Después de la implementación del sistema de aplicación de plataforma de comercio de activos virtuales (VASP) en Hong Kong, la autoridad competente, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (es decir, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong, SFC), comenzó a gestionar las irregularidades de acuerdo con la Ordenanza de implementación contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo que entró en vigor el 1 de junio. Riesgos de plataformas reguladas y cuestionables.
Según las últimas noticias de la SFC del 25 de septiembre, la SFC planea publicar la "Lista de plataformas de negociación de activos virtuales autorizadas", la "Lista de plataformas de negociación de activos virtuales completadas", la "Lista de plataformas de negociación de activos virtuales autorizadas" y la "Lista de plataformas de negociación de activos virtuales autorizadas". Asset Trading Platforms”. Lista de Solicitantes”, con el fin de optimizar la supervisión durante el período de transición de las aplicaciones VASP y garantizar información transparente para los inversores.
Además, la SFC también publicará una "lista especial de plataformas de comercio de activos virtuales sospechosas" para alertar al público sobre los riesgos lo antes posible.
JPEX, que opera para inversores de Hong Kong, se convirtió en la primera "plataforma de comercio de activos virtuales sospechosas" en estar en el punto de mira de la SFC.
El 13 de septiembre, SFC declaró que JPEX, que depende de celebridades y celebridades de Internet para atraer tráfico, hizo declaraciones falsas y engañosas como "autorizar" y "entrar en cooperación comercial con empresas que cotizan en bolsa en Hong Kong", y sus entidades no han presentado ninguna información virtual a la SFC Solicitud de licencia para plataforma de negociación de activos. Ya en julio de 2022, la plataforma se incluyó en la "Lista de empresas sin licencia y sitios web sospechosos" de la SFC.
Luego de ser señalados por la SFC, los usuarios de JPEX encontraron dificultades para retirar fondos. Según la policía de Hong Kong, se han denunciado más de 2.000 casos, que implican más de 1.400 millones de dólares de Hong Kong, y 12 sospechosos implicados han sido arrestados. Este caso también fue llamado "el mayor caso de fraude financiero de la historia" por los medios de comunicación de Hong Kong.
El incidente de JPEX y las últimas medidas de la lista "4+1" de SFC también han hecho sonar la alarma para los intercambios de activos virtuales que operan en Hong Kong. Los intercambios que quieran solicitar VASP de Hong Kong deberían abandonar las "formas salvajes" de desviar el tráfico lo antes posible. .
SFC planea publicar la lista "4+1" para mejorar la transparencia
El 25 de septiembre, la SFC celebró una conferencia de prensa especial para enfatizar una vez más que el público debe estar alerta ante plataformas locales con prácticas comerciales sospechosas o sin licencia. El director ejecutivo de SFC, Liang Fengyi, también dijo que se optimizará la supervisión existente del comercio de activos virtuales.
Según el comunicado de la SFC, las medidas de optimización incluyen 4 listas de plataformas de negociación de activos virtuales, a saber:
Lista de plataformas de comercio de activos virtuales con licencia;
Lista de plataformas cerradas de negociación de activos virtuales, es decir, los nombres de las plataformas de negociación de activos virtuales que deben ajustarse para cerrar dentro de un período específico de acuerdo con la ley
La lista de plataformas de comercio de activos virtuales autorizadas, es decir, los nombres de las plataformas de comercio de activos virtuales que han sido autorizadas hasta el 1 de junio de 2024, cuando se presentó la solicitud de licencia para una plataforma de comercio de activos virtuales que previamente fue reconocida como licenciada. Si se aprueba, retira o rechaza la plataforma de comercio de activos virtuales, el nombre de la plataforma se transferirá a la "Lista de plataformas de comercio de activos virtuales con licencia" o "Plataformas cerradas de comercio de activos virtuales"
Lista de solicitantes de plataforma de comercio de activos virtuales
Además de estas cuatro listas, SFC también publicará una lista específicamente para plataformas de comercio de activos virtuales sospechosas, que se publicará en el sitio web de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong para facilitar su consulta. La SFC también considerará proporcionar más información sobre las plataformas de comercio de activos virtuales no reguladas para alertar al público con anticipación y garantizar que la información se divulgue de manera clara, transparente y oportuna.
