigo del juicio a través de Signal.
El juez de primera instancia Lewis Kaplan dijo que había razones suficientes para creer que Bankman-Fried violó las condiciones de su libertad bajo fianza e intentó manipular a los testigos. Desde entonces, Bankman-Fried se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanecerá durante su juicio. Un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito denegó su apelación de libertad bajo fianza el 21 de septiembre, diciendo que estaban de acuerdo con el juez Kaplan en que Bankman-Fried pudo haber intentado manipular a los testigos.
Preguntas de testigos expertos
Además de que se le negó la libertad bajo fianza, el equipo legal de Bankman-Fried sufrió un segundo revés el 21 de septiembre cuando el juez Kaplan prohibió a siete de los peritos de Bankman-Fried testificar en octubre. El gobierno ha tratado anteriormente de excluir el testimonio de estos testigos. Si Bankman-Fried presenta revelaciones adicionales, algunos peritos podrían tener la oportunidad de acudir a los tribunales para refutar el testimonio de los testigos de la acusación, aunque el gobierno tiene derecho a oponerse.
TESTIGOS ESPERADOS
Durante el juicio, se espera que el gobierno llame a testificar a varios ex empleados de FTX y viejos amigos de Bankman-Fried, incluidos Ellison, el ex director de tecnología de FTX, Gary Wang, y el ex director de ingeniería de FTX, Nishad Singh.
Eventos previos al juicio
Antes de la fecha de inicio del juicio, echemos un vistazo a algunos de los acontecimientos que han ocurrido desde el arresto de Bankman-Fried en diciembre pasado.
Cargos presentados por primera vez
El 13 de diciembre del año pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores anunciaron cargos contra Bankman-Fried. Inicialmente fue acusado de ocho cargos de fraude, lavado de dinero y delitos de financiación de campañas.
Cargos retirados
Sin embargo, en julio de este año, el Departamento de Justicia anunció en una carta a un juez que retiraría el cargo porque las Bahamas no extraditaron a Bankman-Fried por el cargo. En mayo, los abogados de Bankman-Fried lograron sin éxito desestimar la mayoría de los cargos penales en su contra, y los cargos fueron retirados. Un mes después, el Departamento de Justicia presentó siete cargos de fraude y conspiración, de los cuales Bankman-Fried se declaró inocente.
Declaración de cargos
Una acusación formal del 14 de agosto alega que Bankman-Fried utilizó 100 millones de dólares en fondos robados de clientes para donarlos a varios candidatos políticos y comités de acción política (PAC).
Disputa legal con Google
A finales de agosto, Bankman-Fried y su equipo intercambiaron con el gobierno en presentaciones legales mientras los fiscales entregaban unos 8 millones de documentos de la cuenta de Google de Bankman-Fried. El gobierno dijo que el retraso en el descubrimiento se debió a errores de Google. La defensa argumentó que el descubrimiento adicional fue injusto y que hubo una falta total de tiempo para prepararse para el juicio. Durante una audiencia, el juez Kaplan instó a la defensa a considerar solicitar una extensión, pero no llegó a comprometerse con una. El equipo de Bankman-Fried no hizo tal petición.