El 28 de septiembre, Bloomberg Law informó, citando a personas familiarizadas con el asunto, que la plataforma de comercio de criptomonedas Kraken planea lanzar servicios comerciales para acciones cotizadas en EE. UU. y fondos cotizados en bolsa (ETF) en 2024. Esta es la primera vez que Kraken, de 12 años, se expande más allá de su negocio de criptomonedas. El nuevo servicio se ofrecerá a través de su división recién formada, Kraken Securities, y se lanzará inicialmente en los Estados Unidos y el Reino Unido. Kraken actualmente cuenta con las licencias regulatorias requeridas en el Reino Unido y ha solicitado una licencia de corredor de bolsa de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera de los EE. UU.
Expandir activamente el negocio más allá del comercio de criptomonedas
BlockBeats informó el 20 de julio que Kraken nombró al veterano de los fondos de cobertura Mark Jennings como director ejecutivo de su agencia institucional de comercio de derivados de criptoactivos con sede en el Reino Unido, Crypto Facilities. Kraken adquirió Crypto Facilities por un precio de nueve cifras en 2019. Por razones regulatorias, los dos mantienen marcas separadas y operan entidades separadas. Se informa que Jennings se unió a Kraken en enero de 2022 como jefe de operaciones europeas.
El 2 de agosto, el cofundador de Kraken, Jesse Powell, dijo con respecto al plan de reinicio 2.0 de FTX que FTX 2.0 será peor que empezar desde cero. Señaló que FTX 2.0 no tiene equipo, ni tecnología, ni licencia, ni cooperación bancaria, y la marca ha resultado dañada. Sugirió que los custodios subastaran nombres de dominio y marcas al mejor postor. Cualquier cosa más allá de eso no es más que un ataque de extracción de comisiones a acreedores delirantes.
Posteriormente, Crypto Facilities entabló conversaciones con la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido el 7 de septiembre para ampliar sus servicios para custodiar una gama más amplia de activos de clientes, buscando llenar el vacío en el mercado de derivados de criptomonedas que quedó después del colapso de FTX. El director ejecutivo de la compañía, Mark Jennings, dijo que Crypto Facilities proporciona contratos de futuros de criptoactivos a inversores institucionales y actualmente está negociando para proporcionar a sus clientes contratos de futuros denominados en las monedas legales que poseen. Se espera que este proceso de negociación demore de 6 a 12 días meses.
El 26 de septiembre, Kraken anunció que había obtenido una licencia de Institución de Dinero Electrónico (EMI) del Banco Central de Irlanda y se había registrado como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP) en el Banco de España, lo que le permitió a Kraken trabajar con bancos europeos para expandirse. sus servicios en euros fiduciarios. Además, el nuevo registro VASP de Kraken le permitirá ofrecer servicios de intercambio de criptomonedas y billetera de custodia a los residentes españoles.
#Kraken enfrenta una enorme presión regulatoria este año
El gobierno de los EE. UU. ha estado tomando medidas activas contra la supervisión del cifrado. El 9 de febrero de este año, la SEC anunció que había llegado a un acuerdo con la plataforma de comercio de cifrado Kraken. Kraken acordó dejar "inmediatamente" de proporcionar servicios de apuestas en cadena a los clientes estadounidenses. y pagar una multa de 30 millones de dólares. Resolvió cargos de la SEC por ofrecer valores no registrados.
**Lectura relacionada: "****Kraken pagó 30 millones de dólares para un" acuerdo de compra ", ¿la supervisión de cifrado de la SEC de EE. UU. es más atronadora que lluviosa? **》
"Afectados por el colapso de instituciones como FTX, Estados Unidos ha comenzado a fortalecer la supervisión del campo del cifrado. Recientemente, la SEC de EE. UU. emitió una declaración en su sitio web oficial afirmando que la agencia considerará la supervisión de tecnologías emergentes como La criptomoneda será su máxima prioridad en 2023 y regulará el uso de tecnologías emergentes. Se está investigando a los corredores de bolsa y asesores de inversiones en tecnología financiera, incluida la criptografía, para determinar si cumplen con el "estándar de atención" esperado por los inversores y si revisan periódicamente y actualizar sus procedimientos de gestión de riesgos.
Vale la pena mencionar que los reguladores estadounidenses también reforzarán la supervisión fiscal de los inversores estadounidenses. El Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS) presentó una petición ante el tribunal el jueves buscando aprobación para hacer cumplir una citación contra la plataforma de comercio de cifrado Kraken y sus subsidiarias. El IRS dijo en la petición que emitió la citación por primera vez en 2021. "
Kraken, sin embargo, se negó a cumplir con la citación del IRS, que el IRS temía que fuera onerosa y demasiado amplia.
Como resultado, el 1 de julio, The Block informó que a solicitud del IRS, un juez ordenó a la plataforma de comercio de criptomonedas Kraken entregar cierta información personal sobre sus usuarios, incluidos nombres, fechas de nacimiento, direcciones físicas, números de teléfono, y número de identificación fiscal, etc. Según la orden, el IRS quiere que Kraken identifique cuentas con transacciones anuales en criptomonedas de al menos $20,000 entre 2016 y 2020.
El 5 de julio, según DL News, un tribunal de California dictaminó que la plataforma de comercio de criptomonedas Kraken debe cumplir con los requisitos del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS). Un portavoz de Kraken dijo que si el IRS filtrara esta información, los clientes estarían expuestos al robo de identidad y otros daños, y Kraken evita que esto suceda.