De hecho, esta iniciativa de la lista "4+1" también es un complemento importante a la implementación de la Licencia de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP) de Hong Kong y al período de transición de un año para solicitar la licencia. La SFC también ha seguido demostrando su El apoyo a los activos virtuales tras el New Deal La subjetividad regulatoria de las transacciones.
A partir del 1 de junio de este año, Hong Kong establecerá un nuevo sistema de licencias para plataformas centralizadas de comercio de activos virtuales. Todas las plataformas de comercio de activos virtuales que operen negocios de intercambio de activos virtuales en Hong Kong o promuevan activamente sus servicios a los inversores de Hong Kong deben presentar una solicitud a la SFC. Y se le emitió una licencia de activo digital y una licencia de proveedor de servicios de activo virtual (licencia VASP).
Después de que se promulgó la política, varias plataformas de comercio de activos virtuales anunciaron que "solicitarían una licencia VASP". Los intercambios de criptomonedas en Hong Kong estaban tan mezclados que el público no podía decir qué plataformas realmente estaban solicitando licencias y cumpliendo con su cumplimiento. obligaciones de revisión. Obviamente, la SFC se ha dado cuenta de esto y continúa emitiendo advertencias de riesgo al público desde agosto.
La SFC emite declaraciones de advertencia una tras otra
El 13 de septiembre, JPEX apareció en la declaración de advertencia de la SFC y se convirtió en la primera plataforma de comercio de activos virtuales calificada como “no regulada” y “sospechosa” por la SFC. Esta plataforma comercial fue casi el detonante para que la SFC introdujera la lista de medidas “4+1”.
JPEX fue atacado durante mucho tiempo y fue nombrado por el SFC, y luego fue atacado
Los ciudadanos de Hong Kong pueden estar familiarizados con la plataforma comercial JPEX. Los anuncios de la plataforma comercial han aparecido en todas las calles y metros principales de Hong Kong. La estrella de Hong Kong Julian Cheung, el modelo Zhuang Simin y otras estrellas la han respaldado, y celebridades locales de Internet de Hong Kong como "Master Coin" Huang Chengjie y Lin Zuobang han repetido repetidamente apareció en las redes sociales. Arriba está la plataforma JPEX.
Anuncios JPEX que alguna vez aparecieron en las calles de Hong Kong
“Promocionar activamente los servicios y productos de la plataforma entre el público de Hong Kong a través de personas influyentes en las redes sociales y casas de cambio de activos virtuales sin ventanilla (tiendas de cambio de venta libre)” se ha convertido en una de las razones por las que JPEX fue el objetivo de Hong Kong. Comisión de Valores y Futuros de Kong, y vale la pena señalar que ya en marzo de 2022, esta plataforma ya había entrado en el campo de visión de la SFC y fue incluida en la "Lista de empresas sin licencia y sitios web permitidos" de la SFC en julio de ese año, recordando al público que la plataforma no está sujeta a regulación.
JPEX fue incluido en la "lista negra" de la SFC en julio del año pasado
JPEX, que estaba incluida en la "lista negra", no ha dejado de operar en Hong Kong. A partir de junio de este año, la SFC comenzó a tomar acciones contra JPEX luego de que obtuvo el poder regulatorio sobre las transacciones de activos virtuales de conformidad con la ley.
El 7 de agosto de este año, la SFC advirtió oficialmente al público sobre los riesgos, diciendo que algunas plataformas de comercio de activos virtuales sin licencia afirmaron falsamente haber presentado una solicitud de licencia a la Comisión Reguladora de Valores de China, lo que puede llevar al público a creer erróneamente que el comercio La plataforma cumple con los requisitos reglamentarios de la Comisión Reguladora de Valores de China.
El 13 de septiembre, la SFC nombró directamente la plataforma de negociación y declaró que ninguna de las entidades del Grupo JPEX ha obtenido licencia de la Comisión de Valores y Futuros y no ha solicitado a la Comisión de Valores y Futuros una licencia para operar un activo virtual. plataforma de comercio en Hong Kong. También hay muchos aspectos sospechosos en los métodos operativos, incluyendo "afirmar haber obtenido una licencia para operar una plataforma de comercio de activos virtuales de varias agencias reguladoras extranjeras", "haber iniciado una cooperación comercial con una empresa que cotiza en Hong Kong empresa y recibir inversiones" y otra propaganda falsa, "para algunos productos "que proporcionan rendimientos extremadamente altos", los inversores minoristas se quejaron de que "los saldos de las cuentas se redujeron y cambiaron".
En respuesta a esta declaración, JPEX anunció que tiene la intención de solicitar una licencia y expresó "extrema decepción por las prácticas desleales de la Comisión Reguladora de Valores que alteran el orden del mercado".
El 20 de septiembre, la SFC emitió otra declaración reiterando que JPEX no había obtenido ni solicitado una licencia. También afirmó que la plataforma de negociación nunca se había puesto en contacto con la Comisión Reguladora de Valores de China con respecto a una posible solicitud de licencia, y reveló que "la información obtenido posteriormente por la Comisión Reguladora de Valores de China es impactante. "Se sospecha que este caso involucra fraude y ha sido remitido a la policía".
Según informes de los medios de comunicación de Hong Kong, hasta el 23 de septiembre, la policía de Hong Kong había recibido más de 2.300 informes relacionados con JPEX, que implicaban más de 1.400 millones de dólares de Hong Kong, y 12 sospechosos implicados habían sido arrestados, incluidos desvíos de tráfico para JPEX y operaciones en exceso. intercambios en el mostrador: las celebridades de Internet de la tienda, Lin Zuo, Chen Yi, Huang Zhengjie, etc.
Las dos partes se enfrentaron y el incidente se intensificó: los usuarios de JPEX encontraron que era difícil retirar sus activos virtuales almacenados en la plataforma. Primero, debe completar un formulario de solicitud para retirar fondos de JPEX. Algunos usuarios también afirmaron que la plataforma limita el monto de retiro a 1000 USDT (equivalente a aproximadamente 1000 dólares estadounidenses) y la tarifa de retiro se ha incrementado a 999 USDT. lo que significa que los usuarios sólo pueden retirar hasta 1 USDT.
Los usuarios tienen dificultades para retirar su moneda, pero JPEX ha detectado salidas anormales de USDT, de gran cantidad y con alta frecuencia.
La empresa de análisis de datos Blockchain Bitrace auditó dos direcciones de transferencia de fondos JPEX en la red Tron y descubrió que entre el 14 y el 20 de septiembre, una dirección de transferencia JPEX transfirió 1,5482 millones de USDT a 11 direcciones después del 14, y luego se transfirió a múltiples aplicaciones y plataformas comerciales; durante En el mismo período, otra dirección de transferencia transfirió más de 7,21 millones de USDT a 7 direcciones. "Esta parte de los fondos no es un retiro de usuario ni una actividad comercial normal de la plataforma, sino una salida anormal".
La última auditoría de fondos en cadena de Bitrace también señaló que las direcciones relacionadas con JPEX han ingresado a más de 190 millones de USDT riesgosos en los últimos 20 meses. Estos fondos riesgosos involucran juegos de azar en línea, lavado de dinero e industrias grises y negras.
Aquellos involucrados en JPEX que se encuentran en el centro de la tormenta pueden enfrentar responsabilidad penal.
Según la Ordenanza contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de Hong Kong, después del 1 de junio de 2023, será un delito operar y proporcionar servicios de activos virtuales sin una licencia VASP.
Si el delito es declarado culpable por un proceso público, el infractor puede pagar una multa de 5 millones de dólares de Hong Kong y siete años de prisión. En el caso de un delito continuado, se le puede imponer una multa adicional de 100.000 dólares de Hong Kong por cada día que dure el delito. Si el delito es declarado culpable sumariamente, se le puede imponer una multa de 5 millones de dólares de Hong Kong y dos años de prisión. En el caso de un delito continuado, se le puede imponer una multa adicional de 10.000 dólares de Hong Kong por cada día que dure el delito.
Regulatory Thunder advierte a los solicitantes que tengan cuidado
Desde emitir advertencias, nombrar plataformas sospechosas y cooperar con la policía para atacar duramente, la SFC ha mostrado una actitud atronadora hacia los proveedores de servicios de comercio de activos virtuales que cruzan la línea, lo que también envía una señal al mundo exterior: las plataformas que operan el comercio de activos virtuales En Hong Kong siempre seguirán las regulaciones de la SFC, y los intercambios sin licencia que aún operan en Hong Kong enfrentarán riesgos considerables.