Dos días después, el New York Times informó que el FBI había registrado la casa del ex director ejecutivo de Kraken, Jesse Powell, en marzo de este año como parte de una investigación sobre su piratería y acoso cibernético a un grupo artístico sin fines de lucro. Agentes del FBI y la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de California han estado investigando a Powell al menos desde el otoño pasado. Un portavoz de Kraken dijo que la investigación no estaba relacionada con la empresa y que no había motivos para creer que los fiscales estuvieran investigando otros problemas potenciales.
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¿Kraken se involucra en el comercio de acciones y ETF? ¿El negocio del comercio de criptomonedas va mal?
El 28 de septiembre, Bloomberg Law informó, citando a personas familiarizadas con el asunto, que la plataforma de comercio de criptomonedas Kraken planea lanzar servicios comerciales para acciones cotizadas en EE. UU. y fondos cotizados en bolsa (ETF) en 2024. Esta es la primera vez que Kraken, de 12 años, se expande más allá de su negocio de criptomonedas. El nuevo servicio se ofrecerá a través de su división recién formada, Kraken Securities, y se lanzará inicialmente en los Estados Unidos y el Reino Unido. Kraken actualmente cuenta con las licencias regulatorias requeridas en el Reino Unido y ha solicitado una licencia de corredor de bolsa de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera de los EE. UU.
Expandir activamente el negocio más allá del comercio de criptomonedas
BlockBeats informó el 20 de julio que Kraken nombró al veterano de los fondos de cobertura Mark Jennings como director ejecutivo de su agencia institucional de comercio de derivados de criptoactivos con sede en el Reino Unido, Crypto Facilities. Kraken adquirió Crypto Facilities por un precio de nueve cifras en 2019. Por razones regulatorias, los dos mantienen marcas separadas y operan entidades separadas. Se informa que Jennings se unió a Kraken en enero de 2022 como jefe de operaciones europeas.
El 2 de agosto, el cofundador de Kraken, Jesse Powell, dijo con respecto al plan de reinicio 2.0 de FTX que FTX 2.0 será peor que empezar desde cero. Señaló que FTX 2.0 no tiene equipo, ni tecnología, ni licencia, ni cooperación bancaria, y la marca ha resultado dañada. Sugirió que los custodios subastaran nombres de dominio y marcas al mejor postor. Cualquier cosa más allá de eso no es más que un ataque de extracción de comisiones a acreedores delirantes.
Posteriormente, Crypto Facilities entabló conversaciones con la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido el 7 de septiembre para ampliar sus servicios para custodiar una gama más amplia de activos de clientes, buscando llenar el vacío en el mercado de derivados de criptomonedas que quedó después del colapso de FTX. El director ejecutivo de la compañía, Mark Jennings, dijo que Crypto Facilities proporciona contratos de futuros de criptoactivos a inversores institucionales y actualmente está negociando para proporcionar a sus clientes contratos de futuros denominados en las monedas legales que poseen. Se espera que este proceso de negociación demore de 6 a 12 días meses.
El 26 de septiembre, Kraken anunció que había obtenido una licencia de Institución de Dinero Electrónico (EMI) del Banco Central de Irlanda y se había registrado como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP) en el Banco de España, lo que le permitió a Kraken trabajar con bancos europeos para expandirse. sus servicios en euros fiduciarios. Además, el nuevo registro VASP de Kraken le permitirá ofrecer servicios de intercambio de criptomonedas y billetera de custodia a los residentes españoles.
#Kraken enfrenta una enorme presión regulatoria este año
El gobierno de los EE. UU. ha estado tomando medidas activas contra la supervisión del cifrado. El 9 de febrero de este año, la SEC anunció que había llegado a un acuerdo con la plataforma de comercio de cifrado Kraken. Kraken acordó dejar "inmediatamente" de proporcionar servicios de apuestas en cadena a los clientes estadounidenses. y pagar una multa de 30 millones de dólares. Resolvió cargos de la SEC por ofrecer valores no registrados.
Vale la pena mencionar que los reguladores estadounidenses también reforzarán la supervisión fiscal de los inversores estadounidenses. El Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS) presentó una petición ante el tribunal el jueves buscando aprobación para hacer cumplir una citación contra la plataforma de comercio de cifrado Kraken y sus subsidiarias. El IRS dijo en la petición que emitió la citación por primera vez en 2021. "
Kraken, sin embargo, se negó a cumplir con la citación del IRS, que el IRS temía que fuera onerosa y demasiado amplia.
Como resultado, el 1 de julio, The Block informó que a solicitud del IRS, un juez ordenó a la plataforma de comercio de criptomonedas Kraken entregar cierta información personal sobre sus usuarios, incluidos nombres, fechas de nacimiento, direcciones físicas, números de teléfono, y número de identificación fiscal, etc. Según la orden, el IRS quiere que Kraken identifique cuentas con transacciones anuales en criptomonedas de al menos $20,000 entre 2016 y 2020.
El 5 de julio, según DL News, un tribunal de California dictaminó que la plataforma de comercio de criptomonedas Kraken debe cumplir con los requisitos del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS). Un portavoz de Kraken dijo que si el IRS filtrara esta información, los clientes estarían expuestos al robo de identidad y otros daños, y Kraken evita que esto suceda.
Dos días después, el New York Times informó que el FBI había registrado la casa del ex director ejecutivo de Kraken, Jesse Powell, en marzo de este año como parte de una investigación sobre su piratería y acoso cibernético a un grupo artístico sin fines de lucro. Agentes del FBI y la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de California han estado investigando a Powell al menos desde el otoño pasado. Un portavoz de Kraken dijo que la investigación no estaba relacionada con la empresa y que no había motivos para creer que los fiscales estuvieran investigando otros problemas potenciales.