La "protección de los inversores" es un principio importante para la implementación específica de la supervisión por parte de la SFC.
El 18 de septiembre, el miembro del Consejo Legislativo de Hong Kong, Wu Jiezhuang, celebró una conferencia de prensa por separado y, en respuesta al presunto incidente de fraude en la plataforma de comercio de activos virtuales JPEX, dijo que el incidente tuvo un gran impacto en el desarrollo de activos virtuales en Hong Kong. y el gobierno debería hacer más para proteger a los pequeños inversores. El 19 de septiembre, el director ejecutivo de la RAE de Hong Kong, Lee Ka-chiu, también declaró que este incidente refleja la importancia de la supervisión, incluida la necesidad de optar por invertir en una plataforma comercial regulada y autorizada, y que los inversores también deben conocer los activos virtuales y los relacionados. riesgos..
Según el nuevo sistema regulatorio, no es fácil obtener una licencia VASP. Las plataformas de comercio de activos virtuales deben cumplir diversas condiciones, como calificaciones de la empresa, protección de los inversores, lucha contra el lavado de dinero, gestión de riesgos, monitoreo interno y seguridad de la red, antes de poder obtener una licencia VASP. una licencia. Actualmente, ninguna bolsa ha obtenido una licencia VASP, antes de poseer esta licencia es necesario obtener la licencia N° 1 (negociación de valores) y N° 7 (brindamiento de servicios de negociación automatizada) emitidas por la SFC.
Según la declaración anterior de la SFC, actualmente solo dos proveedores de servicios de comercio de activos virtuales han obtenido las licencias 1 y 7, a saber, OSL Digital Securities Limited y Hash Blockchain Limited.
La publicidad y la estrategia de distracción de alto perfil y divisiva de JPEX dieron en el blanco de "la punta del arma". Los fuertes golpes del SFC junto con la policía tuvieron el significado de "matar el pollo para asustar al mono". La postura, la actitud y los métodos declarados también sirvieron Como advertencia a las empresas virtuales que querían desarrollar sus negocios en Hong Kong, las plataformas de comercio de activos están haciendo sonar la alarma.
Con la implementación de la iniciativa “Lista 4+1”, la divulgación de información de las plataformas de comercio de activos virtuales en Hong Kong será cada vez más completa. Es previsible que con el precedente de JPEX, varias plataformas de comercio de activos virtuales que planean operar cumpliendo con las regulaciones en Hong Kong mantengan un perfil bajo antes de obtener licencias, y otro rincón de la jungla en el mundo criptográfico haya desaparecido.
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JPEX irrumpe en los planes de la SFC de Hong Kong de emitir una "lista negra" de intercambio de activos virtuales
Después de la implementación del sistema de aplicación de plataforma de comercio de activos virtuales (VASP) en Hong Kong, la autoridad competente, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (es decir, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong, SFC), comenzó a gestionar las irregularidades de acuerdo con la Ordenanza de implementación contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo que entró en vigor el 1 de junio. Riesgos de plataformas reguladas y cuestionables.
Según las últimas noticias de la SFC del 25 de septiembre, la SFC planea publicar la "Lista de plataformas de negociación de activos virtuales autorizadas", la "Lista de plataformas de negociación de activos virtuales completadas", la "Lista de plataformas de negociación de activos virtuales autorizadas" y la "Lista de plataformas de negociación de activos virtuales autorizadas". Asset Trading Platforms”. Lista de Solicitantes”, con el fin de optimizar la supervisión durante el período de transición de las aplicaciones VASP y garantizar información transparente para los inversores.
Además, la SFC también publicará una "lista especial de plataformas de comercio de activos virtuales sospechosas" para alertar al público sobre los riesgos lo antes posible.
JPEX, que opera para inversores de Hong Kong, se convirtió en la primera "plataforma de comercio de activos virtuales sospechosas" en estar en el punto de mira de la SFC.
El 13 de septiembre, SFC declaró que JPEX, que depende de celebridades y celebridades de Internet para atraer tráfico, hizo declaraciones falsas y engañosas como "autorizar" y "entrar en cooperación comercial con empresas que cotizan en bolsa en Hong Kong", y sus entidades no han presentado ninguna información virtual a la SFC Solicitud de licencia para plataforma de negociación de activos. Ya en julio de 2022, la plataforma se incluyó en la "Lista de empresas sin licencia y sitios web sospechosos" de la SFC.
Luego de ser señalados por la SFC, los usuarios de JPEX encontraron dificultades para retirar fondos. Según la policía de Hong Kong, se han denunciado más de 2.000 casos, que implican más de 1.400 millones de dólares de Hong Kong, y 12 sospechosos implicados han sido arrestados. Este caso también fue llamado "el mayor caso de fraude financiero de la historia" por los medios de comunicación de Hong Kong.
El incidente de JPEX y las últimas medidas de la lista "4+1" de SFC también han hecho sonar la alarma para los intercambios de activos virtuales que operan en Hong Kong. Los intercambios que quieran solicitar VASP de Hong Kong deberían abandonar las "formas salvajes" de desviar el tráfico lo antes posible. .
SFC planea publicar la lista "4+1" para mejorar la transparencia
El 25 de septiembre, la SFC celebró una conferencia de prensa especial para enfatizar una vez más que el público debe estar alerta ante plataformas locales con prácticas comerciales sospechosas o sin licencia. El director ejecutivo de SFC, Liang Fengyi, también dijo que se optimizará la supervisión existente del comercio de activos virtuales.
Según el comunicado de la SFC, las medidas de optimización incluyen 4 listas de plataformas de negociación de activos virtuales, a saber:
Además de estas cuatro listas, SFC también publicará una lista específicamente para plataformas de comercio de activos virtuales sospechosas, que se publicará en el sitio web de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong para facilitar su consulta. La SFC también considerará proporcionar más información sobre las plataformas de comercio de activos virtuales no reguladas para alertar al público con anticipación y garantizar que la información se divulgue de manera clara, transparente y oportuna.
De hecho, esta iniciativa de la lista "4+1" también es un complemento importante a la implementación de la Licencia de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP) de Hong Kong y al período de transición de un año para solicitar la licencia. La SFC también ha seguido demostrando su El apoyo a los activos virtuales tras el New Deal La subjetividad regulatoria de las transacciones.
A partir del 1 de junio de este año, Hong Kong establecerá un nuevo sistema de licencias para plataformas centralizadas de comercio de activos virtuales. Todas las plataformas de comercio de activos virtuales que operen negocios de intercambio de activos virtuales en Hong Kong o promuevan activamente sus servicios a los inversores de Hong Kong deben presentar una solicitud a la SFC. Y se le emitió una licencia de activo digital y una licencia de proveedor de servicios de activo virtual (licencia VASP).
Después de que se promulgó la política, varias plataformas de comercio de activos virtuales anunciaron que "solicitarían una licencia VASP". Los intercambios de criptomonedas en Hong Kong estaban tan mezclados que el público no podía decir qué plataformas realmente estaban solicitando licencias y cumpliendo con su cumplimiento. obligaciones de revisión. Obviamente, la SFC se ha dado cuenta de esto y continúa emitiendo advertencias de riesgo al público desde agosto.
La SFC emite declaraciones de advertencia una tras otra
El 13 de septiembre, JPEX apareció en la declaración de advertencia de la SFC y se convirtió en la primera plataforma de comercio de activos virtuales calificada como “no regulada” y “sospechosa” por la SFC. Esta plataforma comercial fue casi el detonante para que la SFC introdujera la lista de medidas “4+1”.
JPEX fue atacado durante mucho tiempo y fue nombrado por el SFC, y luego fue atacado
Los ciudadanos de Hong Kong pueden estar familiarizados con la plataforma comercial JPEX. Los anuncios de la plataforma comercial han aparecido en todas las calles y metros principales de Hong Kong. La estrella de Hong Kong Julian Cheung, el modelo Zhuang Simin y otras estrellas la han respaldado, y celebridades locales de Internet de Hong Kong como "Master Coin" Huang Chengjie y Lin Zuobang han repetido repetidamente apareció en las redes sociales. Arriba está la plataforma JPEX.
Anuncios JPEX que alguna vez aparecieron en las calles de Hong Kong
“Promocionar activamente los servicios y productos de la plataforma entre el público de Hong Kong a través de personas influyentes en las redes sociales y casas de cambio de activos virtuales sin ventanilla (tiendas de cambio de venta libre)” se ha convertido en una de las razones por las que JPEX fue el objetivo de Hong Kong. Comisión de Valores y Futuros de Kong, y vale la pena señalar que ya en marzo de 2022, esta plataforma ya había entrado en el campo de visión de la SFC y fue incluida en la "Lista de empresas sin licencia y sitios web permitidos" de la SFC en julio de ese año, recordando al público que la plataforma no está sujeta a regulación.
JPEX fue incluido en la "lista negra" de la SFC en julio del año pasado
JPEX, que estaba incluida en la "lista negra", no ha dejado de operar en Hong Kong. A partir de junio de este año, la SFC comenzó a tomar acciones contra JPEX luego de que obtuvo el poder regulatorio sobre las transacciones de activos virtuales de conformidad con la ley.
El 7 de agosto de este año, la SFC advirtió oficialmente al público sobre los riesgos, diciendo que algunas plataformas de comercio de activos virtuales sin licencia afirmaron falsamente haber presentado una solicitud de licencia a la Comisión Reguladora de Valores de China, lo que puede llevar al público a creer erróneamente que el comercio La plataforma cumple con los requisitos reglamentarios de la Comisión Reguladora de Valores de China.
El 13 de septiembre, la SFC nombró directamente la plataforma de negociación y declaró que ninguna de las entidades del Grupo JPEX ha obtenido licencia de la Comisión de Valores y Futuros y no ha solicitado a la Comisión de Valores y Futuros una licencia para operar un activo virtual. plataforma de comercio en Hong Kong. También hay muchos aspectos sospechosos en los métodos operativos, incluyendo "afirmar haber obtenido una licencia para operar una plataforma de comercio de activos virtuales de varias agencias reguladoras extranjeras", "haber iniciado una cooperación comercial con una empresa que cotiza en Hong Kong empresa y recibir inversiones" y otra propaganda falsa, "para algunos productos "que proporcionan rendimientos extremadamente altos", los inversores minoristas se quejaron de que "los saldos de las cuentas se redujeron y cambiaron".
En respuesta a esta declaración, JPEX anunció que tiene la intención de solicitar una licencia y expresó "extrema decepción por las prácticas desleales de la Comisión Reguladora de Valores que alteran el orden del mercado".
El 20 de septiembre, la SFC emitió otra declaración reiterando que JPEX no había obtenido ni solicitado una licencia. También afirmó que la plataforma de negociación nunca se había puesto en contacto con la Comisión Reguladora de Valores de China con respecto a una posible solicitud de licencia, y reveló que "la información obtenido posteriormente por la Comisión Reguladora de Valores de China es impactante. "Se sospecha que este caso involucra fraude y ha sido remitido a la policía".
Según informes de los medios de comunicación de Hong Kong, hasta el 23 de septiembre, la policía de Hong Kong había recibido más de 2.300 informes relacionados con JPEX, que implicaban más de 1.400 millones de dólares de Hong Kong, y 12 sospechosos implicados habían sido arrestados, incluidos desvíos de tráfico para JPEX y operaciones en exceso. intercambios en el mostrador: las celebridades de Internet de la tienda, Lin Zuo, Chen Yi, Huang Zhengjie, etc.
Las dos partes se enfrentaron y el incidente se intensificó: los usuarios de JPEX encontraron que era difícil retirar sus activos virtuales almacenados en la plataforma. Primero, debe completar un formulario de solicitud para retirar fondos de JPEX. Algunos usuarios también afirmaron que la plataforma limita el monto de retiro a 1000 USDT (equivalente a aproximadamente 1000 dólares estadounidenses) y la tarifa de retiro se ha incrementado a 999 USDT. lo que significa que los usuarios sólo pueden retirar hasta 1 USDT.
Los usuarios tienen dificultades para retirar su moneda, pero JPEX ha detectado salidas anormales de USDT, de gran cantidad y con alta frecuencia.
La empresa de análisis de datos Blockchain Bitrace auditó dos direcciones de transferencia de fondos JPEX en la red Tron y descubrió que entre el 14 y el 20 de septiembre, una dirección de transferencia JPEX transfirió 1,5482 millones de USDT a 11 direcciones después del 14, y luego se transfirió a múltiples aplicaciones y plataformas comerciales; durante En el mismo período, otra dirección de transferencia transfirió más de 7,21 millones de USDT a 7 direcciones. "Esta parte de los fondos no es un retiro de usuario ni una actividad comercial normal de la plataforma, sino una salida anormal".
La última auditoría de fondos en cadena de Bitrace también señaló que las direcciones relacionadas con JPEX han ingresado a más de 190 millones de USDT riesgosos en los últimos 20 meses. Estos fondos riesgosos involucran juegos de azar en línea, lavado de dinero e industrias grises y negras.
Aquellos involucrados en JPEX que se encuentran en el centro de la tormenta pueden enfrentar responsabilidad penal.
Según la Ordenanza contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de Hong Kong, después del 1 de junio de 2023, será un delito operar y proporcionar servicios de activos virtuales sin una licencia VASP.
Si el delito es declarado culpable por un proceso público, el infractor puede pagar una multa de 5 millones de dólares de Hong Kong y siete años de prisión. En el caso de un delito continuado, se le puede imponer una multa adicional de 100.000 dólares de Hong Kong por cada día que dure el delito. Si el delito es declarado culpable sumariamente, se le puede imponer una multa de 5 millones de dólares de Hong Kong y dos años de prisión. En el caso de un delito continuado, se le puede imponer una multa adicional de 10.000 dólares de Hong Kong por cada día que dure el delito.
Regulatory Thunder advierte a los solicitantes que tengan cuidado
Desde emitir advertencias, nombrar plataformas sospechosas y cooperar con la policía para atacar duramente, la SFC ha mostrado una actitud atronadora hacia los proveedores de servicios de comercio de activos virtuales que cruzan la línea, lo que también envía una señal al mundo exterior: las plataformas que operan el comercio de activos virtuales En Hong Kong siempre seguirán las regulaciones de la SFC, y los intercambios sin licencia que aún operan en Hong Kong enfrentarán riesgos considerables.
La "protección de los inversores" es un principio importante para la implementación específica de la supervisión por parte de la SFC.
El 18 de septiembre, el miembro del Consejo Legislativo de Hong Kong, Wu Jiezhuang, celebró una conferencia de prensa por separado y, en respuesta al presunto incidente de fraude en la plataforma de comercio de activos virtuales JPEX, dijo que el incidente tuvo un gran impacto en el desarrollo de activos virtuales en Hong Kong. y el gobierno debería hacer más para proteger a los pequeños inversores. El 19 de septiembre, el director ejecutivo de la RAE de Hong Kong, Lee Ka-chiu, también declaró que este incidente refleja la importancia de la supervisión, incluida la necesidad de optar por invertir en una plataforma comercial regulada y autorizada, y que los inversores también deben conocer los activos virtuales y los relacionados. riesgos..
Según el nuevo sistema regulatorio, no es fácil obtener una licencia VASP. Las plataformas de comercio de activos virtuales deben cumplir diversas condiciones, como calificaciones de la empresa, protección de los inversores, lucha contra el lavado de dinero, gestión de riesgos, monitoreo interno y seguridad de la red, antes de poder obtener una licencia VASP. una licencia. Actualmente, ninguna bolsa ha obtenido una licencia VASP, antes de poseer esta licencia es necesario obtener la licencia N° 1 (negociación de valores) y N° 7 (brindamiento de servicios de negociación automatizada) emitidas por la SFC.
Según la declaración anterior de la SFC, actualmente solo dos proveedores de servicios de comercio de activos virtuales han obtenido las licencias 1 y 7, a saber, OSL Digital Securities Limited y Hash Blockchain Limited.
La publicidad y la estrategia de distracción de alto perfil y divisiva de JPEX dieron en el blanco de "la punta del arma". Los fuertes golpes del SFC junto con la policía tuvieron el significado de "matar el pollo para asustar al mono". La postura, la actitud y los métodos declarados también sirvieron Como advertencia a las empresas virtuales que querían desarrollar sus negocios en Hong Kong, las plataformas de comercio de activos están haciendo sonar la alarma.
Con la implementación de la iniciativa “Lista 4+1”, la divulgación de información de las plataformas de comercio de activos virtuales en Hong Kong será cada vez más completa. Es previsible que con el precedente de JPEX, varias plataformas de comercio de activos virtuales que planean operar cumpliendo con las regulaciones en Hong Kong mantengan un perfil bajo antes de obtener licencias, y otro rincón de la jungla en el mundo criptográfico haya desaparecido.